国泰君安证券股份有限公司 （一）实际募集资金金额及资金到位时间 2022 年 11 月 15 日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意绿亨科技集 团股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可 [2022]2871 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。 公司本次发行的发行价格 8.00 元/股，初始发行股数 40,495,700 股（超额配 售选择权行使前），募集资金总额为人民币 323,965,600 元，扣除发行费用人民 币 32,358,247.52 元（含增值税），募集资金净额为人民币 291,607,352.48 元。截 至 2022 年 12 月 2 日，上述募集资金已全部到账，并由致同会计师事务所（特殊 普通合伙）出具了《验资报告》（致同验字（2022）第 371C000750 号）。 为规范募集资金管理，保护投资者合法权益，根据《北京证券交易所上市公 司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规 定，以及公司《募集资金管理制度》的相关要求，公司对募集资金进行专户存储 管理，并与国泰君安、存放募集资金的商业银行签订了《募集资金专户 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于绿亨科技集团股份有限公司 治理专项自查及规范活动的专项核查报告 公司基本情况如下： 截至 2022 年 12 月 31 日，公司已经建立了股东大会、董事会和监事会议事 规则、独立董事工作制度、对外投资管理制度、对外担保管理制度、关联交易管 理办法、投资者关系管理制度、利润分配管理制度、承诺管理制度、信息披露管 理制度、募集资金管理制度、内幕信息知情人管理制度等。 经公司自查、保荐机构督导和核查，保荐机构认为，公司内部制度较为健全。 二、公司机构设置情况 截至 2022 年 12 月 31 日，公司建立了董事会，公司董事会有董事 9 名，其 中独立董事 3 名，非独立董事 6 名。公司建立了监事会，公司监事会有监事 3 名，其中职工监事 1 名。公司高级管理人员 5 名，包括总经理、副总经理、财务 负责人、董事会秘书等。公司董事会设有审计委员会、提名委员会、薪酬与考核 委员会、战略委员会 4 个专门委员会。专门委员会均由 3 名董事组成，其中，审 计委员会有独立董事 2 人，含会计专业独立董事 1 人，召集人为会计专业人士独 立董事；提名委员会有独立董事 2 人，召集人为独立董事； ...

绿亨科技集团股份有限公司 二〇二二年度 审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 | 审计报告 | 1-6 | | --- | --- | | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-8 | | 财务报表附注 | 9-86 | 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 审计报告 致同审字（2023）第 371A002658 号 绿亨科技集团股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了绿亨科技集团股份有限公司（以下简称"绿亨科技公司"或 公司）财务报表，包括 2022 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2022 年度 的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表 以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制，公允反映了绿亨科技公 ...

证券代码：870866 证券简称：绿亨科技 公告编号：2023-032 绿亨科技集团股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第十二次会议相关事项 的独立意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 绿亨科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会 第十二次会议于 2023 年 3 月 15 日通过现场结合通讯的方式召开，根 据《中华人民共和国公司法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、 《绿亨科技集团股份有限公司章程》及《绿亨科技集团股份有限公司 独立董事工作制度》的有关规定，基于独立判断的立场，本着审慎、 负责的态度，仔细阅读了公司董事会提交的有关资料，作为公司的独 立董事，就本次会议审议的相关议案发表独立意见如下： 一、独立董事对《关于<公司 2022 年度审计报告>的议案》的独立意 见 经审阅该议案，我们认为致同会计师事务所（特殊普通合伙）出 具的《2022 年度审计报告》系按照《企业会计准则》以及中国证监 会等相关要求所编制，公允反映了公司财务状况和经营成果，符合有 经审阅该 ...

（二）召集人 证券代码：870866 证券简称：绿亨科技 公告编号：2023-031 绿亨科技集团股份有限公司 关于召开 2022 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2022 年年度股东大会。 本次股东大会的召集人为董事会。 本次会议的召集人资格符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）等法律、法规和《绿亨科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定。 （三）会议召开的合法性、合规性 公司于 2023 年 3 月 15 日召开的第三届董事会第十二次会议审议通过了《关 于提议召开 2022 年年度股东大会的议案》，本次会议的召集程序等方面符合《公 司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 本次会议召开无需相关部门批准。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东应选择现场投票、网络投票方式中的一种 ...

按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价 其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事 会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运 行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在 任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带法律责任。 证券代码：870866 证券简称：绿亨科技 公告编号：2023-020 绿亨科技集团股份有限公司 内部控制自我评价报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合绿亨科技集团股份有限公司（以下 简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基 础上，我们对公司 2022 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制 有效性进行了评价。 一、重要声明 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合 ...

公司上市相关 - 2022年9月，公司顺利通过北京证券交易所上市委员会2022年第44次审议会议[9] - 2022年12月，公司在北京证券交易所上市[9] - 公司成立于2004年9月2日，上市于2022年12月9日[27] 子公司荣誉相关 - 2022年6月，全资子公司寿光南澳绿亨农业有限公司被认定为山东省“专精特新”中小企业[5][6] - 2022年7月，全资子公司天津市绿亨化工有限公司入库天津市“瞪羚企业”，并被认定为天津市“专精特新”中小企业[7][9] - 2022年11月，全资子公司寿光南澳绿亨农业有限公司被认定为2022年潍坊市“隐形冠军”企业[8] - 2022年7月11日，子公司天津绿亨入库天津市“瞪羚企业”[54] - 2022年11月23日，子公司寿光绿亨被认定为2022年潍坊市“隐形冠军”企业[54] 未决诉讼相关 - 截至报告期末，公司尚存在2宗涉案金额在100万元以上的未决诉讼[18] 股权结构相关 - 截至报告期末，刘铁斌先生直接持有公司47.84%股份，一致行动人刘铁英女士直接持有公司1.6%股份，刘铁斌先生合计控制公司49.44%股份[18][19] - 截至本年度报告披露之日，刘铁斌先生直接持有公司47.84%股份，其一致行动人刘铁英女士直接持有公司1.60%股份，刘铁斌先生合计控制公司49.44%股份[135] - 刘铁斌期末持股86,214,900股，持股比例47.8424%[171] - 赵涛期末持股9,600,000股，持股比例5.3272%[171] - 贺铁锤期末持股6,680,000股，持股比例3.7069%[171] - 乐军期末持股5,338,000股，持股比例2.9622%[171] - 国泰君安相关资管计划期末持股4,049,570股，持股比例2.2472%[171] - 前十名股东合计期末持股125,309,889股，持股比例69.5371%[173] - 刘铁英与刘铁斌系姐弟关系，乐军与陈亚曼系夫妻关系，乐军与付楷钦系舅甥关系[173][175] - 赵涛通过资管计划间接持股32万股，贺铁锤通过资管计划间接持股24万股[174] - 国泰君安资管计划和现代种业发展基金自2022年12月9日起持股至今[175] - 刘铁斌持有公司47.84%股份，为公司控股股东、实际控制人[176] 客户与供应商信息披露相关 - 公司根据相关规定，基于保守商业秘密的需要，不便于在2022年年报中披露前五大客户、前五大供应商具体名称[16] 审计报告相关 - 致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告[15] 股本与注册资本相关 - 公司普通股总股本为180,205,900股，报告期后注册资本变更为壹亿捌仟零贰拾万伍仟玖佰元[27][30] - 无限售股份期初数量为13,758,400股，占比9.85%，期末数量为50,177,960股，占比27.84%[168] - 有限售股份期初数量为125,951,800股，占比90.15%，期末数量为130,027,940股，占比72.16%[168] - 总股本期初为139,710,200股，本期增加40,495,700股，期末为180,205,900股[168] - 普通股股东人数期末为27,998人[168] 财务数据关键指标变化 - 2022年营业收入为387,528,650.28元，较2021年减少1.13%[34] - 2022年扣除特定收入后的营业收入为383,983,189.18元，较2021年减少1.20%[34] - 2022年毛利率为42.79%，2021年为46.89%[34] - 2022年归属于上市公司股东的净利润为47,772,206.36元，较2021年减少23.45%[34] - 2022年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为45,613,507.94元，较2021年减少19.31%[34] - 2022年基于净利润计算的加权平均净资产收益率为11.57%，2021年为17.46%[34] - 2022年基于扣除非经常性损益后净利润计算的加权平均净资产收益率为11.04%，2021年为15.82%[34] - 2022年基本每股收益为0.34元，较2021年减少24.44%[34] - 2022年末资产总计818,170,869.65元，较2021年末增长62.95%[36] - 2022年末负债总计69,673,590.70元，较2021年末减少21.12%[36] - 2022年末归属于上市公司股东的净资产728,439,456.46元，较2021年末增长87.25%[36] - 2022年经营活动产生的现金流量净额64,888,381.36元，较2021年增长10.23%[38] - 2022年总资产增长率为62.95%，营业收入增长率为 -1.13%，净利润增长率为 -26.70%[39] - 2022年第一至四季度营业收入分别为70,039,217.74元、124,345,468.79元、94,580,046.37元、98,563,917.38元[41] - 2022年非经常性损益合计2,038,614.24元，非经常性损益净额2,158,698.42元[43] - 2022年会计政策变更，部分科目调整重述，如未分配利润调整后为193,033,539.26元[44][45] - 2022年母公司资产负债率为6.65%，合并资产负债率为8.52%[36] - 2022年流动比率为8.19，较2021年增长247.03%[36] - 2022年末公司总资产818,170,869.65元，较期初增长62.95%[56] - 2022年末归属于上市公司股东的所有者权益预计728,439,456.46元，较期初增长87.25%[56] - 2022年末归属于上市公司股东的每股净资产预计4.04元/股，较期初增长45.32%[56] - 2022年公司营业总收入387,528,650.28元，同比下降1.13%[56] - 2022年归属于上市公司股东的净利润47,772,206.36元，同比下降23.45%[56] - 2022年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润预计45,613,507.94元，同比下降19.31%[56] - 2022年末货币资金384,692,690.39元，占总资产47.02%，较期初增加1215.82%，因募资及理财赎回增加[63][64] - 2022年末应收账款4,030,602.40元，占总资产0.49%，较期初增加12778.76%，因调整信用政策[63][64] - 2022年末其他应收款391,963.87元，占总资产0.05%，较期初减少85.04%，因收回租赁赔偿款[63][65] - 2022年末在建工程10,213,339.20元，占总资产1.25%，较期初减少48.26%，因项目转固定资产[63][65] - 2022年末递延所得税资产3,013,879.29元，占总资产0.37%，较期初增加305.11%，因子公司亏损计提[63][66] - 2022年末一年内到期的非流动负债121,962.29元，占总资产0.01%，较期初减少98.64%，因偿还到期借款[63][66] - 2022年营业收入387,528,650.28元，较2021年减少1.13%[68] - 2022年营业成本221,711,716.65元，占营业收入57.21%，较2021年增加6.50%[68] - 2022年营业利润50,254,483.50元，占营业收入12.97%，较2021年减少29.28%[68][69] - 2022年净利润46,060,117.83元，占营业收入11.89%，较2021年减少26.70%[69] - 报告期内公司财务费用39.14万元，较上年同期减少97.58万元，降幅71.37%[70] - 报告期内公司信用减值损失-9.32万元，较上年同期减少17.97万元，降幅207.66%[70] - 报告期内公司其他收益275.56万元，较上年同期减少489.67万元，降幅63.99%[70] - 报告期内公司资产处置收益3.32万元，较上年同期增加123.64万元，增幅102.76%[71] - 主营业务收入383,983,189.18元，较上年减少1.20%；其他业务收入3,545,461.10元，较上年增加7.47%[73] - 报告期内公司经营活动现金流量净额6,488.84万元，较上年增长10.23%；投资活动现金流量净额983.31万元，较上年增长115.27%；筹资活动现金流量净额28,073.52万元，较上年增长1554.59%[85] - 2022年度主营业务收入为383,983,189.18元[110] - 2022年12月31日存货余额为113,587,764.70元，计提的存货跌价准备为19,796,490.03元[111] - 因执行企业会计准则解释第15号，2022年1月1日固定资产调整-383,279.04元，递延所得税资产调整95,819.76元，未分配利润调整-287,459.28元[116] - 因执行企业会计准则解释第15号，2021年度营业收入调整5,565,206.88元，营业成本调整5,948,485.92元，所得税费用调整-95,819.76元[116] - 本期会计政策变更使上期净利润减少287,459.28元[119] - 本期会计政策变更使期末净资产和留存收益均减少287,459.28元[119] 公司业务资质与资源相关 - 公司取得植物新品种权19项、农作物审定品种14项、农作物登记品种139项、农药原药登记证4项、农药制剂登记证97项、专利权46项[49] - 公司拥有的专利数量本期为46个，上期为42个；发明专利数量本期和上期均为5个[104] 公司业务模式相关 - 公司建立覆盖全国2000多个区县上万家客户的营销网络[52] - 公司农药制剂每年3月至8月为销售旺季，10月至次年2月为冬储时段[51] - 公司研发模式以自主研发为主，合作研发和引进吸收再创新为辅[48] - 公司采购模式为“以产定采”，恶霉灵系列、氯溴系列制剂产品生产原药以自给为主[49] - 公司生产模式包括自主生产和委外加工，沧州蓝润于2021年3月启动试生产，产能未充分释放[51] - 公司销售模式以经销为主、直销为辅，农药原药主要以农药制剂生产厂家及农药贸易商订单为主[53] 公司行业地位与业务特色相关 - 公司是细分领域领先的农药生产商，噁霉灵系列率先取得行业内最高含量的农药登记证，氯溴异氰尿酸和铜制剂系列拥有行业内唯一的最高含量登记证[60] - 公司持续推行渠道下沉战略近二十年，形成覆盖全国的扁平化营销网络[60] - 公司是综合型蔬菜种子企业，现行推广的蔬菜品种涵盖近四十种作物，已通过审定和登记的蔬菜品种达上百项[61] - 公司多项蔬菜新品种在储备中，凭借育种投入和新品种推广建立竞争壁垒[61] 各条业务线数据关键指标变化 - 农药营业收入226,718,197.03元，较上年减少8.68%；种子营业收入141,080,065.64元，较上年增加10.56%；肥料营业收入13,347,602.37元，较上年增加31.75%[75] 客户与供应商销售采购占比相关 - 前五名客户销售金额合计20,184,816.97元，占年度销售比5.26%[80] - 前五名供应商采购金额合计45,764,467.87元，占年度采购比24.56%[82] 子公司财务数据相关 - 寿光绿亨主营业务收入37402486.00元，主营业务利润22637906.76元，净利润12216245.33元[96] - 绿亨玉米主营业务收入29789077.18元，主营业务利润8957863.68元，净利润5727349.78元[96] - 中农绿亨主营业务收入36485754.26元，主营业务利润19121315.01元，净利润8340640.42元[96] - 北农绿亨主营业务收入95721934.67元，主营业务利润34287044.87元

证券代码：870866 证券简称：绿亨科技 公告编号：2023-017 经营范围：研究和实验发展 一般经营项目: 关于控股子公司完成工商登记并取得营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、基本情况 根据业务经营需要，公司与广东宇农生物科技有限公司（以下简 称"宇农生物"）合资成立广东绿亨宇农科技发展有限公司（以下简 称"绿亨宇农"）。绿亨宇农注册资本 500 万元，公司拟以现金 255 万 元出资，占注册资本的比例为 51%，宇农生物拟以现金 245 万元出资， 占注册资本的比例为 49%。绿亨宇农于 2023 年 02 月 24 日完成相应 工商登记手续，并取得广州南沙经济技术开发区行政审批局核发的 《营业执照》。 二、工商登记情况 公司名称：广东绿亨宇农科技发展有限公司 统一社会信用代码：91440115MAC96QHP3X 类型：其他有限责任公司 住所：广州市南沙区南沙街海滨路 167 号 801 房 法定代表人：杨文 注册资本：伍佰万元（人民币） 成立日期：2023 年 ...

证券代码：870866 证券简称：绿亨科技 公告编号：2023-013 绿亨科技集团股份有限公司 根据公司公开发行股票的实际情况，公司董事会决定调整本次公 开发行股票募集资金投资项目的募集资金投入金额，调整事项履行了 必要的程序，符合《北京证券交易所上市公司持续监管办法》《北京 证券交易所股票上市规则（试行）》等法律、法规的规定，不存在变 相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。 综上，我们一致同意该议案。 绿亨科技集团股份有限公司 独立董事：雷光勇、周利国、臧日宏 2023 年 2 月 27 日 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 绿亨科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会 第十一次会议于 2023 年 2 月 27 日通过现场结合通讯的方式召开，根 据《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 《绿亨科技集团股份有限公司章程》及《绿亨科技集团股份有限公司 独立董事工作制度》的有关规定，基于独立判断的立场，本着审慎、 负责的态度，仔细阅读了公司董事会提交的 ...

绿亨科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 2 月 27 日召开 的第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于修订<信息披露管理制度>的 议案》，本议案无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 信息披露管理制度 第一章 总 则 第一条 为保障绿亨科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露合法、 真实、准确、完整、及时，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证 券法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律、法规、规范性文件及 《绿亨科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本 制度。 第二条 上市公司及相关信息披露义务人应当及时、公平地披露所有可能对公司 股票交易价格、投资者投资决策产生较大影响的信息，并保证信息披露内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：870866 证券简称：绿亨科技 公告编号：2023-015 绿亨科技集团股份有限公司信息披露管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 ...