业绩总结 - 2023年度权益分派以7954.1667万股为基数，每10股派2.5元现金，共派现1988.541675万元[12] - 本次权益分派基准日合并报表归属母公司未分配利润为1.4679852922亿元，母公司未分配利润为1.5303205164亿元[12] 决策事项 - 《关于公司2023年年度报告及摘要的议案》等多数议案需提交股东大会审议[6][7][8][10][11][12][14] - 《关于公司2023年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况的专项说明的议案》等无需提交股东大会审议[16][18] - 《关于<公司2024年度监事薪酬方案>的议案》因监事回避表决，直接提交股东大会审议[19] 其他事项 - 拟续聘立信会计师事务所为公司2024年度审计机构，聘期一年[14]

募集资金情况 - 发行股数19,166,667股（超配权行使前），价格7.28元/股，募资总额139,533,335.76元（超配权行使前），净额118,692,053.00元[2] - 超配权新增发行2,875,000股，募资总额20,930,000.00元，净额18,838,821.78元[2] 资金置换情况 - 拟用募资置换截至2024年4月10日自筹资金7,306,249.79元（不含税）[4] - 自筹资金预先投入募投项目2,754,363.00元[5] - 自筹资金已支付发行费用4,551,886.79元[6]

会议信息 - 会议于2024年4月9日现场召开，3月29日电话通知董事参会[2] - 应出席董事8人，实际出席和授权出席8人[3] - 2024年4月10日召开会议[31] 议案表决 - 《关于公司2023年年度报告及摘要的议案》等多项议案同意8票，反对0票，弃权0票[5][6][7][9][10][11][13][15] - 《关于公司2024年度董事薪酬方案》全体董事回避，提交股东大会审议[14] - 《关于制定2024年度高级管理人员薪酬方案的议案》同意4票，关联董事回避，无需提交股东大会[15] - 《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》等多项议案同意8票，反对0票，弃权0票[18][19][21][23][24][26][28][29] - 《关于预计2024年度日常性关联交易的议案》同意6票，关联董事回避表决[22] 权益分派 - 本次权益分派基准日合并报表归属母公司未分配利润146,798,529.22元，母公司153,032,051.64元，派发现金红利19,885,416.75元[12] - 2023年年度权益分派以总股本7954.1667万股为基数，每10股派2.5元现金[12] 审计机构 - 拟续聘立信会计师事务所为公司2024年度审计机构，聘期一年[15]

审计机构续聘 - 公司拟续聘立信为2024年度审计机构[2] - 2024年4月9日会议通过续聘议案[9][10] - 聘任事项需提交股东大会审议[11] 审计机构情况 - 立信2023年末合伙人278人，注会2533人[2] - 2023年收入总额461400万元[2][3] - 2023年上市公司审计客户671家[3] 审计收费 - 2023年审计收费48.50万元[7] - 2024年审计收费未确定且较上期增加[7]

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《公司章程》等规定 和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董 事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报 如下： 一、会计师事务所基本情况 1、基本情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 2011 年 1 月 24 日，注册地址为 上海市黄浦区南京东路 61 号四楼。截至 2023 年 12 月 31 日，合伙人数量为 278 位，注册会计师人数为 2,533 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人 数为 693 人。2023 年上市公司审计客户 671 家，涉及的行业包括计算机、通信 和其他电子设备制造业、专用设备制造业、软件和信息技术服务业、化学原料和 化学制品制造业、医药制造业，2023 年上市公司审计收费 81,700 万元。2023 年 审计与本公司同行 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于莱赛激光科技股份有限公司 使用募集资金置换预先已投入募投项目及 已支付发行费用的自筹资金的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐机构"）作为 莱赛激光科技股份有限公司（以下简称"莱赛激光"或"发行人"或"公司"） 向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据 《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试 行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票 上市规则（试行）》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对发行人使用募集 资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金事项进行核查，具体 核查情况如下： 一、募集资金的基本情况 2023 年 12 月 7 日，中国证券监督管理委员会做出《关于同意莱赛激光科技 股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监会许可〔2023〕 2766 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。 公司本次发行股数 19,166,667 股（超额配售选择权行使前），发行价格为人 民币 7.28 元/股，募集资金总额为人 ...

募集资金情况 - 公司向不特定对象发行19,166,667股，每股7.28元，募集资金总额139,533,335.76元，净额118,692,053元[1] - 超额配售选择权行使后，新增发2,875,000股，募集资金总额20,930,000元，净额18,838,821.78元[2] - 2023年度募集资金使用金额16,287,493.45元，结余123,246,545.61元[3] 项目投资情况 - 研发中心建设项目拟投资61,196,474.5元，自筹投入84,800元，进度0.14%[6] - 激光应用智能工厂数字化升级项目拟投资65,804,497.02元，自筹投入2,669,563元，进度4.06%[6] - 研发中心建设项目调整后投资总额为48,545,827.81元[24] - 激光应用智能工厂数字化升级项目调整后投资总额为52,866,287.79元[24] - 补充流动资金调整后投资总额为17,281,839.92元[24] 资金安排与余额 - 2024年拟用募集资金置换自筹资金7,306,249.79元，含募投项目2,754,363元、发行费用4,551,886.79元[8] - 截至2023年12月31日，建行专户余额56,385,263.77元，招行51,777,215.65元，交行15,084,066.19元[5] 费用与支付情况 - 2023年度，保荐机构扣除费用后转入公司专户126,593,955.52元，公司支付发行费用3,348,113.21元[13] - 截至2023年12月31日，公司尚有其他发行费用1,902.52元未支付[13] 特殊情况说明 - 2023年度公司不存在变更募投项目、闲置资金补充流动、买理财、使用超募资金等情况[10][11][12][14] - 本报告期投入募集资金总额为0元[24] - 变更用途的募集资金总额为0元[24] - 已累计投入募集资金总额为0元[24] - 募投项目实际进度无落后于公开披露计划进度情况[24] - 各项募集资金相关变更及使用特殊情况均无发生[24]

审计机构聘任 - 公司聘请立信为2023年度审计机构，经会议审议通过[1] 立信数据 - 截至2023年12月31日，合伙人278位、注册会计师2533人、签过证券服务报告的693人[1] - 2023年上市公司审计客户671家，收费81700万元，同行业客户13家[1] 审计工作 - 立信对公司2023年财报及内控有效性审计并出具报告[2] 选择理由 - 公司认为立信具备独立性和专业能力，能胜任工作[3]

关联交易金额 - 2024年预计日常关联交易总金额2128.84万元，2023年实际395.07万元[4] - 2024年预计向关联方采购原材料等1800万元，2023年实际394.58万元[4] - 2024年关联方预计委托加工300万元，2023年为0 [4] - 2024年关联公司预计租赁房屋等28.84万元，2023年0.50万元[4] 具体交易安排 - 2024年拟向常州市莱赛精密机械买原材料800万元[5] - 2024年杭州西晨科技拟委托加工300万元[5] - 2024年拟向杭州西晨科技采购部件1000万元[5] - 2024年常州莱赛企业拟租科技楼，租金1万元[5] - 2024年常州爱索电子拟租厂房，年费用27.84万元[6] 审批情况 - 2024年4月9日董事会通过预计年度日常性关联交易议案，待股东大会审议[7]

会议召开情况 - 2023年召开9次董事会会议、4次股东大会[1] - 2023年董事会审计委员会召开1次会议[2] 议案审议情况 - 第三届审计委员会第一次会议审议4项议案全票通过[2] - 第三届董事会多次会议多项议案均全票通过[3][4] 独立董事履职情况 - 独立董事各项会议出席情况良好，现场工作8天[1][2]