资金使用 - 公司拟用不超5000万元闲置自有资金买理财产品[3] - 购买短期低风险银行理财产品，期限最长6个月[4] 决策与监督 - 董事会授权董事长决策，期限一年[5] - 独立董事、监事会可监督检查资金使用[7] 其他 - 利用闲置资金理财不影响主业，可提高资金效率[8]

证券代码：871396 证券简称：常辅股份 公告编号：2024-030 常州电站辅机股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 根据《公司法》、《证券法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《上市 公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—— 独立董事》等法律法规及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》的规定，本人 宋银立作为常州电站辅机股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，忠实、 勤勉、尽责地履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案， 充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司股东尤其是中小股东 的利益。现将 2023 年度履职情况作如下报告： 一、独立董事基本情况及独立性情况 宋银立：男，1965 年出生，1988 年大学毕业，本科学历，高级工程师，客 座教授，中国国籍，无境外居留权；1988 年至 2004 年 2 月，历任开封高压阀门 厂技术员、工程师、高级工程师、总工办主任、技 ...

东北证券股份有限公司 关于常州电站辅机股份有限公司 部分募投项目变更实施地点及延期的核查意见 东北证券股份有限公司（以下简称"东北证券"、"保荐机构"）作为常州电站 辅机股份有限公司（以下简称"常辅股份"、"公司"）向不特定合格投资者公开发 行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所 上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理 细则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及有关格式指引的要求，对常 辅股份关于部分募投项目变更实施地点及延期情况进行了审慎核查，现将核查情 况说明如下： 一、募集资金基本情况 公司第二届董事会第二次会议、2020 年第二次临时股东大会及第二届董事 会第七次会议审议通过了公司向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂 牌的相关议案，募集资金用途为智能阀门执行机构及核电产品产能提升项目及补 充流动资金。 经中国证券监督管理委员会 2020 年 9 月 30 日《关于核准常州电站辅机股份 有限公司向不特定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可[2020]2472 号） 核准，同意公司向不特定合格投资者公开发行不超过 500 万股人 ...

证券代码：871396 证券简称：常辅股份 公告编号：2024-016 常州电站辅机股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 8 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场会议 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 28 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长杜发平 6.会议列席人员：梅冬霞、匡小兰、郭凯、许旭华、邵杰、杨亚东 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 公司独立董事李芸达先生、宋银立先生、乐秀辉先生分别向董事会提交了 《2023 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2023 年度股东大会上进行述职。 详见公司于 2024 年 4 月 10 日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的 《2023 年度独立董事述职报告（李芸达）》（公告编号为：2024-029）、《2023 年 度独立董事述职报告（宋银立）》（公 ...

募集资金情况 - 公司最终发行股数435万股，实际募资4428.3万元，净额3284.32万元[2][7] - 原拟募资净额5500万元，调整后产能提升项目拟投3082.43万元，补流拟投201.89万元[3] - 截至2023年末，已使用募资1246.28万元，余额2190.06万元[8] 账户情况 - 招行常州新北支行账户初始3082.43万元，2023年支出26.04万元，年末余额2190.06万元[8] - 工行常州莱茵花苑支行账户初始201.88万元，累计支出202.60万元，年末余额为0[8] 项目进展 - “智能阀门执行机构及核电产品产能提升项目”规划建设期延至2024年12月31日[9][17] - 该项目调整后投资总额3082.43万元，截至期末投入进度33.86%[16] - “补充流动资金”调整后投资总额201.88万元，截至期末投入进度100.36%[16] 合规情况 - 保荐机构认为公司2023年度募资存放和使用符合规定[12] - 会计师事务所认为董事会专项报告如实反映2023年度募资存放和使用情况[13]

独立董事评估 - 公司对在任独立董事独立性情况进行评估[1] - 独立董事及其相关人员无影响独立性的任职、持股等情形[1][2] - 董事会认为独立董事具备任职条件，无影响独立性情形[2]

会议信息 - 2023 年年度股东大会召集人为董事会[4] - 现场会议 2024 年 5 月 15 日 13:30 召开[5] - 网络投票 2024 年 5 月 14 日 15:00 - 2024 年 5 月 15 日 15:00[5] 股权与证券 - 普通股股权登记日为 2024 年 5 月 8 日[8] - 证券代码为 871396，简称为常辅股份[8] 会议地点与登记 - 会议地点为常州市武进高新区凤栖路 8 号公司会议室[9] - 登记时间为 5 月 15 日 12:00 - 13:00，地点为公司会议室[21][22] 议案相关 - 审议多项议案，详见 2024 年 4 月 10 日北交所官网公告[10] - 议案（六）对中小投资者单独计票，（十一）、（十二）关联股东回避表决[21] 其他 - 会议联系人许旭华，电话 13815053136，传真 0519 - 89856618[22] - 与会股东交通和食宿费自理[23] - 备查文件含公司第三届董事会第八次会议决议等[24]

人员情况 - 截至2023年底，苏亚金诚从业人员832人，合伙人49人，注会348人，签过证券审计报告注会187人[2] 业绩数据 - 2023年苏亚金诚收入44158.66万元，审计业务收入34325.27万元，证券业务收入14298.63万元[2] - 2023年上市公司审计客户37家，收费7886.61万元，同行业审计客户0家[3] 合规情况 - 苏亚金诚近三年受监管措施2次，从业人员受监管措施2次，涉及4人[3] - 签字注会及质控复核人近三年无执业处罚[3] 审计相关 - 2022年股东大会通过续聘苏亚金诚为2023年审计机构[4] - 审计委员会核查其资质，认为具备审计能力[5] - 审计委员会进行审前、初审后沟通[5][6] - 第三届审计委员会第三次会议通过2023年度审计报告议案并提交董事会[6]

财务审计 - 审计机构对2023年度非经营性资金占用等情况汇总表核对，未发现重大不一致[3] - 审计机构于2024年4月8日对2023年财务报表出具无保留意见审计报告[2] 公司信息 - 法定代表人是杜发平，主管会计和会计机构负责人是许旭华[10] - 登记资本为1410万元整[12] 财务工作 - 公司编制2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表[2]

人事变动 - 公司第三届董事会第八次会议通过补选陆建东为董事候选人议案[2] - 因董事彭新英辞职，董事会提名陆建东[3] - 任命尚需股东大会审议，自2023年年度股东大会决议通过生效[2] 人员信息 - 陆建东1994年起有丰富工作履历，现任职公司副总经理[4][5] - 陆建东持有公司股份0股，占公司股本0%[2]