业绩总结 - 截至2023年12月31日，未分配利润为109,511,055.39元[2] 利润分配 - 总股本59,774,280.00股，每10股派现2.20元，预计派现13,150,341.60元[2] - 近三年已分配及拟分配现金红利总额32,591,661.80元，占近三年年均净利润107.64%[3] 决策程序 - 权益分派预案经2024年4月8日董事会、监事会审议通过，尚需股东大会审议[5][6] 分配规则 - 分配税后利润提10%列法定公积金，累计达注册资本50%以上可不提[7] - 法定公积金转资本，留存不少于转增前注册资本25%[7] - 每年现金分配利润不少于当年可供分配利润10%，三年不少于年均30%[13] 实施安排 - 股东大会决议后，董事会2个月内完成派发[8] - 预案决策通过后2个月内实施[14]

证券代码：871396 证券简称：常辅股份 公告编号：2024-029 常州电站辅机股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 本人李芸达作为常州电站辅机股份有限公司（以下简称：公司）董事会的独 立董事，2023 年度任职期间，严格按照《公司法》、《北京证券交易所上市公司 持续监管指引第 1 号—独立董事》等有关法律、法规及《公司章程》、《独立董 事工作制度》的规定，忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，及时了解公司的 生产经营信息，关注公司的发展状况，积极出席相关会议，认真审议董事会各项 议案，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，促进公司规范运作，切实维护 了公司股东尤其是中小股东的利益。现将 2023 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况及独立性情况 李芸达:男，1974 年 10 月出生，南京大学会计学博士，常州工学院经济与 管理学院教授，中国国籍，无境外永久居留权；1997 年 7 月至 1999 年 6 月，任 江苏财经高等专科学校(现 ...

人事变动 - 乐秀辉于2023年12月18日当选公司独立董事[2] 会议情况 - 任职期间公司召开董事会1次，未召开股东大会[5] - 公司召开第三届董事会独立董事专门会议第一次会议，审议相关议案[5] 履职情况 - 乐秀辉参加董事会并对全部议案投赞成票[5] - 乐秀辉参加江苏上市公司独立董事制度改革专题培训[7] 其他情况 - 2023年任职期间无提议召开董事会等情况[9][10]

薪酬适用 - 适用对象为全体董监高[2] - 适用期限为2024年1月1日至12月31日[3] 薪酬标准 - 外部非独立董事津贴3万元/年（税前）[4] - 独立董事津贴7.2万元/年（税前）[4] - 监事会主席职务津贴3万元/年，监事0.75万元/年[5] 审议流程 - 2024年4月3日薪酬方案议案提交董事会[6] - 4月8日董高、监事薪酬方案议案提交股东大会[6] 生效条件 - 高级管理人员薪酬方案董事会通过生效[8] - 董事和监事薪酬方案需股东大会通过生效[8] 调整机制 - 公司可根据行业和经营情况调整薪酬方案[7]

东北证券股份有限公司 关于常州电站辅机股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告 东北证券股份有限公司（以下简称"东北证券"、"保荐机构"）作为常州电站 辅机股份有限公司（以下简称"常辅股份"、"公司"）向不特定合格投资者公开发 行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所 上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理 细则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及有关格式指引的要求，对常 辅股份 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，现将核查情况说明 如下： 一、募集资金基本情况 公司第二届董事会第二次会议、2020 年第二次临时股东大会及第二届董事 会第七次会议审议通过了公司向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂 牌的相关议案，募集资金用途为智能阀门执行机构及核电产品产能提升项目及补 充流动资金。 经中国证券监督管理委员会 2020 年 9 月 30 日《关于核准常州电站辅机股份 有限公司向不特定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可[2020]2472 号） 核准，同意公司向不特定合格投资者公开发行不超过 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 公司聘请苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司 2023 年年度审 计机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》相关法律法规 的要求，公司对苏亚金诚会计师事务所在近一年审计中的履职情况进行了评估， 报告具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)，管理总部设立于南京，系原具有证 券、期货业务审计资格的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。 1、基本情况 证券代码：871396 证券简称：常辅股份 公告编号：2024-031 常州电站辅机股份有限公司 关于对会计师事务所 2023 年度履职情况的评估报告 （4）注册地址：南京市建邺区泰山路 159 号正太中心大厦 A 座 14-16 层 （5）截至 2023 年 12 月 31 日，全体从业人员数量为 832 人,合伙人数量 为 49 人，注册会计师人数为 348 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计 师人数为 187 人； （6）2023 年度未经 ...

审计委员会构成 - 2023年1月1日至5月17日，第二届由2独董1董事组成[1] - 2023年5月18日，第三届由3非高管董事组成，含2独董[2] 会议情况 - 2023年度审计委员会召开4次会议[4] - 各次会议审议对应报告及议案[4] 审计工作 - 与苏亚金诚协商确定2022年度审计计划[5] - 审议2022年度等财务报告[5] 未来展望 - 2024年督促内部审计深化业务审计和风控[7]

募集资金情况 - 2020年11月3日公开发行435万股，发行价10.18元/股，募集资金总额4428.3万元[10] - 扣除发行费用后，实际募集资金净额3284.316038万元[10] - 2023年1月1日募集资金专户余额4582.182446万元[12] - 2023年度募集专户利息收入33.653226万元[12] - 2023年度银行手续费1.59元[12] - 2023年度使用募集资金26.0351万元[13] - 2023年度闲置募集资金购买银行理财产品收益为0元[13] - 截至2023年12月31日，募集资金专户余额2190.063989万元，占2020年首次公开发行股票募集资金净额的66.45%[11][24] 制度与项目情况 - 2023年12月18日修订《常州电站辅机股份有限公司募集资金管理制度》[14] - 2021年12月23日注销中国工商银行常州莱茵花苑支行募集资金专户[19] - 2023年度不存在超募资金使用等多种违规及变更情况[26][28][29][30][31] - 智能阀门执行机构及核电产品产能提升项目累计投入436,790元，投资进度为33.86%[39] - 募集资金承诺投资项目累计投入2,462,811.66元，投资进度为37.95%[39] - 将“智能阀门执行机构及核电产品产能提升项目”规划建设期延长至2024年12月31日[25] 资质证书情况 - 公司批准执业文号为苏财会[2013]46号[44] - 公司批准执业日期为2013年11月08日[44] - 公司执业证书编号为32000026[44] - 郑龙证书编号为320000264373，已通过2018、2019、2020年年检[48] - 公司证书编号为320000260145，批准注册协会为江苏省注册会计师协会[46]

业绩总结 - 截止2023年12月31日公司无财务和非财务内控重大缺陷[5] - 纳入评价范围单位资产和营收占合并报表对应总额100%[8] 未来展望 - 2024年继续健全完善内控，加强监督检查[26] - 2024年强化内控制度执行力，确保整改到位[26] 其他新策略 - 2023年健全组织结构，各机构规范运作[25] - 2023年设置独立财务部门与负责人[25] - 2023年建立业务控制、稽核流程和体系[25] - 2023年健全与财报相关的内部控制[25]

审计机构相关 - 公司拟续聘苏亚金诚为2024年审计机构[2] - 2023年末苏亚金诚合伙人49人、注册会计师348人、签过证券审计报告注会187人[2] 业绩数据 - 2023年苏亚金诚收入总额44158.66万元、审计业务收入34325.27万元、证券业务收入14298.63万元[3] - 2023年苏亚金诚上市公司审计客户37家、收费7886.61万元[3] 其他信息 - 苏亚金诚职业保险累计赔偿限额15000万元[3][4] - 苏亚金诚近三年受监督管理措施2次，4名从业人员同受2次[4] - 签字项目合伙人近三年签上市（挂牌）公司审计报告16家次[6] - 签字注册会计师近三年签上市（挂牌）公司审计报告3家次[6] - 项目质量控制复核人近三年复核上市公司10余家[6] - 2023年审计收费30万元，2024年未确定[2][7]