幣州电站輔机股份3 苏亚锡申〔2024〕 35 号 审计机构:苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台《bttp://acc.mof.gov.cn）"进行管 ● 址:南京市建邺区泰山路 159 号正太中心大厦 A 座 14-16 层 tee 邮 编:210009 传 真:025-83235046 话:025-83235002 电 网 址: www.syjc.com 电子信箱: js. suya@163. com 苏亚金诚会计师事务所(帮助 苏 亚 锡 审〔2024〕35 号 审计报告 常州电站辅机股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了常州电站辅机股份有限公司(以下简称"常辅股份")财务报表, 包括 2023年 12月 31 日的资产负债表,2023年度的利润表、现金流量表、所有者 权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公 允反映了常辅股份 2023年12月31日的财务状况以及 2023年度的经营成果和现金 流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工 ...

证券代码：871396 证券简称：常辅股份 公告编号：2024-036 常州电站辅机股份有限公司 董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 1.2024 年 4 月 3 日，公司召开了第三届董事会薪酬与考核委员会第二 次会议，审议了《董事及高级管理人员薪酬管理制度》。本议案涉及董事会薪 酬与考核委员会全体委员薪酬，全体委员回避表决，将该议案直接提交公司董 事会审议。 2.2024 年 4 月 8 日，公司召开了第三届董事会第八次会议，审议了《董 事及高级管理人员薪酬管理制度》。全体董事回避表决，该议案直接提交公司 2023 年年度股东大会审议。 3.2024 年 4 月 8 日，公司召开了第三届监事会第七次会议，审议《监事 薪酬管理制度》，全体监事回避表决，该议案直接提交公司 2023 年年度股东 大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总 则 第一条 为了进一步完善常州电站辅机股份有限公司（以下简称"公司"） 董事、监事 ...

证券代码：871396 证券简称：常辅股份 公告编号：2024-031 常州电站辅机股份有限公司 关于对会计师事务所 2023 年度履职情况的评估报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 公司聘请苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司 2023 年年度审 计机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》相关法律法规 的要求，公司对苏亚金诚会计师事务所在近一年审计中的履职情况进行了评估， 报告具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)，管理总部设立于南京，系原具有证 券、期货业务审计资格的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。 1、基本情况 （4）注册地址：南京市建邺区泰山路 159 号正太中心大厦 A 座 14-16 层 （5）截至 2023 年 12 月 31 日，全体从业人员数量为 832 人,合伙人数量 为 49 人，注册会计师人数为 348 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计 师人数为 187 人； （6）2023 年度未经 ...

常州电站辅机股份 苏亚锡鉴〔2024〕 3 号 审计机构:苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台《http://acc.mof.gov.cn)"进 112 - 7 - 7 - 7 - 7 地 址:南京市建邺区泰山路 159 号正太中心大厦 A 座 14-16 层 即 编:210009 传 真:025-83235046 话:025-83235002 电 网 址: www.syjc.com 电子信箱: js. suya@163. com 苏亚金诚会计师事务所(赞 我们认为,常辅股份董事会的专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理 委员会《上市公司监管指引第2号-- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(证 监会公告[2022]15 号)、《北京证券交易所股票上市规则(试行)》及有关格式指引 的规定编制,如实反映了 2023年度募集资金实际存放和使用情况。 苏 亚 锡 鉴(2024) 3 号 关于常州电站辅机股份有限公司 2023 年度募集资金存放和使用情况的鉴证报告 常州电站辅机股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的常州电站辅机股份有限公司(以下 ...

常州电站辅机股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、 使用部分闲置自有资金购买理财产品的概述 （一） 购买理财产品的目的 为提高资金使用效率，提升收益水平，在保证日常流动资金需求的前提下， 使用暂时闲置的自有资金购买理财产品，为公司及股东创造更大的收益。 （二） 购买理财产品金额和资金来源 证券代码：871396 证券简称：常辅股份 公告编号：2024-039 公司于 2024 年 4 月 8 日召开第三届董事会第八次会议，审议通过《关 于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。此议案无需提交股东大会审议。 三、 风险分析及风控措施 公司拟使用不超过 5,000 万元（含 5,000 万元）闲置自有资金购买安全性 高、流动性好的低风险理财产品，在上述额度内资金可以循环滚动使用。 （三） 购买理财产品方式 1、 预计购买理财产品额度的情形 公司拟使用不超过 5,000 万元（含 5,000 万元）闲置自有资金购买安全性 高、流动性好的低风险理 ...

证券代码：871396 证券简称：常辅股份 公告编号：2024-040 常州电站辅机股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出 现重 复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年年度股东大会。 （二）召集人 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 15 日 13:30。 2、网络投票起止时间：2024 年 5 月 14 日 15:00—2024 年 5 月 15 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称" ...

董事会关于 2023 年度独立董事独立性自查情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》等相关规定， 常州电站辅机股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事宋 银立、李芸达和乐秀辉的独立性情况进行评估并出具了专项意见。 根据独立董事向董事会提供的关于独立性情况的自查报告，结合其他相关资 料，董事会就独立董事的独立性形成如下结论： 证券代码：871396 证券简称：常辅股份 公告编号：2024-027 常州电站辅机股份有限公司 （一）独立董事及其配偶、父母、子女、具有主要社会关系的人员未在公司 或公司附属企业任职； （二）独立董事及其配偶、父母、子女未直接或间接持有公司已发行股份百 分之一以上，不是公司前十名股东中的自然人股东； （三）独立董事及其配偶、父母、子女不是直接或间接持有公司已发行股份 百分之五以上的股东，未在公司前五名股东任职； （四）独立董事及其配偶、父母、子女未在公司控股股东、实际控制人的附 属企业任职 ...

东北证券股份有限公司 关于常州电站辅机股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告 东北证券股份有限公司（以下简称"东北证券"、"保荐机构"）作为常州电站 辅机股份有限公司（以下简称"常辅股份"、"公司"）向不特定合格投资者公开发 行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所 上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理 细则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及有关格式指引的要求，对常 辅股份 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，现将核查情况说明 如下： 一、募集资金基本情况 公司第二届董事会第二次会议、2020 年第二次临时股东大会及第二届董事 会第七次会议审议通过了公司向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂 牌的相关议案，募集资金用途为智能阀门执行机构及核电产品产能提升项目及补 充流动资金。 经中国证券监督管理委员会 2020 年 9 月 30 日《关于核准常州电站辅机股份 有限公司向不特定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可[2020]2472 号） 核准，同意公司向不特定合格投资者公开发行不超过 ...

证券代码：871396 证券简称：常辅股份 公告编号：2024-023 常州电站辅机股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 | 序号 | 项目名称 | 原拟投入募集资金 | 调整后拟投入募集资 | | --- | --- | --- | --- | | | | （万元） | 金（万元） | | 1 | 智能阀门执行机构及核电产品产 | 3,500.00 | 3,082.43 | | | 能提升项目 | | | | 2 | 补充流动资金 | 2,000.00 | 201.89 | | | 合计 | 5,500.00 | 3,284.32 | 上述关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案已于 2020 年 12 月 21 日公司第二届董事会第九次会议、第二届监事会第五次会议审议通过，具 体情况详见公司在全国中小企业股份转让系统信息平台（www.neep.com.cn）发 布的《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》 ...

证券代码：871396 证券简称：常辅股份 公告编号：2024-016 常州电站辅机股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 8 日 （二）会议出席情况 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场会议 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 28 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长杜发平 6.会议列席人员：梅冬霞、匡小兰、郭凯、许旭华、邵杰、杨亚东 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》 1.议案内容： 2023 年公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《北京证券交易所股票 上市规则（试行）》等国 ...