证券代码：871396 证券简称：常辅股份 公告编号：2023-072 常州电站辅机股份有限公司 独立董事关于公司第三届董事会第三次会议相关事项的独立意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 常州电站辅机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 27 日召开 第三届董事会第三次会议。本人作为独立董事，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《北京证 券交易所上市公司持续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》（以下简 称"《监管指引第 3 号》"）、《公司章程》及《独立董事工作制度》等有关规定， 基于独立判断立场，就公司第三届董事会第三次会议相关事项发表独立意见如下： 一、《关于公司<2023 年股权激励计划（草案）>的议案》的独立意见 经认真审核公司《2023 年股权激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划 （草案）》""激励计划"），我们 ...

证券代码：871396 证券简称：常辅股份 公告编号：2023-067 常州电站辅机股份有限公司 关于对拟认定核心员工进行公示并征求意见的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 二、备查文件 《常州电站辅机股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》 2023年9月27日，常州电站辅机股份有限公司（以下简称"公司 "）第三 届董事会第三次会议审议通过了《关于拟认定公司核心员工的议案》，提名王 国等 51人为公司核心员工，具体名单如下： | 序号 | 姓名 | 类别 | | --- | --- | --- | | 1 | 王国 | 核心员工 | | 2 | 吴颖媛 | 核心员工 | | 3 | 蒋菊萍 | 核心员工 | | 4 | 杨俊 | 核心员工 | | 5 | 金文 | 核心员工 | | 6 | 陈洲 | 核心员工 | | 7 | 徐承德 | 核心员工 | | 8 | 陈伟平 | 核心员工 | | 9 | 朱海军 | 核心员工 | | 10 | 岳文伟 | 核心员工 | | 11 | 胡小 ...

证券代码：871396 证券简称：常辅股份 公告编号：2023-066 常州电站辅机股份有限公司 2023 年股权激励计划实施考核管理办法 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 常州电站辅机股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步建立、健全公司 长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司董事、高级管理人员、核心 员工的主观能动性和创造性，实现公司利益、股东利益和经营团队利益的长期有 效结合，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献对等的原则，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》(以下简称"《管 理办法》"）、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》（以下简称 "《持续监管办法》"）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简 称"《上市规则》"）、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 3 号——股 权激励和员工持股计划》（以下简称"《监管指引第 3 号》"）等有关法律、法 ...

证券代码：871396 证券简称：常辅股份 公告编号：2023-064 （一）会议召开情况 5.会议主持人：监事会主席梅冬霞 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 常州电站辅机股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）审议通过《关于公司〈2023 年股权激励计划（草案）〉》议案 1.议案内容： 为进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动 公司董事、高级管理人员、核心员工的主观能动性和创造性，实现公司利益、 股东利益和经营团队利益的长期有效结合，在充分保障股东利益的前提下，按 1.会议召开时间：2023 年 9 月 27 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯会议 4.发出监事会会议通 ...

证券代码：871396 证券简称：常辅股份 公告编号：2023-068 | | | | | 获授限制 | | 占激励计 | 占激励计 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序 | | | 获授股票 | 性股票数 | 获授权益 | 划拟授予 | 划公告日 | | | 姓名 | 职务 | 期权数量 | | 总量（万 | 权益总量 | 股本总额 | | 号 | | | | 量（万 | | | | | | | | （万份） | 股） | 股） | 的比例 | 的比例 | | | | | | | | （%） | （%） | | 1 | 杜发平 | 董事长、 总经理 | 15.00 | 8.10 | 23.10 | 11.55% | 0.39% | | 2 | 葛润平 | 董事、副 | 9.00 | 8.40 | 17.40 | 8.70% | 0.30% | | | | 总经理 | | | | | | | 3 | 刘勇 | 董事、副 | 9.00 | 6.30 | 15.30 | 7.65% | 0.26% | | | | 总经理 | | | | | ...

证券代码：871396 证券简称：常辅股份 公告编号：2023-063 常州电站辅机股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 9 月 27 日 2.会议召开地点：公司会议室 5.会议主持人：董事长杜发平 6.会议列席人员：全体监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司<2023 年股权激励计划（草案）>的议案》 1.议案内容： 为进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动 公司董事、高级管理人员、核心员工的主观能动性和创造性，实现公司利益、 3.会议召开方式：现场会议及通讯会议 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 ...

证券代码：871396 证券简称：常辅股份 公告编号：2023-065 常州电站辅机股份有限公司 2023年股权激励计划 （草案） 二O二三年九月 1 常州电站辅机股份有限公司2023股权激励计划（草案） 声明 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证本激励计划相关信息披露文件不 存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担 个别及连带责任。 所有激励对象承诺：公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，导致不符合授予权益或者行使权益安排的，激励对象应该自相关信息披 露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由股权激励计划所 获得的全部利益返还给公司。 2 预留权益将在本计划经股东大会审议通过后12个月内明确预留权益的授予 对象，超过12个月未明确激励对象的，预留权益失效。 本激励计划实施后，公司全部有效的股权激励计划所涉及的标的股票总数累 计不超过本计划提交股东大会审议时公司股本总额的30%。预留部分未超过本次 拟授予权益总量的 20%。本激励计划中任何一名激励对象通过全部有效期内的股 权激励计划获授的公司股票数量累计未超过公司股本总额的1%。 四、本激励计 ...

证券代码：871396 证券简称：常辅股份 公告编号：2023-070 常州电站辅机股份有限公司 （2）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无法 表示意见的审计报告； （3）上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行 利润分配的情形； （4）法律法规规定不得实行股权激励的； （5）中国证监会认定的其他情形。 公司具备实施《激励计划》的主体资格。 2、公司《激励计划》所确定的激励对象不存在下列情形： 监事会关于 2023 年股权激励计划（草案）的核查意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 常州电站辅机股份有限公司（以下简称"公司"）监事会，依据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《北 京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称"《上市规则》"）、《北京证券交 易所上市公司持续监管办法（试行）》（以下简称"《持续监管办 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第二次临时股东大会。 （二）召集人 证券代码：871396 证券简称：常辅股份 公告编号：2023-073 常州电站辅机股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规 定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现 重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 年 10 月 18 日 14:00。 2、网络投票起止时间：2023 年 10 月 17 日 15:00—2023 年 10 月 18 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"） ...

常州电站辅机股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议公告 证券代码：871396 证券简称：常辅股份 公告编号：2023-055 详见公司于 2023 年 8 月 22 日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披 露的《2023 年半年度报告》（公告编号为：2023-056）和《2023 年半年度报告 1.会议召开时间：2023 年 8 月 18 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯会议 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 7 日 以书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席梅冬霞 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 摘要》（公告编号：2023-057）。 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一） ...