本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 常州电站辅机股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公司章程》、《董事、 监事及高级管理人员薪酬管理制度》等相关制度，结合公司经营规模等实际情况 并参照行业薪酬水平，制定公司 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案。 一、适用对象 在公司任职的全体董事、监事、高级管理人员。 二、适用期限 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。 证券代码：871396 证券简称：常辅股份 公告编号：2024-037 常州电站辅机股份有限公司 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案 三、薪酬标准 （一）董事薪酬方案 1、公司内部非独立董事按其在公司所担任的管理职务或岗位，以及公司相 关薪酬管理制度确定其薪酬并发放，不再就董事职务发放津贴。未在公司任职的 外部非独立董事，发放董事职务津贴 3.00 万元/年（税前），但已在公司关联方 获取报酬的外部非独立董事，不发放董事职务津贴。 2、公司独立董事津贴为 7.2 万元/年（税前）。 （二 ...

证券代码：871396 证券简称：常辅股份 公告编号：2024-026 常州电站辅机股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 参照《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司内部控制制度和评价办法， 在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对截止2023年12月31日（以下简 称：内部控制评价报告基准日）公司的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任，监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督，高级管理层负责组织、领导企业内部控制的日常运 行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任 何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性 承担个别及连带法律责任。 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和 ...

证券代码：871396 证券简称：常辅股份 公告编号：2024-029 常州电站辅机股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 本人李芸达作为常州电站辅机股份有限公司（以下简称：公司）董事会的独 立董事，2023 年度任职期间，严格按照《公司法》、《北京证券交易所上市公司 持续监管指引第 1 号—独立董事》等有关法律、法规及《公司章程》、《独立董 事工作制度》的规定，忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，及时了解公司的 生产经营信息，关注公司的发展状况，积极出席相关会议，认真审议董事会各项 议案，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，促进公司规范运作，切实维护 了公司股东尤其是中小股东的利益。现将 2023 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况及独立性情况 李芸达:男，1974 年 10 月出生，南京大学会计学博士，常州工学院经济与 管理学院教授，中国国籍，无境外永久居留权；1997 年 7 月至 1999 年 6 月，任 江苏财经高等专科学校(现 ...

证券代码：871396 证券简称：常辅股份 公告编号：2024-030 常州电站辅机股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 根据《公司法》、《证券法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《上市 公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—— 独立董事》等法律法规及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》的规定，本人 宋银立作为常州电站辅机股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，忠实、 勤勉、尽责地履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案， 充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司股东尤其是中小股东 的利益。现将 2023 年度履职情况作如下报告： 一、独立董事基本情况及独立性情况 宋银立：男，1965 年出生，1988 年大学毕业，本科学历，高级工程师，客 座教授，中国国籍，无境外居留权；1988 年至 2004 年 2 月，历任开封高压阀门 厂技术员、工程师、高级工程师、总工办主任、技 ...

证券代码：871396 证券简称：常辅股份 公告编号：2024-041 常州电站辅机股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 公司董事会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项 均履行了相关程序，合法有效。 （二）董事会专门委员会会议情况 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 本人乐秀辉作为常州电站辅机股份有限公司（以下简称：公司）董事会的独 立董事，2023 年度任职期间，严格按照《公司法》、《北京证券交易所上市公司 持续监管指引第 1 号—独立董事》等有关法律、法规及《公司章程》、《独立董 事工作制度》的规定，忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责。现将本人 2023 年12月18日公司第三次临时股东大会当选为公司独立董事以来的履职情况汇报 如下： 一、独立董事基本情况及独立性情况 乐秀辉：男，1960 年 4 月出生，大学本科，研究员级高级工程师，中国国 籍，无境外永久居留权；1983 年 7 月至 1989 年 9 月，任上海核工程研究设计院 助理工程师；1989 年 ...

常州电站辅机股份? 苏亚锡专审〔2024〕5号 审计机构:苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业第一些管理会 fhim //www.face 十年 11月 11/25 台 (htm) C ( 址:南京市建邺区泰山路 159 号正太中心大厦 A 座 14-16 层 Hi 邮 编:210009 传 真:025-83235046 话:025-83235002 电 区 址: www.syjc.com 电子信箱: js. suya@163. com 苏亚金诚会计师事务所(赖谢 苏 亚 锡 专 审(2024) 5 号 关于对常州电站辅机股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况的专项说明 常州电站辅机股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了常州电站辅机股份有限公司(以下简称"常辅股份") 2023年 12月 31 日的资产负债表、2023年度的利润表,现金流量表,所有者权益 变动表以及财务报表附注,并于 2024年4月8日出具了苏亚锡审[2024]35号无保 留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第8号-- 上市公司资金往来 ...

证券代码：871396 证券简称：常辅股份 公告编号：2024-028 常州电站辅机股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 5 月 17 日，公司第二届董事会审计委员会成员 由 2 名独立董事和 1 名董事组成。主任委员为具有会计专业资格的独立董事李芸 达先生担任，另外 2 名委员为独立董事宋银立先生及董事张雪梅女士。 根据《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》、《上市公司独立董 事管理办法》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》、 《公司章程》、《董事会审计委员工作细则》等相关法律法规及公司制度的有关规 定，公司董事会审计委员勤勉尽责，积极开展工作，认真履行职责。现就 2023 年度工作情况报告如下： 公司 2022 年年度股东大会选举产生了公司第三届董事会成员，根据《公司 法》、《公司章程》及《董事会制度》相关规定，公司于 2023 年 5 月 18 日召开第 ...

公司上市与股本信息 - 公司股票于2021年11月15日在北交所上市，普通股总股本为59,774,280股，优先股总股本为0股[22][23] - 公司总股本由58,590,280股变更为59,774,280股，注册资本由58,590,280.00元变更为59,774,280.00元[24] - 2024年3月19日公司完成注册资本工商变更，由58,590,280.00元变更为59,774,280.00元[26] - 公司总股本由58,590,280股增至59,774,280股，无限售股份总数从39,663,812股增至42,003,819股，比例从67.70%升至70.27%；有限售股份总数从18,926,468股减至17,770,461股，比例从32.30%降至29.73%[179] - 董事、监事、高管无限售股份从2,239,047股减至1,459,046股，比例从3.82%降至2.44%；有限售股份从6,717,149股减至4,729,142股，比例从11.46%降至7.91%[179] - 核心员工无限售股份新增50,624股，占比0.08%；有限售股份新增751,000股，占比1.26%[179] - 普通股股东人数期末为2,475人[179] 公司股权结构与股东信息 - 公司控股股东和实际控制人为杜发平，无一致行动人[23] - 控股股东、实际控制人杜发平期末持股16,360,091股，占比27.37%；中核苏阀科技实业股份有限公司持股5,236,977股，占比8.76%[181] - 前十名股东合计期末持股36,799,355股，占比61.57%，其中持有限售股份19,389,936股，持有无限售股份17,409,419股[182] - 杜发平直接持有公司27.37%的股份，通过双灵咨询控制公司2.30%的股份，是公司实际控制人[184] 公司业务与技术研发 - 公司属于工业自动控制系统装置制造业，从事阀门执行机构研发、生产与销售[42] - 报告期公司新增发明专利8项[4] - 2023年12月，公司“核电厂防火类风阀电动执行机构”和“堆芯中子通量测量（RIC）电动阀”通过产品样机鉴定[4] - 公司拥有专利60项（发明专利13项、实用新型专利45项、外观专利2项）、软件著作权3项[43] - 公司获得省（市）级“专精特新”认定、“高新技术企业”认定[44] - 公司建有江苏省企业技术中心、江苏省智能阀门电动执行机构工程技术研究中心和研究生工作站[43] - 公司是智能型阀门电动装置国家标准（GB/T28270 - 2012）主要起草单位，江苏省高新技术产业化火炬计划项目单位[43] - 公司是行业内取得民用核安全设备设计和制造许可证（设备类别：阀门驱动装置、电动机，核安全级别：1E级）的首批企业之一[43] - 公司开展核电厂非IE级阀门气动执行机构、堆芯中子通量测量电动阀门等多项产品研发，部分已完成设计、样机试制等阶段[88] - 公司围绕客户需求开发新品，核电产品加快国产化替代及小堆市场布局，常规产品开展多项研制工作[91] - 公司改变产品设计思路，贴近行业用户需求研发，降低成本，提升市场竞争力和特定行业市场占有率[88] - 公司智能型直流电装系列化产品转矩范围50 - 400000N*m，可用于24VDC、48DC等多种电压等级[88] - 公司将开展SND5系列产品升级、智能型直流电动装置系列化等项目研制工作[112] - 智能型物联网电动执行机构要在行业运用场景有所突破，核电产品要完成相关研制及鉴定工作[113] - 公司产品应用于"江苏华电句容发电厂二期扩建3号4号（2×1000MW超超临界）机组"等项目，实现一定规模进口产品国产化替代[123] 公司土地与厂房相关 - 2023年12月21日，公司竞得国有建设用地使用权，土地面积52,685平方米，出让年限50年，成交价格3,952.00万元[5] - 公司厂房被列入征收范围，协议补偿金额为13,058.80万元[5] - 迁扩建项目亩均投资强度不低于450万元/亩，亩均税收不少于30万元/亩，亩均开票销售收入不低于450万元/亩，2027年12月达产[5] - 2023年12月22日公司竞拍取得约52,685平方米工业用地并取得不动产权证书[119] 公司股权激励计划 - 2023年公司实施股权激励计划，首次授予激励对象限制性股票1,184,000股[24] - 2023年股权激励计划拟授予权益总计200万股，其中股票期权60万份，限制性股票140万股[145] - 首次授予权益178.4万股，其中股票期权60万份，限制性股票118.4万股，预留权益21.6万股，均为限制性股票[145] - 股票期权行权价格为6.70元/份，限制性股票授予价格为4.01元/股[145] - 拟首次授予限制性股票激励对象57人，拟首次授予股票期权激励对象6人[145] 公司财务数据关键指标变化 - 2023年营业收入238,347,414.77元，较2022年增长14.84% [30] - 2023年归属于上市公司股东的净利润35,617,102.48元，较2022年增长44.17% [30] - 2023年末资产总计425,048,853.82元，较2022年末增长7.66% [31] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产296,042,057.16元，较2022年末增长10.68% [31] - 2023年经营活动产生的现金流量净额26,915,151.67元，较2022年减少16.23% [31] - 2023年非经常性损益合计5,896,211.95元，非经常性损益净额5,222,392.37元[39] - 2023年年度报告经审计财务数据与业绩快报数据差异幅度均未达20%，如归属于上市公司股东的净利润差异幅度为0.03% [34] - 2023年第四季度营业收入86,960,241.00元，归属于上市公司股东的净利润18,062,425.83元[36] - 报告期内公司实现营业收入238,347,414.77元，同比增长14.84%；营业成本144,154,430.04元，同比上升10.01%；归属上市公司股东净利润35,617,102.48元，同比增长44.17%[45] - 截至报告期末，公司总资产为425,048,853.82元，较上年末上升7.66%；净资产为296,042,057.16元，较上年末上升10.68%[46] - 报告期内公司经营活动产生的现金流量净额为26,915,151.67元，同比减少5,213,979.69元[46] - 2023年末货币资金为109735059.19元，占总资产25.82%，较2022年末增长27.60%[57] - 2023年末应收票据为35470937.09元，占总资产8.35%，较2022年末下降34.39%[57] - 2023年末应收账款为86751987.49元，占总资产20.41%，较2022年末增长19.67%[57] - 2023年末无形资产为46993970.58元，占总资产11.06%，较2022年末增长591.70%[57] - 2023年末其他应收款为6659135.41元，占总资产1.57%，较2022年末增长1640.26%[57] - 应收票据较上年期末减少1859.05万元，下降34.39%，因未到期票据减少及计入应收款项融资金额增加[60] - 在建工程较上年期末增加91.80万元，因新增新厂区建设在建工程[60] - 无形资产较上年同期增加4020.00万元，增长591.70%，因新增土地使用权资产[60] - 应收款项融资较上年期末增加963.66万元，增长40.51%，因未到期票据计入部分金额增加[60] - 其他应付款较上年期末增加481.88万元，增长3162.64%，因实施2023年股权激励计划新增限制性股票回购义务[61] - 2023年营业成本144,154,430.04元，占比60.48%，较2022年增长10.01%[62] - 2023年销售费用25,107,941.34元，占比10.53%，较2022年增长23.88%[62] - 2023年其他收益990,095.67元，占比0.42%，较2022年增长194.67%，因享受增值税加计抵减84.66万元[62][64] - 2023年投资收益 -88,909.45元，占比 -0.04%，较2022年下降117.14%，因未购买银行理财产品收益减少63.94万元[62][64] - 2023年营业利润35,157,929.37元，占比14.75%，较2022年增长45.43%，因营业收入增长及核电产品毛利率高[62][64] - 经营活动现金流量净额2023年为2691.52万元，较2022年减少521.39万元，下降16.23%[77][78] - 投资活动现金流量净额2023年为10.01万元，较2022年增加5162.37万元，增长100.19%[77][78] - 筹资活动现金流量净额2023年为 - 482.89万元，较2022年增加366.35万元，增长43.14%[77][78] - 报告期投资额较上年同期减少100%，上年同期投资额为3.58亿元，报告期未进行银行理财产品投资[79] - 交易性金融资产初始投资成本3.6万元，报告期投资收益9200元，公允价值变动损益40600元，累计公允价值变动16.9万元[80] - 研发支出2023年为833.74万元，较2022年下降134.21万元，占营收比重减少1.16个百分点[83][84] - 2023年度公司营业收入为238,347,414.77元，各类阀门控制执行器销售收入227,797,339.02元，约占营业收入的95.57%[93] - 截至2023年12月31日，公司应收账款账面余额95,918,182.98元，坏账准备9,166,195.49元，账面价值86,751,987.49元，账面价值占2023年度营业收入的36.40%，占2023年12月31日资产总额的20.41%[96] - 报告期末应收账款净额为8675.20万元，占同期流动资产的比例为25.04%，报告期内86.47%应收账款账龄在一年以内[116] - 报告期公司直接原材料占主营业务成本的比例为78.05%[116] - 报告期末公司存货账面价值7146.76万元，占资产总额的比例为16.81%[118] - 2021年公司加权平均净资产收益率为12.64%，扣非后为11.23%[122] - 2022年公司加权平均净资产收益率为9.53%，扣非后为7.96%[122] - 2023年公司加权平均净资产收益率为12.68%，扣非后为10.82%[122] - 公司募投项目固定资产预计投资达产后每年新增固定资产折旧总额将会增加[120] 各条业务线数据关键指标变化 - 报告期核电产品实现营业收入6,962.69万元，同比增长152.07%；核电产品占比增加使公司营业收入毛利率同比增加2.66个百分点；计入当期损益的政府补助同比增加160.15万元[46] - 2023年核电产品营业收入69,626,934.20元，较2022年增长152.07%，因订单交付增加[64][68][71] - 2023年华东地区营业收入176,939,962.23元，较2022年增长28.13%，因核电产品销售增长[70][71] - 前五大客户销售金额合计89,991,247.43元，占比37.76%，第一大客户为中国核工业集团有限公司[73] - 前五大供应商采购金额合计32,693,898.16元，占比26.15%，第一大供应商为无锡信捷电气股份有限公司[76] 公司税收政策与优惠 - 2023年11月公司再次通过高新技术企业资格认定，未来三年按15%税率征收企业所得税[81] - 2023年起，研发费用未形成无形资产按实际发生额100%税前加计扣除，形成无形资产按成本200%税前摊销[82] - 2023 - 2027年，先进制造业企业按当期可抵扣进项税额加计5%抵减应纳增值税税额[82] 公司审计相关 - 公司针对收入确认执行多项审计程序，包括了解评价内控、分析评估收入确认政策等[95] - 公司针对应收账款坏账准备执行多项审计程序，包括了解评价内控、分析坏账准备计提政策等[97][98] - 公司认为苏亚金诚会计师事务所具备执行审计工作的独立性和相关资格，能满足审计要求，审计行为规范[99] 行业政策与市场趋势 - 《“十四五”智能制造发展规划》提出，到2025年规模以上制造业企业大部分实现数字化

证券代码：871396 证券简称：常辅股份 公告编号：2024-038 常州电站辅机股份有限公司董事任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、任免基本情况 （一）任免的基本情况 根据《公司法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《公司章程》的相关 规定，公司第三届董事会第八次会议于 2024 年 4 月 8 日审议并通过《关于补选公司 董事的议案》，同意提名陆建东先生，为公司第三届董事会董事候选人，任期自股东 大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。 任命陆建东先生为公司董事，任职期限自股东大会审议通过之日起至第三届董事会 任期届满之日，本次任免尚需提交股东大会审议，自 2023 年年度股东大会决议通过之 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对 象。 （二）任命原因 二、任命对公司产生的影响 公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、 业务规则和公司章程等规定。本次任命未导致董事会中兼任高级管理人 ...

证券代码：871396 证券简称：常辅股份 公告编号：2024-022 常州电站辅机股份有限公司拟续聘 2024 年度会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或 披露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所：苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙） 服务及收费情况：苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供 8 年审计服务，上期审计收费 30 万元，本期审计收费未确定 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 公司拟聘任苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年年度的审计 机构。 1.基本信息 会计师事务所名称：苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 12 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：南京市建邺区泰山路 159 号正太中心大厦 A 座 14-16 层 首席合伙人：詹从才 2023 年度末合 ...