公司基本信息 - 常辅股份证券代码为871396，成立于2016年11月24日，注册资本3662.2224万元[17] - 公司于2017年4月21日在股转系统挂牌，2018年5月进入创新层挂牌[47] 财务业绩 - 2017 - 2019年度归属于普通股股东的净利润分别为2012.40万元、2772.90万元和2895.95万元[38][44] - 2017 - 2019年度扣非后归属于普通股股东的净利润分别为1554.10万元、2145.69万元和2632.02万元[38][44] - 2017 - 2019年度加权平均净资产收益率分别为15.24%、17.46%和17.63%，扣非后为11.77%、13.51%和16.02%[75] - 2017年末、2018年末和2019年末应收账款净额分别为7072.49万元、6735.35万元和6898.18万元，占同期流动资产比例分别为31.57%、29.17%和25.68%[59] - 报告期各期末，存货账面价值分别为4435.23万元、5641.28万元和6563.55万元，占资产总额比例分别为17.02%、20.51%和21.16%[68] 发行相关 - 本次发行系在股转系统向不特定合格投资者公开发行股票[18] - 发行股票每股面值1元，发行价格不低于10元/股且不低于股票面值[34] - 拟公开发行股份数量不少于100万股且不超过500万股，发行对象不少于100人[49] - 截至发行保荐书签署日，股本总额为36622224股，拟发行不超过5000000股，发行后总股本不超过41622224股[49] - 截至发行保荐书签署日，公众股东持股14377633股，占发行前总股本的39.26%，若发行全部为公众股东，发行后公众股东持股比例为46.55%[49] 公司资质与风险 - 截至发行保荐书签署日，拥有49项专利（其中发明专利5项、实用新型专利40项），1项软件著作权[65] - 公司所属行业为充分竞争行业，可能导致市场份额下降和业绩波动[58] - 核电产品销售存在波动，受政策和进口替代影响[58] - 面临关键技术人员流失风险[66] - 产品质量控制缺陷会影响生产经营[67] - 募集资金项目可能影响业绩，面临管理风险[73][74] - 公开发行后短期内存在净资产收益率下降风险[75] - 公开发行可能失败[77] - 受新冠疫情和不可抗力影响业务[78] - 股票发行后在精选层挂牌转让，市场有较高投资风险[79]

股东大会情况 - 2024年第一次临时股东大会于1月18日在常州召开，采用现场和网络投票结合[2] - 出席股东29人，持表决权股份44,331,822股，占74.1654%[3] - 网络投票股东16人，持表决权股份13,373,398股，占22.3732%[3] 议案表决结果 - 《关于公司厂区搬迁相关事宜的议案》等同意股数44,331,822股，占100%[5][7][8][10] - 与中核苏阀关联交易同意股数39,094,845股，占100%[12] - 与青岛伟隆关联交易同意股数43,215,413股，占97.4817%[12] 公司发展计划 - 竞拍取得约79亩工业用地，将投资迁扩建项目[7] 备查文件 - 包含《2024年第一次临时股东大会会议决议》[16] - 包含《关于本次股东大会的法律意见书》[16] 法律意见书律师 - 高山律师、朱明律师[17]

会议信息 - 2024年1月18日14:00召开股东大会[3] - 网络投票时间为2024年1月17日15:00至1月18日15:00[3] 参会情况 - 出席股东及代表29人，持股44,331,822股，占总股本74.1654%[4] 议案审议 - 4项议案均以44,331,822股同意，占比100%通过[6][7] - 与中核苏阀关联交易以39,094,845股同意，占比100%通过[8] - 与青岛伟隆阀门关联交易以43,215,413股同意，占比97.4817%通过[8][9]

北京海润天睿律师事务所 关于常州电站辅机股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 致:常州电站辅机股份有限公司 北京海润天睿律师事务所(以下简称"本所")接受常州电站辅机股份有限 公司(以下简称"公司")委托,指派律师出席了公司 2024年第一次临时股东 大会(以下简称"本次股东大会")进行法律见证。本所律师根据《中华人民共 和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称 《证券法》)等法律、法规及《常州电站辅机股份有限公司章程》(以下简称"公 司章程")的规定,对本次股东大会的召集程序,会议召集人资格,本次股东大 会的召开,出席会议人员资格,本次股东大会的议案情况,本次股东大会的表决 程序及表决结果等重要事项的合法性进行见证并出具法律意见书。 本所律师依据法律意见书出具目前已经发生或存在的事实和本所律师对我 国现行法律、法规及规范性文件的理解发表法律意见。 本所同意将本法律意见书随公司其他公告文件一并予以公告,并对法律意见 书中发表的法律意见承担责任。 本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精神,对公司 提供的文件和有关事实进行了核查和验证,现出具法律 ...

证券代码：871396 证券简称：常辅股份 公告编号：2024-011 常州电站辅机股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 1 月 18 日 2.会议召开地点：常州市武进高新技术产业开发区凤栖路 8 号公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长杜发平 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 29 人，持有表决权的股份总数 44,331,822 股，占公司有表决权股份总数的 74.1654%。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 16 人，持有表决权的股份总 数 13,373,398 股，占公司有表决权股份总数的 22.3732%。 （三）公司 ...

股份限售情况 - 本次股票解除限售数量3,120,008股，占总股本5.22%，2024年1月22日可交易[2] - 股东张雪梅解除限售2,003,599股，占总股本3.35%[3] - 股东汪旼解除限售1,116,409股，占总股本1.87%[3] 股份构成情况 - 无限售条件股份42,003,819股，占比70.27%[4] - 高管股份16,586,461股，占比27.75%[5] - 限制性股票1,184,000股，占比1.98%[5] - 公司总股本59,774,280股[5]

常州电站辅机股份有限公司股票解除限售公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、本次股票解除限售数量总额为 3,120,008 股，占公司总股本 5.22%，可交易 时间为 2024 年 1 月 22 日。 证券代码：871396 证券简称：常辅股份 公告编号：2024-010 | | 1、高管股份 | 16,586,461 | 27.75% | | --- | --- | --- | --- | | | 2、个人或基金 | 0 | 0% | | 有限售条件的 | 3、其他法人 | 0 | 0% | | 股份 | 4、限制性股票 | 1,184,000 | 1.98% | | | 5、其他 | 0 | 0% | | | 有限售条件股份合计 | 17,770,461 | 29.73% | | | 总股本 | 59,774,280 | 100.00% | 注：如公司近期办理过新增股份登记的，公司总股本以新增股份登记后的总股本为准。 四、其它情况 五、其他说明事项 | 二、本次股票解除限售的明细 ...

新产品和新技术研发 - 公司于2023年11月6日获编号GR202332000475《高新技术企业证书》，有效期三年[2] 其他新策略 - 获高新技术企业认定后三年内按15%税率缴纳企业所得税[2]

证券代码：871396 证券简称：常辅股份 公告编号：2024-009 常州电站辅机股份有限公司 关于公司再次通过高新技术企业认定的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 发证时间：2023 年 11 月 6 日 有效期：三年 二、对公司的影响 根据《中华人民共和国企业所得税法》等相关规定，公司自获得高新技术 企业认定并向主管税务机关办理税收优惠备案后，三年内可享受国家高新技术 企业按 15%的税率缴纳企业所得税的优惠政策。 本次认定系公司原高新技术企业证书有效期满后进行的再次认定，是对公 司技术研究、科技创新、成果转化、知识产权成果的充分肯定，有助于提升公 司自主创新能力，提高公司的核心竞争力，对公司的持续经营和盈利情况产生 积极影响。 三、备查文件 《高新技术企业证书》 （证书编号：GR202332000475） 一、基本情况 常州电站辅机股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到由江苏省科学 技术厅、江苏省财政局、国家税务总局江苏省税务局联合颁发的《高新技术企 业证书》，具体信息如下 ...

市场扩张和并购 - 2022年5月17日拟购买约79亩工业用地[2] - 2023年12月21日竞得常州武进高新区52685平方米工业用地[2][4] - 2023年12月22日签订土地出让合同[3] - 近日取得不动产权证书，使用期限至2073年12月28日[2][3][4][6] - 取得证书利于迁扩建项目和长远发展[5]