常州电站辅机股份有限公司 关于竞拍取得土地使用权的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 常州电站辅机股份有限公司（以下简称"公司"）于近日成功竞得常州市武 进高新区 GWJ20231904 号国有建设用地使用权。具体情况如下： 一、交易基本情况 公司 2022 年 5 月 17 日召开的第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关 于公司拟购买土地使用权的议案》，同意根据公司的发展规划，因生产经营需要， 通过"招拍挂"方式以现金方式出资购买位于南湖西路以北，世特科地块以南 地块（具体以宗地图为准），工业用地约 79 亩。具体内容详见公司于 2022 年 5 月 19 日在北京证券交易所信息披露平台 （www.bse.cn）披露的《关于拟购买 土地使用权的公告》（公告编号：2022-024）。 证券代码：871396 证券简称：常辅股份 公告编号：2023-127 7、成交价格：39,520,000.00 元 三、本次竞得土地使用权的目的和对公司的影响 公司本次购买土地是根据公司的发展规划，因 ...

会议安排 - 2023年11月28日决议召集股东大会，29日刊登通知[3] - 2023年12月18日13:30召开股东大会，网络投票17 - 18日[3] 参会情况 - 现场13名代表32,024,800股，占53.5762%；网络16名持17,171,701股，占28.7276%[4] - 共29人持有49,196,501股，占总股本82.3038%[4] 审议结果 - 各议案均以49,196,501股同意，占100%通过[9][10][11][13][14][15][16][17][18][20][21][22][23][24] - 中小投资者对两议案同意20,038,445股，占100%[10][21] 表决数据 - 同意49,196,501股，占100%；反对、弃权均为0股[1][27] 会议结论 - 2023年第三次临时股东大会合法有效[28]

公司基本信息 - 公司于2020年9月30日获批发行435万股人民币普通股，2021年11月15日在北交所上市[6] - 公司注册资本为5977.428万元[7] - 公司设立时普通股总数为3200万股，由原有限公司全体股东认购，占可发行普通股总数的100%[12] - 公司股份总数为5977.428万股，均为普通股[13] 股东信息 - 发起人杜发平持股1124.098万股，持股比例35.128%[15] - 发起人姜迎新持股192.7045万股，持股比例6.022%[15] - 发起人张家东持股175.9545万股，持股比例5.499%[15] - 发起人苏建湧持股162.864万股，持股比例5.090%[15] - 发起人姜义兴持股157.864万股，持股比例4.933%[15] - 发起人张雪梅持股138.81175万股，持股比例4.338%[15] 股份限制 - 公司因特定情形收购股份，合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总额的10%，并应在3年内转让或注销[18] - 发行人控股股东等持有或控制的公司向不特定合格投资者公开发行前的股份，自公开发行并上市之日起12个月内不得转让或委托他人代为管理[20] - 公司董事等人员持有的公司股份，自上市之日起12个月内不得转让，任职期间每年转让的股份不超所持本公司股份总数的25%，离职后6个月内不得转让[20] - 公司高级管理人员等通过专项资产计划等参与战略配售取得的股份，自公开发行并上市之日起12个月内不得转让或委托他人代为管理[21] - 其他投资者参与战略配售取得的股份，自公开发行并上市之日起6个月内不得转让或委托他人代为管理[21] 交易与决策 - 股东大会审议公司与关联方成交金额占最近一期经审计总资产2%以上且超3000万元的交易[34] - 股东大会审议12个月内累计资产总额或成交金额超最近一期经审计总资产30%的购买、出售资产交易[34] - 交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产50%以上需提交股东大会审议[36] - 交易成交金额占最近一期经审计净资产50%以上且超5000万元需提交股东大会审议[36] - 交易标的营业收入占最近一个会计年度经审计营业收入50%以上且超5000万元需提交股东大会审议[36] - 交易产生利润占最近一个会计年度经审计净利润50%以上且超750万元需提交股东大会审议[36] - 交易标的净利润占最近一个会计年度经审计净利润50%以上且超750万元需提交股东大会审议[36] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10％的担保需经董事会审议后提交股东大会[38] - 公司及控股子公司对外担保总额达或超最近一期经审计净资产50％后提供的担保需经董事会审议后提交股东大会[38] 会议相关 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[39] - 独立董事提议召开临时股东大会，董事会需在收到提议后10日内反馈，同意则5日内发通知[42] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东大会，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知[43][44] - 监事会提议召开临时股东大会，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知[44] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东可在股东大会召开10日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[47] - 年度股东大会召开20日前、临时股东大会召开15日前以公告通知股东[47] 公司治理 - 董事会由9名董事组成，其中包括3名独立董事，且至少包括一名会计专业人士[77] - 公司设总经理1名，副总经理若干名，总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监为高级管理人员[94] - 公司监事会由3名监事组成，其中股东代表监事2名，职工代表监事1名[108] 财报与利润分配 - 公司在会计年度结束后4个月内报送年度财报，前6个月结束后2个月内报送半年度财报，前3个月和前9个月结束后1个月内报送季度财报[115][116] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[116] - 公司股东大会对利润分配方案决议后，董事会须在2个月内完成股利（或股份）派发[117] - 公司分配年度股利优先现金分红需满足可分配利润为正、现金流充裕、审计报告无保留意见、无重大资金支出等条件，重大资金支出指资产总额占最近一期经审计总资产10%以上且超3000万元或占净资产20%以上[119] 其他 - 公司聘用会计师事务所聘期1年可续聘，由股东大会决定，审计费用也由股东大会决定，解聘提前30天通知[126] - 公司与投资者沟通方式包括公告、年度报告说明会等多种形式[129] - 公司合并分吸收合并和新设合并，自决议日起10日内通知债权人，30日内在报纸公告[137] - 公司分立应自作出决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在符合法律规定的报纸上公告[138] - 公司减少注册资本应自作出决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在符合法律规定的报纸上公告，债权人自接到通知书之日起30日内，未接到通知书的自公告之日起45日内，有权要求公司清偿债务或提供担保[138] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，在公司经营管理发生严重困难等情形下，可请求人民法院解散公司[140]

股东大会信息 - 2023年第三次临时股东大会于12月18日在常州召开，采用现场和网络投票结合方式[2] - 出席和授权出席股东29人，持表决权股份49,196,501股，占比82.3038%[2] - 通过网络投票股东16人，持表决权股份17,171,701股，占比28.7276%[2] 公司制度与结构调整 - 实施2023年股权激励计划，首次授予限制性股票1,184,000股[3] - 董事会调整为9名董事（含3名独立董事）[5] - 乐秀辉任独立董事，生效于2023年12月18日[27] 议案表决情况 - 多项议案表决同意股数49,196,501股，占比100%[14][15][17][18][19][20][22][23][24] - 《关于补选公司独立董事》等议案同意票数20,038,445股，占比100%[26] 制度修订计划 - 拟修订《关联交易管理制度》等多项制度相关条款[14][15][17][18][19][20]

北京海润天睿律师事务所 关于常州电站辅机股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的法律意见书 1 法律意见书 1 本次股东大会的召集与召开程序 (一) 2023年11月28日,公司第三届董事会第六次会议决议召集本次股 东大会。 (二) 2023年11月29日,公司董事会在北京证券交易所指定的信息披露 平台上在法定期限内以公告方式刊登了《常州电站辅机股份有限公司关于召开 2023 年第三次临时股东大会通知公告》(公告编号:2023-122)(以下合称"《本 次股东大会通知公告》"）。 致:常州电站辅机股份有限公司 北京海润天睿律师事务所(以下简称"本所")接受常州电站辅机股份有限 公司(以下简称"公司")委托,指派律师出席了公司 2023年第三次临时股东 大会(以下简称"本次股东大会")进行法律见证。本所律师根据《中华人民共 和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称 《证券法》)等法律、法规及《常州电站辅机股份有限公司章程》(以下简称"公 司章程")的规定,对本次股东大会的召集程序,会议召集人资格,本次股东大 会的召开,出席会议人员资格,本次股东大会的议案情况,本次股东大会的表 ...

证券代码：871396 证券简称：常辅股份 公告编号：2023-125 常州电站辅机股份有限公司 章 程 二○二三年十二月 | | | 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和其他有关规定，制定本章程。 第二条 常州电站辅机股份有限公司（以下简称"公司"）系依照《公司法》 和其他有关规定成立的股份有限公司。 | 第一章 | 总 | 则 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股 | 份 4 | | 第一节 | | 股份发行 4 | | 第二节 | | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | | 股份转让 7 | | 第四章 | | 股东和股东大会 8 | | 第一节 | | 股 东 8 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 11 | | 第三节 | | 股东大会的召集 15 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 16 | | 第五节 | | 股东大会的召开 18 | | 第六节 | | 股东大 ...

证券代码：871396 证券简称：常辅股份 公告编号：2023-124 常州电站辅机股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 12 月 18 日 2.会议召开地点：常州市武进高新技术产业开发区凤栖路 8 号公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长杜发平 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 29 人，持有表决权的股份总数 49,196,501 股，占公司有表决权股份总数的 82.3038%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 16 人，持有表决权的股份总 数 17,171,701 股，占公司有表决权股份总数的 28.7276%。 （三） ...

证券代码：871396 证券简称：常辅股份 公告编号：2023-123 常州电站辅机股份有限公司 关于取得发明专利证书的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 发明专利的基本情况 常州电站辅机股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到由国家知识产 权局核发的一项《发明专利证书》。具体情况如下： 1、发明名称：一种手电切换装置及电动执行器 2、专利号：ZL 2021 1 1345581.9 3、专利申请日：2021 年 11 月 15 日 4、授权公告日：2023 年 12 月 01 日 二、 发明专利对公司的影响 上述发明专利为公司自主研发和设计取得，有利于提升公司产品的自主知识 产权优势，加强对知识产权的保护力度，增强公司的核心竞争力，对公司未来的 经营发展具有积极意义。 三、 备查文件 国家知识产权局颁发的《发明专利证书》（证书号：第 6526459 号） 常州电站辅机股份有限公司 董事会 2023 年 12 月 4 日 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 证券代码：871396 证券简称：常辅股份 公告编号：2023-123 常州电站辅机股份有限公司 关于取得发明专利证书的公告 一、 发明专利的基本情况 常州电站辅机股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到由国家知识产 权局核发的一项《发明专利证书》。具体情况如下： 二、 发明专利对公司的影响 上述发明专利为公司自主研发和设计取得，有利于提升公司产品的自主知识 产权优势，加强对知识产权的保护力度，增强公司的核心竞争力，对公司未来的 经营发展具有积极意义。 2023 年 12 月 4 日 1、发明名称：一种手电切换装置及电动执行器 2、专利号：ZL 2021 1 1345581.9 3、专利申请日：2021 年 11 月 15 日 4、授权公告日：2023 年 12 月 01 日 三、 备查文件 国家知识产权局颁发的《发明专利证书》（证书号：第 6526459 号） 常州电站辅机股份有限公司 董事会 ...

一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 11 月 28 日召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关 于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》， 同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案无需提交至 2023 年第三次临时股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总 则 证券代码：871396 证券简称：常辅股份 公告编号：2023-115 常州电站辅机股份有限公司董事会提名委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 第一条 为优化常州电站辅机股份有限公司（以下简称"公司"）董事会组 成，实现董事、高级管理人员选聘的规范化、科学化，进一步完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、 《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件以及《常州电站辅机 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，公司特设立董 事会薪酬与考核委员会，并制订本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东大会 ...