证券代码：871396 证券简称：常辅股份 公告编号：2023-055 常州电站辅机股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《公司 2023 年半年度报告及摘要》议案 1.议案内容： 详见公司于 2023 年 8 月 22 日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披 露的《2023 年半年度报告》（公告编号为：2023-056）和《2023 年半年度报告 1.会议召开时间：2023 年 8 月 18 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯会议 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 7 日 以书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席梅冬霞 6.召开情况 ...

证券代码：871396 证券简称：常辅股份 公告编号：2023-061 一、《关于公司 2023 年半年度报告及摘要的议案》的独立意见 经审阅《公司 2023 年半年度报告及摘要》内容，本人认为，公司 2023 年度 半年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理 制度的各项规定。2023 年半年度报告及摘要的内容和格式符合相关规则的要求， 公司2023年半年度报告及摘要基本上真实地反映出公司2023年半年度报告的经 营成果和财务状况。 二、《关于公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的 议案》的独立意见 经审阅《公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议 案内容，本人认为：公司募集资金的存放与使用符合中国证监会、北京证券交易 所关于公司募集资金管理和使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为， 不存在损害股东利益的情况。公司编制的《2023 年半年度募集资金存放与实际 使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和 重大遗漏，符合相关法律、法规的规定，如实反映了公司 2023 年半年度募集资 金实际存放与使用情况。 ...

证券代码：871396 证券简称：常辅股份 公告编号：2023-059 常州电站辅机股份有限公司重大信息内部报告制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 8 月 18 日召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关 于<重大信息内部报告制度>的议案》，有效表决票共 9 票，其中同意票为 9 票， 反对票为 0 票，弃权票为 0 票。本议案无需提交至股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总 则 第一条 为了加强常州电站辅机股份有限公司（以下简称"公司"）的重大 信息内部报告工作，确保及时、公平地披露所有对公司股票及其衍生品种交易 价格可能产生较大影响的信息，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北京证券交易 所股票上市规则（试行）》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》等相关 规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称"重大信息"是指公司在经 ...

公司基本信息 - 公司上市时间为2021年11月15日，普通股总股本为58,590,280股[21] - 公司2016年11月24日成立时注册资本为32,960,002元[139] - 2017年公司向中核苏阀定向发行3,662,222股股票，每股5.50元，增加注册资本3,662,222元，变更后注册资本为36,622,224元[140] - 2020年公司向不特定合格投资者公开发行435.00万股，变更后注册资本为4,097.2224万元[141] - 2021年公司以资本公积每10股转增3股，注册资本新增12,291,667股，总股本变为53,263,891股[142] - 2022年公司以资本公积每10股转增1股，注册资本新增5,326,389股，总股本变为58,590,280股[142] - 截至2023年6月30日，公司注册资本为58,590,280元，总股本为58,590,280股[142] - 公司会计期间为每年1月1日至12月31日[148] - 公司以12个月作为一个营业周期[149] - 公司以人民币为记账本位币[150] 财务数据关键指标变化 - 本期营业收入为93,163,072.44元，较上年同期82,662,236.46元增长12.70%[25] - 本期归属于上市公司股东的净利润为9,691,887.18元，较上年同期6,944,525.26元增长39.56%[25] - 本期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为7,463,562.57元，较上年同期5,748,874.56元增长29.83%[25] - 本期基本每股收益为0.17元，较上年同期0.12元增长39.56%[25] - 本期期末资产总计为380,716,507.91元，较上年期末394,805,240.46元减少3.57%[26] - 本期期末负债总计为111,569,064.13元，较上年期末127,327,854.75元减少12.38%[26] - 本期期末归属于上市公司股东的净资产为269,147,443.78元，较上年期末267,477,385.71元增长0.62%[26] - 本期经营活动产生的现金流量净额为2,745,271.58元，较上年同期22,111,027.87元减少87.58%[26] - 总资产增长率为-3.57%，上年同期为-5.82%；营业收入增长率为12.70%，上年同期为-18.95%；净利润增长率为39.56%，上年同期为-43.49%[27] - 非经常性损益合计2496380.59元，所得税影响数268055.98元，非经常性损益净额2228324.61元[29] - 报告期公司实现营业收入93163072.44元，同比增加10500835.98元，上升12.70%；营业成本58720506.49元，同比增加6099255.13元，上升11.59%；归属净利润9691887.18元，同比增加2747361.92元，上升39.56%[33] - 截至报告期末，公司总资产为380716507.91元，较上年末减少14088732.55元，下降3.57%；净资产为269147443.78元，较上年末增加1670058.07元，上升0.62%[33] - 报告期公司经营活动现金流量净额为2745271.58元，较上年同期减少19365756.29元，下降87.58%[34] - 报告期销售商品、提供劳务收到现金较上年同期减少3104520.34元；支付各项税费较上期增加9839713.21元；购买商品、支付劳务现金比上期增加3321015.16元[34] - 本期期末货币资金76320137.54元，占总资产20.05%，较上年期末降11.25%[44] - 本期期末存货75281132.30元，占总资产19.77%，较上年期末增6.02%[44] - 本期期末其他应收款611552.60元，占总资产0.16%，较上年期末增59.82%，因报告期投标保证金增加[44][46] - 本期期末其他流动资产78510.22元，占总资产0.02%，较上年期末降73.60%，因报告期待抵扣进项税金及待摊企业财产保险减少[44][46] - 本期期末合同负债3275249.08元，占总资产0.86%，较上年期末增168.83%，因报告期销售商品合同相关的合同负债增加[45][46] - 本期期末应付职工薪酬5064872.68元，占总资产1.33%，较上年期末降45.56%，因报告期发放上年末计提的工资奖金[45][46] - 本期期末应交税费3789954.92元，占总资产1.00%，较上年期末降63.60%，因报告期已缴清上年制造业中小微企业延缓缴纳部分税费[45][46] - 营业收入为9316.31万元，较上年同期增加1050.08万元，增长12.70%[47] - 净利润为969.19万元，较上年同期增加274.74万元，增长39.56%，主要因营业收入及政府补助收入增加[48][49] - 经营活动产生的现金流量净额为274.53万元，较上年同期减少1936.58万元，下降87.58%，因销售回笼结算方式、税费缴纳和采购支付变化[58][60] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 37.04万元，较上年同期增加654.98万元，增长94.65%，因构建长期资产支付现金减少[58][60] - 财务费用本期为 - 13.82万元，较上年同期减少11.26万元，下降438.44%，因报告期汇兑收益增加[47][49] - 2023年6月30日资产总计380,716,507.91元，较2022年12月31日的394,805,240.46元下降3.57%[122][123] - 2023年6月30日流动资产合计299,036,825.25元，较2022年12月31日的310,835,536.58元下降3.79%[122] - 2023年6月30日非流动资产合计81,679,682.66元，较2022年12月31日的83,969,703.88元下降2.73%[123] - 2023年6月30日负债合计111,569,064.13元，较2022年12月31日的127,327,854.75元下降12.37%[123] - 2023年6月30日流动负债合计98,546,442.09元，较2022年12月31日的113,628,091.99元下降13.27%[123] - 2023年6月30日非流动负债合计13,022,622.04元，较2022年12月31日的13,699,762.76元下降4.94%[123] - 2023年1 - 6月营业总收入93,163,072.44元，较2022年1 - 6月的82,662,236.46元增长12.68%[125] - 2023年1 - 6月营业总成本84,227,181.09元，较2022年1 - 6月的76,265,845.98元增长10.44%[125] - 2023年6月30日所有者权益合计269,147,443.78元，较2022年12月31日的267,477,385.71元增长0.62%[124] - 2023年6月30日货币资金76,320,137.54元，较2022年12月31日的85,995,965.29元下降11.25%[122] - 公司营业利润从7138050.21元增长至8628402.73元，增幅约20.88%[126] - 公司利润总额从7904530.27元增长至11066543.45元，增幅约40.00%[126] - 公司净利润从6944525.26元增长至9691887.18元，增幅约39.56%[126] - 基本每股收益从0.12元/股增长至0.17元/股，增幅约41.67%[127] - 稀释每股收益从0.12元/股增长至0.17元/股，增幅约41.67%[127] - 经营活动现金流入小计从112596914.31元降至107168595.84元，降幅约4.82%[128] - 经营活动现金流出小计从90485886.44元增长至104423324.26元，增幅约15.40%[129] - 经营活动产生的现金流量净额从22111027.87元降至2745271.58元，降幅约87.67%[129] - 投资活动产生的现金流量净额从 - 6920142.94元升至 - 370355.00元，升幅约94.65%[129] - 筹资活动产生的现金流量净额从 - 11090036.80元升至 - 9169737.89元，升幅约17.31%[129] - 2023年半年度上年期末与本年期初所有者权益合计均为267,477,385.71元[130] - 2023年半年度本期增减变动金额为1,670,058.07元[130] - 2023年半年度综合收益总额为9,691,887.18元[130] - 2023年半年度利润分配金额为 - 8,788,542.00元[132] - 2023年半年度专项储备本期提取805,011.21元，使用38,298.32元[132] - 2023年半年度期末所有者权益合计为269,147,443.78元[132] - 2022年半年度上年期末与本年期初所有者权益合计均为253,213,731.96元[134] - 2022年半年度本期增减变动金额为 - 3,708,252.94元[134] - 2022年半年度综合收益总额为6,944,525.26元[134] - 2022年半年度利润分配金额为 - 10,652,778.20元[134] 各条业务线数据关键指标变化 - 普通产品营业收入为2466.75万元，较上年同期减少290.91万元，下降10.55%，因市场竞争激烈且升级产品未形成规模效应[52][55] - 智能型产品营业收入为5067.86万元，较上年同期增加966.64万元，增长23.57%，因市场复苏且公司加大开拓力度[52][55] - 核电产品营业收入为1491.70万元，较上年同期增加303.54万元，增长25.55%，因2022年末在手订单开始交付[52][55] - 华东地区营业收入为6134.33万元，较上年同期增加1583.95万元，增长34.81%，因疫情影响消除市场复苏[54][56] - 其他地区营业收入为3181.98万元，较上年同期减少533.86万元，下降14.37%，因西南等地区销售订单减少[54][56] 公司权益分配 - 公司以总股本58,590,280股为基数，每10股派现金1.50元，权益分配于2023年6月12日实施完毕[5] - 公司以现有总股本58,590,280股为基数，每10股派现金1.50元进行权益分配，于2023年6月12日实施完毕[138] 公司技术与资质 - 截至报告期末，公司拥有专利51项（发明专利6项、实用新型专利45项）、软件著作权3项[31] - 公司获省（市）级“专精特新”认定，是“高新技术企业”[32] - 公司建有江苏省企业技术中心、江苏省智能阀门电动执行机构工程技术研究中心和研究生工作站[31] - 公司是智能型阀门电动装置国家标准（GB/T28270 - 2012）主要起草单位，江苏省高新技术产业化火炬计划项目单位[31] - 截至2023年6月30日，公司拥有专利51项（其中发明专利6项、实用新型专利45项）、软件著作权3项[65] 行业发展情况 - 截至2022年8月底我国商运核电机组53台，总装机容量5559万千瓦，在建核电机组23台，总装机容量2419万千瓦[40] - 预计到2035年核能发电量在我国电力结构中占比达10%左右，到2060年占比达20%左右[41] - 预计“十四五”期间我国每年核准开工6 - 8台核电机组[41] - 2019年初以来我国新建核电机组项目审批建设放开[

证券代码：871396 证券简称：常辅股份 公告编号：2023-053 常州电站辅机股份有限公司 常州电站辅机股份有限公司 关于变更持续督导保荐代表人的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 常州电站辅机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 10 日收到 保荐机构东北证券股份有限公司（以下简称"东北证券"）《关于变更常州电站辅 机股份有限公司持续督导之保荐代表人的通知》。原保荐代表人张旭东先生因个 人原因，无法继续从事对公司的持续督导工作，为保证持续督导工作的有序进行， 东北证券指定程继光先生接替张旭东先生担任公司持续督导期间的保荐代表人， 继续履行对公司的持续督导职责。 本次保荐代表人变更不影响东北证券对公司持续督导工作。本次保荐代表人 变更后，东北证券负责公司持续督导工作的保荐代表人为程继光先生、张兴云先 生。 特此公告。 附件：程继光先生简历 董事会 2023 年 8 月 11 日 附件：程继光先生简历 程继光，男，经济学硕士，保荐代表人，中国注册会计师非执业会员 ...

证券代码：871396 证券简称：常辅股份 公告编号：2023-053 常州电站辅机股份有限公司 关于变更持续督导保荐代表人的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 常州电站辅机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 10 日收到 保荐机构东北证券股份有限公司（以下简称"东北证券"）《关于变更常州电站辅 机股份有限公司持续督导之保荐代表人的通知》。原保荐代表人张旭东先生因个 人原因，无法继续从事对公司的持续督导工作，为保证持续督导工作的有序进行， 东北证券指定程继光先生接替张旭东先生担任公司持续督导期间的保荐代表人， 继续履行对公司的持续督导职责。 本次保荐代表人变更不影响东北证券对公司持续督导工作。本次保荐代表人 变更后，东北证券负责公司持续督导工作的保荐代表人为程继光先生、张兴云先 生。 特此公告。 附件：程继光先生简历 常州电站辅机股份有限公司 董事会 2023 年 8 月 11 日 附件：程继光先生简历 程继光，男，经济学硕士，保荐代表人，中国注册会计师非执业会员 ...

证券代码：871396 证券简称：常辅股份 公告编号：2023-052 （2）对合格境外投资者股东，根据国税函[2009]47 号，公司按 10%的税率 代扣代缴所得税后，实际每 10 股派发 1.350000 元。 常州电站辅机股份有限公司 2022 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 常州电站辅机股份有限公司 2022 年年度权益分派方案已获 2023 年 5 月 18 日召开的股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下： 本次权益分派基准日未分配利润为 86,244,205.16 元，不存在纳入合并报表 范围的子公司。本次权益分派共计派发现金红利 8,788,542.00 元。 一、权益分派方案 1、本公司 2022 年年度权益分派方案为： 以公司现有总股本 58,590,280 股为基数，向全体股东每 10 股派 1.500000 元 人民币现金。 2、扣税说明 （1）个人股东、投资基金适用股息红利差别化个人所得税政策, 个人股东、 投资基金持股 1 个月（含 ...

常州电站辅机股份有限公司 经审阅《关于聘任公司副总经理的议案》的相关内容，我们认为：公司董事 会对副总经理聘任的审议和表决程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司 章程》的有关规定；经核查相关聘任人员的个人履历、教育背景等情况，未发现 证券代码：871396 证券简称：常辅股份 公告编号：2023-051 独立董事关于公司第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 常州电站辅机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 5 月 18 日召开 第三届董事会第一次会议。本人作为独立董事，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《公司章程》及《独立董事工作制度》等有关规定， 基于独立判断立场，就公司第三届董事会第一次会议相关事项发表独立意见如下： 一、《关于聘任公司总经理的议案》的独立意见 经审阅《关于聘任公司总经理的议案》的相关内容，我们认为：公司董事会 对总经理聘任的审议和表决程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》 的有关规 ...

证券代码：871396 证券简称：常辅股份 公告编号：2023-046 常州电站辅机股份有限公司 章 程 二○二三年五月 | | | | 第一章 | 总 | 则 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股 | 份 4 | | 第一节 | | 股份发行 4 | | 第二节 | | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | | 股份转让 7 | | 第四章 | | 股东和股东大会 8 | | 第一节 | | 股 东 8 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 11 | | 第三节 | | 股东大会的召集 15 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 16 | | 第五节 | | 股东大会的召开 18 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 21 | | 第五章 | | 董事会 26 | | 第一节 | | 董 事 26 | | 第二节 | | 董事会 29 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 35 | | 第七章 | | 监事会 39 | | 第一节 | | 监 事 39 | | 第二节 | | 监事会 40 | | ...

证券代码：871396 证券简称：常辅股份 公告编号：2023-048 常州电站辅机股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 5 月 18 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯会议 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 5 月 18 日以电话和口头方式 发出 5.会议主持人：会议由公司全体董事共同推举董事杜发平先生召集并主持。 6.会议列席人员：梅冬霞、匡小兰、郭凯、邵杰、杨亚东 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 根据《公司董事会制度》的规定："董事会临时会议的召开，应于会议召 开 2 日以前通知全体董事、监事。 如遇特殊情况需要尽快召开董事会临时会 议的，可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会 议上作出说明 ...