（一）董事长换届的基本情况 证券代码：871396 证券简称：常辅股份 公告编号：2023-050 常州电站辅机股份有限公司 董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、换届基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议于 2023 年 5 月 18 日审议并通过： 选举杜发平先生为公司董事长，任职期限三年，自 2023 年 5 月 18 日起生效。上述 选举人员持有公司股份 16,279,091 股，占公司股本的 27.7846%，不是失信联合惩戒对 象。 （二）监事会主席换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第一次会议于 2023 年 5 月 18 日审议并通过： 选举梅冬霞女士为公司监事会主席，任职期限三年，自 2023 年 5 月 18 日起生效。 上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 （三）高级管理人员换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规 ...

北京海润天睿律师事务所 关于常州电站辅机股份有限公司 2022 年度股东大会的法律意见书 致:常州电站辅机股份有限公司 北京海润天睿律师事务所(以下简称"本所")接受常州电站辅机股份有限 公司(以下简称"公司")委托,指派律师出席了公司 2022年度股东大会(以下 简称"本次股东大会")进行法律见证。本所律师根据《中华人民共和国公司法》 (以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)等法 律、法规及《常州电站辅机股份有限公司章程》(以下简称"公司章程")的规定, 对本次股东大会的召集程序,会议召集人资格,本次股东大会的召开,出席会议 人员资格,本次股东大会的议案情况,本次股东大会的表决程序及表决结果等重 要事项的合法性进行见证并出具法律意见书。 本所律师依据法律意见书出具目前已经发生或存在的事实和本所律师对我 国现行法律、法规及规范性文件的理解发表法律意见。 本所同意将本法律意见书随公司其他公告文件一并予以公告,并对法律意见 书中发表的法律意见承担责任。 本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精神,对公司 提供的文件和有关事实进行了核查和验证,现出具法律意见如下: 法律 ...

常州电站辅机股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告 证券代码：871396 证券简称：常辅股份 公告编号：2023-049 （二）会议出席情况 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 5 月 18 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯会议 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 5 月 18 日 以电话和口头方式发出 5.会议主持人：会议由全体监事共同推举监事梅冬霞女士召集并主持。 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 根据《公司监事会制度》的规定："监事会临时会议的召开，应于会议召 开 2 日以前通知全体监事。 如遇特殊情况需要尽快召开监事会临时会议的， 可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作 出说明。" 公司 2022 年年度股东大会选举产生 ...

2022 年年度股东大会决议公告 证券代码：871396 证券简称：常辅股份 公告编号：2023-045 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 常州电站辅机股份有限公司 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 5 月 18 日 2.会议召开地点：常州市武进高新技术产业开发区凤栖路 8 号公司会议室 3.会议召开方式：现场会议 4.会议召集人：董事长 5.会议主持人：董事长杜发平 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 26 人，持有表决权的股份总数 45,950,335 股，占公司有表决权股份总数的 78.4265%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总 数 11,091,287 股，占公司有表决权股份总数的 18.9303%。 3.公司董事会秘书出席会议； 公司高 ...

证券代码：871396 证券简称：常辅股份 公告编号：2023-043 常州电站辅机股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、投资者关系活动类别 □特定对象调研 ☑业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 □其他（请文字说明其他活动内容） 二、投资者关系活动情况 （一）活动时间、地点 常州电站辅机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 5 月 10 日（星 期二）15:00-17:00 在全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net） 举办 2022 年度报告业绩说明会。 （二）参与单位及人员 通过网络方式参加公司 2022 年度报告业绩说明会的投资者。 （三）上市公司接待人员 公司董事长、总经理：杜发平先生； 公司董事、副总经理：姜迎新先生； 公司董事会秘书、财务总监：许旭华先生； 东北证券投资银行管理总部保荐代表人：张旭东先生。 三、投资者关系活动主要内容 本次业绩说明会通过年报视频解读形 ...

三、 备查文件 国家知识产权局颁发的《发明专利证书》（证书号：第 5931630 号） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 发明专利的基本情况 常州电站辅机股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到由国家知识产 权局核发的一项《发明专利证书》。具体情况如下： 二、 发明专利对公司的影响 上述发明专利为公司自主研发和设计取得，有利于提升公司产品的自主知识 产权优势，加强对知识产权的保护力度，增强公司的核心竞争力，对公司未来的 经营发展具有积极意义。 证券代码：871396 证券简称：常辅股份 公告编号：2023-044 常州电站辅机股份有限公司 关于取得发明专利证书的公告 常州电站辅机股份有限公司 董事会 2023 年 5 月 11 日 1、发明名称：一种基于物联网的智能化电动阀体及控制系统 2、专利号：ZL 2022 1 1694332.5 3、专利申请日：2022 年 12 月 28 日 4、授权公告日：2023 年 05 月 02 日 ...

证券代码：871396 证券简称：常辅股份 公告编号：2023-042 常州电站辅机股份有限公司 2022 年度报告说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 说明会类型 常州电站辅机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 25 日在 北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露了《2022 年年度报告》（公 告编号：2023-014），为方便广大投资者更深入了解公司 2022 年年度经营业绩 的具体情况，加强与投资者的互动交流，公司拟召开 2022 年年度报告业绩说 明会。 二、 说明会召开的时间、地点 公司董事长、总经理：杜发平先生 公司董事、副总经理：姜迎新先生 公司董事会秘书、财务总监：许旭华先生 东北证券保荐代表人：张旭东先生 四、 投资者参加方式 本次说明会采用网络方式召开。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2022 年年度报告业绩 说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可 于 2023 年 5 ...

证券代码：871396 证券简称：常辅股份 公告编号：2023-040 常州电站辅机股份有限公司 (一)会议召开情况 1、会议召开时间：2023 年 4 月 27 日 2、会议召开地点：常州市武进高新技术产业开发区凤栖路 8 号公司会议室 3、会议召开方式：现场会议 4、发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 21 日以电话方式发 出 5、会议主持人：工会主席蒋菊萍 6、召开情况合法、合规、合章程性说明： 2023 年第一次职工代表大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 本次职工代表大会的召集、召开及表决程序符合《公司法》及有关法律法规 和《公司章程》的相关规定。 本议案不涉及回避表决情形，无需回避表决。 郭凯先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《中华人民共和国公司法》和 《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形。 2、议案表决结果：同意 51 票；反对 1 票；弃权 0 票。 3、回避表决情况： (一)审议通过《关于选举公司第三届监事会职 ...

二、换届对公司产生的影响 证券代码：871396 证券简称：常辅股份 公告编号：2023-041 常州电站辅机股份有限公司职工监事换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、换届基本情况 （一）换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2023 年第一次职工代表大会 于 2023 年 4 月 27 日审议并通过： 选举郭凯先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2023 年 5 月 18 日起 生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒 对象。 （二）首次任命董监高人员履历 郭凯：男，1987 年 9 月 28 日，大学专科学历，中国国籍，无境外永久居留 权；2010 年 6 月至 2020 年 4 月任常州电站辅机股份有限公司总装车间装配工； 2020 年 5 月至今，任常州电站辅机股份有限公司总装车间主任助理。 （一）任职资格 公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、 业务规则和公司章程等规定。本次换届 ...

常州电站辅机股份有限公司 证券代码：871396 证券简称：常辅股份 公告编号：2023-037 6.会议列席人员：邵杰、匡小兰、梅冬霞、许旭华、刘勇 第二届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 4 月 25 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯会议 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 20 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长杜发平 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2023 年第一季度报告的议案》 1.议案内容： 详见公司于 2023 年 4 月 27 日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披 露的《20 ...