2023 ( ) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 20 1 SOHO B 20 100037 (010) 51423818 (010)51423816 2023 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） SHONGXINCHUA CERTIFIED PUBLIC ACCONNIVALS ГРЬ 地址（Add）: 北京市丰台区丽泽路 20 号院 1 号楼丽泽 S0H0B 座 20 层 0/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China 电 话 （ T e 1 ）: 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 8 传真（Fax）: 010-51423816 关于北京凯腾精工制版股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的鉴证报告 中兴华核字（2024）第 010377 号 北京凯腾精工制版股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的北京凯腾精工制版股份有限公司(以下简称"凯腾 精工") 编制的《2023 年度募集资金存放与使用情况 ...

证券代码：871553 证券简称：凯腾精工 公告编号：2024-007 北京凯腾精工制版股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（杜玉才） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 作为北京凯腾精工制版股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年度，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京 证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》及《公司章程》等有关法律、法规规定，认真、忠实、勤勉地 履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大 事项发表独立意见，积极维护公司及全体股东合法权益。现将 2023 年履职情况 汇报如下： 一、独立董事基本情况及独立性情况 杜玉才，男，1954 年 1 月生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。 1972 年 8 月至 1986 年 6 月，就职于中国建设银行北京分行，任职员；1986 年 7 月至 1998 年 11 月，就职于北京市石景山区审计局 ...

（二）直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之一以上或者是上市公司 前十名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女； （三）在直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之五以上的股东或者在 上市公司前五名股东任职的人员及其配偶、父母、子女； （四）在上市公司控股股东、实际控制人的附属企业任职的人员及其配偶、 父母、子女； 证券代码：871553 证券简称：凯腾精工 公告编号：2024-012 北京凯腾精工制版股份有限公司 董事会关于在任独立董事独立性情况出具的专项意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司独立董事管理办法》，北京 证券交易所发布的《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上 市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等要求，北京凯腾精工制版股份有限 公司（以下简称"公司"）董事会，就公司 2023 年度在任独立董事李建军先生、 杜玉才先生和唐晓燕女士的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查公司 2023 年度在任独立董事 ...

证券代码：871553 证券简称：凯腾精工 公告编号：2024-004 北京凯腾精工制版股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 3 月 22 日 2.会议召开地点：北京市丰台区星火路 1 号 1 幢 18 层 18C1 室公司会议室 3.会议召开方式：现场方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 12 日以通讯方式发出 （一）审议通过《关于公司<2023 年年度报告>的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2024 年 3 月 25 日在北京证券交易所信息披露平台 （http://www.bse.cn/）披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-002）。 2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，同意将该议案提交董事会审议。 5.会议主持人：董事长李文田先生 6.会议列席人员： ...

证券代码：871553 证券简称：凯腾精工 公告编号：2024-016 北京凯腾精工制版股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年年度股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《北京凯腾 精工制版股份有限公司章程》《股东大会议事规则》等相关法律法规的规定，不 需要相关部门批准或者履行必要程序。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 1、现场会议召开时间：2024 年 4 月 16 日 14：00。 1. 股权登记日持有公司股份的股东。 股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见 下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股 权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式 ...

( ) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 20 1 SOHO B 20 100037 (010) 51423818 (010)51423816 2023 2023 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） THONGXINCHUN CERTIFIED PUBLIC ACCONNIVALS ГР B 座 20 层 地址 ( location ): 北 京 市 丰 台 区 丽 泽 路 2 0 号 丽 泽 S 0 H 0 Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China (tel): 010-51423818 传真（fax）: 010-51423816 关于北京凯腾精工制版股份有限公司 2023 年度非经营性资金及其他关联资金往来情况的 专项说明 中兴华报字（2024）第 010186 号 北京凯腾精工制版股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了北京凯腾精工制版股份有 限公司 (以下简称凯腾精工) 2023 年度财务报表,包 ...

证券代码：871553 证券简称：凯腾精工 公告编号：2024-015 北京凯腾精工制版股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 二、2023 年度董事会审计委员会会议召开情况 报告期内，共召开董事会审计委员会 1 次。2023 年 12 月 28 日公司召开董 事会审计委员会，审议通过了《关于任命杨明晶女士为公司审计部负责人的议 案》。 三、董事会审计委员会 2023 年度主要工作情况 （一）监督及评估外部审计机构工作 报告期内，董事会审计委员会审阅了中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 负责公司年度报告审计工作的项目负责人出具的关于公司 2023 年度审计工作计 划，对审计范围、审计方法、审计要点和人员、时间安排进行了总体把握。 四、总体评价 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及北京凯腾精工 制版股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》《董事会审计委员会工作细 则》等规定和要求，董事会审计委员会委员在 2023 年 ...

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：871553 证券简称：凯腾精工 公告编号：2024-005 北京凯腾精工制版股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 3 月 22 日 2.会议召开地点：北京市丰台区星火路 1 号 1 幢 18 层 18C1 室公司会议室 3.会议召开方式：现场方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 12 日 以通讯方式发出 5.会议主持人：监事会主席肖国栋先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开及议案审议程序等方面均符合《中华人民共和国公司 法》、《北京凯腾精工制版股份有限公司章程》等相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司<2023 年年度报告>的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2024 年 ...

证券代码：871553 证券简称：凯腾精工 公告编号：2024-014 会计师事务所名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 11 月 4 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市丰台区丽泽路 20 号院 1 号楼南楼 20 层 首席合伙人：李尊农 北京凯腾精工制版股份有限公司 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 北京凯腾精工制版股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中兴华会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"中兴华所"）作为公司 2023 年度年报审计机 构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务 所管理办法》，公司对中兴华所 2023 年履职情况进行评估。具体情况如下： 一、会计师事务所的基本情况 （一）资质条件 2022 年收入总额（经审计）：184,514.90 万元 2022 年审计业务收入（经审计）：135,088.59 万元 2022 年证券业务收入（经审计）：32,011.5 ...

证券代码：871553 证券简称：凯腾精工 公告编号：2024-010 北京凯腾精工制版股份有限公司 2023 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 根据公司于 2020 年 8 月 25 日召开的第二届董事会第六次会议决议、2020 年 9 月 11 日召开的 2020 年第四次临时股东大会决议、2020 年 12 月 14 日召开 的第二届董事会第十次会议决议，经全国中小企业股份转让系统有限公司挂牌委 员会审议通过，并经中国证券监督管理委员会于 2021 年 7 月 8 日出具的《关于 核准北京凯腾精工制版股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票的批复》 （证监许可[2021]2335 号）核准，同意公司向不特定合格投资者公开发行不超 过 13,000,000 股人民币普通股股票（含行使超额配售选择权发行新股）,发行价 格人民币 3.60 元/股，全额行使超额配售选择权后发行总股数为 12,990,000 股， 最终募集资 ...