财达证券股份有限公司关于北京凯腾精工制版股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况之专项核查报告 财达证券股份有限公司(以下简称"财达证券"或"保荐机构")作为北京凯腾精工制版 股份有限公司(以下简称"凯腾精工"或"公司")的保荐机构,根据《北京证券交易所股票 上市规则(试行)》《北京证券交易所上市公司持续监管办法(试行)》《北京证券交易 所上市公司持续监管指引第9号-募集资金管理》等有关法律法规和规范性文件要求,对公 司 2023年度募集资金存放与使用情况进行了核查,具体情况如下: 一、公司募集资金基本情况 1、实际募集资金情况 根据凯腾精工于 2020年 8 月 25 日召开的第二届董事会第六次会议决议、2020年 9 月 11日召开的 2020年第四次临时股东大会决议、2020年12月14日召开的第二届董事会第 十次会议决议,经全国中小企业股份转让系统有限公司挂牌委员会审议通过,并经中国证 券监督管理委员会于 2021年 7月 8 日出具的《关于核准北京凯腾精工制版股份有限公司向 不特定合格投资者公开发行股票的批复》(证监许可[2021]2335号)核准,公司向不特定 合格投资者公开发行不超过 ...

( ) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 20 SOHO 20 100073 (010) 51423818 (010) 51423816 日 录 | 一、审计报告 | 1-4 | | --- | --- | | 二、审计报告附送 | | | 1. 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | 2. 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | 3. 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | 4. 合并股东权益变动表和母公司股东所有者权益变动表 | 9-12 | | 5. 财务报表附注 | 13-100 | | 三、审计报告附件 | | | 1. 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) 营业执照复印件 | | | 2. 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)执业证书复印件 | | 3. 注册会计师执业证书复印件 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) THONGXINCHUN CERTIFIED PUBLIC ACCONNIVALS ГР B 座 20 层 地址 (location): 北 京 市 丰 台 区 丽 ...

证券代码：871553 证券简称：凯腾精工 公告编号：2024-006 北京凯腾精工制版股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（李建军） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 作为北京凯腾精工制版股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年度，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京 证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》及《公司章程》等有关法律、法规规定，认真、忠实、勤勉地 履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大 事项发表独立意见，积极维护公司及全体股东合法权益。现将 2023 年履职情况 汇报如下： 一、独立董事基本情况及独立性情况 李建军，男，1953 年 8 月生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。 1969 年 8 月至 1975 年 4 月，在黑龙江生产建设兵团三师十九团担任统计工作； 1975 年 5 月至 1979 年 9 月，就职于山西省太谷 ...

营业收入变化 - 2023年公司营业收入420,997,834.24元，同比增长11.40%[4][5] 净利润变化 - 2023年归属于上市公司股东的净利润23,339,268.70元，同比增长23.90%[4][5] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润18,861,747.08元，同比增长34.29%[4][5] 每股收益变化 - 2023年基本每股收益0.16元，同比增长23.08%[4][5] 资产总额变化 - 2023年末公司资产总额582,159,367.80元，同比增长14.22%[4][5] 所有者权益变化 - 2023年末归属于上市公司股东的所有者权益342,913,319.98元，同比增长2.69%[4][5] 每股净资产变化 - 2023年末归属于上市公司股东的每股净资产2.39元，同比增长3.02%[4][5] 加权平均净资产收益率变化 - 2023年加权平均净资产收益率（扣非前）为6.92%，上年同期为5.70%[4] - 2023年加权平均净资产收益率（扣非后）为5.59%，上年同期为4.25%[4] 股本情况 - 公司股本143,690,460.00元，较上年无变动[4]

证券代码：871553 证券简称：凯腾精工 公告编号：2023-080 北京凯腾精工制版股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 北京凯腾精工制版股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 28 日 召开第三届董事会第八次会议，审议通过《关于设立董事会审计委员会并任命委 员的议案》，现将有关情况公告如下： 一、董事会审计委员会设立情况 为完善公司治理结构，加强董事会对经营管理的有效监督，规范公司运作， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管 理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关法律法规、规范性文件 及《公司章程》的规定，经公司第三届董事会第八次会议审议通过，公司在董事 会下设董事会审计委员会。 二、董事会审计委员会人员组成情况 根据规定，董事会审计委员会成员为不在公司担任高级管理人员的董事，其 中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业人士担任召集人。经董事长提 名，董事会决定，任命董事会审计委员会组成人员如下： 委 ...

证券代码：871553 证券简称：凯腾精工 公告编号：2023-077 北京凯腾精工制版股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 12 月 28 日 2.会议召开地点：北京市丰台区星火路 1 号 1 幢 18 层 18C1 室，公司会议室 3.会议召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长李文田先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会会议召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《北京凯腾精工制版股份有限公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 74,053,585 股，占公司有表决权股份总数的 51.54%。 其中通过网络投票参与本 ...

北京凯腾精工制版股份有限公司 章 程 二零二三年十二月 | 第一章 总则 | 1 | | --- | --- | | | 第二章 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 股份 | 2 | | 第一节 | 股份发行 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 6 | | | 第四章 股东和股东大会 7 | | 第一节 | 股东 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 15 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 16 | | 第五节 | 股东大会的召开 18 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 21 | | 第五章 董事会 | 26 | | 第一节 | 董事 26 | | 第二节 | 独立董事 29 | | 第三节 | 董事会 31 | | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 37 | | 第七章 监事会 | 39 | | 第一节 | 监事 39 | | 第二节 | 监事会 39 | | | 第八章 信息披露和投资者关系管理 42 | | 第一节 | 信息披露 42 | | 第二节 | 投资者关系管理 42 | | | 第九章 财 ...

证券代码：871553 证券简称：凯腾精工 公告编号：2023-081 北京凯腾精工制版股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 12 月 28 日 2.会议召开地点：北京市丰台区星火路 1 号 1 幢 18 层 18C1 室公司会议室 3.会议召开方式：现场方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 25 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长李文田先生 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于设立董事会审计委员会并任命委员的议案》 1.议案内容： 为完善公司治理结构，加强董事会对经营管理的有效监督，规范公司运作， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管 理办法》《北 ...

北京市高朋律师事务所 关于北京凯腾精工制版股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会之 法律意见书 高朋法书字 2023 第【12057】号 致:北京凯腾精工制版股份有限公司 北京市高朋律师事务所(以下简称"高朋"或者"本所")依法接受北京凯腾精工 制版股份有限公司(以下简称"公司")委托,指派本所杨佳维律师、冯程程律师(以 下简称"本所律师")列席公司2023年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会" 或"会议"),依法进行见证。 为出具本法律意见书,本所律师审查了公司提供的有关本次股东大会的文件资料, 并对本次股东大会的召集与召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序及表决结果 等重要事项的合法性予以现场核查。公司已向本所及本所律师承诺其所提供的文件和所 作的陈述、说明是完整、真实和有效的,无任何隐瞒、遗漏。 本法律意见书仅供公司本次股东大会之目的使用,未经本所及经办律师书面同意, 不得用于其他任何目的。 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国 证券法》(以下简称"《证券法》")等法律、法规、其他规范性文件及《北京凯腾精 工制版股份有限公司章程》(以下简称"《公司章 ...

北京凯腾精工制版股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：871553 证券简称：凯腾精工 公告编号：2023-081 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 12 月 28 日 2.会议召开地点：北京市丰台区星火路 1 号 1 幢 18 层 18C1 室公司会议室 3.会议召开方式：现场方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 25 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长李文田先生 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开及议案的审议程序符合《中华人民共和国公司法》等 有关法律、法规、规范性文件和《北京凯腾精工制版股份有限公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 一、会议召开和出席情况 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董 ...