单位：元 | 关联交易类别 | 主要交易内容 | 预计 2024 年发 | 2023 年年初至 披露日与关联方 | 预计金额与上年实际发 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 生金额 | | 生金额差异较大的原因 | | | 采购电镀添加剂、 | 2,116,500.00 | 实际发生金额 1,075,601.43 | 公司 2023 年 1 月-10 月 | | | 刮墨刀等材料；采 | | | 与关联方实际发生的日 | | | 购油墨、旧辊、薄 | | | 常性关联交易金额与预 | | 购买原材料、 | 膜等材料；接受劳 | | | 计金额有一定的差异， | | 燃料和动力、 | 务 | | | 除时间范围影响外，均 | | 接受劳务 | | | | 为根据实际情况变化， | | | | | | 根据实际需求发生，属 | | | | | | 于正常的经营行为。 | | | 销售凹印版辊等 | 35,086,000.00 | 22,056,055.06 | 公司 2023 年 1 月-10 月 | | | | | | 与关联方实际发生的日 | | | | | | 常 ...

证券代码：871553 证券简称：凯腾精工 公告编号：2023-066 北京凯腾精工制版股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 提名人北京凯腾精工制版股份有限公司董事会，现提名唐晓燕女士为北京凯 腾精工制版股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人 职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情 况。被提名人已书面同意出任北京凯腾精工制版股份有限公司第三届董事会独立 董事候选人（参见该独立董事候选人声明与承诺）。提名人认为，被提名人具备 独立董事任职资格，与北京凯腾精工制版股份有限公司之间不存在任何影响其独 立性的关系，且提名人与被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提名人独立履 职的其他关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； ...

根据公司于 2020 年 8 月 25 日召开的第二届董事会第六次会议决议、2020 年 9 月 11 日召开的 2020 年第四次临时股东大会决议、2020 年 12 月 14 日召开 的第二届董事会第十次会议决议，经全国中小企业股份转让系统有限公司挂牌委 员会审议通过，并经中国证券监督管理委员会于 2021 年 7 月 8 日出具的《关于 核准北京凯腾精工制版股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票的批复》 （证监许可[2021]2335 号）核准，同意公司向不特定合格投资者公开发行不超过 13,000,000 股人民币普通股股票（含行使超额配售选择权发行新股），发行价格 人民币 3.60 元/股，全额行使超额配售选择权后发行总股数为 12,990,000 股，最 终募集资金总额为人民币 46,764,000.00 元，扣除发行费用（不含税）5,897,356.41 元，募集资金净额为人民币 40,866,643.59 元。 1、截至 2021 年 7 月 29 日，公司向不特定合格投资者发行 11,300,000 股普 通股股票（未行使超额配售选择权），每股面值人民币 1.00 元，发行价格为人民 币 ...

证券代码：871553 证券简称：凯腾精工 公告编号：2023-067 北京凯腾精工制版股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺（唐晓燕） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人唐晓燕，已充分了解并同意由提名人北京凯腾精工制版股份有限公司董 事会提名为北京凯腾精工制版股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。本人 公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任北京凯腾 精工制版股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》的相关规定； （四）中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上 市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定； （五）中共中央组织部《 ...

证券代码：871553 证券简称：凯腾精工 公告编号：2023-056 北京凯腾精工制版股份有限公司 | | 半数同意。 | | --- | --- | | | 独立董事就下列事项行使职权的， | | | 应当经独立董事专门会议审议，并经全 | | | 体独立董事过半数同意： | | | （一）独立聘请中介机构，对上市 | | | 公司具体事项进行审计、咨询或者核 | | | 查； | | | （二）向董事会提议召开临时股东 | | | 大会； | | | （三）提议召开董事会会议。 | | | 独立董事专门会议对被提名人任 | | | 职资格进行审查，并就下列事项向董事 | | | 会提出建议： | | | （一）提名或者任免董事； | | | （二）聘任或者解聘高级管理人 | | | 员； | | | （三）董事、高级管理人员的薪酬； | | | （四）制定或者变更股权激励计 | | | 划、员工持股计划，激励对象获授权益、 | | | 行使权益条件成就； | | | （五）董事、高级管理人员在拟分 | | | 拆所属子公司安排持股计划； | | | （六）法律、行政法规、中国证监 | | | 会规定和公 ...

证券代码：871553 证券简称：凯腾精工 公告编号：2023-065 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 公司于 2023 年 12 月 12 日召开了第三届董事会第七次会议，会议审议通过 《关于制定公司<内部审计制度>的议案》，表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃 权 0 票。本议案无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 北京凯腾精工制版股份有限公司 内部审计制度 一、 审议及表决情况 北京凯腾精工制版股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第二条 本制度所称内部审计，是指公司内部审计机构依据国家有关法律法 规和本制度的规定，对公司内部控制和风险管理的有效性、财务信息的真实性和 完整性以及经营活动的效率和效果等开展的一种评价活动。 第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、监事会、高级管理人员及 其他有关人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （二）提高公司经营的效率和效果，促进公司实现发展战略； （三）保障公 ...

证券代码：871553 证券简称：凯腾精工 公告编号：2023-056 北京凯腾精工制版股份有限公司 关于拟修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所 上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《上市 公司独立董事管理办法》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—— 独立董事》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 第八十六条 董事、监事提名的方 | 第八十六条 董事、监事提名的方 | | 式和程序： | 式和程序： | | （一）在章程规定的人数范围内， | （一）在章程规定的人数范围内， | | 由董事会提出选任董事的建议名单，经 | 由董事会提出选任董事的建议名单，经 | | 董事会决议通过后，由董事会向股东大 | 董事会决议通过后，由董事会向股东大 | | 会提出董事候选 ...

证券代码：871553 证券简称：凯腾精工 公告编号：2023-063 北京凯腾精工制版股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 12 月 12 日召开了第三届董事会第七次会议，会议审议通过 《关于制定公司<董事会审计委员会工作细则>的议案》，表决结果：同意 7 票； 反对 0 票；弃权 0 票。本议案无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 北京凯腾精工制版股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化北京凯腾精工制版股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 决策功能，持续完善公司内控体系建设，确保董事会对经理层的有效监督管理， 不断完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管 理办法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《北京凯腾精工制版股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定，制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事 ...

证券代码：871553 证券简称：凯腾精工 公告编号：2023-072 北京凯腾精工制版股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第二次临时股东大会。 （二）召集人 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 年 12 月 28 日 13:30。 2、网络投票起止时间：2023 年 12 月 27 日 15:00—2023 年 12 月 28 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的 顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业 厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（"中国结算营 业厅"）提交投票意见。 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规 ...

财达证券股份有限公司关于北京凯腾精工制版股份有限公司 募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的 专项核查报告 财达证券股份有限公司（以下简称"财达证券"或"保荐机构"）作为北京凯腾精工制版 股份有限公司(以下简称"凯腾精工"或"公司")的保荐机构,根据《北京证券交易所股票 上市规则(试行)》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所上 市公司持续监管办法(试行)》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号 -- 募集资 金管理》等有关规定,对凯腾精工募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项 进行专项核查,具体情况如下: 一、募集资金基本情况 (一) 募集资金管理制度情况 为规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者的合法权益, 公司依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市 规则(试行)》等法律、法规、规范性文件以及《北京凯腾精工制版股份有限公司章程》的 有关规定,结合公司实际情况,制定并修订了《北京凯腾精工制版股份有限公司募集资金 管理制度》(以下简称"募集资金管理制度")。对募集资金实行专户存储制度,对募集资金 的存放、 ...