财达证券股份有限公司 注:上表中实际发生金额未经审计 关于北京凯腾精工制版股份有限公司关联交易的核查意见 财达证券股份有限公司(以下简称"财达证券""保荐机构")作为北京凯腾精工制版股 份有限公司(以下简称"凯腾精工""公司")公开发行股票的保荐机构,根据《证券发行上 市保荐业务管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行》等相关规定,对凯腾精工 预计 2024年度日常性关联交易事项进行了审慎核查,具体情况如下: 一、预计 2024年度日常性关联交易 (一) 预计 2024年度日常性关联交易概述 根据公司业务发展及生产经营情况,公司对 2024年度可能发生的日常性关联交易进行 预计,该关联交易不包括凯腾精工与合并报表范围内子公司之间的交易。2024年度日常性 关联交易预计情况如下: | | | | 2023 年年初至 拔露日与关联 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 关联交 | 主要交易内 | 预计 2024年 | | 预计金额与上年实际发生金额 | | 易类别 | 容 | 发生金额 | 方实际发生金 | 差异较大的原因(如有) | | | | | 额 | | | 购买 ...

证券代码：871553 证券简称：凯腾精工 公告编号：2023-059 北京凯腾精工制版股份有限公司 关联交易管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 12 月 12 日召开了第三届董事会第七次会议，会议审议通过 《关于修订公司<关联交易管理办法>的议案》，表决结果：同意 7 票；反对 0 票； 弃权 0 票。本议案尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 北京凯腾精工制版股份有限公司 关联交易管理办法 第一章 总则 第一条 为规范北京凯腾精工制版股份有限公司（以下简称"公司"）的关联 交易，保证公司关联交易的公允性，维护公司及公司全体股东的合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称《证券法》）、北京证券交易所（以下简称"北交所"）的相关规定和本公 司章程的有关规定，结合公司实际情况，制订本办法。 第二条 公司与关联方发生的关联交易应当具有商业实质，价格应当公允， 原则 ...

证券代码：871553 证券简称：凯腾精工 公告编号：2023-066 独立董事提名人声明与承诺 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 提名人北京凯腾精工制版股份有限公司董事会，现提名唐晓燕女士为北京凯 腾精工制版股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人 职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情 况。被提名人已书面同意出任北京凯腾精工制版股份有限公司第三届董事会独立 董事候选人（参见该独立董事候选人声明与承诺）。提名人认为，被提名人具备 独立董事任职资格，与北京凯腾精工制版股份有限公司之间不存在任何影响其独 立性的关系，且提名人与被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提名人独立履 职的其他关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （三）具有良好的个人品德，不存 ...

证券代码：871553 证券简称：凯腾精工 公告编号：2023-058 北京凯腾精工制版股份有限公司 独立董事工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 12 月 12 日召开了第三届董事会第七次会议，会议审议通过 《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》，表决结果：同意 7 票；反对 0 票； 弃权 0 票。本议案尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 北京凯腾精工制版股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善北京凯腾精工制版股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治理结构，充分发挥公司独立董事作用，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《北京证 券交易所上市公司持续监管办法（试行）》、《上市公司独立董事管理办法》、《北 京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称《上市规则》）、《北京证券交易 所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董 ...

证券代码：871553 证券简称：凯腾精工 公告编号：2023-062 北京凯腾精工制版股份有限公司 累积投票制度实施细则 第一章 总则 第一条 为了进一步完善北京凯腾精工制版股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）法人治理结构，规范公司董事的选举，维护中小股东利益，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称《证券法》）及《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关法律、法 规、规范性文件以及《北京凯腾精工制版股份有限公司章程》（以下简称《公司 章程》）的有关规定，结合公司实际情况，特制定本细则。 第二条 公司股东大会选举两名以上独立董事或单一股东及其一致行动人拥 有权益的股份比例在 30％及以上的公司选举两名及以上董事、非职工代表监事 时，应当采取累积投票制。董事会应当在召开股东大会通知中，表明该次董事、 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 12 月 12 日召开了第三届董事会第七次会议，会议 ...

证券代码：871553 证券简称：凯腾精工 公告编号：2023-057 北京凯腾精工制版股份有限公司 董事会制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 12 月 12 日召开了第三届董事会第七次会议，会议审议通过 《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》，表决结果：同意 7 票；反对 0 票； 弃权 0 票。本议案尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 北京凯腾精工制版股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范北京凯腾精工制版股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 的决策行为，建立完善的法人治理结构，保障董事会决策的合法化、科学化、制 度化，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称《证券法》）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下 简称《上市规则》）等相关法律、法规和《北京凯腾精工制版股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）有关条款的规定，制定本规则。 第 ...

证券代码：871553 证券简称：凯腾精工 公告编号：2023-068 北京凯腾精工制版股份有限公司 董事任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 （一）任免的基本情况 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《上市公司独立董事管理办法》《北 京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等相关规定，北京凯腾精工 制版股份有限公司董事会提名唐晓燕女士为公司第三届董事会独立董事候选人，提名李 楠先生为公司第三届董事会非独立董事候选人。公司于 2023 年 12 月 12 日召开第三届 董事会第七次会议审议通过《关于提名唐晓燕女士为公司第三届董事会独立董事候选人 的议案》，议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票；弃权 0 票;审议通过《关于提名李楠先 生为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》，议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票；弃权 0 票。以上议案尚需提交股东大会审议。 提名唐晓燕女士为公司独立董事，任职期限至公司第三届董事会届满之日，本次任 免尚需 ...

证券代码：871553 证券简称：凯腾精工 公告编号：2023-067 北京凯腾精工制版股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺（唐晓燕） （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》的相关规定； 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人唐晓燕，已充分了解并同意由提名人北京凯腾精工制版股份有限公司董 事会提名为北京凯腾精工制版股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。本人 公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任北京凯腾 精工制版股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列 ...

证券代码：871553 证券简称：凯腾精工 公告编号：2023-071 北京凯腾精工制版股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 12 月 12 日 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 7 日 以通讯方式发出 5.会议主持人：监事会主席肖国栋先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开及议案审议程序等方面均符合《中华人民共和国公司 法》《北京凯腾精工制版股份有限公司章程》等相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 2.会议召开地点：北京市丰台区星火路 1 号 1 幢 18 层 18C1 室公司会议室 3.会议召开方式：现场方式 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于修订公司<利润 ...

证券代码：871553 证券简称：凯腾精工 公告编号：2023-064 北京凯腾精工制版股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 12 月 12 日召开了第三届董事会第七次会议，会议审议通过 《关于制定公司<独立董事专门会议工作制度>的议案》，表决结果：同意 7 票； 反对 0 票；弃权 0 票。本议案无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 北京凯腾精工制版股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为进一步完善北京凯腾精工制版股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进提高公司质量，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称《证券法》）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称《上市 规则》）、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》（以下简 称《监管指引 1 号》等法律、 ...