证券代码：871553 证券简称：凯腾精工 公告编号：2023-065 北京凯腾精工制版股份有限公司 内部审计制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 12 月 12 日召开了第三届董事会第七次会议，会议审议通过 《关于制定公司<内部审计制度>的议案》，表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃 权 0 票。本议案无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 北京凯腾精工制版股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为了规范北京凯腾精工制版股份有限公司（以下简称"公司"）内部 审计工作，加强公司内部管理和控制，保护投资者合法权益，提升公司运营效率 及经济效益，促使公司经济持续健康发展，根据《中华人民共和国公司法》等法 律、法规、规范性文件等的相关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指公司内部审计机构依据国家有关法律法 规和本制度的规定，对公司内部控制和风险管理的有效性、财务信息的真实性和 完整性以及经营活动的效率和 ...

关于预计 2024 年日常性关联交易的公告 证券代码：871553 证券简称：凯腾精工 公告编号：2023-069 北京凯腾精工制版股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 日常性关联交易预计情况 （一） 预计情况 单位：元 | 关联交易类别 | 主要交易内容 | 预计 2024 年发 | 2023 年年初至 披露日与关联方 | 预计金额与上年实际发 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 生金额 | | 生金额差异较大的原因 | | | 采购电镀添加剂、 | 2,116,500.00 | 实际发生金额 1,075,601.43 | 公司 2023 年 1 月-10 月 | | | 刮墨刀等材料；采 | | | 与关联方实际发生的日 | | | 购油墨、旧辊、薄 | | | 常性关联交易金额与预 | | 购买原材料、 | 膜等材料；接受劳 | | | 计金额有一定的差异， | | 燃料和动力、 | 务 | | | 除时间范围影响外，均 | ...

关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 北京凯腾精工制版股份有限公司 证券代码：871553 证券简称：凯腾精工 公告编号：2023-073 北京凯腾精工制版股份有限公司（以下简称"公司"或"凯腾精工"）于 2023 年 12 月 12 日召开第三届董事会第七次会议审议通过了《关于募投项目结项并将 节余募集资金永久补充流动资金的议案》，鉴于公司 2021 年度向不特定合格投资 者公开发行股票募投项目已全部达到预定可使用状态，同意公司 2021 年度公开 发行股票募投项目全部结项，并将结项后的节余募集资金用于永久补充流动资 金。现将有关事项公告如下： 一、募集资金基本情况 根据公司于 2020 年 8 月 25 日召开的第二届董事会第六次会议决议、2020 年 9 月 11 日召开的 2020 年第四次临时股东大会决议、2020 年 12 月 14 日召开 的第二届董事会第十次会议决议，经全国中小企业股份转让系统有限公司挂牌委 员会审议通过， ...

第三届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 北京凯腾精工制版股份有限公司 证券代码：871553 证券简称：凯腾精工 公告编号：2023-070 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开及议案的审议程序符合《中华人民共和国公司法》等 有关法律、法规、规范性文件和《北京凯腾精工制版股份有限公司章程》的规定。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 （二）会议出席情况 1.会议召开时间：2023 年 12 月 12 日 2.会议召开地点：北京市丰台区星火路 1 号 1 幢 18 层 18C1 室公司会议室 3.会议召开方式：现场方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 7 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长李文田先生 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于拟修订<公司章程>并办理工商登记的议案》 1.议案内容： 鉴于中国证监 ...

证券代码：871553 证券简称：凯腾精工 公告编号：2023-060 北京凯腾精工制版股份有限公司 募集资金管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 12 月 12 日召开了第三届董事会第七次会议，会议审议通过 《关于修订公司<募集资金管理制度>的议案》，表决结果：同意 7 票；反对 0 票； 弃权 0 票。本议案尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 北京凯腾精工制版股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为完善北京凯腾精工制版股份有限公司（以下简称"公司"）治理， 规范公司对募集资金的使用和管理，提高募集资金的使用效率和效益，保护投资 者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和《北京证券交易所股票上市规则（试 行）》等相关法律、行政法规、规范性文件及《北京凯腾精工制版股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》）的规定，特制定本制度。 ...

证券代码：871553 证券简称：凯腾精工 公告编号：2023-061 北京凯腾精工制版股份有限公司 利润分配管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 北京凯腾精工制版股份有限公司 利润分配管理制度 第一章 总则 第一条 为了进一步完善北京凯腾精工制版股份有限公司（以下简称为"公 司"）利润分配行为，建立科学、持续、稳定的分配机制，增强利润分配的透明 度，保证公司长远可持续发展，保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称《公司法》）以及《北京凯腾精工制版股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司将进一步强化回报股东的意识，严格依照《公司法》和《公司 章程》的规定，自主决策公司利润分配事项，制定明确的回报规划，充分维护公 司股东依法享有的资产收益等权利，不断完善董事会、股东大会对公司利润分配 事项的决策程序和机制。 第二章 利润分配顺序 第三条 公司应当重视投资者特别是中小投资者的合理投资 ...

证券代码：871553 证券简称：凯腾精工 公告编号：2023-055 北京凯腾精工制版股份有限公司 关于全资子公司出售资产的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、交易概况 （一）基本情况 北京凯腾精工制版股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司长沙精达 印刷制版有限公司（以下简称"长沙精达"）拟将其拥有的位于长沙经济技术开 发区寿昌路 5 号一宗国有建设用地使用权、地上建（构）筑物及附属设施、各类 绿化树木等资产转让给长沙经济技术开发区土地储备中心（以下简称"土地储备 中心"）。土地面积为 6069 平方米（合 9.1 亩），用途为工业用地，长沙精达与土 地储备中心于 2023 年 12 月 1 日在长沙签署了《国有建设用地使用权收回合同》， 收回补偿款总金额为人民币 23,052,529.00 元。 （二）是否构成重大资产重组 本次交易不构成重大资产重组。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》第十二条、《北京证券交易所上市 公司持续监管办法（试行）》第二十七条等相关之规定，长沙 ...

一、交易概况 证券代码：871553 证券简称：凯腾精工 公告编号：2023-055 北京凯腾精工制版股份有限公司 关于全资子公司出售资产的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 （一）基本情况 北京凯腾精工制版股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司长沙精达 印刷制版有限公司（以下简称"长沙精达"）拟将其拥有的位于长沙经济技术开 发区寿昌路 5 号一宗国有建设用地使用权、地上建（构）筑物及附属设施、各类 绿化树木等资产转让给长沙经济技术开发区土地储备中心（以下简称"土地储备 中心"）。土地面积为 6069 平方米（合 9.1 亩），用途为工业用地，长沙精达与土 地储备中心于 2023 年 12 月 1 日在长沙签署了《国有建设用地使用权收回合同》， 收回补偿款总金额为人民币 23,052,529.00 元。 （二）是否构成重大资产重组 本次交易不构成重大资产重组。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》第十二条、《北京证券交易所上市 公司持续监管办法（试行）》第二十七条等相关之规定，长沙 ...

证券代码：871553 证券简称：凯腾精工 公告编号：2023-054 北京凯腾精工制版股份有限公司 关于签署募集资金三方监管协议之补充协议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金情况概述 北京凯腾精工制版股份有限公司（以下简称"公司"）于 2021 年 8 月 6 日向 不特定合格投资者公开发行人民币普通股股票 12,990,000 股，发行价格 3.60 元/ 股，募集资金总额为人民币 46,764,000.00 元，扣除发行费用后募集资金净额为 人民币 40,866,643.59 元，已经会计师事务所对募集资金的到位情况进行了审验 并出具验资报告。 | 开户银行名称 | 募集资金专户账号 | 募集资金专户用途 | | --- | --- | --- | | 招商银行股份有限公司 | | 图文制作自动化及全流 程管理项目、偿还银行贷 | | 北京丰台科技园支行 | 110928201210802 | | | | | 款和补充流动资金。 | 三、关于《募集资金三方监管协议》之 ...

北京凯腾精工制版股份有限公司 关于签署募集资金三方监管协议之补充协议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：871553 证券简称：凯腾精工 公告编号：2023-054 北京凯腾精工制版股份有限公司（以下简称"公司"）于 2021 年 8 月 6 日向 不特定合格投资者公开发行人民币普通股股票 12,990,000 股，发行价格 3.60 元/ 股，募集资金总额为人民币 46,764,000.00 元，扣除发行费用后募集资金净额为 人民币 40,866,643.59 元，已经会计师事务所对募集资金的到位情况进行了审验 并出具验资报告。 二、募集资金三方监管协议的签署情况 | 原协议 | 补充协议 | | --- | --- | | 六、甲方一次或 12 个月内累计从专户 | 调整为： | | 中支取的金额超过 万元（壹仟万 1,000 | 公司一次或者十二个月内累计从专户 | | 元）或募集资金净额的 80%，乙方应及 | 中支取的金额超过 3000 万元或者募集 | | 时以传 ...