证券代码：871553 证券简称：凯腾精工 公告编号：2023-048 北京凯腾精工制版股份有限公司 关于变更持续督导保荐代表人的公告 邓睿先生，博士，现任财达证券投行业务部（北京）总经理。历任东北证券 投资银行部副总裁、中信建投证券投资银行部高级副总裁、广发证券投资银行部 总监、中信证券投资银行部总监，负责或参与项目主要包括：物产中大分拆物产 环能分拆上市项目；药石科技、长城证券、辰安科技、双杰电气等 IPO 项目；诚 志股份、中国嘉陵等重大资产重组项目；特变电工、海印股份、长春燃气、中再 资环、腾达建设等再融资项目。 本次保荐代表人变更后，财达证券负责公司持续督导工作的保荐代表人为李 冰先生和邓睿先生，持续督导期至中国证券监督管理委员会和北京证券交易所规 定的持续督导义务结束（即 2024 年 12 月 31 日）为止。公司董事会对武远定先 生在公司持续督导期间所做出的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 北京凯腾精工制版股份有限公司 董事会 2023 年 9 月 27 日 附件：邓睿先生简历 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 ...

证券代码：871553 证券简称：凯腾精工 公告编号：2023-048 北京凯腾精工制版股份有限公司 关于变更持续督导保荐代表人的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 北京凯腾精工制版股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 26 日 收到公司保荐机构财达证券股份有限公司（以下简称"财达证券"）出具的《关 于变更北京凯腾精工制版股份有限公司保荐代表人的通知》。财达证券作为公司 股票向不特定合格投资者公开发行项目之保荐机构，原委派李冰先生和武远定先 生担任公司的持续督导保荐代表人。武远定先生因个人工作变动，不再负责公司 持续督导的保荐工作。为保证持续督导工作的有序进行，财达证券委派邓睿先生 接替武远定先生担任公司持续督导工作的保荐代表人，继续履行持续督导职责。 本次保荐代表人变更后，财达证券负责公司持续督导工作的保荐代表人为李 冰先生和邓睿先生，持续督导期至中国证券监督管理委员会和北京证券交易所规 定的持续督导义务结束（即 2024 年 12 月 31 日）为止。公司董事会 ...

证券代码：871553 证券简称：凯腾精工 公告编号：2023-046 北京凯腾精工制版股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第一次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资 者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方 微信公众号（"中国结算营业厅"）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络 服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）"投资者 服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理"相关说明，或拨打 热线电话 4008058058 了解更多内容。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《北京凯腾 精工制版股份有限公司章程 ...

财达证券股份有限公司关于北京凯腾精工制版股份有限公司 因业务发展需要，本次需新增预计日常关联交易，具体情况如下： 单位：元 | 关联交易类别 | 主要交易内容 | 原预计金额 | 累计已发生金额 | 新增预计发生金 | 调整后预计发生 | 上年实际发生金 | 调整后预计金额 与上年实际发生 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 额 | 金额 | 额 | 金额差异较大的 | | | | | | | | | 原因（如有） | | 购买原材料、 | 采购电镀添加 剂、刮墨刀等材 | | | | | | | | 燃料和动力、 | 料；采购油墨、 | | | | | | 因业务发展需要 | | | | 1,683,700.00 | 912,173.69 | 53,100.00 | 1,736,800.00 | 1,503,058.52 | | | 接受劳务 | 旧辊、薄膜等材 | | | | | | | | | 料；接受劳务 | | | | | | | | 出售产品、商 | 销售凹印版辊等 | 27,303,000.00 | 17,5 ...

证券代码：871553 证券简称：凯腾精工 公告编号：2023-045 北京凯腾精工制版股份有限公司 关于新增 2023 年日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 日常性关联交易预计情况 （一） 预计情况 北京凯腾精工制版股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 12 月 9 日召开第 二届董事会第二十四次会议审议通过《关于预计 2023 年日常性关联交易的议案》，具体 内 容 详 见 公 司 于 2022 年 12 月 13 日 在 北 京 证 券 交 易 所 信 息 披 露 平 台 （http://www.bse.cn/）披露的《北京凯腾精工制版股份有限公司关于预计 2023 年日 常性关联交易的公告》（公告编号：2022-091）。 因业务发展需要，本次需新增预计日常关联交易，具体情况如下： 单位：元 | 关联交易 | | | | 新增预计发生 | 调整后预计发生 | | 调整后预计金额 与上年实际发生 | | --- | --- | --- | --- ...

相关事项的审查意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 北京凯腾精工制版股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 22 日 在公司会议室通过现场方式召开了独立董事专门会议。根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指 引第 1 号——独立董事》等法律、法规、规范性文件的有关规定，我们作为公司 的独立董事，基于独立判断的立场，本着认真、严谨、负责的态度，就公司第三 证券代码：871553 证券简称：凯腾精工 公告编号：2023-044 北京凯腾精工制版股份有限公司 独立董事专门会议关于第三届董事会第五次会议 综上，我们同意本次董事会提出的《关于新增 2023 年日常性关联交易的议 案》，并同意将其提交公司股东大会审议。 届董事会第五次会议审议的相关事项发表以下审查意见： 北京凯腾精工制版股份有限公司 独立董事：李建军、杜玉才 2023 年 9 月 2 ...

证券代码：871553 证券简称：凯腾精工 公告编号：2023-043 北京凯腾精工制版股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 9 月 22 日 2.会议召开地点：北京市丰台区星火路 1 号 1 幢 18 层 18C1 室公司会议室 3.会议召开方式：现场方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 9 月 18 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长李文田先生 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于新增 2023 年日常性关联交易的议案》 1.议案内容： 公司于 2022 年 12 月已预计 2023 年与关联方发生的"购买原材料、燃料和 动力、接受劳务"的金额为 1,683,700.00 元,"出售产品、商品、提供劳务"的 金 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 北京凯腾精工制版股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 22 日 在公司会议室通过现场方式召开了第三届董事会第五次会议。根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法 （试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持 续监管指引第 1 号——独立董事》等法律、法规、规范性文件及《北京凯腾精工 制版股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，我们作为公司的 独立董事，基于客观、独立判断的立场，本着认真、严谨、负责的态度，就公司 第三届董事会第五次会议审议的相关事项发表如下事前认可意见： 证券代码：871553 证券简称：凯腾精工 公告编号：2023-042 北京凯腾精工制版股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第五次会议 相关事项的事前认可意见 2023 年 9 月 22 日 一、《关于新增 2023 年日常性关联交易的议案》的事前认可意见 通过对公司提供的相关 ...

证券代码：871553 证券简称：凯腾精工 公告编号：2023-043 北京凯腾精工制版股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 9 月 22 日 2.会议召开地点：北京市丰台区星火路 1 号 1 幢 18 层 18C1 室公司会议室 3.会议召开方式：现场方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 9 月 18 日以通讯方式发出 （二）会议出席情况 5.会议主持人：董事长李文田先生 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于新增 2023 年日常性关联交易的议案》 1.议案内容： 公司于 2022 年 12 月已预计 2023 年与关联方发生的"购买原材料、燃料和 动力、接受劳务"的金额为 1,683,700.00 元,"出售产品、商品、提供劳务"的 金额为 27,303,000.00 元，合计金额为 28,986 ...

证券代码：871553 证券简称：凯腾精工 公告编号：2023-045 北京凯腾精工制版股份有限公司 关于新增 2023 年日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 日常性关联交易预计情况 （一） 预计情况 北京凯腾精工制版股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 12 月 9 日召开第 二届董事会第二十四次会议审议通过《关于预计 2023 年日常性关联交易的议案》，具体 内 容 详 见 公 司 于 2022 年 12 月 13 日 在 北 京 证 券 交 易 所 信 息 披 露 平 台 （http://www.bse.cn/）披露的《北京凯腾精工制版股份有限公司关于预计 2023 年日 常性关联交易的公告》（公告编号：2022-091）。 因业务发展需要，本次需新增预计日常关联交易，具体情况如下： 单位：元 | 关联交易 | | | | 新增预计发生 | 调整后预计发生 | | 调整后预计金额 与上年实际发生 | | --- | --- | --- | --- ...