证券代码：871553 证券简称：凯腾精工 公告编号：2023-046 北京凯腾精工制版股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 公司同一股东应选择现场投票或网络投票的一种方式，如果同一表决权出 现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第一次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《北京凯腾 精工制版股份有限公司章程》《股东大会议事规则》等相关法律、法规的规定， 不需要相关部门批准或者履行必要程序。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 1、现场会议召开时间：2023 年 10 月 10 日 13:30。 2、网络投票起止时间：2023 年 10 月 9 日 15:00—2023 年 ...

财达证券股份有限公司关于北京凯腾精工制版股份有限公司 新增预计 2023 年日常性关联交易事项的核查意见 一、期初日常性关联交易预计情况 凯腾精工于 2022 年 12 月 9 日召开第二届董事会第二十四次会议审议通过《关于预计 2023 年日常性关联交易的议案》，具体内容详见公司于 2022 年 12 月 13 日在北京证券交易 所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《北京凯腾精工制版股份有限公司关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-091）。 二、新增日常性关联交易情况 （一）预计情况 因业务发展需要，本次需新增预计日常关联交易，具体情况如下： 单位：元 | 关联交易类别 | 主要交易内容 | 原预计金额 | 累计已发生金额 | 新增预计发生金 | 调整后预计发生 | 上年实际发生金 | 调整后预计金额 与上年实际发生 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 额 | 金额 | 额 | 金额差异较大的 | | | | | | | | | 原因（如有） | | 购买原材料、 | ...

证券代码：871553 证券简称：凯腾精工 公告编号：2023-042 北京凯腾精工制版股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第五次会议 相关事项的事前认可意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 北京凯腾精工制版股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 22 日 在公司会议室通过现场方式召开了第三届董事会第五次会议。根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法 （试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持 续监管指引第 1 号——独立董事》等法律、法规、规范性文件及《北京凯腾精工 制版股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，我们作为公司的 独立董事，基于客观、独立判断的立场，本着认真、严谨、负责的态度，就公司 第三届董事会第五次会议审议的相关事项发表如下事前认可意见： 通过对公司提供的相关资料的审阅，作为独立董事我们认为：本次新增的预 计 2023 年日常性关联交易为公司及其子公司因业 ...

北京凯腾精工制版股份有限公司 独立董事专门会议关于第三届董事会第五次会议 证券代码：871553 证券简称：凯腾精工 公告编号：2023-044 一、《关于新增 2023 年日常性关联交易的议案》的审查意见 通过对公司提供的相关资料的审阅，作为独立董事我们认为：公司本次新增 预计的 2023 年度日常性关联交易是基于公司日常经营业务的需要，符合公司实 际情况，交易内容合法有效，定价公允合理。董事会在审议上述关联交易议案时， 关联董事均予以回避表决，表决程序合法合规，符合相关法律、法规、规范性文 件及《公司章程》的规定。上述关联交易不存在损害公司、非关联方以及中小股 东利益的情形。 综上，我们同意本次董事会提出的《关于新增 2023 年日常性关联交易的议 案》，并同意将其提交公司股东大会审议。 北京凯腾精工制版股份有限公司 独立董事：李建军、杜玉才 相关事项的审查意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 北京凯腾精工制版股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 22 日 在公司 ...

北京凯腾精工制版股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第四次会议 相关事项的独立意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：871553 证券简称：凯腾精工 公告编号：2023-039 项报告>的议案》。 北京凯腾精工制版股份有限公司 独立董事：李建军、杜玉才 北京凯腾精工制版股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 22 日 在公司会议室通过现场方式召开了第三届董事会第四次会议。根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法 （试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持 续监管指引第 1 号——独立董事》等法律、法规、规范性文件及《北京凯腾精工 制版股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，我们作为公司的 独立董事，基于独立判断的立场，本着认真、严谨、负责的态度，就公司第三届 董事会第四次会议审议的相关事项发表以下独立意见： 《关于公司<2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况 ...

证券代码：871553 证券简称：凯腾精工 公告编号：2023-038 北京凯腾精工制版股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 8 月 22 日 5.会议主持人：董事长李文田先生 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开及议案的审议程序符合《中华人民共和国公司法》等 有关法律、法规、规范性文件和《北京凯腾精工制版股份有限公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司<2023 年半年度报告>的议案》 1.议案内容： 2.会议召开地点：北京市丰台区星火路 1 号 1 幢 18 层 18C1 室公司会议室 3.会议召开方式：现场方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 11 日以通讯方式发出 具体内容详见公司 ...

证券代码：871553 证券简称：凯腾精工 公告编号：2023-040 北京凯腾精工制版股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 8 月 22 日 2.会议召开地点：北京市丰台区星火路 1 号 1 幢 18 层 18C1 室公司会议室 3.会议召开方式：现场方式 （一）审议通过《关于公司<2023 年半年度报告>的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2023 年 8 月 23 日在北京证券交易所信息披露平台 （http://www.bse.cn/）披露的《2023 年半年度报告》（公告编号：2023-036）。 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 11 日 以通讯方式发出 5.会议主持人：监事会主席肖国栋先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开及议案审议程序等方面均符合《中华人民共和国公司 法》《北京凯腾精工制版股份有限公 ...

证券代码：871553 证券简称：凯腾精工 公告编号：2023-041 北京凯腾精工制版股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 根据公司于 2020 年 8 月 25 日召开的第二届董事会第六次会议决议、2020 年 9 月 11 日召开的 2020 年第四次临时股东大会决议、2020 年 12 月 14 日召开 的第二届董事会第十次会议决议，经全国中小企业股份转让系统有限公司挂牌委 员会审议通过，并经中国证券监督管理委员会于 2021 年 7 月 8 日出具的《关于 核准北京凯腾精工制版股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票的批复》 （证监许可[2021]2335 号）核准，同意公司向不特定合格投资者公开发行不超 过 13,000,000 股人民币普通股股票（含行使超额配售选择权发行新股）,发行价 格人民币 3.60 元/股，全额行使超额配售选择权后发行总股数为 12,990,000 股， 最终募集 ...

政府补贴与资金收入 - 公司于2023年3月27日收到2021年上市企业区级上市补贴资金300万元[6] - 计入当期损益的政府补助为3,620,601.06元[31] 子公司增资与运营数据 - 报告期内，公司对全资子公司长沙精达增资4000万元，增资后其注册资本为6000万元[6] - 汕头精工注册资本1600万美元，总资产3910.98万美元，净资产2787.97万美元，营业收入1905.17万美元，净利润56.61万美元[94] - 长沙精达注册资本6000万美元，总资产8914.27万美元，净资产7570.81万美元，营业收入3218.02万美元，净利润472.74万美元[94] - 鹤山精工注册资本3700万美元，总资产8679.96万美元，净资产4493.43万美元，营业收入1996.02万美元，净利润127.84万美元[94] - 山东精工注册资本1600万美元，总资产4143.28万美元，净资产1159.68万美元，营业收入1874.16万美元，净利润97.74万美元[95] - 重庆精准注册资本1500万美元，总资产2224.73万美元，净资产217.77万美元，营业收入739.29万美元，净利润 - 144.96万美元[95] - 黄山精工注册资本4000万美元，总资产15766.49万美元，净资产8608.36万美元，营业收入8118.61万美元，净利润1010.10万美元[95] - 天津精工注册资本1463.16万美元，总资产3322.89万美元，净资产2780.93万美元，营业收入1609.28万美元，净利润134.24万美元[95] 利润分配 - 2023年5月17日，公司以总股本143,690,460股为基数，向全体股东每10股派1元现金[7] 知识产权情况 - 截至报告期末，公司持有商标权4项，专利权154项，软件著作权16项，作品版权30项[7] - 截至报告期末，公司持有商标权4项，专利权154项（发明专利11项，实用新型专利131项，外观设计专利12项），另持有16项软件著作权，30项作品版权[60] 财务数据关键指标变化 - 本期营业收入为193,272,732.11元，较上年同期增长5.40%[26] - 本期归属于上市公司股东的净利润为10,487,980.00元，较上年同期下降8.13%[26] - 本期资产总计为511,117,529.47元，较上年期末增长0.34%[27] - 本期负债总计为127,558,021.74元，较上年期末增长5.32%[27] - 本期经营活动产生的现金流量净额为 -12,168,287.83元，较上年同期下降1,225.84%[28] - 总资产增长率本期为0.34%，上年同期为2.66%[29] - 营业收入增长率本期为5.40%，上年同期为 - 0.82%[29] - 净利润增长率本期为1.01%，上年同期为 - 23.34%[29] - 非流动资产处置损益为 - 60,498.55元[31] - 交易性金融资产等相关投资收益为98,194.67元[31] - 其他营业外收入和支出为 - 1,598.96元[31] - 非经常性损益合计为3,656,698.22元[31] - 所得税影响数为82,334.49元[31] - 非经常性损益净额为3,426,817.45元[31] - 本报告期营业收入19327.27万元，较上年同期18337.33万元增长5.40%[58] - 上半年销售费用2120.91万元，比上年同期2057.91万元增长3.06%[59] - 上半年管理费用1827.41万元，比上年同期1934.74万元下降5.55%[59] - 上半年财务费用102.88万元，比上年同期35.90万元增加186.60%[59] - 本报告期净利润1566.39万元，比上年同期1550.78万元增长1.01%[59] - 本报告期归属于上市公司股东所有的净利润1048.80万元，比上年同期1141.67万元下降8.13%[59] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润706.12万元，比上年同期742.52万元下降4.90%[59] - 本报告期研发费用支出1395.49万元，比上年同期1149.74万元增长21.37%[60] - 截至报告期末，公司总资产为51111.75万元，归属于本公司股东的净资产为33007.53万元，资产负债率为24.96%[61] - 货币资金本期期末为50,962,611.53元，占总资产9.97%，较上年期末减少37.28%[74][76] - 应收账款本期期末为86,838,666.24元，占总资产16.99%，较上年期末增加39.07%[74][76] - 在建工程本期期末为52,710,824.34元，占总资产10.31%，较上年期末增加141.64%[74][77] - 应收款项融资本期期末为14,049,143.43元，占总资产2.75%，较上年期末减少47.25%[74][77] - 其他流动资产本期期末为811,742.90元，占总资产0.16%，较上年期末增加159.15%[75][77] - 其他非流动资产本期期末为16,142,880.05元，占总资产3.16%，较上年期末减少48.86%[75][78] - 应交税费本期期末为3,684,128.05元，占总资产0.72%，较上年期末减少75.79%[75][78] - 其他应付款本期期末为6,322,621.96元，占总资产1.24%，较上年期末增加258.03%[75][78] - 一年内到期的非流动负债本期期末为442,016.12元，占总资产0.09%，较上年期末减少50.00%[75][78] - 存货本期期末为35,269,114.04元，占总资产6.90%，较上年期末减少3.01%[74] - 营业收入为193,272,732.11元，较上年同期增长5.40%，营业利润为18,437,482.48元，同比增长5.68%，净利润为15,663,893.80元，同比增长1.01%[79] - 财务费用为1,028,787.33元，较上年同期增加186.60%，主要因银行贷款利息支出增加[79][80] - 信用减值损失为 -772,571.13元，较上年同期增加184.72%，主因应收账款坏账损失增加[79][80] - 主营业务收入为188,989,832.46元，较上期增长5.29%，其他业务收入为4,282,899.65元，较上期增长10.39%[82] - 经营活动产生的现金流量净额为 -12,168,287.83元，较上年同期减少1225.84%，主要因收到其他与经营活动有关现金减少、购买商品支付现金减少和支付税费增加[89][91] - 投资活动产生的现金流量净额为 -16,491,651.10元，较上年同期增加63.01%，主因购建长期资产支付现金减少[89][91] - 筹资活动产生的现金流量净额为 -1,634,354.19元，较上年同期减少236.57%，因取得借款现金增加、偿还债务现金增加和分配股利等现金减少[90][91] - 2023年6月30日公司货币资金为50,962,611.53元，较2022年12月31日的81,257,031.05元减少 [146] - 2023年6月30日公司交易性金融资产为10,559,248.00元，较2022年12月31日的10,461,053.33元增加 [146] - 2023年6月30日公司应收账款为86,838,666.24元，较2022年12月31日的62,443,297.99元增加 [146] - 2023年6月30日公司应收款项融资为14,049,143.43元，较2022年12月31日的26,633,747.02元减少 [146] - 2023年6月30日公司预付款项为1,852,702.30元，较2022年12月31日的2,803,427.79元减少 [146] - 2023年6月30日公司存货为35,269,114.04元，较2022年12月31日的36,364,637.85元减少 [146] - 2023年6月30日公司流动资产合计为204,371,657.63元，较2022年12月31日的224,148,052.22元减少 [146] - 公司2023年资产总计511,117,529.47元，较2022年的509,375,329.22元增长0.34%[147] - 2023年非流动资产合计306,745,871.84元，较2022年的285,227,277.00元增长7.54%[147] - 2023年流动负债合计96,645,158.23元，较2022年的116,773,162.84元下降17.24%[147] - 2023年非流动负债合计30,912,863.51元，较2022年的4,337,506.45元增长612.7%[148] - 2023年所有者权益（或股东权益）合计383,559,507.73元，较2022年的388,264,659.93元下降1.21%[148] - 母公司2023年资产总计297,656,230.19元，较2022年的287,960,785.81元增长3.37%[151] - 母公司2023年流动资产合计115,905,024.49元，较2022年的147,307,675.03元下降21.32%[151] - 母公司2023年非流动资产合计181,751,205.70元，较2022年的140,653,110.78元增长29.22%[151] - 2023年1 - 6月营业总收入193,272,732.11元，较2022年1 - 6月的183,373,283.18元增长5.4%[154] - 母公司2023年负债合计19,928,384.22元，较2022年的19,716,134.47元增长1.08%[152] - 公司2023年营业总成本为177,700,030.69元，2022年为170,522,507.84元[155] - 2023年净利润为15,663,893.80元，2022年为15,507,776.41元[155] - 2023年少数股东损益为5,175,913.80元，2022年为4,091,060.45元[156] - 2023年归属于母公司所有者的净利润为10,487,980.00元，2022年为11,416,715.96元[156] - 2023年基本每股收益为0.07元/股，2022年为0.08元/股[156] - 2023年稀释每股收益为0.07元/股，2022年为0.05元/股[156] - 母公司2023年1 - 6月营业收入为1,149,056.64元，2022年1 - 6月为1,228,301.94元[158] - 母公司2023年1 - 6月营业成本为1,324,143.43元，2022年1 - 6月为1,466,765.92元[158] - 母公司2023年1 - 6月投资收益为25,731,444.76元，2022年1 - 6月为33,696,995.46元[159] - 母公司2023年1 - 6月净利润为23,852,240.63元，2022年1 - 6月为31,749,881.22元[159] - 2023年1 - 6月经营活动现金流入小计161,156,230.54元，2022年同期为170,250,229.73元，同比减少5.34%[161] - 2023年1 - 6月经营活动现金流出小计173,324,518.37元，2022年同期为171,168,011.20元，同比增加1.26%[161] - 2023年1 - 6月经营活动产生的现金流量净额为 - 12,168,28

证券代码：871553 证券简称：凯腾精工 公告编号：2023-040 北京凯腾精工制版股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 8 月 22 日 2.会议召开地点：北京市丰台区星火路 1 号 1 幢 18 层 18C1 室公司会议室 3.会议召开方式：现场方式 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司<2023 年半年度报告>的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2023 年 8 月 23 日在北京证券交易所信息披露平台 （http://www.bse.cn/）披露的《2023 年半年度报告》（公告编号：2023-036）。 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 11 日 以通讯方式发出 5.会议主持人：监事会主席肖国栋先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开及议案审议程序等方面均符合《中华人民共和国公司 法》《北京凯腾 ...