证券代码：871642 证券简称：通易航天 公告编号：2023-014 南通通易航天科技股份有限公司 关于对全资子公司增资的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本次交易不构成重大资产重组。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，本次对外投资系对全 资子公司增加投资，不构成重大资产重组。 （三）是否构成关联交易 本次交易不构成关联交易。 （四）审议和表决情况 2023 年 3 月 30 日，公司召开了第五届董事会第九次会议，审议通过了《关 于对全资子公司增资的议案》，同意 7 票，反对 0 票，回避 0 票。根据《公司章 程》、《对外投资管理制度》等相关规定，该议案无须提请股东大会审议。 （五）本次对外投资不涉及进入新的领域 一、对外投资概述 （一）基本情况 为推动南通通易航天科技股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司上 海自图新材料科技有限公司（以下简称"自图新材料"）的业务发展，公司拟向 自图新材料增加注册资本人民币 4,000 万元，自图新材料注册资本由人民币 6,0 ...

证券代码：871642 证券简称：通易航天 公告编号：2023-019 南通通易航天科技股份有限公司 提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 因经营发展需要，公司的全资子公司上海自图新材料有限公司（以下简称"自 图新材料"）拟向各银行申请借款预计 5,000 万元。公司作为母公司，在担保额 度范围内，针对上述实际发生的借款为自图新材料提供担保并签署相关协议，担 保额度不超过 5,000 万元，本次担保额度占公司最近一期经审计净资产的比例为 18.12% 。 （二）是否构成关联交易 本次交易不构成关联交易。 表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 根据《北京证券交易所上市规则（试行）》以及公司章程相关规定，本次事 项无需提交股东大会审议。 二、被担保人基本情况 （一）法人及其他经济组织适用 1. 被担保人基本情况 被担保人名称：上海自图新材料科技有限公司 三、担保协议的主要内容 因经营发展需要，公司全资子公司自图新材料拟向各银行申 ...

通易航天于 2023 年 3 月 30 日召开的第五届董事会第九次会议审议通过了 《公司为子公司银行借款提供担保的议案》。 中信证券股份有限公司 关于南通通易航天科技股份有限公司提供担保的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"）作为南通通 易航天科技股份有限公司（以下简称"通易航天"、"公司"）的保荐机构，对通 易航天履行持续督导义务，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券 交易所股票上市规则（试行）》等相关法律法规的规定，对通易航天提供担保事 项进行了核查，具体情况如下： 一、 本次担保的具体情况 因经营发展需要，公司的全资子公司上海自图新材料有限公司（以下简称"自 图新材料"）拟向各银行申请借款预计 5,000 万元。 公司作为母公司，在担保额度范围内，针对上述实际发生的借款为自图新材 料提供担保并签署相关协议，担保额度为不超过 5,000 万元。目前担保协议尚未 签署，具体内容以最终签署的担保协议为准。 本次担保前，公司为子公司提供担保余额为 1,500.00 万元，占公司最近一期 经审计净资产的比例为 5.44%。 二、 本次担保履行的审批程序 保荐代表人: 李 简 ...

证券代码：871642 证券简称：通易航天 公告编号：2023-010 南通通易航天科技股份有限公司 2022 年度独立董事述职报告 2022 年度，公司共召开 4 次董事会，召开 1 次股东大会，出席会议的具体 情况如下： | 独立董事 | 本年应参 加董事会 | 出席董事方式 | 表决情 | 出席 | 委托出 | 缺席 | 是否连续两 次未亲自参 | 列席股东 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | | | 况 | 次数 | 席次数 | 次数 | | 大会次数 | | | 次数 | | | | | | 加会议 | | | 尤建新 | 4 | 现场、通讯 | 均同意 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | | 何贤杰 | 4 | 现场、通讯 | 均同意 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | | 陈强 | 4 | 现场、通讯 | 均同意 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 二、发表独立董事意见情况 作为公司独立董事，依据相关法律法规，本着独立、客观原则，审慎的履行 独立董事职责，充分发挥自身专业知识对董 ...

证券代码：871642 证券简称：通易航天 公告编号：2023-013 南通通易航天科技股份有限公司 关于预计申请银行综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、预计年度向银行申请授信额度的情况 为满足公司经营及业务发展对资金的需要，2023 年度公司及各子公司拟向 各银行申请总额不超过人民币 20,000 万元（含 20,000 万元）综合授信额度（包 括新增及原授信到期后的展期），上述拟申请授信额度不等于公司实际借款金额， 具体授信额度、实际借款金额、方式、利率及期限以实际与银行签署的协议为准。 授信品种主要包括借款、银行承兑汇票、信用证、保函等（包括但不限于授信、 借款、抵押）。 符合公司及全体股东的利益，不会对公司产生不利影响。 四、备查文件目录 在授信额度使用期间内，公司将根据实际生产经营需要适时向银行申请贷款， 授权董事长代表公司签署授信额度内的相关文件。授权期限自公司 2022 年年度 股东大会审议通过之日起至 2023 年年度股东大会召开之日止。 二、会议审议 ...

证券代码：871642 证券简称：通易航天 公告编号：2023-021 南通通易航天科技股份有限公司 独立董事关于第五届董事会第九次会议 相关事项的事前认可意见和独立意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 南通通易航天科技股份有限公司（以下简称"通易航天"或"公司"）第五 届董事会第九次会议于 2023 年 3 月 30 日在公司会议室召开，作为公司现任独立 董事，我们基于独立判断的立场，对本次会议的议案进行了认真审阅，就有关事 项发表独立意见如下： 事前认可意见：我们事前审阅了《关于续聘会计师事务所的议案》及相关材 料，基于独立判断，发表事前认可意见如下：经核查，信永中和会计师事务所（特 殊普通合伙）具有从业资格且执业经验丰富，具备承担公司年度财务审计的工作 能力，在往年公司审计工作中尽职责，能按照我国注册会计师准则的要求从事会 计报表审计工作，能遵守会计师事务所的职业道德规范，客观、公正的对公司会 计报表发表意见。因此我们同意继续聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司 202 ...

证券代码：871642 证券简称：通易航天 公告编号：2023-011 南通通易航天科技股份有限公司 2022 年年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、权益分派预案情况 本次权益分派预案经公司 2023 年 3 月 30 日召开的第五届董事会第九次会议 审议通过，该议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议，最终预案以股东大 会审议结果为准。 （二）独立董事意见 根据公司 2023 年 3 月 31 日披露的 2022 年年度报告（财务报告已经审计）， 截至 2022 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 42,889,003.9 元，母公司未分配利润为 31,492,978.64 元。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 103,670,278 股，以未分配 利润向全体股东每 10 股派发现金红利 0.8 元（含税）。本次权益分派共预计派发 现金红利 8,293,622.24 元。 公司将以权益分派实施时股权登记日应分配股数 ...

南通通易航天科技股份有限公司 2022 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 专项说明 索引 页码 专项说明 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 1 信永中和会计师事务所 | 北京市东城区朝阳门北大街 中田旅館 关于南通通易航天科技股份有限公司 2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 XYZH/2023BJAG1F0025 南通通易航天科技股份有限公司全体股东: 我们按照中国注册会计师审计准则审计了南通通易航天科技股份有限公司(以下简称 通易航天公司)2022年度财务报表,包括 2022年 12月 31 目的合并及母公司资产负债表、 2022 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变 动表以及财务报表附注,并于 2023年 3 月 30 目出具了 XYZH/2023BJAG1B0025 号无保留意 见的审计报告。 根据《上市公司监管指引第８号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(中 国证券监督管理委员会公告[2022]26 号),以及北京证券交易所相关披露的要求,通易 航天公司编制了本专项说明所附的通易航天公司 2022 年度非经营 ...

中信证券股份有限公司 关于南通通易航天科技股份有限公司 治理专项自查及规范活动相关情况 之 专项核查报告 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"）作为南通通 易航天科技股份有限公司（以下简称"通易航天"、"发行人"、"公司"或"上市 公司"）的保荐机构，根据《关于做好上市公司 2022 年年度报告披露相关工作的 通知》（北证办发〔2022〕62 号）等相关工作安排的要求，参考公司自查情况并 结合日常督导情况，对通易航天 2022 年度治理情况开展了专项核查工作，并出 具本核查报告，现将本次核查情况报告如下： 一、公司内部制度建设、机构设置、董事、监事、高级管理人员任职履职、决策 程序运行、治理约束机制情况 （一）公司内部制度建设情况 经保荐机构获取并核查通易航天《公司章程》、《承诺管理制度》、《信息披露 管理制度》等公司内部制度、股东大会、董事会和监事会制度、与内部制度及公 司章程相关的董事会及监事会决议等文件，截至 2022 年 12 月 31 日，通易航天 内部制度建设情况如下： 1、公司已对照《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等业务规则完善公 司章程； 2、公司已建立股东大会、董事 ...

证券代码：871642 证券简称：通易航天 公告编号：2023-022 南通通易航天科技股份有限公司 南通通易航天科技股份有限公司 董事会 2023 年 3 月 31 日 2022 年年度报告披露提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 南通通易航天科技股份有限公司《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告 摘要》于 2023 年 3 月 31 日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn） 披露，敬请投资者注意查阅。 特此公告。 ...