本议案无需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 南通通易航天科技股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 证券代码：871642 证券简称：通易航天 公告编号：2025-063 南通通易航天科技股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 南通通易航天科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 26 日 召开第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理 制度的议案》之子议案：修订《年报信息披露重大差错责任追究制度》；议案表 决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 第一章 总则 第一条 为提高南通通易航天科技股份有限公司（以下简称"公司"）年度报 告信息披露的质量和透明度，增强年度报告信息披露的真实性、准确性、完整性 和及时性，推进公司内控制度建设，落实对年度报告信息披露相关责任人员的问 责机制，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《中华人民 ...

证券代码：871642 证券简称：通易航天 公告编号：2025-055 南通通易航天科技股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总则 南通通易航天科技股份有限公司董事会秘书工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 南通通易航天科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 26 日 召开第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理 制度的议案》之子议案：修订《董事会秘书工作制度》；议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一条 为了促进南通通易航天科技股份有限公司（以下简称"公司"）的规 范运作，规范董事会秘书的行为，加强对董事会秘书工作的指导，充分发挥董事 会秘书的作用，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北京证券交易所股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）及其他有 ...

制度修订 - 2025年6月26日公司第六届董事会第六次会议审议通过修订《子公司管理制度》[2] 子公司定义 - 子公司指公司持有其50%以上股权等能实际控制的下属各级子、孙公司[5] 子公司管理 - 公司通过子公司股东会行使股东权利提名及选举董事、监事[9] - 子公司重要文档应报公司备案[10] - 子公司及时报告重大信息并按权限审议[13] - 子公司及时报送会计报表并接受审计[14] - 子公司未经批准不得对外担保[16] - 子公司规范管理募集资金存放和使用[16] - 公司定期或不定期对子公司审计监督[19] 制度生效 - 本制度经董事会审议通过后生效并实施[24]

公司基本信息 - 公司注册资本为10367.0278万元[8] 过往融资情况 - 2021年7月19日获中国证监会核准发行不超740万股新股[6] 员工持股计划 - 2025年6月26日多会议审议通过相关议案[9][16] - 存续期、锁定期不低于12个月[12] - 标的股票规模不超75万股，占比0.72%[12] - 全部有效计划累计持股不超10%[12] - 任一持有人持股不超1%[12] - 尚需股东会审议通过[17][19][23]

证券代码：871642 证券简称：通易航天 公告编号：2025-072 （一）审议通过《关于公司<2025 年员工持股计划（草案）及其摘要>的议 案》 1.议案内容 南通通易航天科技股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 南通通易航天科技股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第一次职工代 表大会于 2025 年 6 月 26 日在公司会议室召开。本次会议应到职工代表 52 人， 实到职工代表 52 人。 本次职工代表大会的召集、召开及表决程序符合《公司法》及有关法律、法 规和《公司章程》的有关规定。 二、会议审议议案及表决情况 为建立和完善员工、股东的利益共享机制，进一步健全公司长期、有效的激 励约束机制，有效调动管理者和员工的积极性和创造性，促进公司长期、持续、 健康发展，公司根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所上市公司持续监管指 引第 3 号——股权激励和员工持股计划》以及《公司章程》等的规定，公司结 合 ...

员工持股计划基本信息 - 参加初始总人数不超过55人[11] - 拟持标的股票不超过75万股，约占公司股本总额0.72%[12] - 全部存续期内累计持股不超公司股本总额10%，单个员工累计不超1%[12] - 拟筹集资金总额上限为738.75万元，每份份额1元[14] - 购买回购股份价格为9.85元/股[14] - 存续期不超过48个月[15] 股票解锁安排 - 标的股票分2期解锁，解锁比例均为50%[15] - 解锁时点分别为最后一笔股票过户满12个月、24个月[15] 业绩考核条件 - 2025年解锁条件：以2024年营业收入为基数增长率不低于10%；2025年净利润扭亏为盈；取得3项以上发明专利[44] - 2026年解锁条件：以2025年营业收入为基数增长率不低于10%；以2025年净利润为基数增长不低于10%；取得3项以上发明专利[44] 个人绩效解锁 - 个人层面绩效考核合格解锁比例100%，不合格解锁比例0%，合格指年度绩效考核平均分不低于70分[46][47] 信息敏感期 - 公司年度报告、半年度报告公告前15日内，季度报告、业绩预告、业绩快报公告前5日内为信息敏感期[42] - 自重大事件发生或进入决策程序至依法披露之日为信息敏感期[42] 管理相关 - 由公司自行管理，成立管理委员会[14] - 持有人会议为内部最高管理权力机构[51] - 召开持有人会议需提前3日发出通知，遇紧急情况可口头通知[54][55] - 持有人会议表决，议案经出席持有人所持1/2（含）以上份额同意视为通过，规定需2/3（含）以上份额同意的除外[59] - 单独或合计持有本员工持股计划30%以上份额的持有人可提交临时提案或提议召开持有人会议[60][61] - 管理委员会至少由3名委员组成，设主任1人，委员任期为员工持股计划存续期[62] - 管理委员会主任由全体委员过半数选举产生[62] - 管理委员会不定期召开会议，召开需提前3日通知委员，紧急情况可随时通知[66] - 管理委员会委员提议召开临时会议，主任应在3日内召集和主持[66] - 首次持有人会议由董事会秘书召集和主持，其后由管理委员会召集和主持[54] - 管理委员会负责员工持股计划日常管理、行使股东权利等多项职责[63][64] - 管理委员会会议需过半数委员出席，决议须全体委员过半数通过[67] 其他 - 截至2024年5月12日，公司回购股份750,000股，占公司总股本的0.72%，回购均价为8.13元/股[32] - 董事及高级管理人员拟持有份额对应的标的股票数量为130,000股，占比17.33%；其他人员拟持有份额对应的标的股票数量为620,000股，占比82.67%[29] - 员工持股计划存续期内公司融资时，由管理委员会商议参与事宜并提交持有人会议审议[50] - 2025年7月初750,000股标的股票过户至员工持股计划名下[89] - 以19.85元/股为参照，公司应确认总费用预计为750.00万元[89] - 2025 - 2027年员工持股计划费用摊销分别为281.25万元、375.00万元、93.75万元[90] - 董事会审议通过草案后2个交易日内进行相关公告[91] - 召开审议股东会的2个交易日前公告法律意见书[91] - 股东会审议通过2个交易日内披露最终计划[92] - 标的股票过户至名下2个交易日内披露过户登记完成公告[92] - 本员工持股计划尚需经公司股东会审议通过后方可实施[7][33][97]

南通通易航天科技股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案）摘要 证券简称：通易航天 证券代码：871642 公告编号：2025-073 南通通易航天科技股份有限公司 2025 年员工持股计划 （草案）摘要 二〇二五年六月 1 南通通易航天科技股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案）摘要 声明 本公司及董事会全体成员保证本员工持股计划相关信息披露文件不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及 连带责任。 2 南通通易航天科技股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案）摘要 风险提示 一、南通通易航天科技股份有限公司（以下简称"通易航天"、"公司" 或"本公司"）2025 年员工持股计划（草案）（以下简称"本员工持股计划"） 须经公司股东会批准后方可实施，本员工持股计划能否获得公司股东会批 准，存在不确定性。 二、本员工持股计划设立后将由公司自行管理，但能否达到计划规模、 目标存在不确定性。 三、有关本员工持股计划的具体的资金来源、出资金额、预计规模和具 体实施方案等属初步结果，能否完成实施，存在不确定性。 四、若员工认购资金较低，本员工持股计划存在无法成立的风险 ...

薪酬方案内容 - 2025年度董事、高管薪酬方案适用期为2025年1月1日至12月31日[1] - 独立董事津贴每年10.02万元（含税）[1] 审议流程 - 2025年6月26日薪酬与考核委员会、董事会审议，均因关联董事回避表决，议案提交股东会[2][3] 发放与生效 - 董事、高管薪金及津贴按月发，离任按实际任期算[4] - 个税公司代扣代缴，方案需股东会通过生效[4]

公司基本信息 - 公司注册资本为103,670,278元人民币[3] - 公司股份总数为103,670,278股，均为普通股，每股面值1元人民币[5] - 2021年11月15日公司在北京证券交易所上市[3] 股权相关规定 - 公司公开发行股份前已发行股份，自上市交易之日起1年内不得转让[8] - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持本公司同一类别股份总数的25%，上市交易之日起1年内及离职后半年内不得转让[8] - 上市前直接持有10%以上股份的股东等，公开发行前股份自公开发行并上市之日起12个月内不得转让或委托管理[8] 交易限制 - 年度报告、中期报告公告前30日内及季度报告公告前10日内，相关人员不得买卖本公司股票[9] - 业绩预告、业绩快报公告前10日内，相关人员不得买卖本公司股票[9] - 重大事件发生日至依法披露日内，相关人员不得买卖本公司股票[9] 股东权益与责任 - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，对董事等给公司造成损失情况，有权书面请求起诉或直接起诉[14] - 股东对违规股东会、董事会决议，有权请求法院认定无效或撤销[13] - 股东所持公司5%以上股份被质押等情况，应及时通知公司并披露[16] 担保与交易审议 - 公司提供担保，单笔担保额超最近一期经审计净资产10%需提交股东大会审议[21] - 公司与关联方成交金额（除担保外）占最近一期经审计总资产2%以上且超3000万元，需提供评估或审计报告并提交股东大会审议[24] - 公司为关联方提供担保，需经董事会审议通过后披露并提交股东大会审议[25] 会议相关规定 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后的6个月内举行[27] - 董事人数不足规定人数或章程所定人数的2/3时，公司需在2个月内召开临时股东会[27] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时，公司需在2个月内召开临时股东会[27] 利润分配 - 公司每年现金分配的利润不低于当年实现的可分配利润的10%[74][78] - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低达80%[75] - 成熟期有重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低达40%[75] 公司治理结构 - 董事会由7名董事组成，设董事长1人[53] - 审计委员会成员为3名，独立董事应过半数[64] - 公司设总经理1名、副总经理若干、财务总监1人和董事会秘书1人[68] 章程修订 - 公司拟修订《公司章程》部分条款，尚需提交股东会审议[2][88] - 拟取消监事会及监事设置，由董事会审计委员会行使监事会相关职权[89] - 修订后的《公司章程》经股东会审议通过后施行，由董事会负责解释[87]

A股军工装备板块盘初表现 - 军工装备板块在盘初出现拉升行情 [1] - 捷强装备涨幅超过15% [1] - 通易航天和晨曦航空涨幅均超过5% [1] - 北方长龙和航新科技等多只个股涨幅超过3% [1]