会议决议 - 2025 年 6 月 26 日公司召开会议，审议通过修订《董事会薪酬与考核委员会工作细则》[3] 委员会构成 - 薪酬与考核委员会成员由 3 名董事组成，含 2 名独立董事[9] - 委员由董事长等提名，董事会过半数选举产生[9] - 设主任委员 1 名，由独立董事担任[9] 会议规则 - 会议须三分之二以上成员出席，决议经全体委员过半数通过[18] - 会议召开前 3 天通知全体委员，全体同意可不受限[18] 考评流程 - 对董事和高管考评，先述职自评，再绩效评价，最后提报酬报董事会审议[15] 资料保存 - 会议记录由董事会秘书保存，时间不少于 10 年[19] 生效规则 - 工作细则自审议通过之日起生效，修改亦同[23]

制度修订 - 2025年6月26日公司召开董事会审议通过修订《对外担保管理制度》，需提交股东会审议[2] 审批规则 - 董事会审议对外担保需三分之二以上董事同意[8] - 股东会审议对外担保须半数以上表决权通过[9] - 多类担保情形须股东会审批[11] 担保流程 - 被担保人提前三十个工作日提交申请[14] - 财务部统一登记备案并按季度填报情况表[19] 后续管理 - 指派专人关注被担保人并定期报告[19] - 提前两个月通知被担保方清偿债务[22] - 被担保债务展期需履行申请审核程序[31] 风险应对 - 被担保人不能履约启动反担保追偿程序[32] - 法院受理破产案件公司申报债权[33] - 按份额承担保证责任[34] 信息披露 - 特定情形及时告知董事会办公室披露[24] - 披露对外担保总额及占净资产比例[25]

制度审议 - 2025年6月26日公司第六届董事会第六次会议通过《重大信息内部报告制度》[2] - 制度于2025年6月26日生效并实施[38][39] 事项标准 - 重大交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等[11] - 关联交易与关联自然人成交金额30万元以上等[12] - 诉讼和仲裁涉案金额超1000万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值10%以上等[13] - 重大变更包括变更公司名称、经营方针、会计政策等[15] 报告义务 - 持有公司5%以上股份的股东为报告义务人[8] - 报告义务人应向董事会报告重大信息并保密[8] 报告流程 - 各部门、子公司在重大事件触及节点后报告并持续跟进[23] - 报送重大事件材料包括发生原因、协议、政府批文等[23] 业绩预告 - 净利润与上年同期相比升降超50%需报告业绩预告[26] - 扣除特定收入后营收低于5000万元且利润指标为负需报告[27] 其他报告 - 大股东股份情况变化、被质押等应告知董事会秘书[27] - 受托持有公司5%以上股份应告知委托人情况[30] - 相关人员应报送公司关联方名单及变化说明[30] 信息管理 - 各部门报表和信息对外提供不早于公告时间[31] - 宣传稿件涉及重大信息需审核批准[31] 责任追究 - 瞒报、漏报、误报重大信息追究相关人员责任[34]

证券代码：871642 证券简称：通易航天 公告编号：2025-059 南通通易航天科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 南通通易航天科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 26 日 召开第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理 制度的议案》之子议案：修订《董事会审计委员会工作细则》；议案表决结果： 同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 南通通易航天科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化南通通易航天科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会决策功能，确保董事会对管理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华 人民共和国公司法》、《南通通易航天科技股份有限公司章程》（以下简称"公司 章程"）的有关规定，公司特设董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）， 并制定本工作细则。 第三 ...

会议决议 - 2025年6月26日公司召开董事会审议通过修订《网络投票实施细则》议案，需提交股东会审议[2] 网络投票要求 - 股东会通知应明确投票代码等事项[7] - 网络投票首日3个交易日前与信息公司签协议并提供股东资料[7] - 股权登记日和网络投票开始日至少间隔2个交易日[8] 投票规则 - 多次有效投票按股份数计入表决权总数，未投票视为弃权[10] - 除累积投票制外，提案应逐项表决，不得同时投同意票[11] 中小股东定义 - 中小股东指除特定人员和大股东及其关联方外的其他股东[13] 表决权征集 - 董事会等可通过网络投票系统征集表决权[14] 结果确认 - 公司及律师对投票数据合规确认，有异议及时提出[14] 生效时间 - 实施细则自股东会审议通过之日起生效[20]

制度修订 - 2025年6月26日公司召开会议审议通过修订《对外投资管理制度》，需提交股东会审议[2] 投资决策 - 投资涉资产总额占比不同标准由股东会、董事会或总经理办公会审议决定[10][11][12] 投资实施 - 获批后由授权人员实施，实物或无形资产投资达标准需评估[10][15] 投资管理 - 实施后派驻代表跟踪，财务部加强收益等管理[14][16] 资产处置 - 处置须经相应会议通过，终止时清算[18] 信息披露 - 投资达标准应及时披露，子公司报告重大事项[22][24] 制度生效 - 制度由董事会拟定，经股东会审议通过后生效[27]

制度制定 - 2025年6月26日公司通过制定《董事、高级管理人员持股变动管理制度》[2] 股份转让限制 - 上市交易1年内、离职后半年内董事高管不得转让股份[5] - 任期内和届满后6个月内每年转让不超25%[6] - 不超1000股可一次全转让，新增无限售当年可转25%[6] 减持规定 - 计划转让提前15日报告披露减持计划[7] - 实施完毕或届满后及时报告披露结果公告[9] 变动报告 - 股份变动2日内报告并公告[10] 买卖限制 - 年报、半年报公告前15日内不得买卖[12]

董事会决议 - 2025年6月26日第六届董事会第六次会议通过修订《董事会提名委员会工作细则》，7票同意[3] 提名委员会构成 - 委员由3名董事组成，其中2人为独立董事[9] - 委员由董事长等提名，董事会以全体董事过半数选举产生[9] 提名委员会运作 - 设主任委员一名，由独立董事担任，经选举推荐、董事会任命[9] - 会议须三分之二以上成员出席，决议经全体委员过半数通过[18] - 表决方式为举手表决等，可通讯表决[18] 其他规定 - 会议记录由董事会秘书保存，不少于10年[18] - 工作细则自审议通过生效，由董事会解释[21][22]

制度修订 - 2025年6月26日公司第六届董事会第六次会议审议通过修订《累积投票制实施细则》，议案尚需提交股东会审议[2] 提名规则 - 董事候选人（独立董事除外）由董事会、持股1%以上股东提名[9] - 独立董事候选人由董事会、持股1%以上股东提名[9] 投票规则 - 股东累积表决票数为股份数乘选举董事人数之积[13] - 当选董事得票数须超出席股东有效表决权股份1/2[16] 选举情况处理 - 当选人数少于应选董事有不同处理方式[16] - 得票超1/2候选人多于应选人数按票数排序当选[16] - 候选人票数相同不能决定当选者时进行第二轮或下次选举[16]

制度修订 - 2025年6月26日第六届董事会第六次会议通过修订《董事会秘书工作制度》[2] - 制度自审议通过日起生效实施[19][21] 任职要求 - 董事会秘书需从事相关工作三年以上[7] - 有犯罪等情况特定年限内不得担任[8] 聘任解聘 - 聘任、解聘等2个交易日内公告报备[15] - 出现规定情形1个月内终止聘任[15] - 连续3个月不能履职终止聘任[15] - 原任离职3个月内聘任新秘书[17] 职责代行 - 空缺期间先由董事长代行，指定代行人后公告报备[17]