证券代码：871642 证券简称：通易航天 公告编号：2025-072 （一）审议通过《关于公司<2025 年员工持股计划（草案）及其摘要>的议 案》 1.议案内容 南通通易航天科技股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 南通通易航天科技股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第一次职工代 表大会于 2025 年 6 月 26 日在公司会议室召开。本次会议应到职工代表 52 人， 实到职工代表 52 人。 本次职工代表大会的召集、召开及表决程序符合《公司法》及有关法律、法 规和《公司章程》的有关规定。 二、会议审议议案及表决情况 为建立和完善员工、股东的利益共享机制，进一步健全公司长期、有效的激 励约束机制，有效调动管理者和员工的积极性和创造性，促进公司长期、持续、 健康发展，公司根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所上市公司持续监管指 引第 3 号——股权激励和员工持股计划》以及《公司章程》等的规定，公司结 合 ...

南通通易航天科技股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案） 证券简称：通易航天 证券代码：871642 公告编号：2025-036 南通通易航天科技股份有限公司 2025 年员工持股计划 （草案） 南通通易航天科技股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案） 声明 本公司及董事会全体成员保证本员工持股计划相关信息披露文件不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及 连带责任。 2 南通通易航天科技股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案） 风险提示 一、南通通易航天科技股份有限公司（以下简称"通易航天"、"公司" 或"本公司"）2025 年员工持股计划（草案）（以下简称"本员工持股计划"） 须经公司股东会批准后方可实施，本员工持股计划能否获得公司股东会批 准，存在不确定性。 二、本员工持股计划设立后将由公司自行管理，但能否达到计划规模、 目标存在不确定性。 三、有关本员工持股计划的具体的资金来源、出资金额、预计规模和具 体实施方案等属初步结果，能否完成实施，存在不确定性。 二〇二五年六月 1 四、若员工认购资金较低，本员工持股计划存在无法成立的风险；若员 工认购份 ...

南通通易航天科技股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案）摘要 证券简称：通易航天 证券代码：871642 公告编号：2025-073 南通通易航天科技股份有限公司 2025 年员工持股计划 （草案）摘要 二〇二五年六月 1 南通通易航天科技股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案）摘要 声明 本公司及董事会全体成员保证本员工持股计划相关信息披露文件不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及 连带责任。 2 南通通易航天科技股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案）摘要 风险提示 一、南通通易航天科技股份有限公司（以下简称"通易航天"、"公司" 或"本公司"）2025 年员工持股计划（草案）（以下简称"本员工持股计划"） 须经公司股东会批准后方可实施，本员工持股计划能否获得公司股东会批 准，存在不确定性。 二、本员工持股计划设立后将由公司自行管理，但能否达到计划规模、 目标存在不确定性。 三、有关本员工持股计划的具体的资金来源、出资金额、预计规模和具 体实施方案等属初步结果，能否完成实施，存在不确定性。 四、若员工认购资金较低，本员工持股计划存在无法成立的风险 ...

证券代码：871642 证券简称：通易航天 公告编号：2025-038 南通通易航天科技股份有限公司 关于 2025 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 南通通易航天科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公司法》《公司 章程》等规定，结合公司经营发展等实际情况，参考行业、地区薪酬水平，制定 了 2025 年度董事、高级管理人员薪酬方案。具体情况如下： （二）适用期限 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日 （三）薪酬标准 1、公司董事薪酬方案 一、基本情况 （一） 适用对象 在公司任职的全体董事、高级管理人员 公司非独立董事薪酬方案：公司非独立董事在公司担任管理职务者，根据其 在公司所担任的管理职务或岗位，按公司相关薪酬与绩效考核办法领取薪酬；未 在公司担任职务的非独立董事，不在公司领取薪酬或津贴。 公司独立董事津贴方案：公司独立董事津贴为每年 10.02 万元（含税）。 2、公司高级管理人员薪酬方案 公司高级管理人员根据其 ...

关于取消监事会并拟修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 证券代码：871642 证券简称：通易航天 公告编号：2025-039 南通通易航天科技股份有限公司 根据《公司法》及《上市公司章程指引》《北京证券交易所股票上市规则》 等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | | 修订后 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第一条 | 为维护南通通易航天科技 | 第一条 为维护南通通易航天科技 | | | | | 股份有限公司（以下简称"公司"）、股 | | 股份有限公司（以下简称"公司"）、股 | | | | | 东和债权人的合法权益，规范公司的组 | | 东、职工和债权人的合法权益，规范公 | | | | | 织和行为，根据《中华人民共和国公司 | | 司的组织和行为，根据《中华人民共和 | | | | | 法》（以下简称《公司法》）《中华人民 | | 国公司法》（以下 ...

A股军工装备板块盘初表现 - 军工装备板块在盘初出现拉升行情 [1] - 捷强装备涨幅超过15% [1] - 通易航天和晨曦航空涨幅均超过5% [1] - 北方长龙和航新科技等多只个股涨幅超过3% [1]

权益分派方案 - 2024年年度权益分派方案于2025年5月21日获股东会审议通过[2] - 权益分派基准日合并报表归母未分配利润40,527,466.67元，母公司40,751,830.49元[2] - 本次派发现金红利5,146,013.90元[2] 分派细节 - 以102,920,278股为基数，每10股派0.5元现金[3] - 按总股本折算每股现金红利0.0496383 [6] 时间安排 - 权益登记日2025年6月11日，除权除息日2025年6月12日[7] - 代派现金红利2025年6月12日划入股东账户[9] 纳税情况 - 个人股东、投资基金持股不同期限补缴税款不同[4] - 合格境外投资者股东按10%税率代扣，每10股派0.45元[5] 公司信息 - 公司位于江苏启东高新区东方路88号，联系人陆乔，电话0513 - 68203998 [10]

业绩情况 - 本持续督导期内公司销售收入和净利润同比下滑，净利润出现亏损[9] - 公司前五大客户销售收入为9070.78万元，占总销售收入的54.44%[9] 风险因素 - 公司面临经营业绩可能持续亏损、客户重大依赖等多项风险[9][10][11][12] - 政策变化或对公司军品业务不利[13] - 航空供氧面罩销售受多种因素影响或致业绩下降[14] - 研发失败或无法产业化推广将影响经营业绩[15][16] - 核心技术人员流失会影响公司盈利能力[17] - 产品质量问题会影响品牌形象等[18] - 聚氨酯功能膜产品毛利率下滑且有后续下滑风险[19] - 2024年末长账龄应收账款占比加大，规模或进一步增加[20] - 聚氨酯汽车漆面保护膜若供应链不达标无法大规模销售[21] 研发进展 - 公司推进新型军用航空供氧面罩、聚氨酯等新材料制品研发[15][16] - 公司研发出聚氨酯汽车漆面保护膜[21] 保荐督导 - 保荐人对公司进行上市公司规范运作相关培训[4] - 保荐人及时审阅公司信息披露文件[3] - 保荐人督导公司建立健全并有效执行规章制度[3] - 保荐人开展风险事项排查并报送核查报告，出具核查意见[4] - 持续督导期内，保荐人未发现公司控股股东、董高人员股份质押冻结情形[21] 其他情况 - 公司募集资金已于2021年使用完毕[3][4][6] - 公司在信息披露等方面未发现重大问题[5][6] - 公司及股东未违反多项承诺事项[8] - 交易所或保荐机构无其他需发表意见事项[21]

人事变动 - 原董事、总经理陈建国因个人原因辞职[2] - 董事长张欣戎任总经理，不再任职审计委员会[2] 会议决策 - 2025年5月21日召开第六届董事会第五次会议[3] - 审议通过调整公司第六届董事会专门委员会委员议案[3] 委员会调整 - 战略委员会调整后成员为张欣戎、尤建新、陈强[3] - 审计委员会调整后成员为李东升、黄旭东、陈强[4]

股东会情况 - 出席和授权出席股东会股东5人，持表决权股份49,422,120股，占48.02%[4] - 网络投票股东2人，持表决权股份450,000股，占0.44%[4] 议案表决 - 《公司2024年度董事会工作报告》等多项议案同意股数49,422,120股，占100%[6][7][8][9][10][11][12][14][15][18] - 《关于预计2025年日常性关联交易的议案》同意股数918,000股，占100%，48,504,120股回避表决[16] - 《关于提名公司第六届董事会董事的议案》部分得票数49,422,120，占100%当选[20] - 《关于提名公司第六届董事会董事的议案》另一部分得票数918,000，占1.86%当选[19] 人员任命 - 黄旭东被任命为董事，2025年5月21日生效[23]