股份回购 - 截至2024年5月12日，公司回购股份750,000股，占总股本0.72%，支付6,094,254.89元，均价8.13元/股[1] 员工持股计划 - 2025年8月20日，750,000股过户至员工持股计划账户，占股本0.72%[2][4] - 购买价9.85元/股，实际认购738.75万元，认购750,000股[4] - 存续期不超48个月，分2期解锁，每期50%[5] - 5名董高合计持份额未超总份额30%[6]

军工股市场表现 - A股市场军工股集体拉升 中天火箭涨幅近9% 苏轴股份、东方精工、富吉瑞、钢研高纳等十余家公司跟涨 [1] 阅兵装备亮点 - 空中梯队采用模块化编组 包含预警指挥机、歼击机、轰炸机等现役主战机型 展示我军空中作战力量跨越式发展 [1] - 参阅装备均选自国产现役主战装备 首次亮相新型装备占比很大 [1] 行业催化剂 - 国务院新闻办发布会披露阅兵准备细节 新型装备集中亮相成为市场关注焦点 [1]

板块整体表现 - 航空装备板块当日下跌0.22%，表现弱于大盘，上证指数上涨0.96%至3617.6点，深证成指上涨0.59%至11106.96点 [1] - 板块内个股分化明显，10只个股上涨，10只个股下跌，领跌股为华秦科技（下跌4.71%） [1][2] - 板块资金整体呈净流出态势，主力资金净流出16.78亿元，游资资金净流入4.91亿元，散户资金净流入11.88亿元 [2] 个股涨跌表现 - 涨幅前列个股包括爱乐达（上涨6.81%至32.17元）、恒宇信通（上涨5.19%至80.04元）、中简科技（上涨4.96%至37.66元） [1] - 跌幅较大个股包括华秦科技（下跌4.71%至73.62元）、佳驰科技（下跌4.46%至78.06元）、江航装备（下跌2.77%至13.01元） [2] - 成交活跃个股包括利君股份（成交额20.79亿元）、爱乐达（成交额23.34亿元）、航发动力（成交额9.43亿元） [1][2] 资金流向分析 - 洪都航空获主力资金净流入2431.53万元（占比1.89%），游资净流入5603.88万元（占比4.36%） [3] - 中简科技主力资金净流入1917.56万元（占比2.45%），但游资净流出2854.24万元（占比3.65%） [3] - ST炼石获主力净流入236.11万元（占比8.08%），为板块内主力净流入占比最高个股 [3] - 新兴装备获游资净流入2046.44万元（占比4.45%），但散户资金净流出3117.24万元（占比6.78%） [3]

行情回顾 - 8月4日北证A股成交金额达198.1亿元，较上一交易日减少19.2亿元，北证50指数收盘价为1433.25，上涨0.96%，PE_TTM为66.92倍 [7] - 北证专精特新指数收盘价为2460.21，上涨1.42% [7] - 当日北交所269家公司中158家上涨，4家平盘，107家下跌 [17] - 涨幅前五的个股分别为：星辰科技（15.9%）、通易航天（7.0%）、三元基因（6.9%）、优机股份（6.8%）、广信科技（6.1%） [17] - 跌幅前五的个股分别为：生物谷（-8.5%）、鼎佳精密（-4.9%）、大唐药业（-4.9%）、基康仪器（-4.8%）、铁拓机械（-4.6%） [17] 市场表现 - 军工板块成为当日北交所市场的主要亮点，星辰科技（832885）涨幅达15.88%，通易航天（871642）上涨6.98%，广信科技（920037）上涨6.12%，晟楠科技（837006）上涨5.58% [3] - 固态电池、AI硬件产业链表现活跃，纳科诺尔（832522）上涨5.31%，天马新材（838971）上涨4.76% [3] - 创新药械国产化、AI硬件技术迭代、新质生产力等主题持续受到关注 [3] 重要新闻 - 我国在艾滋病疫苗研发领域取得重要进展：中国疾控中心艾防中心等团队完成我国首个复制型天坛痘苗载体艾滋病疫苗I期临床试验 [20] - 上海吸纳更多集成电路、生物医药、人工智能等产业领域企业加入"探索者计划" [21] 重点公司公告 - 惠同新材公布2025年半年度报告，实现营业收入1.12亿元，同比增长8.37%，归母净利润0.24亿元，同比增长27.58% [22] - 广咨国际公布2025年半年度业绩快报，实现营业收入2.47亿元，同比增长5.20%，归母净利润0.46亿元，同比增长7.12% [29] - 捷众科技取得武器装备质量管理体系认证证书 [26][27] - 三友科技取得发明专利证书，名称为"基于智能轨道机械手的智能机器人物料自动上料方法" [30] 市场数据 - 北证A股日换手率为3.5%，科创板为2.3%，创业板为4.4%，上证主板为0.9%，深证主板为2.0% [15] - 北证50指数上涨0.96%，科创50指数上涨1.22%，A股指数上涨0.65%，深证A指上涨0.78%，中小100上涨0.14%，创业板指上涨0.50% [14]

公司基本信息 - 公司于2021年7月22日核准公开发行不超740万股新股，11月15日在北交所上市[7] - 公司注册资本为103,670,278元人民币[10] - 公司设立时发行股份总数为3500万股，每股金额为1元[22] - 公司已发行股份数为103,670,278股，全部为普通股[23] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事2/3以上通过[23] - 公司收购本公司股份用于特定情形，合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总数的10%，并在3年内转让或注销[28] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持有同一类别股份总数的25%，上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[30] 股东权益与决策 - 股东要求董事会执行相关规定，董事会应在30日内执行，未执行股东可起诉[33] - 股东查阅公司会计账簿、会计凭证，公司应在15日内书面答复并说明理由[41] - 股东会、董事会决议召集程序、表决方式等违规，股东可在决议作出之日起60日内请求法院撤销[42] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可请求审计委员会或董事会对违规人员提起诉讼[44] 重大事项审议 - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[54] - 公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%、总资产30%后提供的任何担保须经股东会审议[57] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上等多种情形应提交股东会审议[59] 会议相关规定 - 年度股东会应于上一会计年度结束后6个月内举行[74] - 董事人数不足规定人数2/3等情形，公司应在2个月内召开临时股东会[74] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东会，董事会应在收到请求10日内反馈[79] 董事相关规定 - 因贪污等犯罪被判处刑罚执行期满未逾5年等多种情形不能担任公司董事[120] - 董事任期三年，可连选连任[123] - 董事会由7名董事组成，设董事长1人[133] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，需提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达公司注册资本的50%以上可不再提取[184] - 公司具备现金分红条件时，每年应以现金方式分配利润至少一次，足额提取盈余公积金后，每年现金分配利润不少于当年可分配利润的10％[191] - 公司利润分配采取现金、股票或两者结合方式，通常由年度股东会审议上一年度方案，也可中期分配由临时股东会审议[188]

员工持股计划基本信息 - 初始总人数不超过55人[12] - 拟持标的股票数量不超过75万股，约占公布日公司股本总额的0.72%[13] - 全部存续期内所持股票总数累计不超过公司股本总额的10%，单个员工累计不超过1%[13] - 拟筹集资金总额上限为738.75万元[14] - 购买回购股份价格为9.85元/股[14] - 存续期不超过48个月，可经审批程序延长[15][37] - 标的股票分2期解锁，每期解锁比例均为50%，解锁时点分别为过户满12个月、24个月[15][38] 人员份额分配 - 董事及高级管理人员拟持有份额130,000股，占比17.33%；其他人员拟持有份额620,000股，占比82.67%[28] 回购情况 - 截至2024年5月12日，回购股份750,000股，占总股本0.72%，支付总金额6,094,254.89元，回购均价8.13元/股[31] 价格参考 - 草案公布前1个交易日公司股票交易均价的50%为9.83元/股[34] - 草案公布前20个交易日公司股票交易均价的50%为9.77元/股[34] - 草案公布前60个交易日公司股票交易均价的50%为9.12元/股；前120个交易日为8.38元/股[34] 解锁条件 - 2025年解锁需满足条件之一：营收增长率不低于10%、净利润扭亏为盈、取得3项以上发明专利[42] - 2026年解锁需满足条件之一：营收增长率不低于10%、净利润增长不低于10%、取得3项以上发明专利[42] - 个人绩效考核结果合格解锁比例为100%，不合格为0%，合格要求年度绩效考核平均分不低于70分[45] 管理相关 - 融资时，由管理委员会商议参与方案并提交持有人会议审议[47] - 由公司自行管理，持有人会议为最高管理权力机构[48] - 持有人会议负责选举、罢免管理委员会委员等多项重要事项审议[50] 会议规则 - 召开持有人会议管理委员会应提前3日发出书面通知，紧急情况可口头通知[51][52] - 每项议案经出席持有人会议的持有人所持1/2（含）以上份额同意视为表决通过，规定需2/3（含）以上份额同意的除外[56] - 单独或合计持有本员工持股计划30%以上份额的持有人可提交临时提案和提议召开持有人会议[57] 管理委员会 - 至少由3名委员组成，设主任1人，委员由持有人会议选举产生，主任由管理委员会全体委员过半数选举产生[59] - 不定期召开会议，由主任召集，提前3日通知委员，紧急情况可随时通知[63] - 会议应有过半数委员出席方可举行，决议须经全体委员过半数通过[64] - 决议表决方式为记名投票表决，可传真等方式进行[64][65] 公司权责 - 有权按规定处置持有人权益，监督员工持股计划运作[67] - 有义务真实、准确、完整、及时披露员工持股计划信息，开立及注销证券交易账户[68] 持有人权益 - 按份额享有员工持股计划资产权益，参加会议并行使表决权[69] - 存续期内权益不得擅自转让、退出、担保等[71,73] 资产及分配 - 资产包括公司股票权益、现金存款及利息和其他投资资产[72] - 锁定期内公司资本公积转增股本等新取得股份一并锁定，现金分红按锁定及解锁安排处理[73] - 锁定期内现金股利计入货币性资产，锁定期满扣除税费后按份额分配[73] - 标的股票锁定期满后由管理委员会确定处置方式[73] 变更与终止 - 变更须经出席持有人会议的持有人所持2/3（含）以上份额同意并经董事会审议通过[77] - 存续期届满未展期则自行终止，锁定期满股票全部出售或转出可提前终止[78] - 存续期届满前1个月股票未全部出售或过户，经同意可延长存续期[78] 费用相关 - 2025年7月初750,000股标的股票过户至员工持股计划名下[86] - 以19.85元/股为参照，公司应确认员工持股计划总费用预计750.00万元[86] - 2025 - 2027年员工持股计划费用摊销分别为281.25万元、375.00万元、93.75万元[87] 审议与公告 - 董事会审议通过草案后2个交易日内公告相关内容[88] - 股东会审议，经出席非关联股东所持表决权过半数通过可实施[89] - 应在标的股票过户至员工持股计划名下2个交易日内披露过户登记完成公告[89] - 尚需经公司股东会审议通过后方可实施[94]

股东会信息 - 2025年第一次临时股东会7月14日在上海闵行召开，现场和网络投票结合[2] - 4名股东出席，持表决权股份48,694,120股，占比47.31%[3] - 7名在任董事全部出席[3] 议案表决 - 多项议案同意股数48,694,120股，占比100%[5][6][8][9][10] 股份相关 - 2025年员工持股计划管理办法涉及股份190,000，占比100%[16] - 修订利润分配管理制度涉及股份190,000，占比100%[16]

股东会安排 - 公司于2025年6月26日决定召开2025年第一次临时股东会，7月14日召开[7][8] - 股东会采用现场和网络投票结合，现场7月14日14:00，网络7月13日15:00至7月14日15:00[9][10] 参会股东情况 - 现场出席4人，代表48,694,120股，占比47.3125%[11] - 网络投票0人，代表0股，占比0%[11] - 中小股东2人，代表190,000股，占比0.1846%[13] 议案表决情况 - 《2025年员工持股计划（草案）及其摘要》议案，同意48,694,120股，中小股东同意190,000股，占比均100%[17] - 《2025年员工持股计划管理办法》议案，同意48,694,120股，中小股东同意190,000股，占比均100%[18] - 《制定公司2025年度董事高级管理人员薪酬方案》议案，同意48,694,120股，占比100%[19] - 《取消监事会并修订<公司章程>》议案，同意48,694,120股，占比100%[20][21] - 《废止<公司监事会议事规则>》议案，同意48,694,120股，占比100%[22] - 《董事会议事规则》修订议案，同意48,694,120股，占比100%[23] - 《股东会议事规则》修订议案，同意48,694,120股，占比100%[24] - 《关联交易管理制度》修订议案，同意48,694,120股，占比100%[25] - 《利润分配管理制度》修订议案，同意48,694,120股，中小股东同意190,000股，占比均100%[27][28] - 《对外担保管理制度》修订议案，同意48,694,120股，占比100%[32] - 《对外投资管理制度》修订议案，同意48,694,120股，占比100%[33]

制度议案 - 《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案修订《股东会议事规则》获董事会同意，尚需提交股东会审议[2] 担保审议 - 公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的担保需经股东会审议[10] - 按担保金额连续12个月累计计算，超最近一期经审计总资产30%后提供的担保需经股东会审议[10] - 为资产负债率超70%的担保对象提供的担保需经股东会审议[10] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%的担保需经股东会审议[10] 股东会召开 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后六个月内举行[11] - 单独或合并持有公司有表决权股份总数10%以上股东书面请求时，公司需在事实发生之日起两个月内召开临时股东会[11] 提案与通知 - 单独或合计持有公司1%以上已发行有表决权股份的股东，可在股东会召开10日前提临时提案并书面提交召集人，召集人应在收到提案后2日内发补充通知[17] - 召集人将在年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前以公告通知各股东[18] 重大资产审议 - 公司在一年内购买、出售重大资产超过最近一期经审计总资产30%的，需经股东会审议[8] 投票规则 - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3:00，且不得迟于现场股东会召开当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3:00[20] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个交易日，且晚于股东会通知公告时间，登记日确认后不得变更[20] 延期取消 - 发出股东会通知后延期或取消，召集人应在原定召开日前至少2个交易日通知并说明原因[21] 决议通过 - 股东会普通决议需出席股东（含代理人）所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[32] - 公司一年内购买、出售重大资产超过最近一期经审计总资产30%的事项需特别决议通过[34] 投票权征集与限制 - 董事会、独立董事、持有1%以上有表决权股份的股东或投资者保护机构可公开征集股东投票权[35] - 股东买入超《证券法》规定比例部分的股份，买入后36个月内不得行使表决权且不计入有表决权股份总数[35] 子公司股份处理 - 公司控股子公司因特殊原因持有股份，应在1年内依法消除该情形[35] 会议记录 - 会议记录应与相关资料一并永久保存[30] - 股东会会议记录需记载出席会议股东和代理人所持有表决权股份总数及占公司股份总数的比例[29] 关联交易表决 - 关联交易事项表决需除关联股东外其他出席股东所持表决权过半数通过[36] 董事选举 - 选举两名以上（含两名）非独立董事或独立董事时实行累积投票制[38] - 每位当选董事得票数须超过出席股东会股东所持有效表决权的二分之一[39] 表决方式 - 同一表决权只能选一种表决方式，重复表决以第一次结果为准[40] - 股东会采取记名方式投票表决[41] - 未填、错填等表决票视为弃权[42] 方案实施与决议撤销 - 股东会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司2个月内实施方案[43] - 股东可在决议作出之日起60日内请求法院撤销召集程序、表决方式或内容违法违规或违反章程的决议[43] 规则解释与生效 - 本规则由董事会拟定并负责解释，修改需经股东会批准[45] - 本规则经股东会审议通过后生效实施[46]

内部审计制度修订 - 2025年6月26日召开会议审议通过修订《内部审计制度》，表决结果为同意7票，反对0票，弃权0票[2] 审计计划与报告 - 审计部在会计年度结束前两个月提交次年度内部审计工作计划，结束后两个月提交年度内部审计工作报告[11] - 审计部每年年底前编制下一年度内部审计计划[18] - 审计部至少每年向审计委员会提交一次内部控制评价报告和内部审计报告[19][25] - 审计部每季度与审计委员会召开一次会议报告工作[24] 审计范围与要点 - 内部审计范围包括财务、内控和专项审计[15] - 审计对外投资关注审批、合同、专人负责等内容[19] - 审计购买和出售资产关注审批、合同、资产运营等情况[20] - 审计对外担保关注审批、风险、反担保等要点[21] - 审计关联交易关注关联人名单、审批、定价等方面[21] 审计委员会职责 - 审计委员会根据审计部报告对内部控制制度出具年度自我评价报告[27] - 披露财务会计报告等事项需经审计委员会全体成员过半数同意后提交董事会审议[27] 内部控制相关 - 公司将内部控制制度执行情况作为绩效考核重要指标[25] - 公司可聘请会计师事务所对内部控制有效性出具鉴证报告[28] - 若会计师事务所出具非无保留结论鉴证报告，董事会、监事会需做专项说明[28] - 公司应在披露年度报告时披露内部控制自我评价报告和鉴证报告[28] 审计工作管理 - 审计工作底稿、审计报告及相关资料保存时间不低于十年[12] - 审计工作底稿应内容完整等，实行两级复核制度[30] - 审计部应妥善保管审计档案[30] - 审计部应监督检查内部审计质量控制政策执行情况[31] 激励与约束 - 公司应建立内部审计工作激励与约束机制[33] - 对违反制度的单位或个人视情节给予相应处分[33]