制度审议 - 2025年6月26日公司第六届董事会第六次会议通过《重大信息内部报告制度》[2] - 制度于2025年6月26日生效并实施[38][39] 事项标准 - 重大交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等[11] - 关联交易与关联自然人成交金额30万元以上等[12] - 诉讼和仲裁涉案金额超1000万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值10%以上等[13] - 重大变更包括变更公司名称、经营方针、会计政策等[15] 报告义务 - 持有公司5%以上股份的股东为报告义务人[8] - 报告义务人应向董事会报告重大信息并保密[8] 报告流程 - 各部门、子公司在重大事件触及节点后报告并持续跟进[23] - 报送重大事件材料包括发生原因、协议、政府批文等[23] 业绩预告 - 净利润与上年同期相比升降超50%需报告业绩预告[26] - 扣除特定收入后营收低于5000万元且利润指标为负需报告[27] 其他报告 - 大股东股份情况变化、被质押等应告知董事会秘书[27] - 受托持有公司5%以上股份应告知委托人情况[30] - 相关人员应报送公司关联方名单及变化说明[30] 信息管理 - 各部门报表和信息对外提供不早于公告时间[31] - 宣传稿件涉及重大信息需审核批准[31] 责任追究 - 瞒报、漏报、误报重大信息追究相关人员责任[34]

证券代码：871642 证券简称：通易航天 公告编号：2025-070 南通通易航天科技股份有限公司网络投票实施细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 南通通易航天科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 26 日 召开第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理 制度的议案》之子议案：修订《网络投票实施细则》；议案表决结果：同意 7 票， 反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 南通通易航天科技股份有限公司 网络投票实施细则 第一章 总则 第三条 公司召开股东会，除现场会议投票外，应当按照规定向股东提供网 络投票方式，履行股东会相关的通知和公告义务，做好股东会网络投票的相关组 织和准备工作。 第四条 股东会股权登记日登记在册的所有股东，均有权按照本实施细则的 规定，通过网络投票系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票或 符合规定的其他投票方式中的一种。 第二章 ...

证券代码：871642 证券简称：通易航天 公告编号：2025-051 南通通易航天科技股份有限公司对外投资管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 南通通易航天科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 26 日 召开第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理 制度的议案》之子议案：修订《对外投资管理制度》；议案表决结果：同意 7 票， 反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 南通通易航天科技股份有限公司 权、技术、债权、厂房、设备、土地使用权等实物或无形资产作价出资依照如下 规定的形式进行投资的行为，形式包括投资有价证券、金融衍生产品、股权、不 动产、经营性资产、单独或与他人合资、合作的形式新建、扩建项目以及其他长 期、短期债券、委托理财等。公司通过收购、置换、出售或者其他方式导致公司 对外投资的资产增加或减少的行为，以及对子公司投资的行为亦属于对外投资。 本制度适用 ...

证券代码：871642 证券简称：通易航天 公告编号：2025-069 南通通易航天科技股份有限公司累积投票制实施细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 南通通易航天科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 26 日 召开第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理 制度的议案》之子议案：修订《累积投票制实施细则》；议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 南通通易航天科技股份有限公司 累积投票制实施细则 第一章 总则 第一条 为规范南通通易航天科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 的选举，保证公司所有股东充分行使权利，维护中小股东的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》《上市公 司治理准则》《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件 及《南通通易航天科技股份有限公司章程》（以下简 ...

证券代码：871642 证券简称：通易航天 公告编号：2025-060 南通通易航天科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 南通通易航天科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 26 日 召开第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理 制度的议案》之子议案：修订《董事会提名委员会工作细则》；议案表决结果： 同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 南通通易航天科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第七条 提名委员会的具体职责包括： 第一条 为规范南通通易航天科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员的选择标准和程序，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公 司法》《南通通易航天科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及其他 有关法律法规规定，公司特设立董事会提名委员会（以下简称"提名 ...

证券代码：871642 证券简称：通易航天 公告编号：2025-065 南通通易航天科技股份有限公司 董事、高级管理人员持股变动管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 南通通易航天科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 26 日 召开第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理 制度的议案》之子议案：制定《董事、高级管理人员持股变动管理制度》；议案 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 南通通易航天科技股份有限公司 董事、高级管理人员持股变动管理制度 第一章 总则 第一条 为加强南通通易航天科技股份有限公司(以下简称"公司"、"本公 司")董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，维护证券市场秩序， 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)《中华人民共和国证券法》 (以下简称《证券法》)《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股 ...

本议案无需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 南通通易航天科技股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 证券代码：871642 证券简称：通易航天 公告编号：2025-063 南通通易航天科技股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 南通通易航天科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 26 日 召开第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理 制度的议案》之子议案：修订《年报信息披露重大差错责任追究制度》；议案表 决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 第一章 总则 第一条 为提高南通通易航天科技股份有限公司（以下简称"公司"）年度报 告信息披露的质量和透明度，增强年度报告信息披露的真实性、准确性、完整性 和及时性，推进公司内控制度建设，落实对年度报告信息披露相关责任人员的问 责机制，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《中华人民 ...

证券代码：871642 证券简称：通易航天 公告编号：2025-055 南通通易航天科技股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总则 南通通易航天科技股份有限公司董事会秘书工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 南通通易航天科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 26 日 召开第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理 制度的议案》之子议案：修订《董事会秘书工作制度》；议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一条 为了促进南通通易航天科技股份有限公司（以下简称"公司"）的规 范运作，规范董事会秘书的行为，加强对董事会秘书工作的指导，充分发挥董事 会秘书的作用，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北京证券交易所股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）及其他有 ...

证券代码：871642 证券简称：通易航天 公告编号：2025-066 一、 审议及表决情况 南通通易航天科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 26 日 召开第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理 制度的议案》之子议案：修订《子公司管理制度》；议案表决结果：同意 7 票， 反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 南通通易航天科技股份有限公司 子公司管理制度 南通通易航天科技股份有限公司子公司管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 第一章 总则 第一条 南通通易航天科技股份有限公司(以下简称"公司")为加强对子公 司的管理控制，持续提高公司治理水平，更好地保障公司健康、可持续发展，根 据《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则》(以下简称《上市 规则》)、《北京证券交易所上市公司持续监管办法(试行)》以及《南通通易航天 科技股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)等规定 ...

公司基本信息 - 公司注册资本为10367.0278万元[8] 过往融资情况 - 2021年7月19日获中国证监会核准发行不超740万股新股[6] 员工持股计划 - 2025年6月26日多会议审议通过相关议案[9][16] - 存续期、锁定期不低于12个月[12] - 标的股票规模不超75万股，占比0.72%[12] - 全部有效计划累计持股不超10%[12] - 任一持有人持股不超1%[12] - 尚需股东会审议通过[17][19][23]