关联交易制度修订 - 2025年6月26日公司召开会议审议通过修订《关联交易管理制度》，尚需提交股东会审议[2] 关联方定义 - 直接或间接持有公司5%以上股份的法人或其他组织为关联法人[8] - 直接或间接持有公司5%以上股份的自然人为关联自然人[9] 关联交易内容及原则 - 关联交易包括购买或出售资产等[13] - 关联交易应遵循诚实信用等原则，不损害公司及非关联股东权益[16] 审议程序 - 董事会审议关联交易，关联董事回避表决，过半数非关联董事出席可举行，决议须经非关联董事过半数通过，不足3人提交股东会审议[20][24] - 股东会审议关联交易，关联股东不参与投票表决，其所代表有表决权股份数不计入总数[26] 交易决策及披露 - 公司拟进行的关联交易由职能部门提出议案并说明相关情况[22] - 与关联自然人成交超30万元（除担保外）、与关联法人成交占最近一期经审计总资产0.2%以上且超300万元（除担保外）需提交董事会审议并披露[30] - 与关联方成交占最近一期经审计总资产2%以上且超3000万元，交易标的为股权需提供近一年又一期财务报告审计报告，为非现金资产需提供评估报告[30] - 为关联方提供担保需董事会审议通过后及时披露并提交股东会审议，为控股股东等提供担保，对方应提供反担保[31] - 连续12个月内相关交易按累计计算原则适用审议规定[32] - 低于一定标准的关联交易（除担保外）由总经理决定[35] - 披露关联交易公告应包含交易概述等内容[36] - 每年日常性关联交易可预计年度金额，超预计总金额需就超出事项审议披露[28] 其他规定 - 公司不得向董事、高级管理人员提供借款[18] - 公司应在《公司章程》中规定关联交易回避表决要求，规范履行审议程序[22]

制度修订 - 2025年6月26日第六届董事会第六次会议通过修订《投资者关系管理制度》，无需提交股东会审议[2] 职责分工 - 董事会秘书统筹投资者关系管理工作，涵盖信息沟通等多项职责[5] 工作原则与对象 - 工作应体现公平、公正、公开原则，不得泄露未公开重大信息[6] - 工作对象包括投资者、证券服务机构及个人等[7] 工作内容与方式 - 工作内容包括披露公司发展战略等信息[7] - 多渠道开展工作，沟通方式有公告、股东会等[8] 其他要求 - 保证对外联系渠道畅通，确定可回答范围并编制活动记录[9] - 不晚于年度股东会召开之日举办业绩说明会[9] - 召开年度报告说明会至少提前2个交易日发通知[10] - 投资者关系管理档案由董事会秘书保管，期限不少于5年[12]

会议决策 - 2025年6月26日公司召开第六届董事会第六次会议，审议通过修订《总经理工作细则》[2] 总经理任期 - 总经理每届任期三年，连聘可以连任[8] 总经理权限 - 董事会授权总经理在与非关联方交易多项指标低于10%或一定金额时享有决定权[11] 会议安排 - 总经理办公会议例会原则上每季度召开一次[17] 总经理办公会权限 - 董事会授权总经理办公会在与关联方成交金额低于一定标准的交易上享有决定权[17]

制度修订 - 2025年6月26日公司召开会议审议通过修订《内幕信息知情人登记管理制度》[3] 内幕信息范围 - 一年内购买、出售重大资产超公司资产总额30%等情况属内幕信息范围[9] - 持有公司5%以上股份股东或实控人情况变化属内幕信息范围[10] - 新增借款或对外担保超上年末净资产20%属内幕信息范围[10] - 放弃债权或财产超上年末净资产10%属内幕信息范围[10] 信息登记与报备 - 内幕信息公开前公司应填知情人档案，各部门负责人及时登记报送[16] - 披露年报、中报等重大事项时应报备知情人档案材料[16] - 年报、中报披露后10个交易日内提交报备文件，明确自查期间[18] - 合并、分立等重大事项披露后10个交易日内提交报备文件，明确自查期间[19] - 收购报告书等披露后10个交易日内提交报备文件[21] 异常处理 - 合并、分立时北交所发现股票交易异常，公司可能需提交说明等[20] - 自查期间股票交易异常，北交所可要求公司提交情况说明[22] 其他规定 - 控股股东及实控人讨论重大事项应控制范围，异动告知董秘[29] - 定期报告公告前工作人员不得泄露数据[29] - 5%以上股份股东不得要求公司提供内幕信息[32] - 知情人违规公司将处罚赔偿，构成犯罪移交司法机关[31][33] - 保荐人等擅自披露信息公司保留追责权利[32] - 知情人受处罚公司报送证监局和北交所并公告[33]

证券代码：871642 证券简称：通易航天 公告编号：2025-047 南通通易航天科技股份有限公司募集资金管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 南通通易航天科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 26 日 召开第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理 制度的议案》之子议案：修订《募集资金管理制度》；议案表决结果：同意 7 票， 反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 南通通易航天科技股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强对南通通易航天科技股份有限公司（以下简称"公司"） 募集资金的管理，提高募集资金使用效率，保护投资者的合法权益，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中国人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）、《北京证券交易所股票上市规则（》以下简称《上市规则》）等有关法律、法规和 规范性文件的规定，结合公司的实际 ...

证券代码：871642 证券简称：通易航天 公告编号：2025-054 第一条 南通通易航天科技股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步规范 选聘会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高财务信息质量，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师 事务所管理办法》等有关法律法规和规范性文件以及《南通通易航天科技股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本制 度。 南通通易航天科技股份有限公司会计师事务所选聘制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 南通通易航天科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 26 日 召开第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理 制度的议案》之子议案：制定《会计师事务所选聘制度》；议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 南通通易航天科技股份有限 ...

制度修订 - 2025年6月26日公司召开第六届董事会第六次会议审议通过修订《独立董事工作制度》，需提交股东会审议[2] 任职资格 - 独立董事人数占董事会成员比例不得低于三分之一，且至少包括一名会计专业人士[6] - 需有5年以上法律、经济等相关工作经验[8] - 会计专业人士有经济管理高级职称需在专业岗位5年以上全职工作经验[9] - 特定股东及相关人员不得担任独立董事[9] - 近三十六个月内有违法犯罪等情况不得担任候选人[12] - 连续任职六年，三十六个月内不得被提名[14] - 原则上最多在三家境内上市公司担任独立董事[15] 补选规定 - 独立董事辞职或被解除职务致比例不符或欠缺会计专业人士，公司应60日内完成补选[19] 会议规则 - 特定事项经独立董事专门会议全体过半数同意后提交董事会[21] - 审计委员会审核事项需全体成员过半数同意后提交董事会[21] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，须三分之二以上成员出席[22] - 独立董事行使部分特别职权需全体过半数同意[25] - 独立董事专门会议由过半数独立董事推举一人召集和主持[27] - 公司应定期或不定期召开独立董事专门会议[26] 工作要求 - 独立董事每年在公司现场工作时间不少于15日[29] 报告披露 - 独立董事年度述职报告最迟在公司发出年度股东会通知时披露[31] 资料提供与保存 - 董事会专门委员会召开会议，公司原则上应不迟于会议召开前三日提供相关资料和信息，资料保存至少十年[34] 备案审查 - 北交所5个交易日内对独立董事候选人任职资格和独立性进行备案审查[37] - 北交所5个交易日内未提异议，公司可履行决策程序选举[37] 报送义务 - 股东会审议通过选举提案后，公司应2个交易日内向北交所报送《董事声明及承诺书》电子文件[38] - 任职需事前核准的，取得核准之日起2个交易日内履行报送义务[38] 监管措施 - 任职期间连续两次未亲自出席董事会会议或最近十二个月内未出席次数超半数，北交所可提醒教育[38] 制度说明 - 本制度所称“以上”“至少”含本数，“高于”不含本数[41] - 本制度由公司董事会负责解释，自股东会审议通过之日起生效[41]

会议决议 - 2025 年 6 月 26 日公司召开会议，审议通过修订《董事会薪酬与考核委员会工作细则》[3] 委员会构成 - 薪酬与考核委员会成员由 3 名董事组成，含 2 名独立董事[9] - 委员由董事长等提名，董事会过半数选举产生[9] - 设主任委员 1 名，由独立董事担任[9] 会议规则 - 会议须三分之二以上成员出席，决议经全体委员过半数通过[18] - 会议召开前 3 天通知全体委员，全体同意可不受限[18] 考评流程 - 对董事和高管考评，先述职自评，再绩效评价，最后提报酬报董事会审议[15] 资料保存 - 会议记录由董事会秘书保存，时间不少于 10 年[19] 生效规则 - 工作细则自审议通过之日起生效，修改亦同[23]

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：871642 证券简称：通易航天 公告编号：2025-050 一、 审议及表决情况 南通通易航天科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 26 日 召开第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理 制度的议案》之子议案：修订《对外担保管理制度》；议案表决结果：同意 7 票， 反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 南通通易航天科技股份有限公司对外担保管理制度 二、 制度的主要内容，分章节列示： 南通通易航天科技股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为了维护投资者的合法权益，规范南通通易航天科技股份有限公司 （以下简称"公司"）对外担保行为，有效控制公司资产运营风险，保证公司资 产安全，促进公司健康稳定发展，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）以及《南通通 易航天科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程 ...

证券代码：871642 证券简称：通易航天 公告编号：2025-059 南通通易航天科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 南通通易航天科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 26 日 召开第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理 制度的议案》之子议案：修订《董事会审计委员会工作细则》；议案表决结果： 同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 南通通易航天科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化南通通易航天科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会决策功能，确保董事会对管理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华 人民共和国公司法》、《南通通易航天科技股份有限公司章程》（以下简称"公司 章程"）的有关规定，公司特设董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）， 并制定本工作细则。 第三 ...