本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：871642 证券简称：通易航天 公告编号：2025-050 一、 审议及表决情况 南通通易航天科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 26 日 召开第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理 制度的议案》之子议案：修订《对外担保管理制度》；议案表决结果：同意 7 票， 反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 南通通易航天科技股份有限公司对外担保管理制度 二、 制度的主要内容，分章节列示： 南通通易航天科技股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为了维护投资者的合法权益，规范南通通易航天科技股份有限公司 （以下简称"公司"）对外担保行为，有效控制公司资产运营风险，保证公司资 产安全，促进公司健康稳定发展，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）以及《南通通 易航天科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程 ...

制度修订 - 2025年6月26日公司召开第六届董事会第六次会议审议通过修订《独立董事工作制度》，需提交股东会审议[2] 任职资格 - 独立董事人数占董事会成员比例不得低于三分之一，且至少包括一名会计专业人士[6] - 需有5年以上法律、经济等相关工作经验[8] - 会计专业人士有经济管理高级职称需在专业岗位5年以上全职工作经验[9] - 特定股东及相关人员不得担任独立董事[9] - 近三十六个月内有违法犯罪等情况不得担任候选人[12] - 连续任职六年，三十六个月内不得被提名[14] - 原则上最多在三家境内上市公司担任独立董事[15] 补选规定 - 独立董事辞职或被解除职务致比例不符或欠缺会计专业人士，公司应60日内完成补选[19] 会议规则 - 特定事项经独立董事专门会议全体过半数同意后提交董事会[21] - 审计委员会审核事项需全体成员过半数同意后提交董事会[21] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，须三分之二以上成员出席[22] - 独立董事行使部分特别职权需全体过半数同意[25] - 独立董事专门会议由过半数独立董事推举一人召集和主持[27] - 公司应定期或不定期召开独立董事专门会议[26] 工作要求 - 独立董事每年在公司现场工作时间不少于15日[29] 报告披露 - 独立董事年度述职报告最迟在公司发出年度股东会通知时披露[31] 资料提供与保存 - 董事会专门委员会召开会议，公司原则上应不迟于会议召开前三日提供相关资料和信息，资料保存至少十年[34] 备案审查 - 北交所5个交易日内对独立董事候选人任职资格和独立性进行备案审查[37] - 北交所5个交易日内未提异议，公司可履行决策程序选举[37] 报送义务 - 股东会审议通过选举提案后，公司应2个交易日内向北交所报送《董事声明及承诺书》电子文件[38] - 任职需事前核准的，取得核准之日起2个交易日内履行报送义务[38] 监管措施 - 任职期间连续两次未亲自出席董事会会议或最近十二个月内未出席次数超半数，北交所可提醒教育[38] 制度说明 - 本制度所称“以上”“至少”含本数，“高于”不含本数[41] - 本制度由公司董事会负责解释，自股东会审议通过之日起生效[41]

会议决议 - 2025 年 6 月 26 日公司召开会议，审议通过修订《董事会薪酬与考核委员会工作细则》[3] 委员会构成 - 薪酬与考核委员会成员由 3 名董事组成，含 2 名独立董事[9] - 委员由董事长等提名，董事会过半数选举产生[9] - 设主任委员 1 名，由独立董事担任[9] 会议规则 - 会议须三分之二以上成员出席，决议经全体委员过半数通过[18] - 会议召开前 3 天通知全体委员，全体同意可不受限[18] 考评流程 - 对董事和高管考评，先述职自评，再绩效评价，最后提报酬报董事会审议[15] 资料保存 - 会议记录由董事会秘书保存，时间不少于 10 年[19] 生效规则 - 工作细则自审议通过之日起生效，修改亦同[23]

证券代码：871642 证券简称：通易航天 公告编号：2025-059 南通通易航天科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 南通通易航天科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 26 日 召开第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理 制度的议案》之子议案：修订《董事会审计委员会工作细则》；议案表决结果： 同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 南通通易航天科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化南通通易航天科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会决策功能，确保董事会对管理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华 人民共和国公司法》、《南通通易航天科技股份有限公司章程》（以下简称"公司 章程"）的有关规定，公司特设董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）， 并制定本工作细则。 第三 ...

制度审议 - 2025年6月26日公司第六届董事会第六次会议通过《重大信息内部报告制度》[2] - 制度于2025年6月26日生效并实施[38][39] 事项标准 - 重大交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等[11] - 关联交易与关联自然人成交金额30万元以上等[12] - 诉讼和仲裁涉案金额超1000万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值10%以上等[13] - 重大变更包括变更公司名称、经营方针、会计政策等[15] 报告义务 - 持有公司5%以上股份的股东为报告义务人[8] - 报告义务人应向董事会报告重大信息并保密[8] 报告流程 - 各部门、子公司在重大事件触及节点后报告并持续跟进[23] - 报送重大事件材料包括发生原因、协议、政府批文等[23] 业绩预告 - 净利润与上年同期相比升降超50%需报告业绩预告[26] - 扣除特定收入后营收低于5000万元且利润指标为负需报告[27] 其他报告 - 大股东股份情况变化、被质押等应告知董事会秘书[27] - 受托持有公司5%以上股份应告知委托人情况[30] - 相关人员应报送公司关联方名单及变化说明[30] 信息管理 - 各部门报表和信息对外提供不早于公告时间[31] - 宣传稿件涉及重大信息需审核批准[31] 责任追究 - 瞒报、漏报、误报重大信息追究相关人员责任[34]

证券代码：871642 证券简称：通易航天 公告编号：2025-070 南通通易航天科技股份有限公司网络投票实施细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 南通通易航天科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 26 日 召开第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理 制度的议案》之子议案：修订《网络投票实施细则》；议案表决结果：同意 7 票， 反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 南通通易航天科技股份有限公司 网络投票实施细则 第一章 总则 第三条 公司召开股东会，除现场会议投票外，应当按照规定向股东提供网 络投票方式，履行股东会相关的通知和公告义务，做好股东会网络投票的相关组 织和准备工作。 第四条 股东会股权登记日登记在册的所有股东，均有权按照本实施细则的 规定，通过网络投票系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票或 符合规定的其他投票方式中的一种。 第二章 ...

证券代码：871642 证券简称：通易航天 公告编号：2025-051 南通通易航天科技股份有限公司对外投资管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 南通通易航天科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 26 日 召开第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理 制度的议案》之子议案：修订《对外投资管理制度》；议案表决结果：同意 7 票， 反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 南通通易航天科技股份有限公司 权、技术、债权、厂房、设备、土地使用权等实物或无形资产作价出资依照如下 规定的形式进行投资的行为，形式包括投资有价证券、金融衍生产品、股权、不 动产、经营性资产、单独或与他人合资、合作的形式新建、扩建项目以及其他长 期、短期债券、委托理财等。公司通过收购、置换、出售或者其他方式导致公司 对外投资的资产增加或减少的行为，以及对子公司投资的行为亦属于对外投资。 本制度适用 ...

证券代码：871642 证券简称：通易航天 公告编号：2025-065 南通通易航天科技股份有限公司 董事、高级管理人员持股变动管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 南通通易航天科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 26 日 召开第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理 制度的议案》之子议案：制定《董事、高级管理人员持股变动管理制度》；议案 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 南通通易航天科技股份有限公司 董事、高级管理人员持股变动管理制度 第一章 总则 第一条 为加强南通通易航天科技股份有限公司(以下简称"公司"、"本公 司")董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，维护证券市场秩序， 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)《中华人民共和国证券法》 (以下简称《证券法》)《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股 ...

证券代码：871642 证券简称：通易航天 公告编号：2025-060 南通通易航天科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 南通通易航天科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 26 日 召开第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理 制度的议案》之子议案：修订《董事会提名委员会工作细则》；议案表决结果： 同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 南通通易航天科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第七条 提名委员会的具体职责包括： 第一条 为规范南通通易航天科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员的选择标准和程序，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公 司法》《南通通易航天科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及其他 有关法律法规规定，公司特设立董事会提名委员会（以下简称"提名 ...

证券代码：871642 证券简称：通易航天 公告编号：2025-069 南通通易航天科技股份有限公司累积投票制实施细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 南通通易航天科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 26 日 召开第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理 制度的议案》之子议案：修订《累积投票制实施细则》；议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 南通通易航天科技股份有限公司 累积投票制实施细则 第一章 总则 第一条 为规范南通通易航天科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 的选举，保证公司所有股东充分行使权利，维护中小股东的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》《上市公 司治理准则》《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件 及《南通通易航天科技股份有限公司章程》（以下简 ...