会议信息 - 董事会会议于2024年10月29日召开[3] - 应出席董事7人，出席和授权出席7人[4] 报告审议 - 审议通过《公司2024年第三季度报告》，7票同意[6] - 审计委员会审议报告财务信息，3票同意[6] - 审计委员会认为报告真实准确完整[6]

会议信息 - 会议于2024年10月29日召开[5] - 应出席监事3人，出席和授权出席3人[4] 报告审议 - 审议通过《公司2024年第三季度报告》[5] - 报告表决结果为同意3票、反对0票、弃权0票[6] - 报告无需提交股东大会审议[6]

涨跌幅偏离值 - 晟楠科技2024年10月15日异常期间涨跌幅偏离值累计达48.59%[1] - 铜冠矿建2024年10月15日异常期间涨跌幅偏离值累计达 - 40.50%[1] 价格振幅 - 晟楠科技2024年10月15日当日价格振幅达38.69%[1] - 艾融软件2024年10月15日当日价格振幅达34.84%[1] - 通易航天2024年10月15日当日价格振幅达31.54%[1] 换手率 - 鸿智科技2024年10月15日当日换手率达57.62%[1] - 晟楠科技2024年10月15日当日换手率达56.10%[1] - 国子软件2024年10月15日当日换手率达49.56%[1] - 铜冠矿建2024年10月15日当日换手率达40.00%[1] - 成电光信2024年10月15日当日换手率达37.47%[1]

业绩总结 - 通易航天成交数量为16374025股[1] - 通易航天成交金额为17029.7万元[1] 交易数据 - 国信证券深圳红岭中路证券营业部买入4159493.58元[1] - 华泰证券扬中翠竹南路证券营业部买入3730612.49元[1] - 中信建投证券广州珠江新城证券营业部买入2826918.81元，卖出375421.09元[1]

证券代码：871642 证券简称：通易航天 公告编号：2024-062 南通通易航天科技股份有限公司股票解除限售公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、本次股票解除限售数量总额为 45,891,720 股，占公司总股本 44.27%，可交 易时间为 2024 年 10 月 14 日。 二、本次股票解除限售的明细情况及原因 单位：股 | | | | 是否为 控股股 东、实 | 董事、 监事、 | 本次 | 本次解除限 | 本次解 除限售 | 尚未解除 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序 | 股东姓名或名 | | 际控制 | 高级管 | 解限 | 售登记股票 | 股数占 | 限售的股 | | 号 | 称 | | | 理人员 | 售原 | | 公司总 | | | | | | 人或其 | 任职情 | 因 | 数量 | 股本比 | 票数量 | | | | | 一致行 动人 | 况 | | | 例 | | | ...

会议安排 - 公司2024年8月27日提议召开股东大会，8月28日发布通知，9月12日10:00召开[8] - 网络投票时间为2024年9月11日15:00至9月12日15:00[10] 参会情况 - 现场2人代表48,504,120股，占比47.1279%[12] - 网络投票3人代表5,603,876股，占比5.4449%[12] - 中小股东3人代表5,603,876股，占比5.4449%[12] - 共5人代表54,107,996股，占比52.5727%[12] 选举结果 - 张欣戎等4人当选第六届非独立董事[19][21][24][26] - 尤建新等3人当选第六届独立董事[28][30][32] - 陈永彦等2人当选第六届非职工监事[36][38]

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会于9月12日在上海闵行区召开，采用现场和网络投票结合方式[2] - 出席和授权出席股东5人，持股54,107,996股，占比52.57%[3] - 网络投票股东3人，持股5,603,876股，占比5.44%[3] 换届选举情况 - 审议董事会换届改选议案，选举张欣戎等7人为第六届董事[5][7] - 审议监事会换届改选议案，选举陈永彦、黄裕华2人为第六届非职工监事[5] - 各候选人选举得票数及占比情况[9][10][11][14] 其他 - 律师认为股东大会召集、召开及表决合法有效[13] - 新任职董事、独立董事、监事于9月12日生效[15]

人事变动 - 2024年9月12日张欣戎当选董事长，持股3483200股，占3.36%[2] - 同日陈永彦当选监事会主席，持股0股[3] - 同日陈建国任总经理，持股468000股，占0.45%[4] - 同日袁海云、金宇任副总经理，持股均为0股[4][5] - 同日姜卫星任董事会秘书，持股0股[5] - 同日周亚任财务总监，持股0股[5] 会议表决 - 2024年第二次提名委员会换届议案3票同意通过[7] - 2024年第五次审计委员会聘任财务总监议案3票同意通过[8] 换届情况 - 本次换届为任期届满正常换届，无不利影响[7] - 换届人员任职资格合规，无禁止任职情形[6]

人事任命 - 选举张欣戎为公司第六届董事会董事长，任期三年，自2024年9月12日起[6] - 聘任陈建国为公司总经理，任期三年，自2024年9月12日起[9] - 聘任袁海云、金宇为公司副总经理，任期三年，自2024年9月12日起[10] - 聘任姜卫星为公司董事会秘书，任期三年，自2024年9月12日起[12] - 聘任公司财务总监议案获提名、审计委员会通过[14][15] 会议信息 - 会议于2024年9月12日在公司会议室现场表决召开[3] - 应出席董事7人，出席和授权出席7人[4] 备查文件 - 《南通通易航天科技股份有限公司第六届董事会第一次会议决议》[17] - 《南通通易航天科技股份有限公司2024年第五次审计委员会会议决议》[17] - 《南通通易航天科技股份有限公司2024年第二次提名委员会会议决议》[17]

会议信息 - 会议于2024年9月12日在公司会议室召开[3] - 应出席监事3人，出席和授权出席3人[4] 选举结果 - 选举陈永彦为第六届监事会主席，任期三年[6] - 《关于选举公司第六届监事会主席的议案》表决同意3票，反对0票，弃权0票[6]