薪酬制度修订 - 2025年6月26日董事会通过修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》，待股东会审议[3] 适用人员 - 适用于董事会成员和高级管理人员[7] 薪酬构成 - 内部董事领岗位薪酬，独立董事领津贴，高管薪酬含基本薪酬等[12][15] 薪酬调整与发放 - 薪酬随经营状况调整，离任按实际任期和绩效算[15][16] 审议与生效 - 股东会审董事薪酬，董事会审高管薪酬，制度经股东会通过后生效[10][22]

制度审议 - 2025年6月26日公司审议通过《董事、高级管理人员离职管理制度》[3] 离职生效 - 董事辞任自通知收到日生效，高管辞职自报告收到时生效[9] 履职与补选 - 特定情形原董高继续履职，董事辞任公司60日内补选[10] 离职交接 - 董高离职生效后5个工作日内移交文件并签确认书[12] 股份转让 - 董高任职每年转让股份不超25%，离职半年内不得转让[15] 追责复核 - 公司发现问题审议追责方案，离职人员可申请复核[17]

制度修订 - 2025年6月26日公司审议通过修订《独立董事专门会议工作制度》[3] 会议规则 - 定期会议提前5天、不定期会议提前3天通知，全体同意可不受限[8] - 表决实行一人一票，有举手表决等方式[8] 审议规定 - 关联交易等经独董会议半数同意提交董事会[8] - 独董特别职权行使经独董会议半数同意[9] 其他事项 - 会议可研究征集股东权利等其他事项[10] - 会议记录保存不少于10年[11] - 公司为会议提供便利并承担费用[12] - 制度由董事会解释，股东会通过生效[14]

信息披露制度修订 - 2025年6月26日公司第六届董事会第六次会议审议通过修订《信息披露管理制度》[2] 信息披露要求 - 公司及相关信息披露义务人应及时、公平披露重大信息，保证内容真实、准确、完整[7] - 披露信息包括定期报告和临时报告，重大事件需及时披露临时报告[11] - 重大事件最先触及董事会决议等时及时履行首次披露义务[14] - 筹划重大事项存在不确定性可暂不披露，最迟在事项确定时披露[14] - 筹划重大事项持续时间长应分阶段披露进展并提示风险[14] - 可在非交易时段发布重大信息，但下一交易时段前需披露公告[15] 定期报告披露 - 会计年度结束4个月内披露年度报告，半年结束2个月内披露半年度报告，前3个月、9个月结束后1个月内披露季度报告，一季度报告披露时间不得早于上一年度报告[29] - 年度报告财务报告需审计，送股等半年度或季度报告财务报告也需审计，仅现金分红可免审计[28][30] - 董事会编制和审议定期报告，未经审议通过不得披露[31][40] - 董事、高管需对定期报告签署书面确认意见，无法保证应发表意见并陈述理由[31][32] - 财务会计报告被出具非标准审计意见，披露定期报告时需同时披露相关专项说明[32][33] - 财务报告非标准审计意见涉及违规事项，应纠正并披露纠正后资料和审计报告等[33] - 定期报告存在差错或虚假记载，应按规定及时披露，经审计财务报告涉及前期差错更正需披露专项说明[34] 商业秘密披露 - 涉及国家秘密应豁免披露，涉及商业秘密符合条件可暂缓或豁免披露[17] - 暂缓、豁免披露商业秘密后，出现特定情形应及时披露[18] 责任与管理 - 董事长对信息披露事务管理承担首要责任，董事会秘书负责组织和协调[25] - 建立内幕信息管理制度，对内幕信息知情人登记管理，披露重大事项时报备档案[31][33] - 董事会定期自查信息披露事务管理制度实施情况并在年度董事会报告披露执行情况[79] - 董事会每年对在任独立董事独立性情况进行评估并出具专项意见，与年度报告同时披露[80] - 独立董事任期届满前被解除职务或辞职，公司应及时披露相关情况[80] - 董事会审计委员会审核财务信息等事项，经全体成员过半数同意后提交董事会审议[81] - 独立董事行使特别职权及不能正常行使职权时，公司应及时披露相关情况[81] - 接受委托或信托等方式持有公司5%以上股份的股东或实际控制人应配合信息披露[84] - 董事、高级管理人员等文件和资料保存期限为10年[93] - 董事会办公室负责信息披露文件档案管理并指派专人[93] - 各部门和子公司负责人为信息披露事务第一责任人[94] - 办理信息披露事项应双人操作，董事会秘书复核[90] 违规处理 - 董事及高管失职致信息披露违规，公司可给予处分并要求赔偿[96] - 各部门、子公司和参股公司信息披露问题致损失，董事会秘书有权建议处罚责任人，董事及高管责任不免[96] - 公司信息披露违规被监管谴责等，董事会应检查制度、更正并处分责任人[96] 其他规定 - 业绩快报财务数据同比增减变动幅度达30%以上需说明原因[35] - 预计年度经营业绩出现特定情形，应在会计年度结束1个月内预告[36] - 业绩预告本期财务数据区间变动幅度一般不超30%，最大不超50%[37] - 业绩快报和预告财务数据与实际差异达20%以上或盈亏方向变化需披露修正公告[37] - 除担保和资助外交易，资产总额占比10%以上等标准需及时披露[40] - 除担保和资助外交易，资产总额占比50%以上等标准需提交股东会审议[41] - 提供担保需董事会三分之二以上董事审议同意并披露[42] - 与关联自然人成交30万元以上交易需及时披露[47] - 与关联法人成交金额占总资产绝对值0.2%以上且超300万元需及时披露[47] - 与关联方成交金额占总资产2%以上且超3000万元需提交股东会审议[48] - 股票交易异常波动应次一交易日开盘前披露公告，否则申请停牌[57] - 出现特定传闻公司应核实并披露说明或澄清公告[58] - 股东所持公司5%以上股份被质押等情况应及时披露[63] - 控股股东等质押股份占所持股份比例达50%以上需披露相关情况[62] - 重大诉讼涉案金额超1000万元且占最近一期经审计净资产绝对值10%以上应披露[67] - 直接或间接持有公司5%以上股份股东，持股比例每增减5%应披露变动情况[69] - 公司出现七种重大风险情形应及时披露[69] - 营业用主要资产的抵押、质押、出售或者报废一次超过总资产的30%需及时披露[71] - 购买原材料等合同金额占公司最近一期经审计总资产的50%以上且超5000万元需及时披露[74] - 出售产品等合同金额占公司最近一个会计年度经审计营业收入的50%以上且超5000万元需及时披露[74]

会议信息 - 2025年第一次临时股东会召集人为董事会[2] - 会议采用现场和网络投票结合，同一股东选一种[3] - 现场会议7月14日14:00召开，网络投票7月13日15:00 - 7月14日15:00[4] 股权与地点 - 股权登记日为2025年7月7日，证券代码871642，简称通易航天[6] - 会议及登记地点在上海市闵行区元江路525号3号楼108室[7][14] 议案情况 - 审议议案含2025年员工持股计划等多项内容[8] - 部分议案已通过公司相关会议审议，议案3.00直接提交股东会[9][10] - 特别决议议案序号4.00，对中小投资者单独计票议案有1.00、2.00、6.05[11]

会议信息 - 会议于2025年6月26日在公司会议室以现场结合通讯方式召开[5] - 应出席监事3人，出席和授权出席3人[4] 议案审议 - 《2025年员工持股计划（草案）及其摘要》等两议案监事回避，提交股东会[6][7] - 《取消监事会并修订<公司章程>》等两议案表决通过，待股东会审议[9][10]

会议信息 - 董事会会议于2025年6月26日现场结合通讯表决召开[3] - 应出席董事7人，出席和授权出席7人[4] 议案表决 - 《2025年员工持股计划（草案）及其摘要》等4项议案需提交股东会审议[6][8][9][11] - 《制定公司2025年度董事、高级管理人员薪酬方案》直接提交股东会[9] - 《制定及修订公司部分内部管理制度》15项子议案需提交股东会[19] 其他安排 - 公司拟定2025年7月14日召开第一次临时股东会[19] - 《提议召开2025年第一次临时股东会》无需提交审议[20]

员工持股计划资金与份额 - 拟筹集资金总额上限为738.75万元，每份份额1元[10] - 拟持有的标的股票数量不超过75万股，约占草案公布日公司股本总额的0.72%[10] - 全部存续期内所持股票总数累计不超公司股本总额的10%，单个员工累计不超1%[11] 股票购买与价格 - 购买股票价格为9.85元/股，不低于草案公布前1、20、60、120个交易日公司股票交易均价50%中的较高者[11] 存续期与披露 - 存续期不超过48个月，自最后一笔标的股票过户至名下之日起算[12] - 应在届满前6个月的首个交易日，披露到期时拟持有的股票数量[13] 流程公告 - 董事会审议通过草案后2个交易日内，公告相关决议和草案[8] - 召开审议股东会的2个交易日前公告法律意见书[8] - 股东会审议通过2个交易日内披露最终审议通过的计划[8] - 标的股票过户至名下的2个交易日内，披露过户登记完成公告[9] 解锁安排 - 标的股票分两期解锁，每期解锁比例均为50%[15] 业绩考核 - 公司层面业绩考核解锁考核年度为2025 - 2026年，各解锁期解锁比例为50%[17] - 2025年营业收入增长率不低于10%或净利润扭亏为盈或取得3项以上发明专利可解锁50%[17] - 2026年营业收入增长率不低于10%或净利润增长不低于10%或取得3项以上发明专利可解锁50%[17] 个人绩效 - 个人层面绩效考核合格解锁比例为100%，不合格为0%[18] - 绩效考核合格需年度绩效考核平均分不低于70分[18] 会议通知 - 持有人会议提前3日发出书面通知，紧急情况可口头通知[22] 管理结构 - 由公司自行管理，最高权力机构为持有人会议[20] - 首次持有人会议由董事会秘书召集主持，其后由管理委员会召集主持[22] - 单独或合计持有30%以上份额的持有人可提交临时提案和提议召开持有人会议[24][25] 管理委员会 - 至少由3名委员组成，设主任1人，委员任期为存续期[25] - 会议召开需提前3日通知，紧急情况可随时通知并说明[29] - 主任应在接到委员提议后3日内召集和主持临时会议[29] - 会议应有过半数委员出席，决议须经全体委员过半数通过[29] 表决规则 - 持有人按持有的份额享有表决权，表决意向分同意、反对和弃权[24] - 每项议案经出席持有人会议的持有人所持1/2（含）以上份额同意视为通过，特殊规定需2/3（含）以上份额同意[24] 资产与分红 - 资产包括公司股票对应权益、现金存款和银行利息、其他投资形成的资产[32] - 锁定期内，资本公积转增股本等新取得股份一并锁定，现金分红按锁定及解锁安排处理[33] - 锁定期内现金股利计入货币性资产，锁定期满后依法扣除税费按持有人份额分配[33] 处置与清算 - 锁定期满后，管理委员会确定标的股票处置方式并制定分配方案[34] - 存续期届满或提前终止，管理委员会30个工作日内完成清算并按份额分配[34][41] 终止与变更 - 公司发生实际控制权变更等情形，董事会决定是否终止[36] - 变更须经出席持有人会议的持有人所持2/3（含）以上份额同意并经董事会审议通过[36] - 存续期届满未展期则自行终止，锁定期满股票全部出售或转出可提前终止[36] - 存续期届满前1个月股票未全部出售或过户，经同意和审议可延长存续期[36][41] - 因停牌或信息敏感期等致股票无法出售，经同意和审议可延长存续期[36] 权益限制 - 存续期内持有人权益未经同意不得退出、转让、担保等[37] 离职处理 - 不同离职情形下，管理委员会对持有人已解锁和未解锁权益有不同处理方式[37][38][40] 实施条件 - 本管理办法经公司股东会审议通过方可实施[43]

制度修订 - 2025年6月26日公司审议通过修订资金占用管理制度，议案待股东会审议[2] 资金占用规定 - 明确经营性与非经营性资金占用情形[5] - 不得为控股股东等违规提供资金，发生占用应及时披露[7][8] 检查与报告 - 财务部门定期检查非经营性资金往来，财务负责人报告情况[9] 关联交易与担保 - 经营性关联交易须签合同，为控股股东担保要履行程序[9][10] 违规处理 - 违规占用应制定清欠方案，审计需出具专项说明[10] - 占用资金原则上现金清偿，董事违规可处分追责[11][14]

制度修订 - 2025年6月26日第六届董事会第六次会议审议通过修订《承诺管理制度》，需提交股东会审议[2] 承诺要求 - 承诺事项须有明确履约期限，公开承诺应具体明确等[5][7] 履行与变更 - 承诺人应诚信履行，因客观原因可变更或豁免，需披露原因及措施[7][8] 审议流程 - 变更、豁免承诺方案需经独立董事同意后提交董事会，部分需股东会审议[9] 信息披露 - 及时披露承诺履行进展，督促相关方规范履行[9]