证券代码：871642 证券简称：通易航天 公告编号：2025-071 南通通易航天科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东会届次 本次会议为 2025 年第一次临时股东会。 （二）召集人 公司同一股东只能选择现场、网络投票方式中的一种。同一表决权出现重 复表决的，以第一次投票结果为准。 （五）会议召开日期和时间 本次股东会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法合规性 本次股东会会议的召开符合有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司 章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 1、现场会议召开时间：2025 年 7 月 14 日 14:00。 2、网络投票起止时间：2025 年 7 月 13 日 15:00—2025 年 7 月 14 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责 ...

证券代码：871642 证券简称：通易航天 公告编号：2025-035 南通通易航天科技股份有限公司 第六届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》和《公司监 事会议事规则》的规定，会议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议《关于公司<2025 年员工持股计划（草案）及其摘要>的议案》 1.议案内容： 为建立和完善员工、股东的利益共享机制，进一步健全公司长期、有效的激 励约束机制，有效调动管理者和员工的积极性和创造性，促进公司长期、持续、 1.会议召开时间：2025 年 6 月 26 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场结合通讯 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 20 日以书面或电邮方式发出 5.会议主持人：监事会主席陈永彦先生 健康发展，公司根据《公司法》《证券法》《北京 ...

证券代码：871642 证券简称：通易航天 公告编号：2025-034 南通通易航天科技股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 6 月 26 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场结合通讯表决 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 20 日以书面或电邮方式 发出 5.会议主持人：董事长张欣戎先生 6.会议列席人员：公司高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》 的有关规定，会议的召集、召开合法有效。 具体内容详见公司同日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的《2025 年员工持股计划（草案）》（公告编号：2025-036）、《2025 年员工持股计划（草 案）摘要》（公告编号：2025-073）。 2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃 ...

证券代码：871642 证券简称：通易航天 公告编号：2025-067 南通通易航天科技股份有限公司 防范控股股东、实际控制人及其关联方占用资金管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 南通通易航天科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 26 日 召开第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理 制度的议案》之子议案：修订《防范控股股东、实际控制人及其关联方占用资金 管理制度》；议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 南通通易航天科技股份有限公司 防范控股股东、实际控制人及其关联方资金占用管理制度 第一章 总则 第一条 为建立防止控股股东、实际控制人及其关联方占用南通通易航天科 技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）资金的长效机制，杜绝控股 股东、实际控制人及其关联方资金占用行为的发生，根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证 ...

员工持股计划资金与份额 - 拟筹集资金总额上限为738.75万元，每份份额1元[10] - 拟持有的标的股票数量不超过75万股，约占草案公布日公司股本总额的0.72%[10] - 全部存续期内所持股票总数累计不超公司股本总额的10%，单个员工累计不超1%[11] 股票购买与价格 - 购买股票价格为9.85元/股，不低于草案公布前1、20、60、120个交易日公司股票交易均价50%中的较高者[11] 存续期与披露 - 存续期不超过48个月，自最后一笔标的股票过户至名下之日起算[12] - 应在届满前6个月的首个交易日，披露到期时拟持有的股票数量[13] 流程公告 - 董事会审议通过草案后2个交易日内，公告相关决议和草案[8] - 召开审议股东会的2个交易日前公告法律意见书[8] - 股东会审议通过2个交易日内披露最终审议通过的计划[8] - 标的股票过户至名下的2个交易日内，披露过户登记完成公告[9] 解锁安排 - 标的股票分两期解锁，每期解锁比例均为50%[15] 业绩考核 - 公司层面业绩考核解锁考核年度为2025 - 2026年，各解锁期解锁比例为50%[17] - 2025年营业收入增长率不低于10%或净利润扭亏为盈或取得3项以上发明专利可解锁50%[17] - 2026年营业收入增长率不低于10%或净利润增长不低于10%或取得3项以上发明专利可解锁50%[17] 个人绩效 - 个人层面绩效考核合格解锁比例为100%，不合格为0%[18] - 绩效考核合格需年度绩效考核平均分不低于70分[18] 会议通知 - 持有人会议提前3日发出书面通知，紧急情况可口头通知[22] 管理结构 - 由公司自行管理，最高权力机构为持有人会议[20] - 首次持有人会议由董事会秘书召集主持，其后由管理委员会召集主持[22] - 单独或合计持有30%以上份额的持有人可提交临时提案和提议召开持有人会议[24][25] 管理委员会 - 至少由3名委员组成，设主任1人，委员任期为存续期[25] - 会议召开需提前3日通知，紧急情况可随时通知并说明[29] - 主任应在接到委员提议后3日内召集和主持临时会议[29] - 会议应有过半数委员出席，决议须经全体委员过半数通过[29] 表决规则 - 持有人按持有的份额享有表决权，表决意向分同意、反对和弃权[24] - 每项议案经出席持有人会议的持有人所持1/2（含）以上份额同意视为通过，特殊规定需2/3（含）以上份额同意[24] 资产与分红 - 资产包括公司股票对应权益、现金存款和银行利息、其他投资形成的资产[32] - 锁定期内，资本公积转增股本等新取得股份一并锁定，现金分红按锁定及解锁安排处理[33] - 锁定期内现金股利计入货币性资产，锁定期满后依法扣除税费按持有人份额分配[33] 处置与清算 - 锁定期满后，管理委员会确定标的股票处置方式并制定分配方案[34] - 存续期届满或提前终止，管理委员会30个工作日内完成清算并按份额分配[34][41] 终止与变更 - 公司发生实际控制权变更等情形，董事会决定是否终止[36] - 变更须经出席持有人会议的持有人所持2/3（含）以上份额同意并经董事会审议通过[36] - 存续期届满未展期则自行终止，锁定期满股票全部出售或转出可提前终止[36] - 存续期届满前1个月股票未全部出售或过户，经同意和审议可延长存续期[36][41] - 因停牌或信息敏感期等致股票无法出售，经同意和审议可延长存续期[36] 权益限制 - 存续期内持有人权益未经同意不得退出、转让、担保等[37] 离职处理 - 不同离职情形下，管理委员会对持有人已解锁和未解锁权益有不同处理方式[37][38][40] 实施条件 - 本管理办法经公司股东会审议通过方可实施[43]

证券代码：871642 证券简称：通易航天 公告编号：2025-045 南通通易航天科技股份有限公司承诺管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 南通通易航天科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 26 日 召开第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理 制度的议案》之子议案：修订《承诺管理制度》；议案表决结果：同意 7 票，反 对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 南通通易航天科技股份有限公司 承诺管理制度 第一章 总则 第一条 为加强南通通易航天科技股份有限公司（以下简称"公司"）及其 股东、实际控制人、关联方、董事、高级管理人员、收购人、资产交易对方、破 产重整投资人等相关方（以下简称"承诺人"）的承诺及履行承诺行为的规范性， 切实保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》） ...

董事会构成 - 公司董事会由7名董事组成，其中独立董事3名，设董事长1名[7] - 董事会成员由股东会选举产生，董事长由董事会以全体董事过半数选举产生[7] 会议召开 - 董事会每年至少召开两次会议，可召开临时会议[7] - 召开董事会定期会议，董事会秘书应提前10日通知，非直接送达还需电话确认[18] - 董事长认为必要等六种情形应召集临时董事会会议，应提前3日通知[20] - 代表十分之一以上表决权的股东等提议时，董事长应召集临时董事会会议[21] - 董事长应自接到提议或证券监管部门要求后10日内召集并主持董事会会议[22] - 董事会定期会议变更需在原定会议召开日前3日发出书面变更通知[23] 会议要求 - 董事会会议应有过半数董事出席方可举行[24] - 独立董事连续两次未亲自出席且未委托其他独立董事出席，董事会应在30日内提议召开股东会解除其职务[26] - 董事任职期内连续12个月未亲自出席董事会会议次数超期间总次数二分之一需书面说明并披露[26] - 一名董事不得在一次董事会会议上接受超过两名董事委托代为出席[26] - 董事回避表决时，有关董事会会议由过半数无关联关系董事出席即可举行，决议须经无关联关系董事过半数通过，出席无关联关系董事人数不足3人，应提交股东会审议[34] 表决规则 - 董事会会议表决实行一人一票，决议表决方式有书面、举手、电子通信表决[31] - 董事会审议通过提案需超全体董事人数半数投同意票[33] - 董事会作出决议，须经全体董事过半数通过，审议担保和提供财务资助事项，须经出席会议的三分之二以上董事同意[35] - 二分之一以上与会董事认为提案不明确等情况，会议应暂缓表决，提议董事要提出再次审议条件[37] - 提案未通过，条件未重大变化，董事会会议一个月内不应再审议相同提案[38] 其他规定 - 2025年6月26日公司召开第六届董事会第六次会议，审议通过修订《董事会议事规则》，表决结果为同意7票，反对0票，弃权0票，该议案尚需提交股东会审议[2] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等情况，达到股东会权限应提交股东会审议[11] - 公司与关联自然人成交金额30万元以上、与关联法人成交金额占公司最近一期经审计总资产0.2%以上且超300万元的关联交易，应经董事会审议[13] - 2名以上独立董事认为资料问题可书面提延期召开或审议，董事会应采纳[19] - 口头会议通知至少应含相关规定内容及紧急召开说明[22] - 书面提议召开董事会临时会议应载明多项事项且提案需属董事会职权范围[22] - 董事会会议记录应包括会议日期、出席董事等内容，表决结果应载明同意、反对或弃权票数[37] - 独立董事发表独立意见应明确清晰，包括重大事项情况等内容并签字确认、报告董事会[39] - 董事会决议公告由董事会秘书按规定办理，决议披露前相关人员负有保密义务[39] - 董事会应编制和审议定期报告，未通过或无法形成决议需披露原因、风险和专项说明[39] - 董事会会议档案由董事会秘书保存，保存期限为10年[42] - 本议事规则自公司股东会审议通过之日起生效实施，修改亦同[44]

制度审议 - 2025年6月26日公司第六届董事会第六次会议通过《信息披露暂缓、豁免管理制度》，7票同意[3] 制度适用 - 制度适用于公司及全资、控股子公司[8] 披露规则 - 国家秘密信息依法豁免披露，商业秘密特定情形可暂缓或豁免[9] - 暂缓、豁免后特定情形应及时披露，临时报告原因消除后也需及时披露[10][11] 登记报送 - 暂缓、豁免披露需登记，涉及商业秘密额外登记，报告公告后十日报送[11] 职责要求 - 董事会秘书负责组织协调，申请未通过及时披露，登记材料保存不少于十年[12]

战略委员会细则修订 - 2025年6月26日公司第六届董事会第六次会议审议通过修订《董事会战略委员会工作细则》[3] 战略委员会构成 - 由3名董事组成，至少含1名独立董事，主任委员由董事长担任[9] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[9] 战略委员会任期与会议 - 任期与董事会一致，委员可连选连任[9] - 每年至少开1次会，提前3天通知[14] - 2/3以上委员出席可开会，决议过半数通过[15] 关联议题处理 - 关联委员回避，无关联委员过半数出席可开会，决议全体无关联委员通过[16] 其他 - 会议档案保存10年[16] - 细则自通过生效，修改同，由董事会解释[19][20]

利润分配制度修订 - 2025年6月26日董事会通过修订《利润分配管理制度》，待股东会审议[2] 利润提取与公积金规定 - 分配税后利润提10%列法定公积金，累计达注册资本50%以上可不提取[8] - 法定公积金转资本，留存不少于转增前注册资本25%[10] 现金分红规则 - 满足条件每年至少现金分配一次，不少于当年可分配利润10％[16] - 成熟期无重大支出，现金分红比例最低80%[17] - 成熟期有重大支出，现金分红比例最低40%[18] - 成长期有重大支出，现金分红比例最低20%[18] 政策调整与其他规定 - 利润分配政策调整需董事半数、股东会三分之二以上通过[24] - 盈利且未分配利润为正、估值合理可发股票股利，经审议提交股东会[24] - 审计委员会监督方案执行，董事会决策记录保存[25] - 股东会决议或董事会制定方案后2个月内完成股利派发[27] - 报告详细披露方案及执行情况，调整说明合规透明[27] - 董事会未作现金预案披露原因及用途，股东违规占用扣减红利[28] - 制度经股东会通过生效，董事会负责解释[30]