南通通易航天科技股份有限公司 2024 年度 审计报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | | | 公司财务报表 | | | | — | 合并资产负债表 | 1-2 | | — | 母公司资产负债表 | 3-4 | | — | 合并利润表 | 5 | | — | 母公司利润表 | 6 | | — | 合并现金流量表 | 7 | | — | 母公司现金流量表 | 8 | | — | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | — | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | — | 财务报表附注 | 13-94 | 审计报告 XYZH/2025BJAG1B0150 南通通易航天科技股份有限公司 南通通易航天科技股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了南通通易航天科技股份有限公司（以下简称通易航天公司）财务报表， 包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2024 年度的合并及母公司利润表、 合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定 ...

南通通易航天科技股份有限公司 内部控制审计报告 索引 页码 内部控制审计报告 1-2 内部控制审计报告 XYZH/2025BJAG1B0149 南通通易航天科技股份有限公司 南通通易航天科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计 了南通通易航天科技股份有限公司（以下简称通易航天公司）2024 年 12 月 31 日财务报 告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》 《企业内部控制应用指引》 《企业内部控制评价 指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是通易航天公司董事会 的责任。 二、 注册会计师的责任 1 审计报告(续) XYZH/2025BJAG1B0149 南通通易航天科技股份有限公司 (本页无正文) 中国注册会计师: 信永中和会议 各所 中国注册会计师: 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意 见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、 内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的 变化可能导 ...

证券代码：871642 证券简称：通易航天 公告编号：2025-011 南通通易航天科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（李东升） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 本人作为南通通易航天科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事 会独立董事，在 2024 年任职期间，严格按照《证券法》《公司法》《上市公司独 立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》 以及《公司章程》等相关规定，认真、忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责， 依法行使公司所赋予的权利，及时了解公司的生产经营信息，全面关注公司的发 展状况，积极出席相关会议，审慎审议董事会各项议案，并依据自己的专业知识 和能力做出独立、客观、公正的判断，对公司重大经营决策及关键事项发表客观 公立的独立意见，切实维护公司和股东尤其是中小股东的合法权益。 2024 年 9 月 12 日，公司召开 2024 年第一次临时股东大会进行董事会换届 选举，本人被选举为通易航天第六届董事会独立董事。现将 202 ...

二、出席会议情况 证券代码：871642 证券简称：通易航天 公告编号：2025-010 南通通易航天科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（陈强） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 本人作为南通通易航天科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事 会和第六届董事会独立董事，在 2024 年任职期间，严格按照《证券法》《公司法》 《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号 ——独立董事》以及《公司章程》等相关规定，认真、忠实、勤勉、尽责地履行 独立董事职责，依法行使公司所赋予的权利，及时了解公司的生产经营信息，全 面关注公司的发展状况，积极出席相关会议，审慎审议董事会各项议案，并依据 自己的专业知识和能力做出独立、客观、公正的判断，对公司重大经营决策及关 键事项发表客观公立的独立意见，切实维护公司和股东尤其是中小股东的合法权 益。现将 2024 年度工作情况报告如下： 一、独立董事独立性情况 作为公司的独立董事，本人及本人直系亲属均不在公司或其附 ...

证券代码：871642 证券简称：通易航天 公告编号：2025-008 南通通易航天科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（尤建新） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 本人作为南通通易航天科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事 会和第六届董事会独立董事，在 2024 年任职期间，严格按照《证券法》《公司法》 《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号 ——独立董事》以及《公司章程》等相关规定，认真、忠实、勤勉、尽责地履行 独立董事职责，依法行使公司所赋予的权利，及时了解公司的生产经营信息，全 面关注公司的发展状况，积极出席相关会议，审慎审议董事会各项议案，并依据 自己的专业知识和能力做出独立、客观、公正的判断，对公司重大经营决策及关 键事项发表客观公立的独立意见，切实维护公司和股东尤其是中小股东的合法权 益。现将 2024 年度工作情况报告如下： 一、独立董事独立性情况 作为公司的独立董事，本人及本人直系亲属均不在公司或其附属企业担任除 独 ...

证券代码：871642 证券简称：通易航天 公告编号：2025-009 南通通易航天科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（何贤杰已离任） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 本人作为南通通易航天科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事 会独立董事，在 2024 年任职期间，严格按照《证券法》《公司法》《上市公司独 立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》 以及《公司章程》等相关规定，认真、忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责， 依法行使公司所赋予的权利，及时了解公司的生产经营信息，全面关注公司的发 展状况，积极出席相关会议，审慎审议董事会各项议案，并依据自己的专业知识 和能力做出独立、客观、公正的判断，对公司重大经营决策及关键事项发表客观 公立的独立意见，切实维护公司和股东尤其是中小股东的合法权益。 2024 年 9 月 12 日，公司召开 2024 年第一次临时股东大会进行董事会换届 选举，本人届满离任。现将 2024 年度（2024 年 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：871642 证券简称：通易航天 公告编号：2025-026 南通通易航天科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东会通知公告（提供网络投票） 一、会议召开基本情况 （一）股东会届次 本次会议为 2024 年年度股东会。 （二）召集人 本次股东会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东会会议的召开符合有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司 章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东只能选择现场、网络投票方式中的一种。同一表决权出现重 复表决的，以第一次投票结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 21 日 14:00。 2、网络投票起止时间：2025 年 5 月 20 日 15:00—2025 年 5 月 21 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（ ...

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》和《公司监 事会议事规则》的规定，会议合法有效。 （二）会议出席情况 证券代码：871642 证券简称：通易航天 公告编号：2025-007 南通通易航天科技股份有限公司 第六届监事会第三次会议决议公告 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《公司 2024 年度监事会工作报告》 1.议案内容： 根据《公司章程》、《监事会议事规则》等相关规定，结合公司监事会 2024 年度监督管理情况，编制了《2024 年度工作报告》。 1.会议召开时间：2025 年 4 月 28 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 18 日以书面或电邮方式发出 5.会议主持人：监事会主席陈永彦先生 2.议案表决结果：同意 ...

证券代码：871642 证券简称：通易航天 公告编号：2025-006 南通通易航天科技股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》 的有关规定，会议的召集、召开合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 1.会议召开时间：2025 年 4 月 28 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场表决 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 18 日以书面或电邮方式 发出 5.会议主持人：董事长张欣戎先生 6.会议列席人员：公司高级管理人员 （一）审议通过《公司 2024 年度董事会工作报告》 1.议案内容： 公司董事会认真履行职责，规范公司治理，全体董事认真负责、勤勉尽职。 根据《公司章程》、《董事会议事规则》等相关 ...

证券代码：871642 证券简称：通易航天 公告编号：2025-012 南通通易航天科技股份有限公司 2024 年年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、权益分派预案情况 根据公司 2025 年 4 月 29 日披露的 2024 年年度报告（财务报告已经审计）， 截至 2024 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 40,527,466.67 元，母公司未分配利润为 40,751,830.49 元。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 103,670,278 股，根据扣除 回购专户 750,000 股后的 102,920,278 股为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 0.5 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 5,146,013.90 元。 公司将以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，如股权登记日应分 配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。 实际分派结果以中国证券登记 ...