会议信息 - 2025年第一次临时股东会召集人为董事会[2] - 会议采用现场和网络投票结合，同一股东选一种[3] - 现场会议7月14日14:00召开，网络投票7月13日15:00 - 7月14日15:00[4] 股权与地点 - 股权登记日为2025年7月7日，证券代码871642，简称通易航天[6] - 会议及登记地点在上海市闵行区元江路525号3号楼108室[7][14] 议案情况 - 审议议案含2025年员工持股计划等多项内容[8] - 部分议案已通过公司相关会议审议，议案3.00直接提交股东会[9][10] - 特别决议议案序号4.00，对中小投资者单独计票议案有1.00、2.00、6.05[11]

会议信息 - 会议于2025年6月26日在公司会议室以现场结合通讯方式召开[5] - 应出席监事3人，出席和授权出席3人[4] 议案审议 - 《2025年员工持股计划（草案）及其摘要》等两议案监事回避，提交股东会[6][7] - 《取消监事会并修订<公司章程>》等两议案表决通过，待股东会审议[9][10]

会议信息 - 董事会会议于2025年6月26日现场结合通讯表决召开[3] - 应出席董事7人，出席和授权出席7人[4] 议案表决 - 《2025年员工持股计划（草案）及其摘要》等4项议案需提交股东会审议[6][8][9][11] - 《制定公司2025年度董事、高级管理人员薪酬方案》直接提交股东会[9] - 《制定及修订公司部分内部管理制度》15项子议案需提交股东会[19] 其他安排 - 公司拟定2025年7月14日召开第一次临时股东会[19] - 《提议召开2025年第一次临时股东会》无需提交审议[20]

员工持股计划资金与份额 - 拟筹集资金总额上限为738.75万元，每份份额1元[10] - 拟持有的标的股票数量不超过75万股，约占草案公布日公司股本总额的0.72%[10] - 全部存续期内所持股票总数累计不超公司股本总额的10%，单个员工累计不超1%[11] 股票购买与价格 - 购买股票价格为9.85元/股，不低于草案公布前1、20、60、120个交易日公司股票交易均价50%中的较高者[11] 存续期与披露 - 存续期不超过48个月，自最后一笔标的股票过户至名下之日起算[12] - 应在届满前6个月的首个交易日，披露到期时拟持有的股票数量[13] 流程公告 - 董事会审议通过草案后2个交易日内，公告相关决议和草案[8] - 召开审议股东会的2个交易日前公告法律意见书[8] - 股东会审议通过2个交易日内披露最终审议通过的计划[8] - 标的股票过户至名下的2个交易日内，披露过户登记完成公告[9] 解锁安排 - 标的股票分两期解锁，每期解锁比例均为50%[15] 业绩考核 - 公司层面业绩考核解锁考核年度为2025 - 2026年，各解锁期解锁比例为50%[17] - 2025年营业收入增长率不低于10%或净利润扭亏为盈或取得3项以上发明专利可解锁50%[17] - 2026年营业收入增长率不低于10%或净利润增长不低于10%或取得3项以上发明专利可解锁50%[17] 个人绩效 - 个人层面绩效考核合格解锁比例为100%，不合格为0%[18] - 绩效考核合格需年度绩效考核平均分不低于70分[18] 会议通知 - 持有人会议提前3日发出书面通知，紧急情况可口头通知[22] 管理结构 - 由公司自行管理，最高权力机构为持有人会议[20] - 首次持有人会议由董事会秘书召集主持，其后由管理委员会召集主持[22] - 单独或合计持有30%以上份额的持有人可提交临时提案和提议召开持有人会议[24][25] 管理委员会 - 至少由3名委员组成，设主任1人，委员任期为存续期[25] - 会议召开需提前3日通知，紧急情况可随时通知并说明[29] - 主任应在接到委员提议后3日内召集和主持临时会议[29] - 会议应有过半数委员出席，决议须经全体委员过半数通过[29] 表决规则 - 持有人按持有的份额享有表决权，表决意向分同意、反对和弃权[24] - 每项议案经出席持有人会议的持有人所持1/2（含）以上份额同意视为通过，特殊规定需2/3（含）以上份额同意[24] 资产与分红 - 资产包括公司股票对应权益、现金存款和银行利息、其他投资形成的资产[32] - 锁定期内，资本公积转增股本等新取得股份一并锁定，现金分红按锁定及解锁安排处理[33] - 锁定期内现金股利计入货币性资产，锁定期满后依法扣除税费按持有人份额分配[33] 处置与清算 - 锁定期满后，管理委员会确定标的股票处置方式并制定分配方案[34] - 存续期届满或提前终止，管理委员会30个工作日内完成清算并按份额分配[34][41] 终止与变更 - 公司发生实际控制权变更等情形，董事会决定是否终止[36] - 变更须经出席持有人会议的持有人所持2/3（含）以上份额同意并经董事会审议通过[36] - 存续期届满未展期则自行终止，锁定期满股票全部出售或转出可提前终止[36] - 存续期届满前1个月股票未全部出售或过户，经同意和审议可延长存续期[36][41] - 因停牌或信息敏感期等致股票无法出售，经同意和审议可延长存续期[36] 权益限制 - 存续期内持有人权益未经同意不得退出、转让、担保等[37] 离职处理 - 不同离职情形下，管理委员会对持有人已解锁和未解锁权益有不同处理方式[37][38][40] 实施条件 - 本管理办法经公司股东会审议通过方可实施[43]

制度修订 - 2025年6月26日公司审议通过修订资金占用管理制度，议案待股东会审议[2] 资金占用规定 - 明确经营性与非经营性资金占用情形[5] - 不得为控股股东等违规提供资金，发生占用应及时披露[7][8] 检查与报告 - 财务部门定期检查非经营性资金往来，财务负责人报告情况[9] 关联交易与担保 - 经营性关联交易须签合同，为控股股东担保要履行程序[9][10] 违规处理 - 违规占用应制定清欠方案，审计需出具专项说明[10] - 占用资金原则上现金清偿，董事违规可处分追责[11][14]

制度修订 - 2025年6月26日第六届董事会第六次会议审议通过修订《承诺管理制度》，需提交股东会审议[2] 承诺要求 - 承诺事项须有明确履约期限，公开承诺应具体明确等[5][7] 履行与变更 - 承诺人应诚信履行，因客观原因可变更或豁免，需披露原因及措施[7][8] 审议流程 - 变更、豁免承诺方案需经独立董事同意后提交董事会，部分需股东会审议[9] 信息披露 - 及时披露承诺履行进展，督促相关方规范履行[9]

董事会构成 - 公司董事会由7名董事组成，其中独立董事3名，设董事长1名[7] - 董事会成员由股东会选举产生，董事长由董事会以全体董事过半数选举产生[7] 会议召开 - 董事会每年至少召开两次会议，可召开临时会议[7] - 召开董事会定期会议，董事会秘书应提前10日通知，非直接送达还需电话确认[18] - 董事长认为必要等六种情形应召集临时董事会会议，应提前3日通知[20] - 代表十分之一以上表决权的股东等提议时，董事长应召集临时董事会会议[21] - 董事长应自接到提议或证券监管部门要求后10日内召集并主持董事会会议[22] - 董事会定期会议变更需在原定会议召开日前3日发出书面变更通知[23] 会议要求 - 董事会会议应有过半数董事出席方可举行[24] - 独立董事连续两次未亲自出席且未委托其他独立董事出席，董事会应在30日内提议召开股东会解除其职务[26] - 董事任职期内连续12个月未亲自出席董事会会议次数超期间总次数二分之一需书面说明并披露[26] - 一名董事不得在一次董事会会议上接受超过两名董事委托代为出席[26] - 董事回避表决时，有关董事会会议由过半数无关联关系董事出席即可举行，决议须经无关联关系董事过半数通过，出席无关联关系董事人数不足3人，应提交股东会审议[34] 表决规则 - 董事会会议表决实行一人一票，决议表决方式有书面、举手、电子通信表决[31] - 董事会审议通过提案需超全体董事人数半数投同意票[33] - 董事会作出决议，须经全体董事过半数通过，审议担保和提供财务资助事项，须经出席会议的三分之二以上董事同意[35] - 二分之一以上与会董事认为提案不明确等情况，会议应暂缓表决，提议董事要提出再次审议条件[37] - 提案未通过，条件未重大变化，董事会会议一个月内不应再审议相同提案[38] 其他规定 - 2025年6月26日公司召开第六届董事会第六次会议，审议通过修订《董事会议事规则》，表决结果为同意7票，反对0票，弃权0票，该议案尚需提交股东会审议[2] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等情况，达到股东会权限应提交股东会审议[11] - 公司与关联自然人成交金额30万元以上、与关联法人成交金额占公司最近一期经审计总资产0.2%以上且超300万元的关联交易，应经董事会审议[13] - 2名以上独立董事认为资料问题可书面提延期召开或审议，董事会应采纳[19] - 口头会议通知至少应含相关规定内容及紧急召开说明[22] - 书面提议召开董事会临时会议应载明多项事项且提案需属董事会职权范围[22] - 董事会会议记录应包括会议日期、出席董事等内容，表决结果应载明同意、反对或弃权票数[37] - 独立董事发表独立意见应明确清晰，包括重大事项情况等内容并签字确认、报告董事会[39] - 董事会决议公告由董事会秘书按规定办理，决议披露前相关人员负有保密义务[39] - 董事会应编制和审议定期报告，未通过或无法形成决议需披露原因、风险和专项说明[39] - 董事会会议档案由董事会秘书保存，保存期限为10年[42] - 本议事规则自公司股东会审议通过之日起生效实施，修改亦同[44]

制度审议 - 2025年6月26日公司第六届董事会第六次会议通过《信息披露暂缓、豁免管理制度》，7票同意[3] 制度适用 - 制度适用于公司及全资、控股子公司[8] 披露规则 - 国家秘密信息依法豁免披露，商业秘密特定情形可暂缓或豁免[9] - 暂缓、豁免后特定情形应及时披露，临时报告原因消除后也需及时披露[10][11] 登记报送 - 暂缓、豁免披露需登记，涉及商业秘密额外登记，报告公告后十日报送[11] 职责要求 - 董事会秘书负责组织协调，申请未通过及时披露，登记材料保存不少于十年[12]

关联交易制度修订 - 2025年6月26日公司召开会议审议通过修订《关联交易管理制度》，尚需提交股东会审议[2] 关联方定义 - 直接或间接持有公司5%以上股份的法人或其他组织为关联法人[8] - 直接或间接持有公司5%以上股份的自然人为关联自然人[9] 关联交易内容及原则 - 关联交易包括购买或出售资产等[13] - 关联交易应遵循诚实信用等原则，不损害公司及非关联股东权益[16] 审议程序 - 董事会审议关联交易，关联董事回避表决，过半数非关联董事出席可举行，决议须经非关联董事过半数通过，不足3人提交股东会审议[20][24] - 股东会审议关联交易，关联股东不参与投票表决，其所代表有表决权股份数不计入总数[26] 交易决策及披露 - 公司拟进行的关联交易由职能部门提出议案并说明相关情况[22] - 与关联自然人成交超30万元（除担保外）、与关联法人成交占最近一期经审计总资产0.2%以上且超300万元（除担保外）需提交董事会审议并披露[30] - 与关联方成交占最近一期经审计总资产2%以上且超3000万元，交易标的为股权需提供近一年又一期财务报告审计报告，为非现金资产需提供评估报告[30] - 为关联方提供担保需董事会审议通过后及时披露并提交股东会审议，为控股股东等提供担保，对方应提供反担保[31] - 连续12个月内相关交易按累计计算原则适用审议规定[32] - 低于一定标准的关联交易（除担保外）由总经理决定[35] - 披露关联交易公告应包含交易概述等内容[36] - 每年日常性关联交易可预计年度金额，超预计总金额需就超出事项审议披露[28] 其他规定 - 公司不得向董事、高级管理人员提供借款[18] - 公司应在《公司章程》中规定关联交易回避表决要求，规范履行审议程序[22]

利润分配制度修订 - 2025年6月26日董事会通过修订《利润分配管理制度》，待股东会审议[2] 利润提取与公积金规定 - 分配税后利润提10%列法定公积金，累计达注册资本50%以上可不提取[8] - 法定公积金转资本，留存不少于转增前注册资本25%[10] 现金分红规则 - 满足条件每年至少现金分配一次，不少于当年可分配利润10％[16] - 成熟期无重大支出，现金分红比例最低80%[17] - 成熟期有重大支出，现金分红比例最低40%[18] - 成长期有重大支出，现金分红比例最低20%[18] 政策调整与其他规定 - 利润分配政策调整需董事半数、股东会三分之二以上通过[24] - 盈利且未分配利润为正、估值合理可发股票股利，经审议提交股东会[24] - 审计委员会监督方案执行，董事会决策记录保存[25] - 股东会决议或董事会制定方案后2个月内完成股利派发[27] - 报告详细披露方案及执行情况，调整说明合规透明[27] - 董事会未作现金预案披露原因及用途，股东违规占用扣减红利[28] - 制度经股东会通过生效，董事会负责解释[30]