董事会构成 - 公司董事会由7名董事组成，其中独立董事3名，设董事长1名[7] - 董事会成员由股东会选举产生，董事长由董事会以全体董事过半数选举产生[7] 会议召开 - 董事会每年至少召开两次会议，可召开临时会议[7] - 召开董事会定期会议，董事会秘书应提前10日通知，非直接送达还需电话确认[18] - 董事长认为必要等六种情形应召集临时董事会会议，应提前3日通知[20] - 代表十分之一以上表决权的股东等提议时，董事长应召集临时董事会会议[21] - 董事长应自接到提议或证券监管部门要求后10日内召集并主持董事会会议[22] - 董事会定期会议变更需在原定会议召开日前3日发出书面变更通知[23] 会议要求 - 董事会会议应有过半数董事出席方可举行[24] - 独立董事连续两次未亲自出席且未委托其他独立董事出席，董事会应在30日内提议召开股东会解除其职务[26] - 董事任职期内连续12个月未亲自出席董事会会议次数超期间总次数二分之一需书面说明并披露[26] - 一名董事不得在一次董事会会议上接受超过两名董事委托代为出席[26] - 董事回避表决时，有关董事会会议由过半数无关联关系董事出席即可举行，决议须经无关联关系董事过半数通过，出席无关联关系董事人数不足3人，应提交股东会审议[34] 表决规则 - 董事会会议表决实行一人一票，决议表决方式有书面、举手、电子通信表决[31] - 董事会审议通过提案需超全体董事人数半数投同意票[33] - 董事会作出决议，须经全体董事过半数通过，审议担保和提供财务资助事项，须经出席会议的三分之二以上董事同意[35] - 二分之一以上与会董事认为提案不明确等情况，会议应暂缓表决，提议董事要提出再次审议条件[37] - 提案未通过，条件未重大变化，董事会会议一个月内不应再审议相同提案[38] 其他规定 - 2025年6月26日公司召开第六届董事会第六次会议，审议通过修订《董事会议事规则》，表决结果为同意7票，反对0票，弃权0票，该议案尚需提交股东会审议[2] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等情况，达到股东会权限应提交股东会审议[11] - 公司与关联自然人成交金额30万元以上、与关联法人成交金额占公司最近一期经审计总资产0.2%以上且超300万元的关联交易，应经董事会审议[13] - 2名以上独立董事认为资料问题可书面提延期召开或审议，董事会应采纳[19] - 口头会议通知至少应含相关规定内容及紧急召开说明[22] - 书面提议召开董事会临时会议应载明多项事项且提案需属董事会职权范围[22] - 董事会会议记录应包括会议日期、出席董事等内容，表决结果应载明同意、反对或弃权票数[37] - 独立董事发表独立意见应明确清晰，包括重大事项情况等内容并签字确认、报告董事会[39] - 董事会决议公告由董事会秘书按规定办理，决议披露前相关人员负有保密义务[39] - 董事会应编制和审议定期报告，未通过或无法形成决议需披露原因、风险和专项说明[39] - 董事会会议档案由董事会秘书保存，保存期限为10年[42] - 本议事规则自公司股东会审议通过之日起生效实施，修改亦同[44]

制度审议 - 2025年6月26日公司第六届董事会第六次会议通过《信息披露暂缓、豁免管理制度》，7票同意[3] 制度适用 - 制度适用于公司及全资、控股子公司[8] 披露规则 - 国家秘密信息依法豁免披露，商业秘密特定情形可暂缓或豁免[9] - 暂缓、豁免后特定情形应及时披露，临时报告原因消除后也需及时披露[10][11] 登记报送 - 暂缓、豁免披露需登记，涉及商业秘密额外登记，报告公告后十日报送[11] 职责要求 - 董事会秘书负责组织协调，申请未通过及时披露，登记材料保存不少于十年[12]

关联交易制度修订 - 2025年6月26日公司召开会议审议通过修订《关联交易管理制度》，尚需提交股东会审议[2] 关联方定义 - 直接或间接持有公司5%以上股份的法人或其他组织为关联法人[8] - 直接或间接持有公司5%以上股份的自然人为关联自然人[9] 关联交易内容及原则 - 关联交易包括购买或出售资产等[13] - 关联交易应遵循诚实信用等原则，不损害公司及非关联股东权益[16] 审议程序 - 董事会审议关联交易，关联董事回避表决，过半数非关联董事出席可举行，决议须经非关联董事过半数通过，不足3人提交股东会审议[20][24] - 股东会审议关联交易，关联股东不参与投票表决，其所代表有表决权股份数不计入总数[26] 交易决策及披露 - 公司拟进行的关联交易由职能部门提出议案并说明相关情况[22] - 与关联自然人成交超30万元（除担保外）、与关联法人成交占最近一期经审计总资产0.2%以上且超300万元（除担保外）需提交董事会审议并披露[30] - 与关联方成交占最近一期经审计总资产2%以上且超3000万元，交易标的为股权需提供近一年又一期财务报告审计报告，为非现金资产需提供评估报告[30] - 为关联方提供担保需董事会审议通过后及时披露并提交股东会审议，为控股股东等提供担保，对方应提供反担保[31] - 连续12个月内相关交易按累计计算原则适用审议规定[32] - 低于一定标准的关联交易（除担保外）由总经理决定[35] - 披露关联交易公告应包含交易概述等内容[36] - 每年日常性关联交易可预计年度金额，超预计总金额需就超出事项审议披露[28] 其他规定 - 公司不得向董事、高级管理人员提供借款[18] - 公司应在《公司章程》中规定关联交易回避表决要求，规范履行审议程序[22]

利润分配制度修订 - 2025年6月26日董事会通过修订《利润分配管理制度》，待股东会审议[2] 利润提取与公积金规定 - 分配税后利润提10%列法定公积金，累计达注册资本50%以上可不提取[8] - 法定公积金转资本，留存不少于转增前注册资本25%[10] 现金分红规则 - 满足条件每年至少现金分配一次，不少于当年可分配利润10％[16] - 成熟期无重大支出，现金分红比例最低80%[17] - 成熟期有重大支出，现金分红比例最低40%[18] - 成长期有重大支出，现金分红比例最低20%[18] 政策调整与其他规定 - 利润分配政策调整需董事半数、股东会三分之二以上通过[24] - 盈利且未分配利润为正、估值合理可发股票股利，经审议提交股东会[24] - 审计委员会监督方案执行，董事会决策记录保存[25] - 股东会决议或董事会制定方案后2个月内完成股利派发[27] - 报告详细披露方案及执行情况，调整说明合规透明[27] - 董事会未作现金预案披露原因及用途，股东违规占用扣减红利[28] - 制度经股东会通过生效，董事会负责解释[30]

战略委员会细则修订 - 2025年6月26日公司第六届董事会第六次会议审议通过修订《董事会战略委员会工作细则》[3] 战略委员会构成 - 由3名董事组成，至少含1名独立董事，主任委员由董事长担任[9] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[9] 战略委员会任期与会议 - 任期与董事会一致，委员可连选连任[9] - 每年至少开1次会，提前3天通知[14] - 2/3以上委员出席可开会，决议过半数通过[15] 关联议题处理 - 关联委员回避，无关联委员过半数出席可开会，决议全体无关联委员通过[16] 其他 - 会议档案保存10年[16] - 细则自通过生效，修改同，由董事会解释[19][20]

制度修订 - 2025年6月26日第六届董事会第六次会议通过修订《投资者关系管理制度》，无需提交股东会审议[2] 职责分工 - 董事会秘书统筹投资者关系管理工作，涵盖信息沟通等多项职责[5] 工作原则与对象 - 工作应体现公平、公正、公开原则，不得泄露未公开重大信息[6] - 工作对象包括投资者、证券服务机构及个人等[7] 工作内容与方式 - 工作内容包括披露公司发展战略等信息[7] - 多渠道开展工作，沟通方式有公告、股东会等[8] 其他要求 - 保证对外联系渠道畅通，确定可回答范围并编制活动记录[9] - 不晚于年度股东会召开之日举办业绩说明会[9] - 召开年度报告说明会至少提前2个交易日发通知[10] - 投资者关系管理档案由董事会秘书保管，期限不少于5年[12]

会议决策 - 2025年6月26日公司召开第六届董事会第六次会议，审议通过修订《总经理工作细则》[2] 总经理任期 - 总经理每届任期三年，连聘可以连任[8] 总经理权限 - 董事会授权总经理在与非关联方交易多项指标低于10%或一定金额时享有决定权[11] 会议安排 - 总经理办公会议例会原则上每季度召开一次[17] 总经理办公会权限 - 董事会授权总经理办公会在与关联方成交金额低于一定标准的交易上享有决定权[17]

制度修订 - 2025年6月26日公司召开会议审议通过修订《内幕信息知情人登记管理制度》[3] 内幕信息范围 - 一年内购买、出售重大资产超公司资产总额30%等情况属内幕信息范围[9] - 持有公司5%以上股份股东或实控人情况变化属内幕信息范围[10] - 新增借款或对外担保超上年末净资产20%属内幕信息范围[10] - 放弃债权或财产超上年末净资产10%属内幕信息范围[10] 信息登记与报备 - 内幕信息公开前公司应填知情人档案，各部门负责人及时登记报送[16] - 披露年报、中报等重大事项时应报备知情人档案材料[16] - 年报、中报披露后10个交易日内提交报备文件，明确自查期间[18] - 合并、分立等重大事项披露后10个交易日内提交报备文件，明确自查期间[19] - 收购报告书等披露后10个交易日内提交报备文件[21] 异常处理 - 合并、分立时北交所发现股票交易异常，公司可能需提交说明等[20] - 自查期间股票交易异常，北交所可要求公司提交情况说明[22] 其他规定 - 控股股东及实控人讨论重大事项应控制范围，异动告知董秘[29] - 定期报告公告前工作人员不得泄露数据[29] - 5%以上股份股东不得要求公司提供内幕信息[32] - 知情人违规公司将处罚赔偿，构成犯罪移交司法机关[31][33] - 保荐人等擅自披露信息公司保留追责权利[32] - 知情人受处罚公司报送证监局和北交所并公告[33]

证券代码：871642 证券简称：通易航天 公告编号：2025-047 南通通易航天科技股份有限公司募集资金管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 南通通易航天科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 26 日 召开第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理 制度的议案》之子议案：修订《募集资金管理制度》；议案表决结果：同意 7 票， 反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 南通通易航天科技股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强对南通通易航天科技股份有限公司（以下简称"公司"） 募集资金的管理，提高募集资金使用效率，保护投资者的合法权益，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中国人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）、《北京证券交易所股票上市规则（》以下简称《上市规则》）等有关法律、法规和 规范性文件的规定，结合公司的实际 ...

证券代码：871642 证券简称：通易航天 公告编号：2025-054 第一条 南通通易航天科技股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步规范 选聘会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高财务信息质量，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师 事务所管理办法》等有关法律法规和规范性文件以及《南通通易航天科技股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本制 度。 南通通易航天科技股份有限公司会计师事务所选聘制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 南通通易航天科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 26 日 召开第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理 制度的议案》之子议案：制定《会计师事务所选聘制度》；议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 南通通易航天科技股份有限 ...