关联交易制度修订 - 2025年6月26日公司召开会议审议通过修订《关联交易管理制度》，尚需提交股东会审议[2] 关联方定义 - 直接或间接持有公司5%以上股份的法人或其他组织为关联法人[8] - 直接或间接持有公司5%以上股份的自然人为关联自然人[9] 关联交易内容及原则 - 关联交易包括购买或出售资产等[13] - 关联交易应遵循诚实信用等原则，不损害公司及非关联股东权益[16] 审议程序 - 董事会审议关联交易，关联董事回避表决，过半数非关联董事出席可举行，决议须经非关联董事过半数通过，不足3人提交股东会审议[20][24] - 股东会审议关联交易，关联股东不参与投票表决，其所代表有表决权股份数不计入总数[26] 交易决策及披露 - 公司拟进行的关联交易由职能部门提出议案并说明相关情况[22] - 与关联自然人成交超30万元（除担保外）、与关联法人成交占最近一期经审计总资产0.2%以上且超300万元（除担保外）需提交董事会审议并披露[30] - 与关联方成交占最近一期经审计总资产2%以上且超3000万元，交易标的为股权需提供近一年又一期财务报告审计报告，为非现金资产需提供评估报告[30] - 为关联方提供担保需董事会审议通过后及时披露并提交股东会审议，为控股股东等提供担保，对方应提供反担保[31] - 连续12个月内相关交易按累计计算原则适用审议规定[32] - 低于一定标准的关联交易（除担保外）由总经理决定[35] - 披露关联交易公告应包含交易概述等内容[36] - 每年日常性关联交易可预计年度金额，超预计总金额需就超出事项审议披露[28] 其他规定 - 公司不得向董事、高级管理人员提供借款[18] - 公司应在《公司章程》中规定关联交易回避表决要求，规范履行审议程序[22]

证券代码：871642 证券简称：通易航天 公告编号：2025-052 南通通易航天科技股份有限公司投资者关系管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 南通通易航天科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 26 日 召开第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理 制度的议案》之子议案：修订《投资者关系管理制度》；议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 南通通易航天科技股份有限公司 投资者关系管理制度 第一条 为进一步完善南通通易航天科技股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，规范公司投资者关系工作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《北京证券交 易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）等法律、法规、规范性文件及《南 通通易航天科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程" ...

证券代码：871642 证券简称：通易航天 公告编号：2025-057 南通通易航天科技股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 南通通易航天科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 26 日 召开第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理 制度的议案》之子议案：修订《内幕信息知情人登记管理制度》；议案表决结果： 同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 南通通易航天科技股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 本制度适用于公司内幕信息及其知情人的登记、管理事宜。本制度未规定的， 适用公司《信息披露管理制度》的相关规定。 第二条 公司内幕信息的管理工作由董事会负责，公司董事会应当保证内幕 信息知情人档案的真实、准确和完整。 公司董事长为内幕信息管理工作的主要负责人，董事会秘书负责办理内幕信 息知情人的登记入档和报 ...

证券代码：871642 证券简称：通易航天 公告编号：2025-056 二、 制度的主要内容，分章节列示： 南通通易航天科技股份有限公司 总经理工作规则 第一章 总则 第一条 为完善南通通易航天科技股份有限公司（以下简称"公司"）治理结 构，规范总经理行为，提高其工作效率，保证其认真行使职权、忠实履行义务， 促进公司生产经营管理工作的顺利完成，维护公司、股东及全体员工的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）、《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》） 和《南通通易航天科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等规定，制 定本细则。 南通通易航天科技股份有限公司总经理工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 南通通易航天科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 26 日 召开第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理 制度的议案》之子议 ...

证券代码：871642 证券简称：通易航天 公告编号：2025-047 南通通易航天科技股份有限公司募集资金管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 南通通易航天科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 26 日 召开第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理 制度的议案》之子议案：修订《募集资金管理制度》；议案表决结果：同意 7 票， 反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 南通通易航天科技股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强对南通通易航天科技股份有限公司（以下简称"公司"） 募集资金的管理，提高募集资金使用效率，保护投资者的合法权益，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中国人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）、《北京证券交易所股票上市规则（》以下简称《上市规则》）等有关法律、法规和 规范性文件的规定，结合公司的实际 ...

证券代码：871642 证券简称：通易航天 公告编号：2025-054 第一条 南通通易航天科技股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步规范 选聘会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高财务信息质量，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师 事务所管理办法》等有关法律法规和规范性文件以及《南通通易航天科技股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本制 度。 南通通易航天科技股份有限公司会计师事务所选聘制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 南通通易航天科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 26 日 召开第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理 制度的议案》之子议案：制定《会计师事务所选聘制度》；议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 南通通易航天科技股份有限 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：871642 证券简称：通易航天 公告编号：2025-050 一、 审议及表决情况 南通通易航天科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 26 日 召开第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理 制度的议案》之子议案：修订《对外担保管理制度》；议案表决结果：同意 7 票， 反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 南通通易航天科技股份有限公司对外担保管理制度 二、 制度的主要内容，分章节列示： 南通通易航天科技股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为了维护投资者的合法权益，规范南通通易航天科技股份有限公司 （以下简称"公司"）对外担保行为，有效控制公司资产运营风险，保证公司资 产安全，促进公司健康稳定发展，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）以及《南通通 易航天科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程 ...

南通通易航天科技股份有限公司独立董事工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 南通通易航天科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 26 日 召开第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理 制度的议案》之子议案：修订《独立董事工作制度》；议案表决结果：同意 7 票， 反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 证券代码：871642 证券简称：通易航天 公告编号：2025-048 南通通易航天科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善南通通易航天科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 公司治理结构，促进公司规范运作，充分发挥独立董事的作用，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则》（以 下简称《上市规则》）《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》 《南通通易航天科技股份有限公司章程》（以下 ...

董事会薪酬与考核委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 南通通易航天科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 26 日 召开第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理 制度的议案》之子议案：修订《董事会薪酬与考核委员会工作细则》；议案表决 结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 证券代码：871642 证券简称：通易航天 公告编号：2025-061 南通通易航天科技股份有限公司 本议案无需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 南通通易航天科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全南通通易航天科技股份有限公司（以下简称"公 司"）董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》、《南通通易航天科技股份有限公司章程》（以下简称"公 司章程"）的有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作细 则。 ...

证券代码：871642 证券简称：通易航天 公告编号：2025-059 南通通易航天科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 南通通易航天科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 26 日 召开第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理 制度的议案》之子议案：修订《董事会审计委员会工作细则》；议案表决结果： 同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 南通通易航天科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化南通通易航天科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会决策功能，确保董事会对管理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华 人民共和国公司法》、《南通通易航天科技股份有限公司章程》（以下简称"公司 章程"）的有关规定，公司特设董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）， 并制定本工作细则。 第三 ...