资本变动 - 公司拟将注册资本从102,185,100元增至132,840,630元[2] - 公司拟将发行股份总数从102,185,100股增至132,840,630股[2] - 公司因2024年度权益分派转增30,655,530股致股本和注册资本变动[3]

财务数据 - 截至2024年12月31日，公司合并报表归母未分配利润392,565,471.50元，母公司未分配利润386,773,957.73元，资本公积292,997,711.53元[11] - 公司以未分配利润每10股派现3元，预计派现30,655,530元；以资本公积每10股转增3股，转增30,655,530股[11] 公司变更 - 公司注册资本由102,185,100元变更为132,840,630元，发行股份总数由102,185,100股变更为132,840,630股[17] 担保计划 - 预计2025年为安徽优耐德担保不超5000万元，为江苏中裕按87%持股比例担保不超2000万元[19] 股东大会 - 2024年度股东大会现场会于2025年4月8日9:30召开，网络投票时间为4月7 - 8日15:00[4] - 股权登记日为2025年4月3日[6]

业绩总结 - 截至2024年12月31日，合并报表归母未分配利润392,565,471.50元，母公司未分配利润386,773,957.73元，资本公积292,997,711.53元[8] 分红转增 - 总股本102,185,100股，每10股派3元现金红利（含税），每10股转增3股，预计派现30,655,530元，转增30,655,530股[8] 议案表决 - 《2024年度监事会工作报告》等多项议案表决同意3票、反对0票、弃权0票，大多需提交股东大会审议[4][5] - 《关于公司2024年年度权益分派的议案》等多议案表决结果同前，部分需提交股东大会审议[8][9][10] - 《关于<2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》表决同意3票、反对0票、弃权0票，无需提股东大会审议[10][11]

新策略 - 2025 年 3 月 17 日公司第三届董事会第十八次会议通过设立 ESG 委员会及工作细则议案[2] - 公司拟制定 ESG 委员会工作细则确保高质量运作[3] 人员安排 - ESG 委员会成员由三名董事组成[4] - 第三届董事会 ESG 委员会主任委员为黄裕中，委员为邬爱其、陈军[6] 备查文件 - 第三届董事会第十八次会议决议[7] - ESG 委员会 2025 年度第一次会议会议记录[7]

募资情况 - 2023年4月公司于北交所发行上市，发行2410万股，发行价12.33元/股，募集资金总额29715.3万元，净额26943.56万元[14][18] - 截至2024年12月31日，公司募集资金余额10239.64万元[16][18] - 调整后各项目拟使用募集资金26943.56万元，较调整前减少[18] 资金使用 - 截至2024年7月31日，募集资金使用16982.84万元[18] - 截至2024年12月31日，使用募集资金置换前期自有资金及发行费用7689.22万元[20] - 各项目报告期投入募集资金195.51万元，累计投入6982.84万元[30] 项目进展 - 2024年6月12日变更募投项目，“柔性增强热塑性复合管量产项目”一条生产线变更到沙特，涉及资金3000万元[26] - 截至2024年12月31日，变更用途的募集资金已使用11.68万元[27] - “柔性增强热塑性复合管量产项目”累计投入占比79.71%，“沙特项目”占比0.39%，“钢衬改性聚氨耐磨管/检测中心项目”占比100%[30] 现金管理 - 公司拟使用不超9000万元闲置募集资金进行现金管理，资金可循环滚动使用[22] - 2024年有多笔大额存单及结构性存款业务，收益不等[23][25] 未来计划 - 复合管量产项目原定日期为2024年12月[32] - 政策、土地购置等事项预计于2024年12月实施[32]

会议情况 - 2024年独立董事应出席董事会会议8次，实际出席8次，缺席0次，出席股东大会3次[3] - 2024年薪酬与考核、战略、提名委员会各召开1次会议，独立董事专门会议召开5次[4][5][6][7] 股权相关 - 因4名激励对象不再具备资格，公司将回购注销112,900股限制性股票[14] 权益分派 - 公司2023年年度权益分派方案于2024年5月23日实施完毕[15] 独立董事工作 - 2024年独立董事现场工作累计16天，学习法规、监督信披、参与决策、发挥监督职能[18][19][20] 未来展望 - 2025年独立董事将落实新规、提建议、加强沟通、维护权益[20]

担保计划 - 2025年拟为安徽优耐德提供不超5000万元连带责任担保[1] - 2025年拟为中裕能源按87%持股比例提供不超2000万元连带责任担保[1] 审议情况 - 2025年3月17日董事会审议通过担保议案[2] - 担保议案已通过独立董事专门会议审议[2] - 中裕能源担保议案需提交2024年年度股东大会审议[2] 相关评价 - 保荐机构认为担保信息披露合规[3] - 担保对公司无不利影响，不损害股东利益[3] - 保荐机构对本次担保无异议[4]

审计委员会情况 - 2024年度公司第三届董事会审计委员会由3人组成[2] - 2024年审计委员会召开5次会议[3] 会议审议事项 - 2024年1月15日第一次会议任命凌网凤为审计总监[3] - 2024年4月17日第二次会议通过2023年度财务决算报告等议案[3] - 2024年4月26日第三次会议通过2024年第一季度报告[3] - 2024年8月21日第四次会议通过2024年半年度报告及摘要等议案[3] - 2024年10月25日第五次会议通过2024年第三季度报告[4] 其他要点 - 审计委员会建议续聘中兴华为公司2024年度外部审计机构[6] - 公司报告期内无财务和非财务报告内部控制重大缺陷[11] - 2025年审计委员会将持续关注公司审计等重点事项[13]

业绩说明会信息 - 公司拟召开2024年年度报告业绩说明会[2] - 会议于2025年4月2日15:00 - 17:00在全景网远程举行[3] - 参加人员有董事长黄裕中、总经理张小红等[4] 投资者参与方式 - 投资者可登陆全景网“投资者关系互动平台”参与，2025年4月2日15:00前可征集问题[5] 负责人及联系信息 - 说明会负责人为董事会秘书陈军，电话0523 - 88101066，地址泰州市姜堰经济开发区开阳路88号[6] 公告时间 - 公告发布于2025年3月18日[7]

会议情况 - 2024年12月16日召开第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十五次会议[2] - 2025年1月3日召开2025年第一次临时股东大会[2] 注册资本变更 - 审议通过减少公司注册资本暨修订《公司章程》的议案[2] - 注册资本由10229.80万元变更为10218.51万元，减少11.29万元，比例约0.11%[3] 公司基本信息 - 统一社会信用代码为91321204724160149K[3] - 法定代表人为黄裕中[3] - 成立日期为2000年11月03日[3] - 住所为姜堰经济开发区开阳路88号[3]