中裕软管科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：871694 证券简称：中裕科技 公告编号：2024-096 √特定对象调研 □业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 □其他 二、 投资者关系活动情况 活动时间：2024 年 12 月 16 日 一、 投资者关系活动类别 问题 1：公司为什么设立中裕沙特控股子公司？ 回复：公司在沙特设立控股子公司是响应国家的"一带一路"倡议、沙特 2030 年愿景，以及沙特阿拉伯国家石油公司（简称"沙特阿美"）IKTVA 计划指 引。公司将借此机遇积极与沙特当地运营商及各界合作伙伴开展紧密合作，深耕 管道主业，深度聚焦中东市场，充分发挥产业链一体化优势，推动沙特本地生产 与创新本土化发展，为当地油气勘探、矿产开发、农业、市政和应急消防等领域 提供先进的流体传输解决方案。 问题 2：中裕沙特控股子公司的建设状况如何？ 回复：沙特控股子公司已初步具备当地生产交付的能力，并于 202 ...

回购注销情况 - 2024年12月16日公司通过回购注销部分限制性股票方案[2] - 因4名对象原因回购注销112,900股，占总股本0.11%[3][5] - 回购注销价格调整后为6.56元/股，资金740,624元加利息[5][6] 人员与股本变化 - 核心员工孙威峰等拟注销数量及占比[7] - 回购注销前总股本102,298,000股，后为102,185,100股[9] - 回购注销前限售股占比53.56%，后为53.51%[9] 影响说明 - 本次回购注销不影响公司经营业绩和财务状况[10]

理财决策 - 公司拟用不超10000万元自有闲置资金买理财产品[3] - 委托理财期限自董事会审议通过日起一年[5] 审议情况 - 2024年12月16日董事会和监事会均审议通过议案[6] 理财安排 - 拟购买短期低风险银行理财产品[7] - 适当投资可提高资金效率获收益[8]

股权激励计划流程 - 2023年10月24日召开董事会和监事会审议激励计划相关议案[14][15] - 2023年10月24日至11月3日公示拟认定核心员工名单[15] - 2023年11月9日股东大会审议通过激励计划相关议案[16] - 2023年11月13日董事会和监事会调整激励计划并授予限制性股票[17] - 2024年12月16日董事会和监事会调整激励计划回购价格[18] 业绩总结 - 2023年扣非净利润120,825,898.73元，较2022年增长36.41%[20] 限制性股票解除限售 - 首次授予部分第一个限售期于2024年12月4日届满，可解除40%[19][20] - 70名激励对象满足100%解除限售要求[20][21] - 拟对70名激励对象682,640股限制性股票办理解除限售[22] - 多位核心员工本次解除限售比例为40%[25][26][27] 其他信息 - 限制性股票授予日为2023年11月13日，登记日为2023年12月4日，授予价6.56元/股[24] - 董事、高管任职期间每年转让股份不超25%[28]

股权激励 - 2023年10 - 11月通过股权激励相关议案并提名76名核心员工[2][3][4] - 2023年11月通过首次授予限制性股票议案[5] - 2024年12月通过调整股权激励计划回购价格等议案[5] 权益分派 - 2024年5月以102,298,000股为基数每10股派3元现金[6] - 派息后激励计划限制性股票回购价从6.86元/股调为6.56元/股[7]

限制性股票 - 可解除限售激励对象70名[2] - 可解除限售限制性股票682,640股，占总股本0.67%[2] 激励对象变动 - 3名激励对象因个人原因离职，1名退休，不再具备资格[3] 股票回购注销 - 公司将回购注销112,900股尚未解除限售的限制性股票[3]

证券代码：871694 证券简称：中裕科技 公告编号：2024-092 中裕软管科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2025 年第一次临时股东大会。 （二）召集人 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 （五）会议召开日期和时间 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的 顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业 厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（"中国结算营 1、现场会议召开时间：2025 年 1 月 3 日 9:30 起。 2、网络投票起止时间：2025 年 1 月 2 日 15:00—2025 年 1 月 3 日 15:00。 业厅"）提交投票意见。 本次股东大会的召集人为董事 ...

股权激励 - 拟调整2023年股权激励计划限制性股票回购价格[4] - 2023年首次授予部分第一个解除限售期条件已成就[5] - 因4人不具备资格，回购注销112,900股限制性股票[6] 资金安排 - 2025年公司及子公司拟申请不超7.2亿综合授信，期限不超3年[7] - 拟用不超1亿自有闲置资金买理财产品，期限1年[9] 其他事项 - 调整部分募投项目达到预定可使用状态日期[9] - 变更注册资本和修订《公司章程》[7]

股权激励 - 2023年10 - 11月通过多项股权激励计划相关议案[9][10][12] - 2023年股权激励计划限制性股票授予日为11月13日，登记日为12月4日[16] - 2023年股权激励计划限制性股票首次授予部分第一个解除限售期解限售比例40%[16] - 激励计划授予的限制性股票回购价格调整为6.56元/股[23] 业绩数据 - 2023年扣非净利润120,825,898.73元，较2022年增长36.41%[18] - 2023年年度权益分派以总股本102,298,000股为基数，每10股派3.00元现金[23] 股份变动 - 对4名激励对象112,900股限制性股票进行回购注销[14][15][22] - 70人符合解除限售要求，解除限售股份数量682,640股[18][20] 时间安排 - 权益分派权益登记日为2024年5月22日，除权除息日为5月23日[23] - 激励对象名单公示期11天，2023年10月24日起[11]

资本调整 - 公司拟将注册资本从102,298,000元减至102,185,100元[2] - 公司拟将发行股份总数从102,298,000股减至102,185,100股[2] 股份回购 - 公司拟回购注销2023年股权激励计划首次授予部分112,900股限制性股票[3]