证券代码：871694 证券简称：中裕科技 公告编号：2023-113 中裕软管科技股份有限公司承诺管理制度 第三条 公司及其实际控制人、股东、关联方、董事、监事、高级管理人员、 收购人、资产交易对方、破产重整投资人等(以下简称 承诺人")做出的公开 承诺应当具体、明确、无歧义、具有可操作性,并符合法律法规、部门规章和北 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 10 月 24 日第三届董事会第六次会议审议通过，尚需 股东大会审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 中裕软管科技股份有限公司 承诺管理制度 第一条 为加强中裕软管科技股份有限公司(以下简称 公司")及其相关方 做出的承诺及履行承诺行为的规范性,切实保护中小投资者合法权益,根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市 规则(试行)》《上市公司监管指引第 4 号——上市公司及其相关方承诺》等法 律法规、部门规章、业务规则及《中裕软管科技股份有限公司 ...

证券代码：871694 证券简称：中裕科技 公告编号：2023-103 中裕软管科技股份有限公司 2023年股权激励计划实施考核管理办法 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 中裕软管科技股份有限公司（以下简称"公司"）为了进一步建立、健全公 司长效激励与约束机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司核心团队的积极性， 有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益紧密结合在一起，使各方共同 关注公司的长远发展，在充分保障股东利益的前提下，公司按照收益与贡献对等 原则，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和 国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称 《管理办法》）《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》（以下简称 《持续监管办法》）《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称《上 市规则》）《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 3 号——股权激励和员工 持股计划》（以下简称《监管指引第 3 号》）等有关法律、法规和规范性文件及 《公 ...

证券代码：871694 证券简称：中裕科技 公告编号：2023-115 中裕软管科技股份有限公司董事会审计委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 10 月 24 日第三届董事会第六次会议审议通过，无需 提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 中裕软管科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化中裕软管科技股份有限公司（以下简称公司）董事会决策功 能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理 结构，公司董事会根据股东大会决议设立审计委员会（以下简称审计委员会）。 第二条 为规范、高效地开展工作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称《公司法》）《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称《上市规则》） 《上市公司独立董事管理办法》（以下简称《独董办法》）《北京证券交易所上市 公司持续监管指引第 1 号—独立董事》和《公司章程》的有关规定，结合公司的 实际情况 ...

中裕软管科技股份有限公司2023年股权激励计划（草案） 证券代码：871694 证券简称：中裕科技 公告编号：2023-102 中裕软管科技股份有限公司 2023 年股权激励计划 （草案） 中裕软管科技股份有限公司 二零二三年十月 -1- 中裕软管科技股份有限公司2023年股权激励计划（草案） 声 明 本公司及董事、监事、高级管理人员保证本激励计划相关信息披露文件不存 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个 别及连带责任。 公司所有激励对象承诺：公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，导致不符合授予权益或行使权益安排的，激励对象应当自相关信息 披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由股权激励计划 所获得的全部利益返还公司。 -2- 中裕软管科技股份有限公司2023年股权激励计划（草案） 特 别 提 示 一、本激励计划系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股权激励管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管 指引第 3 号—股权激励和 ...

证券代码：871694 证券简称：中裕科技 公告编号：2023-105 | 序号 | 姓名 | 类别 | | --- | --- | --- | | 16 | 孔维群 | 核心员工 | | 17 | 于毅 | 核心员工 | | 18 | 郭菊芬 | 核心员工 | | 19 | 朱春华 | 核心员工 | | 20 | 鲍翠平 | 核心员工 | | 21 | 曹霞 | 核心员工 | | 22 | 刘静 | 核心员工 | | 23 | 张敏 | 核心员工 | | 24 | 罗钛坪 | 核心员工 | | 25 | 陈玉蓉 | 核心员工 | | 26 | 赵亚丽 | 核心员工 | | 27 | 杨金梅 | 核心员工 | | 28 | 周琦 | 核心员工 | | 29 | 周津宇 | 核心员工 | | 30 | 顾浩 | 核心员工 | | 31 | 张丽华 | 核心员工 | | 32 | 张磊 | 核心员工 | | 33 | 申圣宇 | 核心员工 | | 34 | 蒋啸恺 | 核心员工 | | 35 | 曾建 | 核心员工 | | 36 | 王宝华 | 核心员工 | | 37 | 冯伟 | 核心员工 | | 38 | 滕 ...

证券代码：871694 证券简称：中裕科技 公告编号：2023-114 中裕软管科技股份有限公司关联交易管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 10 月 24 日第三届董事会第六次会议审议通过，尚需 股东大会审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 中裕软管科技股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为保证中裕软管科技股份有限公司（以下简称"公司"）与关联方 之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行为不损害 公司和非关联股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所 股票上市规则（试行）》等法律、法规和规范性文件以及《中裕软管科技股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，结合公司实际情况，制订本 制度。 第二条 公司与关联方之间的关联交易除遵守有关法律、法规、规范性文件 及《公司章程》的规定外，还 ...

证券代码：871694 证券简称：中裕科技 公告编号：2023-109 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 公司章程的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东只能选择现场投票、网络投票和其他方式投票的一种方式， 如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 中裕软管科技股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会通知公告（提供网络投票） （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 年 11 月 9 日 9:30 起。 2、网络投票起止时间：2023 年 11 月 8 日 15:00—2023 年 11 月 9 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投 ...

证券代码：871694 证券简称：中裕科技 公告编号：2023-110 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 中裕软管科技股份有限公司 关于拟修订《公司章程》公告 根据《公司法》及《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，公司拟修订 《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 第四十条 公司拟发生的关联交易达到 | 第四十条 公司拟发生的关联交易达到 | | 以下标准之一的，经董事会审议通过 | 以下标准之一的，经董事会审议通过 | | 后，还应当提交股东大会审议通过： | 后，还应当提交股东大会审议通过： | | （一）公司与关联方发生的成交金额 | （一）公司与关联方发生的成交金额 | | （提供担保除外）占公司最近一期经审 | （提供担保除外）占公司最近一期经审 | | 计总资产 2%以上且超过 3,000 万元的 | 计总资产 2%以上且超过 3,000 万元的 | | 交易； | 交易； | | （二）公司与关联方发 ...

证券代码：871694 证券简称：中裕科技 公告编号：2023-120 中裕软管科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会 关于 2023 年度第一次会议相关事项的审查意见 （1）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选； （2）最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选； 一、《关于公司<2023 年股权激励计划（草案）>的议案》的审查意见 我们认为： 1、公司《2023年股权激励计划（草案）》（以下简称"本激励计划"或 《激励计划（草案）》）的拟定等事项符合《公司法》《证券法》《上市公司 股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）《北京证券交易所上市公司持 续监管指引第3号—股权激励和员工持股计划》（以下简称《监管指引第3号》） 以及《公司章程》等法律、行政法规和规范性文件的相关规定。 2、公司不存在《公司法》《证券法》《管理办法》《监管指引第3号》等 法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施 股权激励计划的主体资格。 3、《激励计划（草案）》首次授予激励对象均符合《公司法》《证券法》 《管理办法》《监管指引第3号》等法律、行政法规和规范性文件规定的任职资 格。所确定 ...

证券代码：871694 证券简称：中裕科技 公告编号：2023-100 中裕软管科技股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 24 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 13 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长黄裕中 6.会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司<2023 年股权激励计划（草案）>的议案》 1.议案内容： 为了进一步建立、健全公司长效激励与约束机制，吸引和留住优秀人才， 充分调动公司核心团队的积极性，有效地将股 ...