中裕软管科技股份有限公司独立董事工作制度 证券代码：871694 证券简称：中裕科技 公告编号：2023-112 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 10 月 24 日第三届董事会第六次会议审议通过，尚需 股东大会审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 中裕软管科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善中裕软管科技股份有限公司（以下简称"公司"）治理 结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《北京证券交易所 股票上市规则（试行）》（以下简称《上市规则》）《上市公司独立董事管理办法》 （以下简称《独董办法》）《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独 立董事》和《中裕软管科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关 规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称独立董事，指不在公司担任除董事外的其他职务，并与 公司及公司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关 ...

证券代码：871694 证券简称：中裕科技 公告编号：2023-101 中裕软管科技股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司<2023 年股权激励计划（草案）>的议案》 1.议案内容： 为了进一步建立、健全公司长效激励与约束机制，吸引和留住优秀人才，充 分调动公司核心团队的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利 益紧密结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，在充分保障股东利益的前 1.会议召开时间：2023 年 10 月 24 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 13 日 以书面方式发出 5.会议 ...

证券代码：871694 证券简称：中裕科技 公告编号：2023-118 中裕软管科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为进一步完善中裕软管科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《北 京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称《上市规则》）《北京证券交易所 上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》（以下简称《监管指引 1 号》等法律、 法规、规范性文件以及《中裕软管科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事及董事会专门委员会委员以外的 其他职务，并与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系， 或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 公司应当定期或者不定期召开全部由独立董事参加的会议（以下简 称"独立董事专门会议"）。独立董事专门会议可通过现场、通讯方式（含视频、 中裕软管科技股份有限公司独立董事专门会议工作制度 本公司及董事会全体成员 ...

中裕软管科技股份有限公司 北京市盈科(苏州)律师事务所 关于 2023 年股权激励计划(草案) 的 北京市盈科（苏州）律师事务所 地址:江苏省苏州市工业园区苏州大道东 265 号现代传媒广场 21 楼 电话: 0512-68700889 传真: 0512-68700889 邮编:215000 | | | | 释 人 | | --- | | 一、公司实施本次激励计划的主体资格 | | 二、公司本次激励计划的主要内容 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 6 | | 三、公司本次激励计划的主要程序 | | 四、本次激励计划激励对象的确定 . | | 五、公司履行信息披露义务的情况 | | 六、公司未向激励对象提供财务资助 | | 七、本次激励计划对公司及全体股东利益的影响 | | 八、关联董事回避表决 …………………………………………………………………………………………………………… 13 | | 九、结论意见 ………………………………………………………………………… ...

证券代码：871694 证券简称：中裕科技 公告编号：2023-104 中裕软管科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 | | | | 拟获授的限制 | 占本激励计划 | 占本激励计划 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序号 | 姓名 | 职务 | 性股票数量 | 授出权益数量 | 公告日公司股 | | | | | （万股） | 的比例 | 本总额的比例 | | 1 | 张小红 | 董事、副总经理 | 10.38 | 5.19% | 0.10% | | 2 | 陈军 | 董事、副总经理、财 务负责人、董事会秘 | 19.34 | 9.67% | 0.19% | | | | 书 | | | | | 3 | 戴书珍 | 副总经理 | 10.38 | 5.19% | 0.10% | | | 徐庆忠等 76 | 名核心员工 | 149.91 | 74.95% | 1.49% | | | 预留部分 | | 10.00 | 5.00% | ...

证券代码：871694 证券简称：中裕科技 公告编号：2023-116 中裕软管科技股份有限公司董事会提名委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 10 月 24 日第三届董事会第六次会议审议通过，无需 提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 中裕软管科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为完善中裕软管科技股份有限公司(以下简称"公司")法人治理结 构，增强董事会选举程序的科学性、民主性，优化董事会的组成人员结构，公司 特决定设立董事会提名委员会(以下简称"提名委员会")。 第二条 为使提名委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人 民共和国公司法》(以下简称《公司法》)等有关法律、法规和规范性文件及《中 裕软管科技股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的有关规定，制订本工 作细则。 第三条 提名委员会是董事会下设的专门议事机构，对董事会负责。 第二章 人员组成 产生，其中，由 ...

证券代码：871694 证券简称：中裕科技 公告编号：2023-117 中裕软管科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作 细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 10 月 24 日第三届董事会第六次会议审议通过，无需 提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 中裕软管科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第四条 委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、本工作细则及其他有关法 律、法规的规定。 第二章 人员组成 第五条 委员会成员由三名董事组成，其中两名为独立董事。 第六条 委员会设主任一名，由独立董事委员担任。 第七条 委员会主任负责召集和主持委员会会议，当委员会主任不能或无法 履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职责。 第一条 为建立健全中裕软管科技股份有限公司(以下简称"公司")董事 (非独立董事)及高级管理人员(以下简称"经理人员")的考核和薪酬管理制度， 完善公司治理结构，公司董事会特决定下 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：871694 证券简称：中裕科技 公告编号：2023-119 中裕软管科技股份有限公司内部审计制度 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 10 月 24 日第三届董事会第六次会议审议通过，无需 提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 中裕软管科技股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为规范中裕软管科技股份有限公司（以下简称公司）内部审计工作， 加强公司内部管理和控制，保护投资者合法权益，提升公司运营效率，保障公司 持续健康稳定发展，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指公司内部审计机构或人员依据国家有关 法律法规和本制度的规定，对公司内部控制和风险管理的有效性、财务信息的真 实性和完整性以及经营活动的效率和效果等开展的一种评价活动。 第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、监事会、高级管理人员及 其他有关人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （ ...

证券简称：中裕科技 证券代码：871694 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 中裕软管科技股份有限公司 2023 年股权激励计划（草案） 之 独立财务顾问报告 $$\exists^{\pm}\exists^{\pm}\exists^{\pm}\exists^{\pm}$$ | 一、释义 2 | | --- | | 二、声明 3 | | 三、基本假设 4 | | 四、本激励计划的主要内容 5 | | （一）激励对象的范围与分配情况 5 | | （二）授予的限制性股票数量 6 | | （三）本激励计划的有效期、授予日、限售期、解除限售安排和禁售期 7 | | （四）限制性股票的授予价格及授予价格的确定方法 10 | | （五）限制性股票的授予与解除限售条件 11 | | （六）本激励计划的其他内容 13 | | 五、独立财务顾问意见 14 | | （一）对本激励计划是否符合政策法规规定的核查意见 14 | | （二）对公司实行股权激励计划可行性的核查意见 15 | | （三）对激励对象范围和资格的核查意见 15 | | （四）对股权激励计划权益授出额度的核查意见 16 | | （五）对本激励计划授予 ...

证券代码：871694 证券简称：中裕科技 公告编号：2023-111 中裕软管科技股份有限公司董事会制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 10 月 24 日第三届董事会第六次会议审议通过，尚需 股东大会审议通过。 第一章 总则 二、 制度的主要内容，分章节列示： 中裕软管科技股份有限公司 董事会议事规则 第一条 为规范中裕软管科技股份有限公司(以下简称公司)董事会及其成员 的行为，规范公司董事会议事程序，确保董事会规范、高效运作和审慎、科学决 策，保证公司决策行为的民主化、科学化，根据《中华人民共和国公司法》(以 下简称《公司法》)、《北京证券交易所股票上市规则(试行)》等法律法规、部门 规章、业务规则和《中裕软管科技股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》) 的规定，制定本规则。 第二条 公司依法设立董事会，是公司的常设性决策机构。 董事会按《公司法》及《公司章程》规定行使职权。 董事会对股东大会负责，执行股东大会的决议。董事会应当依 ...