证券代码：871694 证券简称：中裕科技 公告编号：2023-126 中裕软管科技股份有限公司 关于延长公司股东股份锁定期的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、基本情况 2023 年 3 月 10 日，中国证券监督管理委员会做出《关于同意中裕软管科技 股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可【2023】 536 号），同意中裕软管科技股份有限公司（以下简称"公司"或"中裕科技"） 向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。2023 年 4 月 18 日，北京证券交 易所出具《关于同意中裕软管科技股份有限公司股票在北京证券交易所上市的函》 （北证函【2023】152 号），公司股票于 2023 年 4 月 24 日在北京证券交易所上 市。 现公司股票已上市满 6 个月。在公司股票上市 6 个月期末，股票收盘价低于 发行价，已触发公司相关股东关于自愿锁定股份承诺的相关条件，其持有公司股 票的锁定期在原锁定期基础上自动延长 6 个月。 二、相关承诺的具体内容 公 ...

中裕科技 证券代码 : 871694 中裕软管科技股份有限公司 2023 年第三季度报告 公告编号：2023-125 1 公告编号：2023-125 第一节 重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人黄裕中、主管会计工作负责人陈军及会计机构负责人（会计主管人员）陈军保证季度报 告中财务报告的真实、准确、完整。 本季度报告未经会计师事务所审计。 本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应 对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 | 事项 | | 是或否 | | --- | --- | --- | | 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、 | □是 | √否 | | 准确、完整 | | | | 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 | □是 | √否 | | 是否存在未按要求披露的事项 | □是 | √否 | | 是否审计 | □是 | √否 | | 是否被出具非标准审计意见 | □ ...

证券代码：871694 证券简称：中裕科技 公告编号：2023-113 中裕软管科技股份有限公司承诺管理制度 第三条 公司及其实际控制人、股东、关联方、董事、监事、高级管理人员、 收购人、资产交易对方、破产重整投资人等(以下简称 承诺人")做出的公开 承诺应当具体、明确、无歧义、具有可操作性,并符合法律法规、部门规章和北 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 10 月 24 日第三届董事会第六次会议审议通过，尚需 股东大会审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 中裕软管科技股份有限公司 承诺管理制度 第一条 为加强中裕软管科技股份有限公司(以下简称 公司")及其相关方 做出的承诺及履行承诺行为的规范性,切实保护中小投资者合法权益,根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市 规则(试行)》《上市公司监管指引第 4 号——上市公司及其相关方承诺》等法 律法规、部门规章、业务规则及《中裕软管科技股份有限公司 ...

证券代码：871694 证券简称：中裕科技 公告编号：2023-108 中裕软管科技股份有限公司 关于独立董事公开征集表决权公告 独立董事周余俊作为征集人保证本公告不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。 征集人作为独立董事，符合《证券法》《公开征集上市公司股东权利管理 暂行规定》规定的征集条件，并保证其在本公告披露后至代为行使股东权利之 日持续符合征集条件。 3、《关于公司<2023 年股权激励计划实施考核管理办法>的议案》； 4、《关于提请股东大会授权董事会办理 2023 年股权激励计划有关事项的 议案》。 二、征集主张及理由 表决意见：征集人周余俊作为公司独立董事，已出席公司2023年10月24日 召开的第三届董事会第六次会议，就第三届董事会第六次会议，关于股权激励 的全部议案均投同意票，并发表了同意的独立意见。 表决理由：公司实施股权激励计划可以健全公司的激励、约束机制，提高 公司可持续发展能力；使经营者和股东形成利益共同体，提高管理效率和经营 者的积极性、创造性与责任心，并最终提高公司业绩。公司实施股权激励计划 不会损害公司及其全体股东的利益。 一、征集事由 ...

中裕软管科技股份有限公司 关于调整第三届董事会审计委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 中裕软管科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023年 10月 24日召开 第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于变更公司审计委员会成员的议案》， 同意对公司第三届董事会审计委员会部分委员进行调整。现将具体情况公告如 下： 证券代码：871694 证券简称：中裕科技 公告编号：2023-121 根据《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所股票上市规则（试 行）》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》等有关规 定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。为完善公 司治理结构，充分发挥董事会专门委员会在公司治理中的作用，公司副总经理 陈军先生申请辞去董事会审计委员会委员职务。上述辞职报告自董事会收到之 日起生效。辞去上述职务后，陈军先生继续担任公司董事、财务负责人、董事 会秘书、副总经理职务。为保障审计委员会正常运行，公司董事会同意补选秦 俊明 ...

证券代码：871694 证券简称：中裕科技 公告编号：2023-105 | 序号 | 姓名 | 类别 | | --- | --- | --- | | 16 | 孔维群 | 核心员工 | | 17 | 于毅 | 核心员工 | | 18 | 郭菊芬 | 核心员工 | | 19 | 朱春华 | 核心员工 | | 20 | 鲍翠平 | 核心员工 | | 21 | 曹霞 | 核心员工 | | 22 | 刘静 | 核心员工 | | 23 | 张敏 | 核心员工 | | 24 | 罗钛坪 | 核心员工 | | 25 | 陈玉蓉 | 核心员工 | | 26 | 赵亚丽 | 核心员工 | | 27 | 杨金梅 | 核心员工 | | 28 | 周琦 | 核心员工 | | 29 | 周津宇 | 核心员工 | | 30 | 顾浩 | 核心员工 | | 31 | 张丽华 | 核心员工 | | 32 | 张磊 | 核心员工 | | 33 | 申圣宇 | 核心员工 | | 34 | 蒋啸恺 | 核心员工 | | 35 | 曾建 | 核心员工 | | 36 | 王宝华 | 核心员工 | | 37 | 冯伟 | 核心员工 | | 38 | 滕 ...

中裕软管科技股份有限公司2023年股权激励计划（草案） 证券代码：871694 证券简称：中裕科技 公告编号：2023-102 中裕软管科技股份有限公司 2023 年股权激励计划 （草案） 中裕软管科技股份有限公司 二零二三年十月 -1- 中裕软管科技股份有限公司2023年股权激励计划（草案） 声 明 本公司及董事、监事、高级管理人员保证本激励计划相关信息披露文件不存 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个 别及连带责任。 公司所有激励对象承诺：公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，导致不符合授予权益或行使权益安排的，激励对象应当自相关信息 披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由股权激励计划 所获得的全部利益返还公司。 -2- 中裕软管科技股份有限公司2023年股权激励计划（草案） 特 别 提 示 一、本激励计划系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股权激励管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管 指引第 3 号—股权激励和 ...

证券代码：871694 证券简称：中裕科技 公告编号：2023-103 中裕软管科技股份有限公司 2023年股权激励计划实施考核管理办法 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 中裕软管科技股份有限公司（以下简称"公司"）为了进一步建立、健全公 司长效激励与约束机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司核心团队的积极性， 有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益紧密结合在一起，使各方共同 关注公司的长远发展，在充分保障股东利益的前提下，公司按照收益与贡献对等 原则，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和 国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称 《管理办法》）《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》（以下简称 《持续监管办法》）《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称《上 市规则》）《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 3 号——股权激励和员工 持股计划》（以下简称《监管指引第 3 号》）等有关法律、法规和规范性文件及 《公 ...

证券代码：871694 证券简称：中裕科技 公告编号：2023-115 中裕软管科技股份有限公司董事会审计委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 10 月 24 日第三届董事会第六次会议审议通过，无需 提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 中裕软管科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化中裕软管科技股份有限公司（以下简称公司）董事会决策功 能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理 结构，公司董事会根据股东大会决议设立审计委员会（以下简称审计委员会）。 第二条 为规范、高效地开展工作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称《公司法》）《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称《上市规则》） 《上市公司独立董事管理办法》（以下简称《独董办法》）《北京证券交易所上市 公司持续监管指引第 1 号—独立董事》和《公司章程》的有关规定，结合公司的 实际情况 ...

证券代码：871694 证券简称：中裕科技 公告编号：2023-114 中裕软管科技股份有限公司关联交易管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 10 月 24 日第三届董事会第六次会议审议通过，尚需 股东大会审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 中裕软管科技股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为保证中裕软管科技股份有限公司（以下简称"公司"）与关联方 之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行为不损害 公司和非关联股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所 股票上市规则（试行）》等法律、法规和规范性文件以及《中裕软管科技股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，结合公司实际情况，制订本 制度。 第二条 公司与关联方之间的关联交易除遵守有关法律、法规、规范性文件 及《公司章程》的规定外，还 ...