证券代码：871694 证券简称：中裕科技 公告编号：2023-109 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 公司章程的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东只能选择现场投票、网络投票和其他方式投票的一种方式， 如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 中裕软管科技股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会通知公告（提供网络投票） （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 年 11 月 9 日 9:30 起。 2、网络投票起止时间：2023 年 11 月 8 日 15:00—2023 年 11 月 9 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投 ...

证券代码：871694 证券简称：中裕科技 公告编号：2023-110 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 中裕软管科技股份有限公司 关于拟修订《公司章程》公告 根据《公司法》及《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，公司拟修订 《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 第四十条 公司拟发生的关联交易达到 | 第四十条 公司拟发生的关联交易达到 | | 以下标准之一的，经董事会审议通过 | 以下标准之一的，经董事会审议通过 | | 后，还应当提交股东大会审议通过： | 后，还应当提交股东大会审议通过： | | （一）公司与关联方发生的成交金额 | （一）公司与关联方发生的成交金额 | | （提供担保除外）占公司最近一期经审 | （提供担保除外）占公司最近一期经审 | | 计总资产 2%以上且超过 3,000 万元的 | 计总资产 2%以上且超过 3,000 万元的 | | 交易； | 交易； | | （二）公司与关联方发 ...

证券代码：871694 证券简称：中裕科技 公告编号：2023-120 中裕软管科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会 关于 2023 年度第一次会议相关事项的审查意见 （1）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选； （2）最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选； 一、《关于公司<2023 年股权激励计划（草案）>的议案》的审查意见 我们认为： 1、公司《2023年股权激励计划（草案）》（以下简称"本激励计划"或 《激励计划（草案）》）的拟定等事项符合《公司法》《证券法》《上市公司 股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）《北京证券交易所上市公司持 续监管指引第3号—股权激励和员工持股计划》（以下简称《监管指引第3号》） 以及《公司章程》等法律、行政法规和规范性文件的相关规定。 2、公司不存在《公司法》《证券法》《管理办法》《监管指引第3号》等 法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施 股权激励计划的主体资格。 3、《激励计划（草案）》首次授予激励对象均符合《公司法》《证券法》 《管理办法》《监管指引第3号》等法律、行政法规和规范性文件规定的任职资 格。所确定 ...

证券代码：871694 证券简称：中裕科技 公告编号：2023-100 中裕软管科技股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 24 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 13 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长黄裕中 6.会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司<2023 年股权激励计划（草案）>的议案》 1.议案内容： 为了进一步建立、健全公司长效激励与约束机制，吸引和留住优秀人才， 充分调动公司核心团队的积极性，有效地将股 ...

中裕软管科技股份有限公司独立董事工作制度 证券代码：871694 证券简称：中裕科技 公告编号：2023-112 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 10 月 24 日第三届董事会第六次会议审议通过，尚需 股东大会审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 中裕软管科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善中裕软管科技股份有限公司（以下简称"公司"）治理 结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《北京证券交易所 股票上市规则（试行）》（以下简称《上市规则》）《上市公司独立董事管理办法》 （以下简称《独董办法》）《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独 立董事》和《中裕软管科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关 规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称独立董事，指不在公司担任除董事外的其他职务，并与 公司及公司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关 ...

证券代码：871694 证券简称：中裕科技 公告编号：2023-101 中裕软管科技股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司<2023 年股权激励计划（草案）>的议案》 1.议案内容： 为了进一步建立、健全公司长效激励与约束机制，吸引和留住优秀人才，充 分调动公司核心团队的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利 益紧密结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，在充分保障股东利益的前 1.会议召开时间：2023 年 10 月 24 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 13 日 以书面方式发出 5.会议 ...

证券代码：871694 证券简称：中裕科技 公告编号：2023-118 中裕软管科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为进一步完善中裕软管科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《北 京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称《上市规则》）《北京证券交易所 上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》（以下简称《监管指引 1 号》等法律、 法规、规范性文件以及《中裕软管科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事及董事会专门委员会委员以外的 其他职务，并与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系， 或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 公司应当定期或者不定期召开全部由独立董事参加的会议（以下简 称"独立董事专门会议"）。独立董事专门会议可通过现场、通讯方式（含视频、 中裕软管科技股份有限公司独立董事专门会议工作制度 本公司及董事会全体成员 ...

中裕软管科技股份有限公司 北京市盈科(苏州)律师事务所 关于 2023 年股权激励计划(草案) 的 北京市盈科（苏州）律师事务所 地址:江苏省苏州市工业园区苏州大道东 265 号现代传媒广场 21 楼 电话: 0512-68700889 传真: 0512-68700889 邮编:215000 | | | | 释 人 | | --- | | 一、公司实施本次激励计划的主体资格 | | 二、公司本次激励计划的主要内容 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 6 | | 三、公司本次激励计划的主要程序 | | 四、本次激励计划激励对象的确定 . | | 五、公司履行信息披露义务的情况 | | 六、公司未向激励对象提供财务资助 | | 七、本次激励计划对公司及全体股东利益的影响 | | 八、关联董事回避表决 …………………………………………………………………………………………………………… 13 | | 九、结论意见 ………………………………………………………………………… ...

证券代码：871694 证券简称：中裕科技 公告编号：2023-104 中裕软管科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 | | | | 拟获授的限制 | 占本激励计划 | 占本激励计划 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序号 | 姓名 | 职务 | 性股票数量 | 授出权益数量 | 公告日公司股 | | | | | （万股） | 的比例 | 本总额的比例 | | 1 | 张小红 | 董事、副总经理 | 10.38 | 5.19% | 0.10% | | 2 | 陈军 | 董事、副总经理、财 务负责人、董事会秘 | 19.34 | 9.67% | 0.19% | | | | 书 | | | | | 3 | 戴书珍 | 副总经理 | 10.38 | 5.19% | 0.10% | | | 徐庆忠等 76 | 名核心员工 | 149.91 | 74.95% | 1.49% | | | 预留部分 | | 10.00 | 5.00% | ...

证券代码：871694 证券简称：中裕科技 公告编号：2023-116 中裕软管科技股份有限公司董事会提名委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 10 月 24 日第三届董事会第六次会议审议通过，无需 提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 中裕软管科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为完善中裕软管科技股份有限公司(以下简称"公司")法人治理结 构，增强董事会选举程序的科学性、民主性，优化董事会的组成人员结构，公司 特决定设立董事会提名委员会(以下简称"提名委员会")。 第二条 为使提名委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人 民共和国公司法》(以下简称《公司法》)等有关法律、法规和规范性文件及《中 裕软管科技股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的有关规定，制订本工 作细则。 第三条 提名委员会是董事会下设的专门议事机构，对董事会负责。 第二章 人员组成 产生，其中，由 ...