证券代码：871694 证券简称：中裕科技 公告编号：2023-117 中裕软管科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作 细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 10 月 24 日第三届董事会第六次会议审议通过，无需 提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 中裕软管科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第四条 委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、本工作细则及其他有关法 律、法规的规定。 第二章 人员组成 第五条 委员会成员由三名董事组成，其中两名为独立董事。 第六条 委员会设主任一名，由独立董事委员担任。 第七条 委员会主任负责召集和主持委员会会议，当委员会主任不能或无法 履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职责。 第一条 为建立健全中裕软管科技股份有限公司(以下简称"公司")董事 (非独立董事)及高级管理人员(以下简称"经理人员")的考核和薪酬管理制度， 完善公司治理结构，公司董事会特决定下 ...

证券代码：871694 证券简称：中裕科技 公告编号：2023-111 中裕软管科技股份有限公司董事会制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 10 月 24 日第三届董事会第六次会议审议通过，尚需 股东大会审议通过。 第一章 总则 二、 制度的主要内容，分章节列示： 中裕软管科技股份有限公司 董事会议事规则 第一条 为规范中裕软管科技股份有限公司(以下简称公司)董事会及其成员 的行为，规范公司董事会议事程序，确保董事会规范、高效运作和审慎、科学决 策，保证公司决策行为的民主化、科学化，根据《中华人民共和国公司法》(以 下简称《公司法》)、《北京证券交易所股票上市规则(试行)》等法律法规、部门 规章、业务规则和《中裕软管科技股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》) 的规定，制定本规则。 第二条 公司依法设立董事会，是公司的常设性决策机构。 董事会按《公司法》及《公司章程》规定行使职权。 董事会对股东大会负责，执行股东大会的决议。董事会应当依 ...

证券简称：中裕科技 证券代码：871694 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 中裕软管科技股份有限公司 2023 年股权激励计划（草案） 之 独立财务顾问报告 $$\exists^{\pm}\exists^{\pm}\exists^{\pm}\exists^{\pm}$$ | 一、释义 2 | | --- | | 二、声明 3 | | 三、基本假设 4 | | 四、本激励计划的主要内容 5 | | （一）激励对象的范围与分配情况 5 | | （二）授予的限制性股票数量 6 | | （三）本激励计划的有效期、授予日、限售期、解除限售安排和禁售期 7 | | （四）限制性股票的授予价格及授予价格的确定方法 10 | | （五）限制性股票的授予与解除限售条件 11 | | （六）本激励计划的其他内容 13 | | 五、独立财务顾问意见 14 | | （一）对本激励计划是否符合政策法规规定的核查意见 14 | | （二）对公司实行股权激励计划可行性的核查意见 15 | | （三）对激励对象范围和资格的核查意见 15 | | （四）对股权激励计划权益授出额度的核查意见 16 | | （五）对本激励计划授予 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：871694 证券简称：中裕科技 公告编号：2023-119 中裕软管科技股份有限公司内部审计制度 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 10 月 24 日第三届董事会第六次会议审议通过，无需 提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 中裕软管科技股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为规范中裕软管科技股份有限公司（以下简称公司）内部审计工作， 加强公司内部管理和控制，保护投资者合法权益，提升公司运营效率，保障公司 持续健康稳定发展，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指公司内部审计机构或人员依据国家有关 法律法规和本制度的规定，对公司内部控制和风险管理的有效性、财务信息的真 实性和完整性以及经营活动的效率和效果等开展的一种评价活动。 第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、监事会、高级管理人员及 其他有关人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （ ...

中裕软管科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人民共 和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）《北京证券 交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 （以下简称《上市规则》）《北京证券交易所上市公司持续监管指引第3号—股 权激励和员工持股计划》（以下简称《监管指引第3号》）等相关法律、行政法 规和规范性文件以及《公司章程》的相关规定，对公司《2023年股权激励计划（草 案）》（以下简称"本激励计划"或《激励计划（草案）》）进行了核查并发表 核查意见如下： 证券代码：871694 证券简称：中裕科技 公告编号：2023-106 中裕软管科技股份有限公司监事会 关于公司2023年股权激励计划（草案）的核查意见 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 综上所述，公司实施《激励计划（草案）》符合相关法律法规的规定和公司 实际情况，有利于建立健全公司长期有效的激励与约 ...

证券代码：871694 证券简称：中裕科技 公告编号：2023-099 中裕软管科技股份有限公司 购买资产的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、交易概况 （一）基本情况 根据公司战略发展需要，公司拟以自有资金竞买位于姜堰经济开发区科技路 588 号的工业房地产，房屋建筑面积 3806.85 ㎡，土地使用权面积 13369 ㎡，预 计购买价格 1980 万元（不含各项税费）。具体房地产面积、实际成交价格、支付 方式和支付进度等均以竞拍结果以及出让合同等约定为准。 （二）是否构成重大资产重组 本次交易不构成重大资产重组。 根据《北京证券交易所上市公司重大资产重组审核规则（试行）》第八条的 规定，上市公司实施重大资产重组的，按照《持续监管办法》关于重大资产重组 的标准予以认定。上市公司使用现金购买与主营业务和生产经营相关的土地、厂 房、机械设备等，充分说明合理性和必要性的，可以视为日常经营行为，不纳入 重大资产重组管理。 公司本次购买工业房地产为使用现金购买与主营业务和生产经营相关的土 ...

证券代码：871694 证券简称：中裕科技 公告编号：2023-098 中裕软管科技股份有限公司 关于境外控股子公司完成注册的公告 近日，公司收到境外沙特控股子公司注册完成的证书，现将相关情况公 告如下： 二、工商注册登记情况 公司名称：中裕沙特工业有限公司 注册号：121034502225221 注册资本：50 万 里亚尔 成立日期：2023 年 9 月 27 日 注册地址：沙特阿拉伯王国东部省达曼工业城第 3 区 经营范围：管道制造、销售及贸易 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 一、基本情况 中裕软管科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 5 月 8 日召开 总经理办公会，审议通过了《关于公司投资设立控股子公司的议案》。公司 拟以自有资金与 ERAD Energy Company 在沙特阿拉伯王国共同投资新设控股 公司中裕沙特工业有限公司。具体内容详见公司于 2023 年 5 月 8 日在北京证 券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《对外投资设立控股子公 ...

公告编号：2023-092 1 公告编号：2023-092 公司半年度大事记 2 ➢ 2023 年 1 月，公司被江苏省商务厅确定为"江苏省内外贸一体化试点企业"。 ➢ 2023 年 3 月，公司获评"国家绿色工厂"。 ➢ 2023 年 3 月，公司成为江苏省新材料产业协会"常务理事单位"。 ➢ 2023 年 3 月，公司被江苏省消防协会评选为"2022 年度先进会员单位"。 ➢ 2023 年 3 月，公司董事长黄裕中被江苏省消防协会评选为"2022 年度优秀消防科技工作者"。 ➢ 2023 年 3 月，公司被泰州市姜堰区委、区人民政府授予"十佳科技创新企业"。 ➢ 2023 年 3 月，公司被泰州市姜堰区委、区人民政府授予"十佳外贸企业"。 ➢ 2023 年 3 月，公司被泰州市姜堰区委、区人民政府授予 4A 级"人才强企"先进单位。 ➢ 2023 年 4 月，公司成功在北京证券交易所上市。 ➢ 2023 年 5 月，公司设立全资子公司南京中裕流体技术研究院有限公司。 ➢ 2023 年 6 月，公司获得江苏远东国际评估咨询有限公司 AAA 资信等级证书。 ➢ 2023 年 6 月，公司取得"两化融合管理体系 ...

调研基本信息 - 调研时间为2023年6月1日 [2] - 调研地点为公司 [2] - 调研形式为现场调研 [2] - 调研机构有9家，包括国寿安保、开源证券等 [2] - 上市公司接待人员有董事长、总经理黄裕中，董事陈军和投资者关系总监周艳 [2] 募投项目应用领域 - 柔性增强热塑性复合管可应用于油气集输、煤矿开采等领域，是进军地埋管网领域重要产品 [3] - 钢衬改性聚氨酯耐磨管主要应用于各类金属矿山、油砂矿的开采 [3] 产品价格与客户获取 - 为应对原材料价格波动，公司会综合考虑自身情况和市场竞争，与部分客户协商适度调价 [4] - 公司通过维系老客户、参加展会、销售人员拜访、客户引荐等方式获取新客户 [5] 毛利率与产品替代性 - 公司产品综合毛利率高于同行，原因一是有核心技术和技术门槛，二是北美销售模式使外销收入毛利率上升 [6] - 公司产品可替代性小，一是研发需核心技术积累和团队协作，拥有一百多项专利；二是产品需国际认证，新企业难以短时间掌握技术和积累经验 [7][8] 公司人员与业务情况 - 截至2022年底，公司有员工412人 [8] - 公司北美页岩油气市场具备可持续性，还积极开拓巴西、中东、欧洲等市场 [8] 产品区别 - 公司页岩油气压裂供水软管用于油气开采环节，输送距离10 - 20km，工作压力150 - 300psi [8] - 利通科技酸化压裂软管用于压裂车与井口连接，输送距离近，承压能力超高，工作压力15,000 - 20,000psi [8]

调研基本信息 - 调研时间为 2023 年 5 月 17 日 [2] - 调研地点为公司 [2] - 调研形式为网络和现场调研 [2] - 调研机构有天弘基金（网络）、安信证券（现场）、中泰证券（现场）、开源证券（现场） [2] - 上市公司接待人员为董事、副总经理、财务负责人、董事会秘书陈军和投资者关系总监周艳 [2] 毛利率相关 - 国内销售毛利率低于国外，因部分国内主要客户如应急管理部森林消防局采购产品种类单一、量较大，公司报价低；阿美远东执行公开市场询价流程，采购产品规格单一、数量大，公司为开拓中东市场售价低 [3] - 美国市场毛利率高于中东市场，中东主要客户阿美远东采购情况及公司开拓市场策略致售价低，美国市场产品价格含关税与海运费等费用 [12] 石油价格影响 - 公司耐高压大流量输送软管主要下游为页岩油气开采行业，美国页岩油开采成本约 45 美元/桶，国际油价与开采成本差异决定开采量 [4][5] - 当 WTI 原油季度平均价格分别位于 45 美元/桶以下、45 - 65 美元/桶、65 美元/桶以上区间时，公司页岩油气压裂供水软管季度平均销售金额分别为 2,391.27 万元、3,795.52 万元和 6,660.57 万元 [5] 竞争地位与优势 页岩油气开采水力压裂领域 - 公司是国内较早开发该市场企业，自主研发多项技术，提升产品性能与寿命，生产环节自主可控，有较强竞争优势 [6] - 国际主要竞争对手为 Midwest Hose、Kuriyama Holdings Group、Mandals 等，公司优势在于价格和服务，产品具性价比，经营决策灵活，响应客户需求速度和效率强 [6] 应急消防领域 - 公司是消防协会会员单位和消防水带专业生产厂家，深耕行业多年，能满足交付需求，把握客户需求，积累应急救援经验，产品口碑好 [6][7] 工业用软管领域 - 公司工业用软管产能及产品种类多样性不高，发展该业务为丰富产品线，减少对其他市场依赖，依托规模生产和自主研发有成本和技术优势 [7] 募投项目 - 柔性增强热塑性复合管量产项目由安徽优耐德管道技术有限公司实施，建设期拟定为 2 年 [8] - 钢衬改性聚氨酯耐磨管量产项目由江苏中裕能源装备有限公司实施，建设期拟定为 2 年 [8] 海运费情况 - 2021 年度以来海运费大幅上涨，2021、2022 年公司加大对中裕美国发货，运输费金额大，2022 年下半年回落，2023 年一季度回归正常价格 [9] 厂区与布局 - 公司国内姜堰厂区占地约 134.19 亩，安徽工厂占地约 255.71 亩 [10] - 公司正在筹建中东地区子公司和南京研发中心，目的是开拓业务、优化布局、提升研发水平、增强盈利能力和综合竞争力 [10] 定价策略 - 公司对所有客户采用成本加成定价模式，市场部根据客户采购量、合作时间、竞争地位及订单具体需求议价或投标竞价 [11][12] 研发团队与员工激励 - 公司研发团队在国内 [12] - 公司设有泰州大裕企业管理咨询合伙企业（有限合伙）持股平台作为员工激励措施 [12] 公司战略 - 短期战略是专注流体传输高分子材料软管研发、生产和销售，提供专业化和定制化服务，推进募投项目建设达产实现盈利 [12] - 中长期战略是成为国内领先、国际一流的绿色流体输送系统解决方案和定制化服务提供商 [12]