会议信息 - 2023 年年度股东大会召集人为董事会[2] - 会议采用现场与网络投票结合，重复投票以首次结果为准[3] 时间地点 - 现场会议 2024 年 5 月 8 日 9:30 召开[4] - 网络投票 2024 年 5 月 7 日 15:00 - 5 月 8 日 15:00[4] - 股权登记日为 2024 年 4 月 30 日[7] - 会议地点为泰州市姜堰经济开发区开阳路 88 号公司会议室[8] 审议登记 - 审议 2023 年度董事会、监事会、财务决算等报告及议案[9][10][11] - 登记分多种情况，时间为 2024 年 5 月 8 日 8:30 - 9:30，地点为董秘办公室[18][19] 其他 - 议案（六）对中小投资者单独计票[18] - 联系人为陈军，电话 0523 - 88101066，传真 0523 - 88801386，股东自理食宿[21]

人员与业务数据 - 2022年末合伙人170人，注册会计师839人，签过证券审计报告的463人[2] - 2022年收入总额184,514.90万元，审计业务收入135,088.59万元，证券业务收入32,011.50万元[2][3] - 2022年上市公司审计客户115家，审计收费14,809.90万元，同行业76家[3] 风险与费用 - 职业风险基金上年度末数13,602.43万元，职业保险累计赔偿限额12,000万元[3] - 近三年事务所受行政处罚2次等，39名从业人员也有受罚情况[4] - 2023年审计收费30万元，2024年未确定[2][7] 聘任事项 - 公司拟续聘中兴华会计师事务所为2024年审计机构[2] - 2024年4月17日董事会通过续聘议案，7票同意，本次聘任需股东大会审议[9][11]

证券代码：871694 证券简称：中裕科技 公告编号：2024-028 中裕软管科技股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、募集资金基本情况 公司本次北交所发行上市向不特定合格投资者公开发行普通股股票 24,100,000.00 股，发行价格为人民币 12.33 元/股，募集资金总额为人民币 297,153,000.00 元，扣除承销费及保荐费 21,024,976.42 元（不含税）后的募集 资金为 276,128,023.58 元，已由东吴证券于 2023 年 4 月 14 日汇入公司在中国 农业银行股份有限公司泰州姜堰支行开立的账号为 10208001040229369 的人 民币账户内；减除其他发行费用人民币 6,692,427.25 后，计募集资金净额为人 民币 269,435,596.33 元。上述资金到位情况业经中兴华会计师事务所（特殊普 通合伙）验证，并由其出具"中兴华验字（2023）第 020004 号"验资报告。公 司对 ...

证券代码：871694 证券简称：中裕科技 公告编号：2024-017 中裕软管科技股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 17 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 二、议案审议情况 （一）审议通过《2023 年度监事会工作报告》 1.议案内容： 根据法律、法规和公司章程的规定，由公司监事会主席代表监事会作 2023 年度监事会工作报告。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 3 日 以书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席申华 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 3.回避表决情况 本 ...

中裕软管科技股份有限公司 2023年度财务报表审计报告书 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 目 录 一、审计报告 三、审计报告附件 二、审计报告附送 1. 合并资产负债表 2. 合并利润表 3. 合并现金流量表 4. 合并股东权益变动表 5. 母公司资产负债表 6. 母公司利润表 7. 母公司现金流量表 8. 母公司股东权益变动表 9. 财务报表附注 1. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）营业执照（复印件） 2. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）执业证书（复印件） 3. 注册会计师执业证书（复印件） 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址(location): 北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO B 座 20 层 20/F,Tower B,Lize SOHO ...

业绩总结 - 2022年末中兴华合伙人170人、注会839人、签过证券审计报告注会463人[1] - 2022年度业务收入184,514.90万元，审计业务收入135,088.59万元，证券业务收入32,011.50万元[1] - 2022年度上市公司年报审计115家，收费14,809.90万元[1] - 2022年审计同行业（制造业）上市公司客户76家[1] 未来展望 - 2023年3月21日、4月12日公司同意续聘中兴华为2023年度审计机构[3] 其他新策略 - 2024年4月17日审计委员会审议通过2023年度审计报告并同意提交董事会[4] - 审计委员会认为中兴华具备审计资质和专业能力[4] - 审计委员会认为中兴华2023年审计独立规范，报告客观准确及时[5]

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、辞职董监高的基本情况 （一）基本情况 本公司董事会于 2024 年 4 月 17 日收到总经理黄裕中先生递交的辞职报告，自 2024 年 4 月 17 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 40,778,759 股，占公司股本的 39.86%。不是失信联合惩戒对象，辞职后继续担任董事长及董事会战略委员会委员职务。 （二）辞职原因 证券代码：871694 证券简称：中裕科技 公告编号：2024-015 中裕软管科技股份有限公司高级管理人员辞职公告 （二）对公司生产、经营上的影响 黄裕中先生辞任公司总经理职务，系公司高级管理层分工调整的正常需要，不会对 公司生产、经营产生不利影响；公司将按照相关规定尽快完成新任总经理的聘任，在新 任总经理任命前，黄裕中先生行将继续履行相关总经理职责。 三、备查文件 黄裕中先生的《辞职报告》 中裕软管科技股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 17 日 因工作分工调整，黄裕中先生申请辞去公司总经理职务。 二、上述人员的辞 ...

募集资金情况 - 公司向不特定合格投资者公开发行2410万股，发行价12.33元/股，募集资金总额2.97153亿元，净额2.6943559633亿元[1] - 2023年度募集资金使用1.1787333126亿元，余额1.5271530718亿元[3] - 截至2023年12月31日，募集资金专户合计余额1.527827亿元[6] 资金使用情况 - 2023年已使用募集资金置换前期自有资金投入募投项目7026.710493万元，置换已支付发行费用662.505151万元，合计7689.215644万元[8] - 2023年度公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况[9] - 2023年公司拟使用不超9000万元闲置募集资金进行现金管理，但未实际购买理财产品[11][12] 合规情况 - 2023年度公司不存在变更募集资金用途的情况[13] - 公司不存在未及时、真实、准确、完整披露募集资金使用的情况[14] - 中兴华会计师事务所认为公司《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告（2023年度）》编制合规[15] - 保荐机构认为截至2023年12月31日，公司募集资金存放和使用合规，无异议[16] 项目投入情况 - 柔性增强热塑性复合管项目累计投入106,612,067.07美元，投入进度为48.26%[20] - 氨钢衬改性聚酯耐磨管项目累计投入1,082,230.00美元，投入进度为3.08%[20] - 中心项目累计投入10,183,041.19美元，投入进度为23%[20]

2023 年年度权益分派预案暨落实"提质守信重回报"行 动公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：871694 证券简称：中裕科技 公告编号：2024-034 中裕软管科技股份有限公司 一、权益分派预案情况 根据公司 2024 年 4 月 18 日披露的 2023 年年度报告（财务报告已经审计）， 截至 2023 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 321,946,063.42 元，母公司未分配利润为 316,201,084.47 元。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 102,298,000 股，以未分配 利润向全体股东每 10 股派发现金红利 3 元（含税）。本次权益分派共预计派发现 金红利 30,689,400 元。 公司将以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，如股权登记日应分 配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。 实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司北京分公司核算的结果为准。 二、审议 ...

会议信息 - 公司拟召开2023年年度报告业绩说明会[2] - 会议于2024年4月19日15:00 - 17:00在全景网远程举行[3] 参与人员 - 董事长黄裕中、董事陈军等参加[4][5] 投资者参与方式 - 可登陆全景网平台参与，4月18日15:00前提问[5] 负责人及联系信息 - 负责人是董事会秘书陈军，电话0523 - 88101066[6] 公告时间 - 公告于2024年4月17日发布[7]