泓禧科技(871857)

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泓禧科技(871857) - 2024年年度独立董事述职报告(徐以祥)
2025-04-25 00:00
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人徐以祥,作为重庆市泓禧科技股份有限公司(以下简称"公司")的独 立董事,在2024年度任职期间,本人严格按照《中华人民共和国公司法》《上市 公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独 立董事》等法律法规和《重庆市泓禧科技股份有限公司章程》及《独立董事工作 制度》的规定,忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责,积极出席相关会议,及 时了解公司的经营状况,关注公司的发展状况,认真审议董事会各项议案,充分 发挥了独立董事的独立性和专业性作用,切实维护了公司和股东尤其是中小股东 的利益。 重庆市泓禧科技股份有限公司 2024年年度独立董事述职报告 证券代码:871857 证券简称:泓禧科技 公告编号:2025-026 报告期内,本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求,不存在影响独立性的情况。现将2024年度本人履职情况报告如下: 一、会议出席情况 1、出席董事会、股东大会情况 报告期内,公司共召开5次董事会、1 ...
泓禧科技(871857) - 2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明
2025-04-25 00:00
重庆市泓禧科技股份有限公司 2024 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 重庆市泓禧科技股份有限公司 2024 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项说明 众会字(2025)第 05592 号 重庆市泓禧科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据《中国注册会计师执业准则》审计了重庆市泓禧科技股份有限公司 (以下简称"泓禧科技")2024 年度的财务报表,包括 2024 年 12 月 31 日的合并及公司资产负 债表,2024 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并所有者权益变动表及 公司所有者权益变动表以及财务报表附注,并于 2025 年 4 月 24 日出具了众会字(2025)第 05589 号《审计报告》。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外 担保的监管要求》的要求以及北京证券交易所相关规定,泓禧科技编制了后附的 2024 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(以下简称"汇总表")。 中国,上海 2025 年 4 月 24 日 | 附: | | | | | 2024年度非经营性资金占用及其他关联资 ...
泓禧科技(871857) - 2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
2025-04-25 00:00
证券代码:871857 证券简称:泓禧科技 公告编号:2025-028 重庆市泓禧科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 2、账号 5114836421 系越南项目专户,截至 2024 年 12 月 31 日余额为 10,612,636,692.00 越南盾。 三、本报告期募集资金的实际使用情况 (一)募投项目情况 报告期内,募投项目使用情况详见本报告附表 1《募集资金使用情况对照 表》。 根据中国证券监督管理委员会《关于同意重庆市泓禧科技股份有限公司向不 特定合格投资者公开发行股票注册的批复》(证监许可[2022]211 号),重庆市泓 禧科技股份有限公司(以下简称"公司")向不特定合格投资者公开发行普通股 1,600 万股,发行价格为 12.00 元/股,初始发行股数为 1,600 万股(不含行使超 额配售选择权所发的股份),募集资金总额为人民币 192,000,000.00 元(超额配 售选择权行使 ...
泓禧科技(871857) - 2024年度会计师事务所履职情况评估报告
2025-04-25 00:00
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 重庆市泓禧科技股份有限公司(以下简称"公司")聘请众华会计师事务所(特 殊普通合伙)(以下简称"众华所")作为公司2024年年度审计机构。根据财政部及 证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律法规的要求, 公司对众华所在近一年审计中的履职情况进行了评估,具体情况如下: 一、会计师事务所基本情况 1、基本情况 证券代码:871857 证券简称:泓禧科技 公告编号:2025-038 重庆市泓禧科技股份有限公司 2024年度会计师事务所履职情况评估报告 按照《审计业务约定书》,遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范, 众华所对公司2024年年度财务报告进行了审计,同时对公司内部控制执行情况、募集 资金存放与实际使用情况、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况进行核查并出 具了审计报告或专项说明。 在执行审计工作的过程中,众华所就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审 计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方 ...
泓禧科技(871857) - 渤海证券股份有限公司关于重庆市泓禧科技股份有限公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的核查意见
2025-04-25 00:00
渤海证券股份有限公司 关于重庆市泓禧科技股份有限公司 使用部分闲置募集资金购买理财产品的核查意见 >>> 渤海证券股份有限公司(以下简称"渤海证券"、"保荐机构"或"主承销 商")作为重庆市泓禧科技股份有限公司(以下简称"公司"或"泓禧科技") 向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构,根据 《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法(试 行)》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股 票上市规则(试行)》等有关法律法规和规范性文件的规定,对泓禧科技使用部 分闲置募集资金购买理财产品事项进行了核查,并发表如下核查意见: 一、募集资金基本情况 中国证券监督管理委员会于 2022年1月28日出具《关于同意重庆市泓禧科 技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》(证监许可[2022] 211 号),同意公司向不特定合格投资者公开发行不超过 2,000万股新股(含行 使超额配售选择权所发新股)。 公司本次初始发行股数为1,600.00万股(不含行使超额配售选择权所发的 股份),发行价格为12.00元/股,募集资金总额为192,000 ...
泓禧科技(871857) - 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告.
2025-04-25 00:00
(三)独立董事及其配偶、父母、子女不是直接或间接持有公司已发行股份百分 之五以上的股东,未在公司前五名股东任职; (一)独立董事及其配偶、父母、子女、具有主要社会关系的人员未在公司或公 司附属企业任职; (二)独立董事及其配偶、父母、子女未直接或间接持有公司已发行股份百分之 一以上,不是公司前十名股东中的自然人股东; (四)独立董事及其配偶、父母、子女未在公司控股股东、实际控制人的附属企 业任职; 证券代码:871857 证券简称:泓禧科技 公告编号:2025-036 (五)独立董事不是公司及公司控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有 重大业务往来的人员,未在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制人任职; 重庆市泓禧科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》等相关规定,重庆 市泓禧科技股份有限公司(以下简称"公司")董事会就公司在任独立董事李定清、 徐以祥、叶明的独立性情况进 ...
泓禧科技(871857) - 关于控股股东完成工商变更登记并取得营业执照的公告
2025-04-16 00:00
控股股东变更 - 重庆市泓禧科技股份有限公司控股股东进行名称和注册地址变更[2] - 2025年4月14日完成工商变更登记并取得新营业执照[3] - 名称由常熟市泓利投资有限公司变更为威海市泓利投资有限公司[3] - 注册地址由江苏苏州变更为山东威海[3]
泓禧科技(871857) - 投资者关系活动记录表
2025-03-31 00:00
业绩总结 - 2024年度公司营业收入46764.49万元,同比增长4.26%[3] - 2024年度公司归属于上市公司股东的净利润1650.87万元[3] 市场情况 - 2024年上半年公司境内收入占比约88%,境外收入约12%[5] 新策略 - 公司制定完善内控制度管理子公司[6] - 投资缅甸泓禧可增产能、降成本并就近服务客户[7]
泓禧科技(871857) - 监事会主席任命公告
2025-03-17 00:00
人事变动 - 2025年3月17日选举宋伟为监事会主席,原主席许岩因个人原因辞职[3] - 宋伟任职至第三届监事会届满,持股0股占比0%[3] 个人履历 - 宋伟生于1981年1月,有软件工程师、成本会计等工作经历[4] 影响说明 - 本次任命符合规定,对公司无不利影响[6]
泓禧科技(871857) - 2025年第一次临时股东大会法律意见书
2025-03-17 00:00
会议安排 - 2025年2月27日召开第三届董事会第十五次会议决议召集股东大会[5] - 2025年2月28日刊登股东大会通知公告[5] - 现场会议2025年3月17日14:30召开,网络投票2025年3月16 - 17日[6] 参会情况 - 4人现场参会,代表56,228,965股,占比75.9777%[7] - 0人网络投票,代表0股,占比0%[7] 议案表决 - 《选举宋伟为非职工代表监事》同意56,228,965股,占100%[10] - 《修订〈募集资金管理制度〉》同意56,228,965股,占100%[12]