重庆市泓禧科技股份有限公司收购报告书 上市公司名称: 重庆市泓禧科技股份有限公司 股票上市地点：北京证券交易所 股票简称：泓禧科技 股票代码：871857 收购人名称：常熟市泓利投资有限公司 住所/通讯地址：江苏省苏州市常熟市经济技术开发区高新技术产业 园柳州路 8 号 签署日期：二〇二四年二月 重庆市泓禧科技股份有限公司 收购报告书 声明 一、本报告书系根据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》 和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 55 号——北京证券交易所 上市公司权益变动报告书、上市公司收购报告书、要约收购报告书、被收购公司 董事会报告书》等相关的法律、法规及规范性文件编制。 二、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》和《公开发 行证券的公司信息披露内容与格式准则第 55 号——北京证券交易所上市公司权 益变动报告书、上市公司收购报告书、要约收购报告书、被收购公司董事会报告 书》的规定，本报告书已全面披露了收购人在重庆市泓禧科技股份有限公司拥有 权益的股份，截至本报告书签署之日，除本报告书披露的持股信息外，收购人没 有通过任何其他方式在重庆市泓禧科技股份有限公司拥有权 ...

锦 天 域 律 师事 务 所 ALLBRIGHT LAW OFFICES 上海市浦东新区银城中路501号上海中心大厦9、11、12楼（200120） 电话: +86-21-2051-1000 传真:+86-21-2051-1999 9,11,12/F, Shanghai Tower, No.501,Yincheng Middle Road, Pudong New Area, Shanghai, 200120, P.R. China Tel: +86-21-2051-1000 Fax: +86-21-2051-1999 www.allbrightlaw.com 关于 常熟市泓利投资有限公司 免于以要约方式增持股份的 专项核查意见 上海市锦天城律师事务所 二零二四年二月 致:常熟市泓利投资有限公司 上海市锦天城律师事务所(以下简称"本所")接受常熟市泓利投资有限公司 (以下简称"收购人"或"常熟泓利")的委托,担任常熟市泓博通讯技术股份有 限公司(以下简称"常熟泓博")实施存续分立、新设公司常熟泓利承继取得重庆 市沿禧科技股份有限公司(以下简称"上市公司")38,873,866 股股份(以下简称"本 次收购")相 ...

公司基本信息 - 证券代码为 871857，证券简称为泓禧科技，公告编号为 2024 - 006 [1] - 公司全称为重庆市泓禧科技股份有限公司 [2] 投资者关系活动情况 - 活动类别为特定对象调研，于 2024 年 1 月 30 日在重庆市长寿区菩提东路 2868 号公司会议室举办线上投资者调研活动 [2] - 参会单位及人员包括东吴证券、华夏基金等多家机构 [2][3] - 上市公司接待人员有董事长、总经理谭震先生，董事会秘书、财务负责人江超群女士 [3] 公司发展重点工作 - 核心业务为高精度电子线组件研发、生产和销售，在笔记本电脑领域高精度电子线组件出货量市场占有率约为 20%；2018 年开始量产并销售微型扬声器产品，同年营业收入 2355.29 元，截至 2022 年末增长至 10661.79 万元 [3] - 维护现有客户占比，加强其他重点客户开拓以提升市场占有率 [3] - 加大自动化设备投入及采用新工艺技术提升效率 [3] - 在国内河南商丘及海外缅甸、越南布局产能以扩大产能、降低成本及就近配合客户 [3] 公司产品竞争力 - 产品研发设计高，能满足客户多种需求，产品性能优越，高精度电子线组件有精准阻抗控制及更优异耐摇摆能力，微型扬声器朝向膜片多层复合及多磁路技术趋势发展，使体积更小化，F0 指标更低 [4] 行业壁垒 - 公司所处行业壁垒体现在客户壁垒、技术壁垒、规模壁垒及人才壁垒 [5] AI 技术对公司影响 - AI 技术普及推动 PC 行业持续发展，市场将迎来新一轮商用 PC 热潮，新产品加入 AI 技术提升对公司高精度电子线高频信号传输要求和微型扬声器灵敏度要求 [6] 笔记本电脑行业变动趋势 - 2020 - 2021 年因全球居家办公和在线教育增加，终端消费者对笔记本电脑需求激增 [7] - 2022 年下半年受宏观经济波动影响，全球笔记本电脑市场需求下滑 [7] - 2023 年第二季度品牌整机及零部件库存往可控水位靠拢，渠道端压力缓解后回补需求浮现，笔记本销量较 2022 年下半年环比增幅明显，第三季度受益于返校潮、节庆促销活动，需求进一步增加 [7] - 未来笔记本电脑技术升级，市场将迎来新一轮商用 PC 热潮 [7]

证券代码：871857 证券简称：泓禧科技 公告编号：2024-006 重庆市泓禧科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、投资者关系活动类别 特定对象调研 □业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 □其他（） 二、投资者关系活动情况 （一）活动时间、地点 重庆市泓禧科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 30 日在 重庆市长寿区菩提东路 2868 号公司会议室举办了线上投资者调研活动。 （二）参会单位及人员 悦、云南金控、万和创新、西部利得、趋势投资 （三）上市公司接待人员 董事长、总经理：谭震先生； 董事会秘书、财务负责人：江超群女士。 三、投资者关系活动主要内容 问题一：近年来，公司发展的重点工作有哪些? 回复：近年来，公司发展的重点工作主要有以下几项： （1）自设立以来，公司核心业务为高精度电子线组件的研发、生产和销售， 在笔记本电脑领域中，公司高精度电子线组件的出货量市场占有率约为 20 ...

收购信息 - 常熟市泓利投资有限公司承继取得泓禧科技52.53%股份[5][9] - 收购人注册资本1000.00万元整[11] - 收购人控股股东重庆市淋博投资有限公司持有收购人79.35%的股权[14] 财务数据 - 2023年6月30日，重庆淋博资产总计135112.32万元，负债总计32369.72万元，股东权益合计102742.60万元，资产负债率23.96%[22] - 2023年1 - 6月，重庆淋博营业收入48040.13万元，主营业务收入46796.12万元，净利润9266万元，净资产收益率9.02%[22] 股权架构 - 迟少林通过重庆淋博间接控制常熟泓利79.35%股权[14] - 泓淋集团持有威海市明博线缆科技有限公司100%股权，威海市明博线缆科技有限公司持有威海市泓淋电力技术股份有限公司52.91%股权[17] - 泓淋集团持有惠州市泓淋通讯科技有限公司100%股权，持有重庆淋博100%股权，持有德州锦城电装股份有限公司72.77%股权[17] - 重庆淋博持有常熟泓博79.35%股权，持有惠州攸特电子股份有限公司34.66%股权，持有常熟市景弘盛通信科技股份有限公司31.42%股权[17] 分立情况 - 2023年9月15日，常熟泓博召开股东大会通过分立决议；11月2日和6日，常熟泓博和常熟泓利取得营业执照；2024年1月30日签署《分立协议》[28] - 分立前常熟泓博实缴注册资本22978.3510万元，分立后存续公司注册资本21978.3510万元，新设公司注册资本1000万元[38] - 截止2023年9月30日，基准日资产账面价值按新设公司14.94%、存续公司85.06%比例分割，公允价值按新设公司40%、存续公司60%分配[46] 未来展望 - 常熟泓利目前暂无未来12个月增持或处置泓禧科技股份的计划[27]

证券代码：871857 证券简称：泓禧科技 公告编号：2024-004 重庆市泓禧科技股份有限公司 关于公司控股股东签署《分立协议》暨权益变动提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、本次权益变动基本情况 重庆市泓禧科技股份有限公司(以下简称"公司")控股股东常熟市泓博通讯 技术股份有限公司以存续分立的方式，分立为常熟市泓博通讯技术股份有限公司 (存续公司，以下简称"常熟泓博")和常熟市泓利投资有限公司（新设公司，以 下简称"常熟泓利")。具体内容详见公司 2023 年 9 月 15 日披露的《关于控股 股东存续分立的提示性公告》（公告编号：2023-075）和 2023 年 11 月 7 日披露 的《关于公司控股股东存续分立的进展公告》（公告编号：2023-097）。 2024 年 1 月 30 日，公司收到控股股东常熟泓博通知，常熟泓博和常熟泓利 同日签署了《分立协议》。根据《分立协议》，常熟泓博所持有公司的全部股份 38,873,866 股，占公司总股本的 52.53%，将由 ...

公司基本信息 - 信息披露义务人为常熟市泓博通讯技术股份有限公司，注册资本21,978.351万元[7] 权益变动情况 - 因常熟泓博存续分立，新设公司常熟泓利承继泓禧科技52.53%股份[6,11,14] - 变动前常熟泓博持有38,866,866股泓禧科技，占比52.53%[15] - 变动后常熟泓利承继股份，常熟泓博不再持有[14,15] 其他情况 - 义务人无境内外其他上市公司持股超5%情况[10] - 暂无未来12个月增持或处置泓禧科技股份计划[12] - 签署日前六个月无买卖泓禧科技股份情况[19]

收购人名称：常熟市泓利投资有限公司 住所/通讯地址：江苏省苏州市常熟市经济技术开发区高新技术产业 园柳州路 8 号 签署日期：二〇二四年一月 重庆市泓禧科技股份有限公司 收购报告书摘要 上市公司名称: 重庆市泓禧科技股份有限公司 股票上市地点：北京证券交易所 股票简称：泓禧科技 股票代码：871857 重庆市泓禧科技股份有限公司 收购报告书摘要 声明 一、本报告书摘要系根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理 办法》和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 55 号——北京证券 交易所上市公司权益变动报告书、上市公司收购报告书、要约收购报告书、被收 购公司董事会报告书》等相关的法律、法规及规范性文件编制。 二、依据《《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》和《公 开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 55 号——北京证券交易所上市公 司权益变动报告书、上市公司收购报告书、要约收购报告书、被收购公司董事会 报告书》的规定，本报告书摘要已全面披露了收购人在重庆市泓禧科技股份有限 公司上市公司拥有权益的股份，截至本报告书摘要签署之日，除本报告书摘要披 露的持股信息外，收购人没有通过任何其 ...

上市公司名称: 重庆市泓禧科技股份有限公司 股票上市地点：北京证券交易所 股票简称：泓禧科技 股票代码：871857 证券代码：871857 证券简称：泓禧科技 公告编号：2024—003 重庆市泓禧科技股份有限公司 简式权益变动报告书 信息披露义务人及其主要负责人保证公告内容的真实、准确和完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 上市公司名称: 重庆市泓禧科技股份有限公司 信息披露义务人保证除本报告书披露的信息外，没有通过任何其他方式增加 或减少其在上市公司中拥有权益的股份。 信息披露义务人：常熟市泓博通讯技术股份有限公司 住所：江苏省常熟市虞山高新技术产业园柳州路 8 号 通讯地址：江苏省常熟市虞山高新技术产业园柳州路 8 号 权益变动性质：股份减少。 签署日期：二〇二四年一月 第一节 释 义 本报告书中，除非另有所指，下列词语具有以下含义： | 泓禧科技/上市公司 | 指 | 重庆市泓禧科技股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 报告书、本报告书 | 指 | 《重庆市泓禧科技股份有限公司简式权益变动报告 | | | 书》 | | | 信息披露义务人 | 指 | 常熟市泓博通 ...

证券代码：871857 证券简称：泓禧科技 公告编号：2024-004 重庆市泓禧科技股份有限公司 统一社会信用代码：91320500737057837A 名称：常熟市泓博通讯技术股份有限公司 类型：股份有限公司(非上市、自然人投资或控股) 法定代表人：颜红方 关于公司控股股东签署《分立协议》暨权益变动提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、本次权益变动基本情况 重庆市泓禧科技股份有限公司(以下简称"公司")控股股东常熟市泓博通讯 技术股份有限公司以存续分立的方式，分立为常熟市泓博通讯技术股份有限公司 (存续公司，以下简称"常熟泓博")和常熟市泓利投资有限公司（新设公司，以 下简称"常熟泓利")。具体内容详见公司 2023 年 9 月 15 日披露的《关于控股 股东存续分立的提示性公告》（公告编号：2023-075）和 2023 年 11 月 7 日披露 的《关于公司控股股东存续分立的进展公告》（公告编号：2023-097）。 2024 年 1 月 30 日，公司收到控股股东常熟 ...