证券代码：871857 证券简称：泓禧科技 公告编号：2023-092 重庆市泓禧科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度于 2023 年 10 月 27 日经重庆市泓禧科技股份有限公司（以下简称"公 司"）第三届董事会第八次会议审议通过，表决结果为同意 9 票，反对 0 票，弃 权 0 票。无需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 电话等）或现场与通讯相结合的方式召开。 第四条 独立董事专门会议应当由过半数独立董事共同推举一名独立董事召 集和主持；召集人不履职或者不能履职时，两名及以上独立董事可以自行召集并 推举一名代表主持。 第五条 定期会议由召集人在会议召开前 5 天通过邮件、邮寄或电话等方式 通知全体独立董事，不定期会议由召集人在会议召开前 2 天通知全体独立董事。 经全体独立董事一致同意，通知时限可不受本条款限制。 第六条 通知应包括会议召开日期、地点；会议召开方式；拟 ...

市场扩张和并购 - 公司第三届董事会第七次会议审议通过对外投资暨增资深圳达为互联科技有限公司议案[2] 子公司变更 - 2023年9月26日子公司完成工商变更登记并取得新营业执照[2][3] - 子公司注册资本从3000万元变更为6150万元，增幅105%[3] - 子公司法定代表人从佘晓磊变更为谭震[3] - 子公司经营范围新增电子元器件制造等[3]

证券代码：871857 证券简称：泓禧科技 公告编号：2023-076 重庆市泓禧科技股份有限公司 关于子公司完成工商变更登记并取得营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 | 变更事项 | 原登记内容 | 变更后登记内容 | | --- | --- | --- | | 注册资本 | 3000万元 | 6150万元 | | 法定代表人 | 佘晓磊 | 谭震 | | 经营范围 | 一般经营项目是：电源线、网线、 | 一般经营项目是：电子元器件制 | | | 音视频线、电子及电器组合配线、 | 造；电线、电缆经营；货物进出 | | | 同轴线、高温线、电脑周边用线、 | 口；技术进出口。（除依法须经 | | | 医疗设备用线、电力线、照明线、 | 批准的项目外，凭营业执照依法 | | | 航空航天线、汽车配线、工业控制 | 自主开展经营活动） | | | 线、通信线、新能源线、机车电 | 许可经营项目是：电线、电缆制 | | 线、插头配线、塑胶粒的研发、销 | 造。（依法须经批准的项 ...

重庆市泓禧科技股份有限公司 关于子公司完成工商变更登记并取得营业执照的公告 证券代码：871857 证券简称：泓禧科技 公告编号：2023-076 《深圳达为互联科技有限公司营业执照》 重庆市泓禧科技股份有限公司 董事会 子公司已于2023年9月26日完成相应的工商变更登记手续，并取得新的《营业执 照》。子公司工商登记信息具体变更如下： | 变更事项 | 原登记内容 | 变更后登记内容 | | --- | --- | --- | | 注册资本 | 3000万元 | 6150万元 | | 法定代表人 | 佘晓磊 | 谭震 | | 经营范围 | 一般经营项目是：电源线、网线、 | 一般经营项目是：电子元器件制 | | | 音视频线、电子及电器组合配线、 | 造；电线、电缆经营；货物进出 | | | 同轴线、高温线、电脑周边用线、 | 口；技术进出口。（除依法须经 | | | 医疗设备用线、电力线、照明线、 | 批准的项目外，凭营业执照依法 | | | 航空航天线、汽车配线、工业控制 | 自主开展经营活动） | | | 线、通信线、新能源线、机车电 | 许可经营项目是：电线、电缆制 | | 线、插头配线、塑胶粒的研 ...

调研基本信息 - 调研时间为2023年9月14日 [2] - 调研地点是公司会议室 [2] - 调研形式为现场调研 [2] - 调研机构是晨鸣（青岛）资产管理有限公司 [2] - 上市公司接待人员有董事长谭震先生、董事会秘书江超群女士 [2] 毛利率提升原因 - 部分原材料价格处于低位，产品成本下降 [3] - 加大自动化设备投入及采用新工艺技术提升效率，降低生产成本 [3] - 产品结构、客户收入占比变化对毛利率产生影响 [3] 营业收入环比增长原因 - 随着经济复苏及全体员工共同努力，营业收入较2022年下半年有所增长 [3] 2023年上半年度业绩情况 - 实现营业收入21,047.71万元，同比下降15.11% [4] - 实现归属于上市公司股东的净利润2,071.66万元，同比增长4.02% [4] 业务展望 - 全球PC市场第二季度出货量环比增长，市场有望在2023年下半年加速复苏，公司将加大研发、开拓市场、提高占有率 [4] 研发和运用成果 - 截至2023年6月30日，拥有专利52项，其中发明专利1项，实用新型专利51项，主要项目有“一种连接器焊接机”“一种双面点胶固化一体机”等 [5] 未来发展规划举措 - 专注经营发展，控制成本，培育新利润增长点，提升生产经营和竞争能力，回报投资者 [6] - 投资深圳达为互联科技有限公司，完善优化产业布局及业务结构，推动业绩增长 [6]

本次分立前，常熟泓博的注册资本为人民币 22,978.3510 万元，本次分立后, 存续公司常熟泓博的注册资本变更为人民币 21,978.3510 万元，新设公司常熟泓 利的注册资本为人民币 1,000.00 万元。分立后的存续公司常熟泓博和新设公司常 熟泓利的股东和持股比例与分立前的常熟泓博股东和持股比例保持一致。常熟泓 博拟将其所持有公司的 38,873,866 股（股份占公司总股本的 52.53%）全部分立 进入新设公司常熟泓利。本次控股股东存续分立完成后，公司控股股东由常熟泓 博变更为常熟泓利，公司实际控制人未发生变更。 本次分立前，常熟泓博股东、股权结构及对本公司的控制关系如下图： 证券代码：871857 证券简称：泓禧科技 公告编号：2023-075 重庆市泓禧科技股份有限公司 关于控股股东存续分立的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 重庆市泓禧科技股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到控股股东常熟 市泓博通讯技术股份有限公司（以下简称"常熟泓博"）的通知，根据常熟 ...

证券代码：871857 证券简称：泓禧科技 公告编号：2023-074 重庆市泓禧科技股份有限公司 关于接待机构投资者调研情况的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 问题二：从半年度环比角度来看，2023 年上半年度营业收入较 2022 年下半 年度增幅明显，主要原因是什么？ 回复：2023 年上半年较 2022 年下半年营业收入环比增幅明显主要原因系随 着经济复苏及公司全体员工的共同努力下，公司营业收入较 2022 年度下半年有 所增长。 调研地点：公司会议室 调研形式：现场调研 调研机构：晨鸣（青岛）资产管理有限公司 问题三：能否介绍下公司 2023 年上半年度的业绩情况及下半年度各业务展 望？ 重庆市泓禧科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 14 日接 待了 1 家机构的调研，现将主要情况公告如下： 一、 调研情况 调研时间：2023 年 9 月 14 日 上市公司接待人员：董事长谭震先生、董事会秘书江超群女士 二、 调研的主要问题及公司回复概要 问题一：公 ...

本次分立前，常熟泓博的注册资本为人民币 22,978.3510 万元，本次分立后, 存续公司常熟泓博的注册资本变更为人民币 21,978.3510 万元，新设公司常熟泓 利的注册资本为人民币 1,000.00 万元。分立后的存续公司常熟泓博和新设公司常 熟泓利的股东和持股比例与分立前的常熟泓博股东和持股比例保持一致。常熟泓 博拟将其所持有公司的 38,873,866 股（股份占公司总股本的 52.53%）全部分立 进入新设公司常熟泓利。本次控股股东存续分立完成后，公司控股股东由常熟泓 博变更为常熟泓利，公司实际控制人未发生变更。 本次分立前，常熟泓博股东、股权结构及对本公司的控制关系如下图： 本次常熟泓博存续分立，不会对公司的生产和经营情况产生实质性的影响。 公司将根据常熟泓博分立工作的实施进展情况持续履行信息披露义务。 证券代码：871857 证券简称：泓禧科技 公告编号：2023-075 重庆市泓禧科技股份有限公司 关于控股股东存续分立的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 重 ...

证券代码：871857 证券简称：泓禧科技 公告编号：2023-069 重庆市泓禧科技股份有限公司（以下简称"公司"）本次监事会会议的召集、 召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《重庆市泓禧科技 股份有限公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于对外投资暨增资深圳达为互联科技有限公司的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司 2023 年 9 月 12 日在北京证券交易所指定信息披露平台 （www.bse.cn）披露的《对外投资暨增资深圳达为互联科技有限公司的公告》（公 重庆市泓禧科技股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 （二）审议通过《关于部分募集资金投资项目增加实施地点的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司 2023 年 9 月 12 日在北京证券交易所指定信息披露平台 （www.bse ...

证券代码：871857 证券简称：泓禧科技 公告编号：2023-068 重庆市泓禧科技股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 9 月 11 日 2.会议召开地点：公司会议室 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于对外投资暨增资深圳达为互联科技有限公司的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司 2023 年 9 月 12 日在北京证券交易所指定信息披露平台 （www.bse.cn）披露的《对外投资暨增资深圳达为互联科技有限公司的公告》（公 告编号：2023-070）。 3.会议召开方式：现场及通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 9 月 6 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长谭震先生 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员列席会议 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 重庆市泓禧科技股份有限公司（以下简称"公司"）本次会议的召集、召开 和表决程序符合 ...