证券代码：871857 证券简称：泓禧科技 公告编号：2023-084 重庆市泓禧科技股份有限公司 投资者关系管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度于 2023 年 10 月 27 日经重庆市泓禧科技股份有限公司（以下简称"公 司"）第三届董事会第八次会议审议通过，表决结果为同意 9 票，反对 0 票，弃 权 0 票。尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 投资者关系管理制度 第一条 为了加强重庆市泓禧科技股份有限公司（以下简称"公司"）与投 资者之间的信息沟通，完善公司治理结构，切实保护投资者特别是社会公众投资 者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人 民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司投资者关系管理工作指引》 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称《上市规则》）等有关法律、 法规、规范性文件及《重庆市泓禧科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》 ...

证券代码：871857 证券简称：泓禧科技 公告编号：2023-087 重庆市泓禧科技股份有限公司 独立董事工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。 第四条 独立董事应当按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以 下简称"中国证监会"）规定、北京证券交易所（以下简称"北交所"）业务规 则及《公司章程》和本制度的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、 监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。独立董 事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者个人的影 响。 本制度于 2023 年 10 月 27 日经重庆市泓禧科技股份有限公司（以下简称"公 司"）第三届董事会第八次会议审议通过，表决结果为同意 9 票，反对 0 票，弃 权 0 票。尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一 ...

证券代码：871857 证券简称：泓禧科技 公告编号：2023-080 重庆市泓禧科技股份有限公司 董事和监事候选人提名人数达到本章 程规定的人数时，方可进行表决。 第八十八条 股东大会就选举董 事、监事进行表决时，可以实行累积投 票制，当公司单一股东及其一致行动人 拥有权益的股份比例在 30%以上的，股 东大会在董事、监事选举中应当实行累 积投票制，独立董事和非独立董事的表 决应当分别进行。 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及《上市公司独立董 事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等 相关规定，公司拟修订《重庆市泓禧科技股份有限公司章程》（以下简称《公司 章程》）的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 第五十九条 发出股东大会通知后，无 | 第五十九条 发出股东大会通知后，无 | | 正当理由，股东大会不应延期或取 ...

证券代码：871857 证券简称：泓禧科技 公告编号：2023-088 重庆市泓禧科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本细则于 2023 年 10 月 27 日经重庆市泓禧科技股份有限公司（以下简称"公 司"）第三届董事会第八次会议审议通过，表决结果为同意 9 票，反对 0 票，弃 权 0 票。无需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善重庆市泓禧科技股份有限公司（以下简称"公司"） 治理水平，规范公司董事会秘书的运作和职责权限，切实保护股东利益，现根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以 下简称《证券法》）《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称《上市规 则》）《重庆市泓禧科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其它有关 法律、法规和规范性文件制定本细则。 第二条 公司设董事会秘 ...

证券代码：871857 证券简称：泓禧科技 公告编号：2023-090 重庆市泓禧科技股份有限公司 股东大会制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度于 2023 年 10 月 27 日经重庆市泓禧科技股份有限公司（以下简称"公 司"）第三届董事会第八次会议审议通过，表决结果为同意 9 票，反对 0 票，弃 权 0 票。尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 股东大会制度 第一章 总则 第一条 为规范重庆市泓禧科技股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保 证股东大会依法行使职权，维护股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《上市 公司股东大会规则》等相关法律、法规、其他规范性文件及《重庆市泓禧科技股 份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定本制度。 第二章 股东大会的一般规定 第二条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权： （ ...

公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2023年9月30日，公司资产总计546,552,391.58元，较上年期末增长18.34%[9] - 2023年1 - 9月，公司营业收入336,946,493.81元，较上年同期减少1.05%[9] - 2023年1 - 9月，归属于上市公司股东的净利润33,235,967.81元，较上年同期增长9.57%[9] - 2023年7 - 9月，公司营业收入126,469,353.37元，较上年同期增长36.64%[9] - 2023年7 - 9月，归属于上市公司股东的净利润12,519,340.25元，较上年同期增长20.17%[9] - 2023年1 - 9月，经营活动产生的现金流量净额8,550,300.49元，较上年同期减少74.13%，主要系信用期内应收账款增加所致[9][10] - 2023年9月30日公司资产总计546,552,391.58元，较2022年12月31日的461,846,355.52元增长18.34%[34][35][36] - 2023年9月30日流动资产合计441,834,004.42元，较2022年12月31日的371,125,995.78元增长19.05%[34] - 2023年9月30日非流动资产合计104,718,387.16元，较2022年12月31日的90,720,359.74元增长15.43%[35] - 2023年9月30日负债合计157,637,912.00元，较2022年12月31日的97,319,610.30元增长61.98%[35][36] - 2023年9月30日所有者权益合计388,914,479.58元，较2022年12月31日的364,526,745.22元增长6.69%[36] - 2023年流动负债合计145,823,544.75元，2022年为91,910,505.07元；非流动负债合计2023年为4,094,730.76元，2022年为4,621,751.46元[40] - 2023年负债合计149,918,275.51元，2022年为96,532,256.53元；所有者权益合计2023年为394,323,226.89元，2022年为367,279,191.34元[40] - 2023年1 - 9月营业总收入336,946,493.81元，2022年1 - 9月为340,513,077.81元[42] - 2023年1 - 9月营业总成本300,681,958.94元，2022年1 - 9月为307,458,628.53元[42] - 2023年1 - 9月营业利润35,648,593.16元，2022年1 - 9月为34,439,905.00元；利润总额2023年为35,655,214.32元，2022年为34,444,094.19元[43] - 2023年1 - 9月净利润33,235,967.81元，2022年1 - 9月为30,333,681.80元[43] - 2023年其他综合收益的税后净额为32,624.79元，2022年无此项数据；综合收益总额2023年为33,268,592.60元，2022年为30,333,681.80元[44] - 2023年基本每股收益和稀释每股收益均为0.45元/股，2022年为0.43元/股[44] - 2023年1 - 9月经营活动现金流入小计294,454,468.50元，2022年同期为433,574,140.56元[48] - 2023年1 - 9月经营活动现金流出小计285,904,168.01元，2022年同期为400,523,854.52元[48] - 2023年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额8,550,300.49元，2022年同期为33,050,286.04元[48] - 2023年1 - 9月投资活动现金流入小计168,399,176.10元，2022年同期为117,245,968.39元[50] - 2023年1 - 9月投资活动现金流出小计223,952,594.97元，2022年同期为181,113,604.56元[50] - 2023年1 - 9月投资活动产生的现金流量净额 - 55,553,418.87元，2022年同期为 - 63,867,636.17元[50] - 2023年1 - 9月筹资活动现金流出小计13,463,680.72元，2022年同期为100,058,303.59元[50] - 2023年1 - 9月筹资活动产生的现金流量净额 - 13,463,680.72元，2022年同期为98,768,774.90元[50] - 2023年1 - 9月现金及现金等价物净增加额 - 57,740,664.83元，2022年同期为73,370,764.86元[50] 公司部分资产项目关键指标变化 - 截至2023年9月30日，货币资金87,863,632.65元，较上年期末减少39.66%，主要系购买理财产品所致[10] - 截至2023年9月30日，应收账款207,289,246.29元，较上年期末增长63.95%，主要系信用期内应收账款增加所致[10] 公司非经常性损益情况 - 2023年非经常性损益合计393,476.62元，净额为336,252.89元[13] 会计政策变更后相关数据 - 会计政策变更后，上年期末递延所得税资产调整重述后为1,377,771.06元，递延所得税负债调整重述后为4,656,530.76元[15] 公司股份相关情况 - 公司无限售股份总数为74,007,152股，占比100%，有限售股份总数为0股[18] - 控股股东、实际控制人持有无限售股份38,873,866股，占比52.53%[18] - 普通股股东人数为14,403人[18] - 持股5%以上的股东或前十名股东期末持股总数为59,951,914股，占总股本比例为81.0085%[21] 公司日常性关联交易情况 - 日常性关联交易中，销售产品、商品，提供劳务预计金额为2,000,000元，发生金额为0元；其他预计金额为52,999,360元，发生金额为666,240元[26] 公司对子公司增资情况 - 公司于2023年审议通过对全资子公司增资的议案[27] 公司承诺履行情况 - 报告期内公司相关承诺均正常履行，无新增、超期未履行及违反承诺的情形[28] 公司抵押资产情况 - 厂房和土地因银行借款抵押，账面价值分别为25,114,391.30元和3,807,295.48元，占总资产比例分别为4.60%和0.70%，合计占比5.30%[29] - 抵押资产融资行为有利于公司持续稳定经营，无不利影响[30] 公司财务报告审计情况 - 公司财务报告未审计[33] 母公司财务数据关键指标变化 - 2023年9月30日母公司资产总计544,241,502.40元，较2022年12月31日的463,811,447.87元增长17.34%[38][39] - 2023年9月30日母公司流动资产合计430,623,301.36元，较2022年12月31日的365,503,590.33元增长17.82%[38][39] - 2023年9月30日母公司非流动资产合计113,618,201.04元，较2022年12月31日的98,307,857.54元增长15.57%[39] - 2023年9月30日母公司流动负债合计145,823,544.75元，较2022年12月31日的91,910,405.07元增长58.66%[39] - 2023年9月30日母公司长期股权投资46,461,133.00元，较2022年12月31日的20,637,375.27元增长125.13%[39] - 2023年1 - 9月母公司营业收入333,181,942.84元，2022年1 - 9月为336,023,029.43元[45] - 2023年1 - 9月母公司净利润35,924,893.79元，2022年1 - 9月为33,786,908.58元[46] - 综合收益总额2023年为35,924,893.79元，2022年为33,786,908.58元[47]

证券代码：871857 证券简称：泓禧科技 公告编号：2023-092 重庆市泓禧科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度于 2023 年 10 月 27 日经重庆市泓禧科技股份有限公司（以下简称"公 司"）第三届董事会第八次会议审议通过，表决结果为同意 9 票，反对 0 票，弃 权 0 票。无需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 电话等）或现场与通讯相结合的方式召开。 第四条 独立董事专门会议应当由过半数独立董事共同推举一名独立董事召 集和主持；召集人不履职或者不能履职时，两名及以上独立董事可以自行召集并 推举一名代表主持。 第五条 定期会议由召集人在会议召开前 5 天通过邮件、邮寄或电话等方式 通知全体独立董事，不定期会议由召集人在会议召开前 2 天通知全体独立董事。 经全体独立董事一致同意，通知时限可不受本条款限制。 第六条 通知应包括会议召开日期、地点；会议召开方式；拟 ...

市场扩张和并购 - 公司第三届董事会第七次会议审议通过对外投资暨增资深圳达为互联科技有限公司议案[2] 子公司变更 - 2023年9月26日子公司完成工商变更登记并取得新营业执照[2][3] - 子公司注册资本从3000万元变更为6150万元，增幅105%[3] - 子公司法定代表人从佘晓磊变更为谭震[3] - 子公司经营范围新增电子元器件制造等[3]

证券代码：871857 证券简称：泓禧科技 公告编号：2023-076 重庆市泓禧科技股份有限公司 关于子公司完成工商变更登记并取得营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 | 变更事项 | 原登记内容 | 变更后登记内容 | | --- | --- | --- | | 注册资本 | 3000万元 | 6150万元 | | 法定代表人 | 佘晓磊 | 谭震 | | 经营范围 | 一般经营项目是：电源线、网线、 | 一般经营项目是：电子元器件制 | | | 音视频线、电子及电器组合配线、 | 造；电线、电缆经营；货物进出 | | | 同轴线、高温线、电脑周边用线、 | 口；技术进出口。（除依法须经 | | | 医疗设备用线、电力线、照明线、 | 批准的项目外，凭营业执照依法 | | | 航空航天线、汽车配线、工业控制 | 自主开展经营活动） | | | 线、通信线、新能源线、机车电 | 许可经营项目是：电线、电缆制 | | 线、插头配线、塑胶粒的研发、销 | 造。（依法须经批准的项 ...

重庆市泓禧科技股份有限公司 关于子公司完成工商变更登记并取得营业执照的公告 证券代码：871857 证券简称：泓禧科技 公告编号：2023-076 《深圳达为互联科技有限公司营业执照》 重庆市泓禧科技股份有限公司 董事会 子公司已于2023年9月26日完成相应的工商变更登记手续，并取得新的《营业执 照》。子公司工商登记信息具体变更如下： | 变更事项 | 原登记内容 | 变更后登记内容 | | --- | --- | --- | | 注册资本 | 3000万元 | 6150万元 | | 法定代表人 | 佘晓磊 | 谭震 | | 经营范围 | 一般经营项目是：电源线、网线、 | 一般经营项目是：电子元器件制 | | | 音视频线、电子及电器组合配线、 | 造；电线、电缆经营；货物进出 | | | 同轴线、高温线、电脑周边用线、 | 口；技术进出口。（除依法须经 | | | 医疗设备用线、电力线、照明线、 | 批准的项目外，凭营业执照依法 | | | 航空航天线、汽车配线、工业控制 | 自主开展经营活动） | | | 线、通信线、新能源线、机车电 | 许可经营项目是：电线、电缆制 | | 线、插头配线、塑胶粒的研 ...