会议信息 - 第三届董事会第十八次会议于2024年12月19日召开[2] - 应出席董事7人，出席和授权出席7人[3] 议案表决 - 《关于部分募投项目延期的议案》全票通过，无需股东大会审议[5] - 《关于预计2025年日常性关联交易的议案》5票同意，需股东大会审议[6] - 《关于2025年拟申请综合授信额度贷款的议案》全票通过，需股东大会审议[6][7] - 《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》全票通过，无需股东大会审议[8]

授信申请 - 公司拟在2025年度申请不超3亿元综合授信额度[3] - 授信额度含流动资金贷款、项目贷款等业务[3] 审批情况 - 2024年12月19日董事会审议相关议案，7票同意[4][5] - 议案尚需提交股东大会审议[6] 影响说明 - 申请授信是业务发展所需，对公司有积极影响[8]

业绩数据 - 2025年预计购买原材料等金额300万美元，2024年初至11月实际发生50.056771万美元[4] - 2025年预计销售产品等金额1000万美元，2024年初至11月实际发生344.021367万美元[4] - 2025年实际控制人担保预计金额2亿美元，2024年初至11月实际发生4100万美元[4] - 2025年日常性关联交易预计总金额2.13亿美元，2024年初至11月实际发生4494.078138万美元[4] 公司情况 - 公司注册资本100万元[12] 决策进展 - 2024年12月相关会议审议通过预计2025年日常性关联交易议案，尚需股东大会审议[13] 交易说明 - 关联交易预计与实际差异因业务发展需要，定价公允，无重大不利影响[4][15][16][18] - 保荐机构认为预计2025年日常关联交易合规无异议[19][20][21]

会议信息 - 会议于2024年12月19日在公司会议室现场召开[5] - 会议通知于2024年12月16日以通讯方式发出[5] - 会议主持人是赵一霖[2] 议案审议 - 审议通过《关于部分募投项目延期的议案》[4] - 议案表决同意3票，反对0票，弃权0票[6] - 议案不涉及关联交易，无需回避表决，无需提交股东大会审议[6]

国投证券股份有限公司 关于山西大禹生物工程股份有限公司 预计2025年日常性关联交易的核查意见 国投证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"、"国投证券"）作为山 西大禹生物工程股份有限公司（以下简称"大禹生物"或"公司"）向不特定 合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《证券发 行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》 《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上 市规则（试行）》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对大禹生物预计 2025年日常性关联交易事项进行了核查，核查意见如下： 一、日常性关联交易预计情况 （一）预计情况 | 关联交易类别 | 主要交易内容 | 预计 2025 年发 | 年年初至 2024 11 月末与关联 | 预计金额与上年实 际发生金额差异较 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 生金额 | | | | | | | 方实际发生金额 | 大的原因（如有） | | 购买原材料、 燃料和动力、 | 购买原材料、运 | 3,000,000.00 | 500,567.71 | ...

证券代码：871970 证券简称：大禹生物 公告编号：2024-059 第三届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 12 月 19 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 16 日以通讯方式发出 5.会议主持人：闫和平 6.会议列席人员：监事及高级管理人员 山西大禹生物工程股份有限公司 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》和《董事会议 事规则》的有关规定，所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 董事罗鹏、吴秋生、武晓锋、宋晓敏因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于部分募投项目延期的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2024 年 12 月 20 日在北京证券交 ...

证券代码：871970 证券简称：大禹生物 公告编号：2024-067 2、统一社会信用代码：91140830MAE8F02L6P 山西大禹生物工程股份有限公司 关于全资子公司完成工商注册并取得营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、基本情况 山西大禹生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 10 日 召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司对外投资设立全资子公 司的议案》。具体内容详见公司于 2024 年 12 月 11 日在北京证券交易所信息披露 平台（https://www.bse.cn/）披露的《对外投资设立全资子公司的公告》（公告编 号：2024-056）。 目前公司已完成山西大禹畜牧有限公司（以下简称"大禹畜牧"）的设立及工 商登记手续，并于 2024 年 12 月 18 日取得芮城县行政审批服务管理局核发的营 业执照。 二、工商登记情况 1、名称: 山西大禹畜牧有限公司 3、注册资本：人民币壹亿圆整 4、类型：有限责任公司(自 ...

山西大禹生物工程股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告 证券代码：871970 证券简称：大禹生物 公告编号：2024-060 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5.会议主持人：赵一霖 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《监事会议 事规则》的有关规定，所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于部分募投项目延期的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2024 年 12 月 20 日在北京证券交易所信息披露平台 （www.bse.cn）上披露的《关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2024-061）。 1.会议召开时间：2024 年 12 月 19 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 16 日以通讯方 ...

证券代码：871970 证券简称：大禹生物 公告编号：2024-061 山西大禹生物工程股份有限公司 关于部分募投项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 山西大禹生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 19 日 召开第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十四次会议审议通过了《关于 部分募投项目延期的议案》。公司在募投项目实施主体、募集资金投资用途及投 资规模不发生变更的情况下，根据实际情况决定对募投项目进行延期。该事项在 董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市申请已于 2022 年 3 月 25 日经北京证券交易所上市委员会审核同意，并于 2022 年 4 月 19 日经中国证券监督管理委员会注册同意（证监许可〔2022〕826 号）。公司本 次发行价格为 10 元/股，发行股数为 15,000,000 股，实际募集资金总额为 150,000, ...

本次会议为 2025 年第一次临时股东大会。 （二）召集人 证券代码：871970 证券简称：大禹生物 公告编号：2024-066 山西大禹生物工程股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规 定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决 权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2025 年 1 月 7 日 15:00。 2、网络投票起止时间：2025 年 1 月 6 日 15:00—2025 年 1 月 7 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持 ...