会议信息 - 2025年第一次临时股东大会召集人为董事会[3][4] - 采用现场和网络投票结合，重复投票以首次为准[6] - 现场会议1月7日15:00召开，网络投票1月6 - 7日15:00[7][8] 股权与登记 - 股权登记日为1月2日，普通股股东有权出席[9][10] - 登记分四种情况，时间为1月7日14 - 15时[14][15] 审议议案 - 审议日常性关联交易和综合授信额度贷款议案[12] - 议案一对中小投资者单独计票，关联股东回避表决[13]

业绩数据 - 2025年购买原材料、运输服务预计300万元，2024年初至11月末实际发生50.056771万元[1] - 2025年出售商品预计1000万元，2024年初至11月末实际发生344.021367万元[1] - 2025年其他关联交易预计2亿元，2024年初至11月末实际发生4100万元[1] - 2025年日常性关联交易预计合计2.13亿元，2024年初至11月末实际发生4494.078138万元[1] 公司信息 - 公司注册资本为100万元[27] 关联交易决策 - 2025年度关联交易金额在预计内无需董事会审议，超出部分按权限提交审议[32] 议案审议 - 第三届董事会第十八次会议通过《关于预计2025年日常性关联交易》议案，关联董事回避表决[34] - 议案已通过独立董事会议审议，尚需股东大会审议[34] 保荐意见 - 保荐机构认为预计2025年日常关联交易符合法规要求[35] - 保荐机构对预计2025年度关联交易事项无异议[36] 交易公平性 - 公司与关联方交易按市场价格，定价公平合理[29] 股东支持 - 控股股东向公司提供无偿财务资助，不损害权益[30] - 实际控制人担保不收费，支持公司且不损害利益[30]

市场扩张和并购 - 2024年12月10日公司审议通过设立全资子公司议案[2] - 2024年12月18日完成山西大禹畜牧有限公司设立及登记[2] - 山西大禹畜牧有限公司注册资本1亿元[3]

会议信息 - 第三届董事会第十八次会议于2024年12月19日召开[2] - 应出席董事7人，出席和授权出席7人[3] 议案表决 - 《关于部分募投项目延期的议案》全票通过，无需股东大会审议[5] - 《关于预计2025年日常性关联交易的议案》5票同意，需股东大会审议[6] - 《关于2025年拟申请综合授信额度贷款的议案》全票通过，需股东大会审议[6][7] - 《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》全票通过，无需股东大会审议[8]

授信申请 - 公司拟在2025年度申请不超3亿元综合授信额度[3] - 授信额度含流动资金贷款、项目贷款等业务[3] 审批情况 - 2024年12月19日董事会审议相关议案，7票同意[4][5] - 议案尚需提交股东大会审议[6] 影响说明 - 申请授信是业务发展所需，对公司有积极影响[8]

证券代码：871970 证券简称：大禹生物 公告编号：2024-062 山西大禹生物工程股份有限公司 名称：洪洞县堤村乡李村治斌饲料经销部 住所：洪洞县堤村乡李村 注册地址：洪洞县堤村乡李村 关于预计 2025 年日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 日常性关联交易预计情况 （一） 预计情况 单位：元 | | | 预计 2025 年发生 | 2024 年年初至 11 | 预计金额与上年实际发 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 关联交易类别 | 主要交易内容 | 金额 | 月末与关联方实 | 生金额差异较大的原因 | | | | | 际发生金额 | | | 购买原材料、 | 购买原材料、运 | 3,000,000.00 | 500,567.71 | 业务发展需要 | | 燃料和动力、 | 输服务 | | | | | 接受劳务 | | | | | | 销售产品、商 | 出售商品 | 10,000,000.00 | 3,440,213. ...

会议信息 - 会议于2024年12月19日在公司会议室现场召开[5] - 会议通知于2024年12月16日以通讯方式发出[5] - 会议主持人是赵一霖[2] 议案审议 - 审议通过《关于部分募投项目延期的议案》[4] - 议案表决同意3票，反对0票，弃权0票[6] - 议案不涉及关联交易，无需回避表决，无需提交股东大会审议[6]

证券代码：871970 证券简称：大禹生物 公告编号：2024-058 山西大禹生物工程股份有限公司 持股 5%以上股东拟减持公司股份的预披露公告 （再次披露） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 减持主体的基本情况 | 股东名称 | 股东身份 | | 持股数量（股） | 持股比例 | 当前持股股 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 份来源 | | 北京厚纪景桥创业投资 | 持股 | 5%以 | 7,984,000 | 7.1695% | 北交所上市 | | 有限公司－宁波梅山保 | 上股东 | | | | 前取得及上 | | 税港区厚扬天灏股权投 | | | | | 市后权益分 | | 资中心（有限合伙） | | | | | 派取得 | 二、 减持计划的主要内容 | 股东名称 | 计划减持数 | 计划减持比 | 减持 | 减持 | 减持 | 拟减 | 拟 减 持 | | --- | --- | --- | --- | ...

市场扩张和并购 - 公司拟设全资子公司山西大禹畜牧有限公司，注册资本10000万元[3] - 公司对新公司出资10000万元，持股比例100%[11] - 出资方式为现金，资金源于自有资金及自筹资金[11][12] 未来展望 - 新业务为实现产品闭环销售，稳定渠道、释放产能、降成本[14][18] - 生猪养殖面临疫病和价格波动风险，将加强防控、优化管理[15][16][17] - 投资若有资金缺口，将通过银行贷款等融资[17]

新业务开展 - 拟设全资子公司开展生猪养殖业务，模式为自繁自养及“公司 + 农户”[3] - 2024年12月10日董事会通过开展新业务议案[5] 业务背景 - 生猪养殖结构变化影响饲料及添加剂销量和利润[6] 业务优势 - 开展新业务可实现产品闭环销售，稳定渠道、释放产能、降成本[8] - 选取优质双阴种猪养殖，有成本优势[7] 风险应对 - 针对疫病和价格波动风险，分别采取防控和优化管理措施[10][11] 资金安排 - 新业务用自有及自筹资金分期投入，不足时银行贷款[9][12]