一、本次股票解除限售数量总额为 16,741,500 股，占公司总股本 15.03%，可交 易时间为 2024 年 6 月 13 日。 | 二、本次股票解除限售的明细情况及原因 | | --- | 证券代码：871970 证券简称：大禹生物 公告编号：2024-038 山西大禹生物工程股份有限公司股票解除限售公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 五、备查文件 （一）申请解除限售的股东不存在尚未履约的承诺 （二）不存在申请解除限售的股东对上市公司的非经营性资金占用情形 （三）不存在上市公司对申请解除限售的股东的违规担保等损害上市公司利益 行为的情况 （四）在本次解除限售的股票中，不存在上市公司、上市公司股东约定、承诺 的限售股份 （五）其他说明事项 （一）山西大禹生物工程股份有限公司股东名册、限售股份数据表 （二）山西大禹生物工程股份有限公司股票解除限售申请表 （三）山西大禹生物工程股份有限公司股票解除限售申请书 注：解除限售原因： 单位：股 序号 股东姓名或名 称 是否为控股股 东、实际 ...

股东大会信息 - 2024年5月22日在大禹生物二楼会议室召开[3] - 15人出席，持表决权股份68,471,000股，占61.7965%[4] - 2人网络投票，持表决权股份10,194,000股，占9.2003%[4] 人员出席情况 - 7名董事、3名监事全部出席[4][5] 议案表决情况 - 多项2023年度议案同意股数68,471,000股，占比100%[6][7][8][10][12][20][21] - 2024年度董事薪酬方案同意股数12,135,000股，占比100%[18] - 2024年度监事薪酬方案同意股数68,171,000股，占比100%[22] - 2023年度权益分派说明同意股数2,231,000股，占比100%[23] 其他 - 律师认为股东大会决议合法有效[23] - 2024年5月23日董事会公布相关信息[25]

股东大会信息 - 2024年4月29日发布召开2023年年度股东大会通知公告[3] - 现场会议于2024年5月22日15点召开，网络投票时间为2024年5月21 - 22日15:00[4] 参会股东情况 - 出席股东大会股东及代理人15人，代表68,471,000股，占比61.486%[5] - 现场出席13名，代表58,277,000股，占比52.3319%[5] - 网络投票2名，代表10,194,000股，占比9.1541%[6] - 中小股东及代理人3人，代表2,231,000股，占比2.0034%[8] 议案审议结果 - 多项议案均以同意68,471,000股，占有效表决权股份总数100%通过[12][14][16][18] - 部分议案中小股东同意2,231,000股，占出席中小股东有效表决权100%[27][28][29][30] 决议情况 - 本次股东大会表决程序及结果合规，决议合法有效[42][44]

证券代码：871970 证券简称：大禹生物 公告编号：2024-036 山西大禹生物工程股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 5 月 22 日 2.会议召开地点：大禹生物二楼会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长闫和平先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 15 人，持有表决权的股份总数 68,471,000 股，占公司有表决权股份总数的 61.7965%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 10,194,000 股，占公司有表决权股份总数的 9.2003%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出 ...

上海市锦天城律师事务所 关于山西大禹生物工程股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 鉴此，本所律师根据上述法律、法规及规范性文件的要求，按照律师行业公 认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下： 一、本次股东大会召集人资格及召集、召开的程序 经核查，公司本次股东大会是由公司董事会召集召开。公司董事会于 2024 年 4 月 29 日在北京证券交易所信息披露平台以公告形式发布了《山西大禹生物 工程股份有限公司关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票）》。 1 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 关于山西大禹生物工程股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 致：山西大禹生物工程股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受山西大禹生物工程股份 有限公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2023 年年度股东大会（以下 简称"本次 ...

行业趋势和发展计划 - 公司所处行业为饲料及饲料添加剂行业,受下游养殖行情影响较大,呈现一定的周期性特征[5] - 公司将长期坚持饲用微生物应用技术发展方向,致力于成为功能性饲料添加剂、饲料核心料应用的综合解决方案服务提供商[5] - 公司将充分利用上市公司平台,发挥资本功能,与上下游企业开展深层次合作,提高综合抗风险能力[5] 环保和可持续发展 - 公司严格遵守国家环保法规,持续投入改造环保设备,生产过程中产生的废弃物得到合理有效控制[5] - 公司专注于生物技术研发,致力于开发绿色、安全、高效的饲料添加剂及饲料产品[5] - 公司积极参与社会公益活动,注重员工福利,坚持技术创新,开展广泛的市场技术服务[6] 盈利能力提升措施 - 加大对饲料添加剂产品的销售及宣传力度,提升其占比,提升公司盈利水平[6] - 优化生产安排,降低生产成本,开发更多新产品,提升技术服务水平[6][7] - 加快对反刍、家禽和水产产品的推广,提升相关产品销量[7] 核心竞争力 - 运用自主研发的"菌酶药肽"一体化技术,开发出一系列微生态制剂产品[7][8] - 建立产品营销与技术服务相结合的营销模式,通过技术服务提高公司品牌知名度和客户粘性[8] 新产品研发进展 - 公司在反刍、家禽和水产产品方面的研发项目已达到完结阶段,正有序推出相关产品[8] 应收账款管理 - 加强客户信用管理,严格执行报货审批制度,加强销售经理考核,及时跟踪回款情况[8] - 对于账龄超过一年的应收账款,组织专人通过电话沟通、诉讼调节等方式进行催收[8] 市值管理 - 公司将通过规范治理、提升核心竞争力等方式,为投资者创造更多价值,提供合理回报[8][9] - 公司将积极参与资本市场专业投资机构、分析师以及普通投资者的沟通交流[9]

市场趋势与业务发展 - 公司所处行业为饲料及饲料添加剂行业，受下游养殖行情影响较大，生猪存栏量总体保持稳定 [3] - 公司产品以饲料和饲料添加剂为主，饲料受价格周期影响较小，饲料添加剂受养殖行情影响较大 [3] - 公司将长期坚持饲用微生物应用技术发展方向，加大科技创新力度，确保核心技术自主可控 [3] - 公司将充分利用上市公司平台，与上下游企业开展深层次合作，提高综合抗风险能力 [3] 环保与可持续发展 - 公司严格遵守国家环保法规，持续投入环保设备，确保废水、废气、噪声、固废、危废等得到有效控制 [4] - 公司专注于生物技术研究，研发绿色、安全、高效的饲料添加剂及饲料产品，改善畜禽胃肠道微生态环境 [4] - 公司注重员工福利，提供公平待遇和良好工作环境，增强员工满意度和忠诚度 [5] - 公司通过技术创新和市场技术服务，为客户降本增效，提升技术粘度，拓展下游市场 [5] 盈利能力提升措施 - 公司聚焦饲料添加剂产品，加大销售及宣传力度，提升产品占比 [6] - 优化生产安排，降低生产成本，减少单产品分摊的制造费用 [6] - 研发新产品，开展市场技术服务，为客户降本增效 [6] - 加快反刍、家禽和水产产品的推广，提升销量 [6] 核心竞争力与市场地位 - 公司核心竞争力体现在产品技术及营销服务方面，运用自主研发的"菌酶药肽"一体化技术 [7] - 公司通过产品营销与技术服务相结合的营销模式，提供技术指导和服务 [7] - 公司通过举办学术会议、技术专家培训、线上技术服务热线等方式，提升品牌知名度 [7] - 公司始终坚持技术创新，开发更具竞争力的产品，提升行业地位 [7] 研发进展与收益预期 - 公司研发项目"反刍用过瘤胃葡萄糖氧化酶的应用试验开发"、"禽用提高免疫力产品研究"等已达到完结阶段 [8] - 相关产品正有序推出市场 [8] 应收账款管理 - 2023年末公司应收账款较上年增加566万元 [9] - 公司加强客户信用管理，严格执行报货审批制度，加强销售经理考核 [9] - 对于账龄超过一年的应收账款，组织专人进行催收 [9] 市值管理 - 公司高度重视市值管理，通过规范治理、提升核心竞争力等方式为投资者创造价值 [10] - 公司将积极参与资本市场沟通，保持与投资者的持续交流，促进公司价值发现 [10] - 公司努力做好经营工作，以更好的经营业绩回报投资者 [10]

山西大禹生物工程股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 □特定对象调研 √业绩说明会 证券代码：871970 证券简称：大禹生物 公告编号：2024-035 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 □其他 二、 投资者关系活动情况 活动时间：2024 年 5 月 20 日 回答：您好，环保方面：公司在生产经营中严格遵守国家关于环保的各项法 规，近年来持续投入、改造、完善环保设备，环保设施运行均正常，处理能力满 足排放量的要求，生产经营中产生的废水、废气、噪声、固废、危废等都得到了 合理、有效的控制。公司也一直专注于生物技术研究，致力于研发绿色、安全、 高效的饲料添加剂及饲料产品。公司产品通过菌酶协同发酵产生益生菌、消化酶、 活性小肽、氨基酸、乳酸、维生素等多种活性物质，有效地促进机体营养物质的 代谢和利用，改善畜禽胃肠道微生态环境。改善饲料转化率和生产性能，减少畜 舍氨气浓度，降低动物氮、磷、二氧化碳的排放，减 ...

公司发展情况及业绩概况 - 公司2023年度归属于上市公司股东的净利润为-208.98万元,母公司2023年度实现净利润-274.50万元[4][5] - 截至2023年12月31日,公司合并报表未分配利润为10,861.10万元,母公司报表未分配利润为10,878.34万元,母公司资本公积余额为8,559.37万元[5] - 由于公司2023年度未实现盈利,不符合《公司章程》利润分配政策的条件,公司拟不进行2023年度利润分配[5] 投资者关注问题及回应 - 公司股票目前由国投证券股份有限公司提供做市服务[5] - 2024年公司将聚焦重点产品,加大客户开发力度,推动企业健康可持续发展,预计未来总体盈利趋势向好[6] - 公司将根据发展和市场变化适时制定股权激励方案,未使用部分股份将依法注销[6][7] 其他信息 - 本次业绩说明会通过视频、图片等形式对公司发展情况及2023年经营业绩进行全面介绍,并回答了投资者提出的问题[4][5] - 参会人员包括公司董事长、总经理、董事会秘书、财务负责人以及国投证券保荐代表人[3]

公司发展情况及业绩概况 - 公司2023年度归属于上市公司股东的净利润为-208.98万元,未实现盈利[5] - 公司2023年12月31日合并报表未分配利润为10,861.10万元,母公司报表未分配利润为10,878.34万元,母公司资本公积余额为8,559.37万元[5] - 由于公司2023年度未实现盈利,不符合《公司章程》利润分配政策,公司拟不进行2023年度利润分配[5] 公司未来规划 - 2024年公司将聚焦重点产品,加大客户开发力度,激发全员工作新活力,坚持创新驱动,提高治理能力,推动企业健康可持续发展[6] - 公司相信随着技术研发水平、业务拓展、销售能力及应收账款回款能力的提升,未来公司总体盈利趋势将向好[6] 股权激励计划 - 公司董事会将根据公司发展和市场变化适时制定相应的股权激励方案[6] - 如在股份回购完成后36个月内未能实施上述用途,公司将依法注销未使用部分股份[6] 其他信息 - 国投证券股份有限公司为公司股票提供做市服务[5]