本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 证券代码：871970 证券简称：大禹生物 公告编号：2024-002 山西大禹生物工程股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 1.会议召开时间：2024 年 1 月 11 日 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长闫和平先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数 58,611,715 股，占公司有表决权股份总数的 52.8983%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 2.会议召开地点：大禹生物二楼会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式 ...

证券代码：871970 证券简称：大禹生物 公告编号：2024-001 不超过 3%的预披露公告 山西大禹生物工程股份有限公司 关于持股 5%以上股东拟通过大宗交易方式减持公司股份 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 减持主体的基本情况 | 股东名称 | 股东身份 | | 持股数量（股） | 持股比例 | 当前持股股 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 份来源 | | 北京厚纪景桥创业投资 | 持股 | 5%以 | 11,304,000 | 10.1508% | 北交所上市 | | 有限公司－宁波梅山保 | 上股东 | | | | 前取得及上 | | 税港区厚扬天灏股权投 | | | | | 市后权益分 | | 资中心（有限合伙） | | | | | 派取得 | 二、 减持计划的主要内容 | 计划减持数 股东名称 量（股） | 计划减持比 例 | 减持 方式 | 减持 期间 | 减持 价格 | 拟减 份来 | 拟 减 ...

证券代码：871970 证券简称：大禹生物 公告编号：2024-001 山西大禹生物工程股份有限公司 关于持股 5%以上股东拟通过大宗交易方式减持公司股份 不超过 3%的预披露公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 减持主体的基本情况 | 股东名称 | 股东身份 | | 持股数量（股） | 持股比例 | 当前持股股 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 份来源 | | 北京厚纪景桥创业投资 | 持股 | 5%以 | 11,304,000 | 10.1508% | 北交所上市 | | 有限公司－宁波梅山保 | 上股东 | | | | 前取得及上 | | 税港区厚扬天灏股权投 | | | | | 市后权益分 | | 资中心（有限合伙） | | | | | 派取得 | 二、 减持计划的主要内容 | 计划减持数 股东名称 量（股） | 计划减持比 例 | 减持 方式 | 减持 期间 | 减持 价格 | 拟减 份来 | 拟 减 ...

| 日期 | 代码 | 简称 | 成交价 | 成交数量（股） | 买入营业部 | 卖出营业部 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2023-12- | | | | | 招商证券股份有限公 | 招商证券股份有限公 | | 29 | 830779 | 武汉蓝电 | 25.9 | 40000 | 司北京朝外大街证券 | 司北京知春东里证券 | | | | | | | 营业部 | 营业部 | | 2023-12- | | | | | 中国中金财富证券有 | 招商证券股份有限公 | | 29 | 830779 | 武汉蓝电 | 25.9 | 50000 | 限公司北京宋庄路证 | 司北京知春东里证券 | | | | | | | 券营业部 | 营业部 | | 2023-12- | | | | | 中信证券股份有限公 | 招商证券股份有限公 | | 29 | 830779 | 武汉蓝电 | 25.9 | 40000 | 司杭州凤起路证券营 | 司北京知春东里证券 | | | | | | | 业部 | 营业部 | | 2023-12- | | | | | 安信证券股 ...

申请综合授信额度贷款公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、基本情况 根据公司 2024 年度的经营计划以及日常生产经营的的资金需求，公司拟在 2024 年度向银行及其他金融机构申请不超过人民币 300,000,000.00 元的综合授 信额度。授信额度包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、银行 保函、银行保理、信用证、金融衍生品等各种贷款暨融资等有关业务。最终发生 额以实际签署的合同为准，授信的利息和费用、利率等条件由本公司与银行及其 他金融机构协商确定。 在办理授信的过程中，除信用保证外，公司经营层可以根据实际情况决定用 公司资产为相关授信进行抵押。也可以在征得第三方同意的前提下，由包括公司 控股股东、实际控制人在内的第三方为公司办理授信提供无偿担保（包括但不限 于财产抵押、股权质押、知识产权抵押等担保方式),并按照相关规定履行关联交 易决策程序和信息披露义务。 证券代码：871970 证券简称：大禹生物 公告编号：2023-094 山西大禹生物工程股份有限公司 关于 ...

安信证券股份有限公司 关于山西大禹生物工程股份有限公司 预计2024年日常性关联交易的核查意见 安信证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"、"安信证券"）作为山 西大禹生物工程股份有限公司（以下简称"大禹生物"或"公司"）向不特定 合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《证券发 行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》 《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上 市规则（试行）》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对大禹生物预计 2024年日常性关联交易事项进行了核查，核查意见如下： 一、日常性关联交易预计情况 （一）预计情况 1 1、法人及其他经济组织 名称：洪洞县堤村乡李村治斌饲料经销部 住所：洪洞县堤村乡李村 注册地址：洪洞县堤村乡李村 企业类型：个体工商户 实际控制人：李治斌 | | | 预计 2024 年发 | 年年初至 2023 | 预计金额与上年实 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 关联交易类别 | 主要交易内容 | 生金额 | 11 月末与关联 | 际发生金额差异较 | | | ...

证券代码：871970 证券简称：大禹生物 公告编号：2023-095 山西大禹生物工程股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规 定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 公司同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决 权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 1 月 11 日 15:00。 2、网络投票起止时间：2024 年 1 月 10 日 15:00—2024 年 1 月 11 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算 ...

证券代码：871970 证券简称：大禹生物 公告编号：2023-092 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 12 月 25 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 22 日以通讯方式发出 山西大禹生物工程股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告 5.会议主持人：闫和平 6.会议列席人员：监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》和《董事会议 事规则》的有关规定，所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 董事吴秋生、武晓锋、宋晓敏因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》 1.议案内容： 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2023 年 12 ...

业绩相关 - 2024年预计购买原材料等金额300万元，2023年初至11月末实际发生63.170789万元[4] - 2024年预计销售产品等金额1000万元，2023年初至11月末实际发生443.484748万元[4] - 2024年预计关联交易金额2.13亿元，2023年初至11月末实际发生3706.655537万元[4] 决策相关 - 2023年12月25日第三届董事会第十三次会议通过《关于预计2024年日常性关联交易》议案[16] - 2023年12月22日第三届董事会独立董事专门会议第一次会议通过上述议案[17] 关联交易相关 - 公司向关联方交易按市场价格，定价公平合理[18] - 2024年度关联交易超预计按决策权限提交审议[20] - 关联交易满足经营需要，对财务和经营无重大不利影响[21] - 保荐机构认为预计2024年日常关联交易符合法规要求，无异议[23] 关联方关系 - 寿光市农牧饲料经销处实际控制人闫飞洋是公司员工闫艳生儿子[13] - 芮城县古魏镇县南村宏岩塑料加工厂实际控制人谢红梅是公司员工赵岩母亲[13] - 公司实际控制人杨君博是公司员工曹丹配偶[13]

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 证券代码：871970 证券简称：大禹生物 公告编号：2023-095 山西大禹生物工程股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规 定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决 权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 1 月 11 日 15:00。 3. 本公司聘请的律师。 2、网络投票起止时间：2024 年 1 月 10 日 15:00—2024 年 1 月 11 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任 ...