证券代码：871970 证券简称：大禹生物 公告编号：2023-081 山西大禹生物工程股份有限公司独立董事专门会议制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 11 月 9 日第三届董事会第十二次会议审议通过，表决 结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；本制度无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一条 为进一步完善山西大禹生物工程股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称"《上市规则》"）、 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》（以下简称"《监管 指引 1 号"》等法律、法规、规范性文件以及《山西大禹生物工程股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，并结合公司实际情况，制定本 ...

证券代码：871970 证券简称：大禹生物 公告编号：2023-072 山西大禹生物工程股份有限公司 关于拟修订《公司章程》公告 | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 第四十一条 公司控股股东、实际控制 | 第四十一条 公司控股股东、实际控制 | | 人对公司及其他股东负有诚信义务，应 | 人对公司和公司社会公众股股东负有 | | 当依法行使股东权利，履行股东义务。 | 诚信义务。控股股东应严格依法行使出 | | 公司控股股东、实际控制人不得利用利 | 资人的权利，控股股东不得利用利润分 | | 润分配、资产重组、对外投资、资金占 | 配、资产重组、对外投资、资金占用、 | | 用、借款担保等各种方式损害公司和社 | 借款担保等方式损害公司和社会公众 | | 会公众股股东的合法权益，不得利用其 | 股股东的合法权益，不得利用其控制地 | | 控制权损害公司及其他股东的合法权 | 位损害公司和社会公众股股东的合法 | | 益，不得利用控制地位谋取非法利益。 | 权益。 | | …… | …… | | 第四十二条 …… | 第四十二条 …… | | 公司年度股东大会可以授权董事会向 | 公司 ...

证券代码：871970 证券简称：大禹生物 公告编号：2023-071 山西大禹生物工程股份有限公司 关于调整第三届董事会审计委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 特此公告。 山西大禹生物工程股份有限公司 董事会 2023 年 11 月 10 日 山西大禹生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 9 日召开了第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于调整第三届董事会审计 委员会委员的议案》，同意对公司第三届董事会审计委员会部分委员进行调整。 现将具体情况公告如下： 根据中国证监会颁布并于 2023 年 9 月 4 日起施行的《上市公司独立董事管 理办法》，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。为完 善公司治理结构，公司董事、财务负责人、董事会秘书燕雪野先生于近日向董事 会提交书面辞职报告，辞去公司第三届董事会审计委员会委员职务。 为保障审计委员会正常运行，公司董事会补选闫和平先生为审计委员会委 员，与宋晓敏先生（主任委员）、武晓锋先 ...

证券代码：871970 证券简称：大禹生物 公告编号：2023-077 山西大禹生物工程股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 11 月 9 日第三届董事会第十二次会议审议通过，表决 结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；本制度无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为建立、完善山西大禹生物工程股份有限公司（以下简称"公司"） 董事和高级管理人员的业绩考核与评价体系，制订科学、有效的薪酬管理制度， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《山西大禹生物 工程股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）并参照中国证券监督管 理委员会和全国股转公司的有关规定，制定本议事规则。 第四条 薪酬委员会由 3 名董事组成，其中独立董事应占半数以上并担任召 集人。薪酬委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之 一提名，由公司董事 ...

证券代码：871970 证券简称：大禹生物 公告编号：2023-086 山西大禹生物工程股份有限公司融资与对外担保管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 11 月 9 日第三届董事会第十二次会议审议通过，表决 结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；本制度尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为了规范山西大禹生物工程股份有限公司（下称"公司"）融资和 对外担保管理，有效控制公司融资风险和对外担保风险，保护公司财务安全和投 资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《山 西大禹生物工程股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）、《北京证券交 易所股票上市规则（试行）》等法律法规、规定，制定本制度。 第二条 本制度所称融资，是指公司向以银行为主的金融机构进行间接融资 的行为，主要包括综合授信、流动资金贷款、技改和固定资产贷款、信用证融资、 票据融资和开具保函等形式 ...

董事会战略委员会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 11 月 9 日第三届董事会第十二次会议审议通过，表决 结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；本制度无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 证券代码：871970 证券简称：大禹生物 公告编号：2023-078 山西大禹生物工程股份有限公司 董事或者全体董事的三分之一提名，董事会讨论通过。 第五条 委员会设召集人一名。召集人由公司董事长提名，并经董事会任命。 第六条 委员会任期与同届董事会任期一致，委员任期与董事任期一致。委 员任期届满，可连选连任。委员会委员在任职期间不再担任公司董事职务时，其 委员资格自动丧失。 第一章 总则 第一条 为确保山西大禹生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）发展 战略规划的合理性与投资决策的科学性，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称《公司法》）、《山西大禹生物工程股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、 《山 ...

一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 11 月 9 日第三届董事会第十二次会议审议通过，表决 结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；本制度尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 证券代码：871970 证券简称：大禹生物 公告编号：2023-087 山西大禹生物工程股份有限公司信息披露管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 第四条 本制度所称信息披露是指公司或者其他信息披露义务人按法律法 规、部门规章、规范性文件以及北交所的有关规定和本制度的规定，及时在符合 《证券法》规定的信息披露平台上发布信息。 第五条 公司及其他信息披露义务人应当及时、公平地披露所有可能对公司 股票及其他证券品种交易价格、投资者投资决策产生较大影响的信息（以下简称 "重大信息"），并保证信息披露内容的真实、准确、完整，简明清晰，通俗易 懂，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。前述重大信息应包括但不限于符 合第二章至第三章规定的定期报告和临时报告的信息，以及 ...

证券代码：871970 证券简称：大禹生物 公告编号：2023-076 山西大禹生物工程股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本制度经公司 2023 年 11 月 9 日第三届董事会第十二次会议审议通过，表决 结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；本制度无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为了规范山西大禹生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员的产生，优化公司的人员组成，完善公司治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》、《山西大禹生物工程股份有限公司章程》（以下简称"公司章 程"）及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会（以下简称"提名委员会"）， 并制定本工作细则。 第二条 提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责拟订公司董事 和高级管理人员的选拔标准和程序，搜寻人选，进行选择并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事占多数并担任 ...

山西大禹生物工程股份有限公司募集资金管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：871970 证券简称：大禹生物 公告编号：2023-085 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 11 月 9 日第三届董事会第十二次会议审议通过，表决 结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；本制度尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为了规范山西大禹生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）募 集资金的使用与管理，提高募集资金使用效益，保护投资者的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所上市公司持 续监管指引第 9 号——募集资金管理》《北京证券交易所股票上市规则》等法律 法规、规范性文件，以及《山西大禹生物工程股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指，公司通过向不特定合格投资者发行证券 （包括公开发行股票并在北交所上 ...

山西大禹生物工程股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 证券代码：871970 证券简称：大禹生物 公告编号：2023-088 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第三次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规 定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决 权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 年 11 月 28 日 15:00。 2、网络投票起止时间：2023 年 11 月 27 日 15:00—2023 年 11 月28 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 ...