证券代码：871970 证券简称：大禹生物 公告编号：2023-071 特此公告。 山西大禹生物工程股份有限公司 董事会 2023 年 11 月 10 日 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 山西大禹生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 9 日召开了第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于调整第三届董事会审计 委员会委员的议案》，同意对公司第三届董事会审计委员会部分委员进行调整。 现将具体情况公告如下： 根据中国证监会颁布并于 2023 年 9 月 4 日起施行的《上市公司独立董事管 理办法》，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。为完 善公司治理结构，公司董事、财务负责人、董事会秘书燕雪野先生于近日向董事 会提交书面辞职报告，辞去公司第三届董事会审计委员会委员职务。 为保障审计委员会正常运行，公司董事会补选闫和平先生为审计委员会委 员，与宋晓敏先生（主任委员）、武晓锋先生共同组成公司第三届董事会审计委 员会，任期自第三届董事会第十二次会议审 ...

证券代码：871970 证券简称：大禹生物 公告编号：2023-076 山西大禹生物工程股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 11 月 9 日第三届董事会第十二次会议审议通过，表决 结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；本制度无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为了规范山西大禹生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员的产生，优化公司的人员组成，完善公司治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》、《山西大禹生物工程股份有限公司章程》（以下简称"公司章 程"）及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会（以下简称"提名委员会"）， 并制定本工作细则。 第二条 提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责拟订公司董事 和高级管理人员的选拔标准和程序，搜寻人选，进行选择并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其 ...

山西大禹生物工程股份有限公司融资与对外担保管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 11 月 9 日第三届董事会第十二次会议审议通过，表决 结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；本制度尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 证券代码：871970 证券简称：大禹生物 公告编号：2023-086 第一条 为了规范山西大禹生物工程股份有限公司（下称"公司"）融资和 对外担保管理，有效控制公司融资风险和对外担保风险，保护公司财务安全和投 资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《山 西大禹生物工程股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）、《北京证券交 易所股票上市规则（试行）》等法律法规、规定，制定本制度。 第二条 本制度所称融资，是指公司向以银行为主的金融机构进行间接融资 的行为，主要包括综合授信、流动资金贷款、技改和固定资产贷款、信用证融资、 票据融资和开具保函等形式 ...

证券代码：871970 证券简称：大禹生物 公告编号：2023-081 山西大禹生物工程股份有限公司独立董事专门会议制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 11 月 9 日第三届董事会第十二次会议审议通过，表决 结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；本制度无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一条 为进一步完善山西大禹生物工程股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称"《上市规则》"）、 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》（以下简称"《监管 指引 1 号"》等法律、法规、规范性文件以及《山西大禹生物工程股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，并结合公司实际情况，制定本 ...

调研概况 - 调研时间：2023 年 10 月 27 日 [2] - 调研形式：网络调研 [2] - 调研机构：国信证券、山西证券、西南证券 [2] - 公司接待人员：总经理闫凌鹏、副总经理罗鹏、董事会秘书兼财务总监燕雪野 [2] 财务表现 - 2023 年 1-9 月收入上涨，净利润下滑 [3] - 收入上涨原因：新增饲料类产品（适旦白、乳仔优）销量较大 [3] - 净利润下滑原因：饲料添加剂销售收入下降，新增饲料产品毛利率较低 [4] - 2023 年 7 月中旬后生猪价格上涨，三季度经营状况改善 [5] 应收账款管理 - 针对超过一年以上的应收账款，采取发送催收函及法律手段催收 [6] - 对年底结清账务的客户提前跟进催收 [6] - 加强日常监管，对大额应收账款指定专人跟进 [6] 经营改善措施 - 聚焦饲料添加剂产品，加大销售及宣传力度，提升盈利水平 [7] - 优化销售团队，就近建设销售特区，深挖潜在客户 [7] - 优化生产安排，降低生产成本 [7] - 研发新产品，提供市场技术服务，提升客户粘性 [7] - 加快反刍、家禽产品的推广，提升销量 [7]

证券代码：871970 证券简称：大禹生物 公告编号：2023-068 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 山西大禹生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 27 日接待了 3 家机构的调研，现将主要情况公告如下： 一、 调研情况 调研时间：2023 年 10 月 27 日 调研形式：网络调研 调研机构：国信证券、山西证券、西南证券（排名不分先后） 上市公司接待人员：总经理闫凌鹏、副总经理罗鹏、董事会秘书兼财务总监 燕雪野 二、 调研的主要问题及公司回复概要 山西大禹生物工程股份有限公司 关于接待机构投资者调研情况的公告 回答：（1）公司将密切关注市场的变化，对饲料添加剂产品进行聚焦，加大 对饲料添加剂产品的销售及宣传力度，提升饲料添加剂产品的占比，提升公司盈 利水平；优化现有销售团队，针对饲料类产品就近建设销售特区，深挖潜在客户， 扩大销量，以降低生产成本及运输成本，增加产品利润；持续不断的进行大客户 的开发与合作。 （2）优化生产安排，降低生产成本，使得单产品分 ...

证券代码：871970 证券简称：大禹生物 公告编号：2023-066 山西大禹生物工程股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 5.会议主持人：赵一霖 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《监事会议 事规则》的有关规定，所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）会议召开情况 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况 （一）审议通过《关于< 2023 年第三季度报告>》议案 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2023 年 10 月 26 日在北京证券交易所信息披露平台 （www.bse.cn）上披露的《2023 年三季度报告》（公告编号：2023-067）。 1.会议召开时间：2023 年 10 月 25 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方 ...

山西大禹生物工程股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 25 日 证券代码：871970 证券简称：大禹生物 公告编号：2023-065 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》和《董事会议 事规则》的有关规定，所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 董事吴秋生、武晓锋、宋晓敏因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 22 日以通讯方式发出 5.会议主持人：闫和平 6.会议列席人员：监事及高级管理人员 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 《山西大禹生物 ...

公司整体财务关键指标变化 - 截至2023年9月30日，公司资产总计430,201,877.25元，较上年期末减少0.72%；归属于上市公司股东的净资产313,103,931.92元，较上年期末减少12.58%[11] - 2023年1 - 9月，公司营业收入115,156,370.54元，较上年同期增长19.80%；归属于上市公司股东的净利润 - 6,294,345.42元，较上年同期减少153.65%[11] - 2023年7 - 9月，公司营业收入45,908,632.87元，较上年同期增长25.00%；归属于上市公司股东的净利润 - 227,008.62元，较上年同期减少105.84%[11] - 2023年1 - 9月，营业成本85,514,270.98元，较上年同期增长65.86%，主要系低毛利饲料类产品销售占比增加所致[13] - 2023年1 - 9月，财务费用1,266,936.35元，较上年同期增长206.26%，主要系短期借款规模增加致利息费用增加[13] - 2023年1 - 9月，信用减值损失 - 211,263.03元，较上年同期减少163.95%，主要系一年以上应收账款增加致坏账准备增加[13] - 2023年1 - 9月，经营活动产生的现金流量净额 - 516,918.53元，较上年同期减少105.72%，主要系购买商品、接受劳务支付现金增加所致[11][14] - 2023年1 - 9月，筹资活动产生的现金流量净额12,861,343.35元，较上年同期减少88.20%，主要系上年同期公开发行股票吸收投资收到现金金额大[14] - 2023年9月30日流动资产合计85,554,918元，2022年12月31日为105,123,933.33元[32] - 2023年9月30日货币资金24,108,136.44元，2022年12月31日为45,112,911.72元[32] - 2023年9月30日应收票据100,000元，2022年12月31日为600,000元[32] - 2023年9月30日应收账款25,611,456.69元，2022年12月31日为20,901,640.10元[32] - 2023年9月30日存货32,064,700.84元，2022年12月31日为33,751,160.28元[32] - 2023年9月30日公司资产总计430,201,877.25元，较2022年12月31日的433,317,187.05元下降约0.72%[34][35] - 2023年9月30日流动负债合计89,980,029.60元，较2022年12月31日的45,459,463.92元增长约97.93%[34] - 2023年9月30日负债合计117,097,945.33元，较2022年12月31日的75,138,629.71元增长约55.84%[35] - 2023年9月30日股本为111,360,400.00元，较2022年12月31日的55,960,000.00元增长约99%[35] - 2023年1 - 9月营业总收入115,156,370.54元，较2022年1 - 9月的96,125,595.93元增长约19.8%[40] - 公司营业总成本从88,834,774.56元增至125,215,153.85元，增幅约40.95%[41] - 公司营业利润从11,315,891.64元变为 -6,109,030.26元，降幅约153.99%[41] - 公司净利润从11,731,517.27元变为 -6,294,345.42元，降幅约153.65%[41] - 公司经营活动现金流入小计从108,820,631.39元增至123,743,294.55元，增幅约13.71%[47] - 公司销售商品、提供劳务收到的现金从105,863,609.94元增至121,146,351.60元，增幅约14.43%[47] - 公司基本每股收益从0.25元/股变为 -0.06元/股，降幅约124%[42] - 经营活动现金流出小计从99,779,330.83元增加至124,260,213.08元，经营活动产生的现金流量净额从9,041,300.56元变为 -516,918.53元[49] - 投资活动现金流入小计为420,000.00元，投资活动现金流出小计从79,703,421.92元降至33,769,200.10元，投资活动产生的现金流量净额从 -79,703,421.92元变为 -33,349,200.10元[49] - 筹资活动现金流入小计从181,750,000.00元降至113,000,000.00元，筹资活动现金流出小计从72,725,361.39元增加至100,138,656.65元，筹资活动产生的现金流量净额从109,024,638.61元变为12,861,343.35元[49] - 现金及现金等价物净增加额从38,362,517.25元变为 -21,004,775.28元，期末现金及现金等价物余额从75,311,961.87元降至24,108,136.44元[49] - 公司取得借款收到的现金从45,000,000.00元增加至113,000,000.00元[49][51] - 公司分配股利、利润或偿付利息支付的现金从613,279.55元增加至40,138,656.65元[49][51] 母公司财务关键指标变化 - 2023年9月30日母公司资产总计431,736,239.73元，较2022年12月31日的433,814,880.57元下降约0.48%[38][39] - 2023年9月30日母公司流动负债合计89,710,419.04元，较2022年12月31日的45,129,549.50元增长约98.78%[38][39] - 2023年9月30日母公司负债合计116,828,334.77元，较2022年12月31日的74,808,715.29元增长约56.17%[39] - 2023年9月30日母公司货币资金22,667,997.01元，较2022年12月31日的42,447,207.97元下降约46.6%[37] - 2023年9月30日母公司应收账款25,548,810.49元，较2022年12月31日的20,931,574.25元增长约22.06%[37] - 母公司营业收入从95,137,713.81元增至114,317,986.49元，增幅约20.16%[45] - 母公司营业利润从12,860,680.46元变为 -5,107,161.65元，降幅约139.71%[45] - 母公司净利润从13,238,039.22元变为 -5,317,980.32元，降幅约140.17%[45] - 母公司基本每股收益从0.28元/股变为 -0.05元/股，降幅约117.86%[46] - 母公司经营活动现金流入小计从107,860,886.04元增加至122,866,970.74元，经营活动产生的现金流量净额从10,664,511.48元变为699,954.79元[51] - 母公司投资活动现金流入小计为420,000.00元，投资活动现金流出小计从79,898,275.92元降至33,760,509.10元，投资活动产生的现金流量净额从 -79,898,275.92元变为 -33,340,509.10元[51] - 母公司筹资活动现金流入小计从181,750,000.00元降至113,000,000.00元，筹资活动现金流出小计从72,725,361.39元增加至100,138,656.65元，筹资活动产生的现金流量净额从109,024,638.61元变为12,861,343.35元[51] - 母公司现金及现金等价物净增加额从39,790,874.17元变为 -19,779,210.96元，期末现金及现金等价物余额从74,824,241.45元降至22,667,997.01元[51] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计3,852,085.63元，净额3,274,272.79元，所得税影响数577,812.84元[16] 股权结构情况 - 期末无限售股份总数52,704,400股，占比47.33%；有限售股份总数58,656,000股，占比52.67%；总股本111,360,400股，普通股股东人数11,635人[19] - 持股5%以上股东或前十名股东期末合计持股77,828,879股，占比69.90%，其中闫和平持股53,246,000股，占比47.81% [22] 日常性关联交易情况 - 日常性关联交易中，购买原材料等预计3,000,000元，发生499,824.83元；销售产品等预计8,000,000元，发生3,244,799.57元；关联方担保预计100,000,000元，发生28,000,000元[26] 资产抵押情况 - 资产抵押中，房屋建筑物账面价值91,223,068.85元，占总资产21.20%；土地使用权账面价值10,119,808.51元，占总资产2.35%；总计账面价值101,342,877.36元，占总资产23.55% [29]

证券代码：871970 证券简称：大禹生物 公告编号：2023-066 第三届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5.会议主持人：赵一霖 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《监事会议 事规则》的有关规定，所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 山西大禹生物工程股份有限公司 （一）审议通过《关于< 2023 年第三季度报告>》议案 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2023 年 10 月 26 日在北京证券交易所信息披露平台 （www.bse.cn）上披露的《2023 年三季度报告》（公告编号：2023-067）。 1.会议召开时间：2023 年 10 月 25 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 22 日 以通讯方式发出 2 ...