证券代码：871981 证券简称：晶赛科技 公告编号：2023-070 安徽晶赛科技股份有限公司董事会审计委员会制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 10 月 30 日召开的第三届董事会第八次会议，审议通过了《关 于制定<董事会审计委员会制度>的议案》。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为强化公司董事会决策功能，确保董事会对管理层的有效监督，完 善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《安徽晶赛科技股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）及其它有关规定，公司设立董事会审计委员 会（以下简称"审计委员会"），并制订本制度。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门工作机构，负责审核公司财务信息 及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 第三条 审计委员会成员须保证足够的时间和精力履行委员会的工作职责， 勤勉尽责，切实有效地监督公司的外部审计,指导公司内部审计工作，促进公司 建立有效的内部控制并提供真实、准确 ...

证券代码：871981 证券简称：晶赛科技 公告编号：2023-076 安徽晶赛科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺（丁斌） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整 性承担个别及连带法律责任。 本人丁斌，已充分了解并同意由提名人安徽晶赛科技股份有限公司董事会 提名为安徽晶赛科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。本人公开声 明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任安徽晶赛科技 股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规 范性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工 作经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业 务规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； （三）中国证监会《上 ...

证券代码：871981 证券简称：晶赛科技 公告编号：2023-064 安徽晶赛科技股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召集、召开和议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章 等规范性文件的要求,符合《公司法》、《公司章程》相关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 董事吴林先生、吴小亚先生因工作原因以通讯方式参与表决。 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 30 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场表决与通讯表决相结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 20 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长侯诗益先生 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司<2023 年第三季度报告>的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公 ...

证券代码：871981 证券简称：晶赛科技 公告编号：2023-065 安徽晶赛科技股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 30 日 2.会议召开地点：安徽省合肥市经济技术开发区云谷路 2569 号 3.会议召开方式：现场表决 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 20 日 以通讯方式发出 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 5.会议主持人：监事会主席陈维彦先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召集、召开和议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章 等规范性文件,符合《公司法》、《公司章程》相关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司<2023 年第三季度报告> ...

证券代码：871981 证券简称：晶赛科技 公告编号：2023-071 安徽晶赛科技股份有限公司独立董事专门会议工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 10 月 30 日召开的第三届董事会第八次会议，审议通过了《关 于制定<独立董事专门会议工作制度>的议案》。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为进一步完善安徽晶赛科技股份有限公司（以下简称"公司"）的法 人治理，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进提高公司质量，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简 称《证券法》）《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称《上市规则》） 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》（以下简称《监管 指引 1 号》）《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件以及《安 徽晶赛科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，并结合公 司实际情况，制定本 ...

整体营业收入变化 - 年初至报告期末（2023年1 - 9月）营业收入263,892,309.74元，较上年同期减少16.29%[11] - 本报告期（2023年7 - 9月）营业收入96,508,587.14元，较上年同期增加19.74%[11] - 2023年1 - 9月营业总收入263,892,309.74元，较2022年1 - 9月的315,246,582.52元下降约16.29%[35] 整体净利润变化 - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润 - 6,700,768.86元，较上年同期减少117.06%[11] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润 - 2,334,878.65元，较上年同期减少148.78%[11] - 2023年1 - 9月净利润为 - 6,700,768.86元，2022年1 - 9月为39,281,992.76元[36] 整体资产与净资产变化 - 报告期末（2023年9月30日）资产总计768,951,070.09元，较上年期末减少5.56%[11] - 报告期末归属于上市公司股东的净资产503,398,008.90元，较上年期末减少3.91%[11] - 2023年9月30日公司资产总计7.69亿元，较2022年末的8.14亿元下降5.55%[27][28][29] - 2023年9月30日所有者权益合计5.03亿元，较2022年末的5.24亿元下降3.91%[29] 部分资产项目变动 - 货币资金报告期末为115,500,571.82元，变动幅度135.77%，因闲置募集资金结构性存款到期赎回[12] - 应收票据报告期末为17,013,412.68元，变动幅度 - 39.25%，因本期收到金额减少[12] - 在建工程报告期末为11,457,283.50元，变动幅度337.33%，因募投项目研发大楼建设[12] 经营活动现金流量变化 - 经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末为54,552,655.10元，较上年同期增加54.19%[11] - 2023年1 - 9月经营活动现金流入小计238,309,119.47元，2022年同期为270,664,840.19元[42] - 2023年1 - 9月经营活动现金流出小计183,756,464.37元，2022年同期为235,285,793.76元[42] - 2023年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额为54,552,655.10元，2022年同期为35,379,046.43元[42] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计12,540,409.19元，净额10,664,179.68元，所得税影响数1,876,229.51元[15] - 计入当期损益的政府补助（特定除外）10,989,167.72元，委托他人投资或管理资产损益1,590,662.32元[15] 股份结构变化 - 无限售股份期初38,999,590股占比51.00%，期末37,145,454股占比48.58%；有限售股份期初37,468,410股占比49.00%，期末39,322,546股占比51.42%，总股本76,468,000股不变，普通股股东人数6,961人[18] 股东持股变化 - 持股5%以上或前十名股东合计期初持股51,967,318股，变动2,300,473股，期末持股54,267,791股，占比70.97%[19] - 控股股东、实际控制人期初持股50,000,000股，变动367,325股，期末持股50,367,325股[18][19] - 董事、监事、高管期初持股0股，变动2,104,856股，期末持股2,104,856股[18] 担保与授信情况 - 公司存在对外担保事项，为全资子公司担保总金额不超20,000万元，期末最高余额1,500万元[23] - 其他重大关联交易中，实控人及其关联方为公司银行贷款担保余额5,000万元[23] - 公司及控股子公司申请综合授信额度不超30,000万元[24] 资产抵押质押情况 - 资产抵押、质押总计账面价值36,522,824.76元，占总资产比例4.75%[24] 流动资产与非流动资产变化 - 2023年9月30日流动资产合计3.47亿元，较2022年末的4.03亿元下降13.90%[27] - 2023年9月30日非流动资产合计4.22亿元，较2022年末的4.12亿元增长2.61%[28] 流动负债与非流动负债变化 - 2023年9月30日负债合计2.66亿元，较2022年末的2.90亿元下降8.53%[28][29] - 2023年9月30日流动负债合计2.03亿元，较2022年末的2.39亿元下降15.31%[28] - 2023年9月30日非流动负债合计0.63亿元，较2022年末的0.51亿元增长23.20%[28][29] - 2023年流动负债合计77,271,446.79元，较之前的95,780,896.40元下降约19.32%[33] - 2023年非流动负债合计26,384,318.95元，较之前的15,804,426.52元增长约66.94%[33] 母公司财务数据变化 - 母公司2023年9月30日资产总计5.10亿元，较2022年末的5.24亿元下降2.76%[31][32] - 母公司2023年9月30日流动资产合计1.58亿元，较2022年末的2.65亿元下降40.40%[31][32] - 母公司2023年9月30日非流动资产合计3.52亿元，较2022年末的2.59亿元增长35.85%[32] - 2023年母公司营业收入141,149,731.59元，较2022年的122,220,860.60元增长约15.49%[39] - 2023年母公司营业成本120,364,016.28元，较2022年的102,912,974.46元增长约16.96%[39] - 2023年母公司营业利润2,402,162.79元，较2022年的23,610,081.88元下降约89.83%[40] - 2023年母公司净利润7,204,208.27元，较2022年的30,285,235.43元下降约76.22%[40] 综合收益变化 - 公司综合收益总额为7,204,208.27元，上一年为30,285,235.43元[41] 投资活动现金流量变化 - 2023年1 - 9月投资活动现金流入小计434,130,422.54元，2022年同期为355,284,308.70元[43] - 2023年1 - 9月投资活动现金流出小计372,075,720.13元，2022年同期为560,356,803.69元[43] - 2023年1 - 9月投资活动产生的现金流量净额为62,054,702.41元，2022年同期为 - 205,072,494.99元[43] 筹资活动现金流量变化 - 2023年1 - 9月筹资活动现金流入小计50,000,000.00元，2022年同期为57,400,000.00元[43] - 2023年1 - 9月筹资活动现金流出小计79,883,279.23元，2022年同期为68,528,773.85元[43] - 2023年1 - 9月筹资活动产生的现金流量净额为 - 29,883,279.23元，2022年同期为 - 11,128,773.85元[43] 整体营业成本与利润变化 - 2023年1 - 9月营业总成本276,032,552.07元，较2022年1 - 9月的288,169,822.48元下降约4.21%[36] - 2023年1 - 9月营业利润为 - 14,769,359.80元，2022年1 - 9月为34,276,778.67元[36]

公司于 2023 年 9 月 20 日收到公司原股东铜陵晶超投资管理有限合伙企业 （有限合伙）（以下简称"铜陵晶超"）及铜陵晶益投资管理有限合伙企业（有 限合伙）（以下简称"铜陵晶益"）出具的《关于完成证券非交易过户的告知函》， 告知其已通非交易过户方式将其所持有的公司股份按照出资比例过户给全体合 伙人。本次非交易过户前，铜陵晶超持有公司股份数量为 3,920,000 股，占公 司总股本比例为 5.1263%，铜陵晶益持有公司股份数量为 1,470,000 股，占公 司总股本比例为 1.9224%。截至本公告日，上述合伙企业所持有的公司股份， 已全部通过非交易过户的方式登记至各合伙人名下。具体情况如下： 序号 过出方 过入方 过户数量（股） 占公司总股本比例 1 铜陵晶超 郑善发 637,000 0.8330% 2 铜陵晶超 徐飞 490,000 0.6408% 3 铜陵晶超 陈维彦 450,800 0.5895% 4 铜陵晶超 李挺 352,800 0.4614% 5 铜陵晶超 侯雪 343,194 0.4488% 6 铜陵晶超 张毅 294,000 0.3845% 7 铜陵晶超 王立平 196,000 0 ...

业绩波动与原因 - 2023年上半年，公司业绩波动较大，主要受下游消费电子市场需求放缓影响，石英晶振行业景气度较低，导致销售订单减少 [3] - 行业竞争加剧，主要产品价格下降，产品综合成本仍有较大优化空间 [3] - 报告期内出现亏损，但未对现金流、业务拓展、人才吸引、团队稳定性、研发投入、生产经营可持续性等造成重大不利影响 [3] 应对措施 - 加强市场开发力度，扩大规模化生产效益，紧盯5G手机市场、AI、汽车、高精度定位等高增长市场领域，积极开发新客户 [4] - 加大研发投入，提高产品市场竞争力，增强议价能力，音叉产品已开始批量出货，小尺寸和高频谐振器产品市场进一步拓展 [4] - 加强成本管控体系建设，完善原材料采购机制，优化生产工序和流程，提高生产效率，促进降本增效 [4] 募投项目变更 - 公司现有谐振器产能较为充裕，为避免产能过剩，将“年产十亿只”募投项目原计划新建的10亿只/年产能缩减至6亿只/年 [5] - 剩余募集资金用于投资目前公司产能不足的新产品产业化项目 [5] - 新开发的TF音叉晶振系列产品已通过部分客户的产品认证流程，需扩充TF音叉晶振及TCXO温补晶振的产能以满足客户需求 [6] 未来展望 - 石英晶振产品在无线互联应用需求增多的背景下，未来应用场景及需求量仍有较大发展空间 [3] - 公司将继续推动新市场及新应用领域的布局，在物联网、模组、汽车电子、光通信等终端市场加大开发和推广力度 [3] - 通过规模化经营、专业管理，进一步降本提效，优化产品结构，提高高端产品占比，提升盈利水平 [4]

证券代码：871981 证券简称：晶赛科技 公告编号：2023-061 1、实际募集资金金额 经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]3295 号文核准，安徽晶赛科技 股份有限公司（以下简称"晶赛科技"或"公司"）于 2021 年 10 月向不特定合 格投资者公开发行人民币普通股 1,187.83 万股，每股发行价格为 18.32 元，募 集资金总额为人民币 21,761.05 万元，扣除发行费用（不含税）后，实际募集资 金净额为 19,793.88 万元，该募集资金已于 2021 年 10 月到账并经容诚会计师事 务所（特殊普通合伙）容诚验字[2021]230Z0254 号《验资报告》验证。2021 年 12月，公司因行使超额配售选择权，发行新股178.17万股，每股发行价格为18.32 元，募集资金总额为人民币 3,264.07 万元，扣除发行费用（不含税）后募集资 金净额为 3,033.11 万元，到账时间为 2021 年 12 月 14 日，并经容诚会计师事务 所（特殊普通合伙）容诚验字[2021]230Z0304 号《验资报告》验证。 综上，公司本次公开发行完成后（包含超额配售），最终募集资金总 ...

证券代码：871981 证券简称：晶赛科技 公告编号：2023-056 安徽晶赛科技股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 8 月 28 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场表决与通讯表决相结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 18 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长侯诗益先生 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员 本次会议召集、召开和议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章 等规范性文件,符合《公司法》、《公司章程》相关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 董事吴林、吴小亚因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年半年度报告及其摘要的议案》 1.议案内容： 具体内容详见安徽晶赛科技股份 ...