法律意见书 安徽天禾律师事务所 关于安徽晶赛科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见书 天律意 2023 第 02834 号 致:安徽晶赛科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民 共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《北京证券交易所股票上市规则 (试行)》(以下简称"《上市规则》")以及《安徽晶赛科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，安徽天禾律师事务所接受安徽 晶赛科技股份有限公司(以下简称"公司")委托,指派黄孝伟、盛建平律师(以 下简称"天禾律师"）出席公司 2023 年第二次临时股东大会(以下简称"本次股 东大会"),并对本次股东大会相关事项进行见证,出具法律意见。 本法律意见书是天禾律师根据对本次股东大会事实的了解及对我国现行法 律、法规和规范性文件的理解而出具的。 天禾律师同意将本法律意见书作为本次股东大会的法定必备文件予以公告, 并依法对所出具的法律意见书承担责任。 二、关于出席本次股东大会会议人员的资格 本次股东大会采取现场表决、网络投票相结合的方式,出席本次股东大会会 议人员有: (一)出席本次股东大 ...

证券代码：871981 证券简称：晶赛科技 公告编号：2023-078 安徽晶赛科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 11 月 16 日 2.会议召开地点：公司会议室（安徽省合肥市经济技术开发区云谷路 2569 号） 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开及议案审议程序符合国家有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 52,702,698 股，占公司有表决权股份总数的 68.9212%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 127,737 股，占公司有表决权股份总数的 0.1670%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 7 人，出席 7 人； 2.公司在 ...

证券代码：871981 证券简称：晶赛科技 公告编号：2023-077 安徽晶赛科技股份有限公司 股东增持股份计划公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 增持主体的基本情况 | 股东名称 | 股东身份 | 增持计划实施前 | 增持计划实施 | | --- | --- | --- | --- | | | | 持股数量（股） | 前持股比例 | | 侯雪 | 持股 5%以上股东、实际控制 | 20,949,005 | 27.40% | | | 人、董事、董秘 | | | 本次公告前 6 个月内，上述主体不存在减持公司股份的情形。 三、 相关风险提示 二、 增持计划的主要内容 股 东 名 称 计划增持 数量（股） 计划增持 金额（元） 增持 方式 增持 期间 增持合 理价格 区间 增持 资金 来源 拟增持 目的 侯 雪 不低于 150,000 不低于 1,500,000 集中 竞价 自本公 告发布 之日起 6 个月 内 根 据 市 场价格 择机增 持（窗口 期不交 易） 自 有 资金 基于 ...

安徽晶赛科技股份有限公司董事任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 （一）任免的基本情况 证券代码：871981 证券简称：晶赛科技 公告编号：2023-072 根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，2023 年 10 月 30 日，公司第三届董 事会第八次会议审议并通过《关于提名公司第三届董事会独立董事的议案》及《关于提 名公司第三届董事会非独立董事的议案》。 提名丁斌先生为公司独立董事，任职期限至公司第三届董事会届满之日，本次任免 尚需提交股东大会审议，自 2023 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提 名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 提名刘岩先生为公司董事，任职期限至公司第三届董事会届满之日，本次任免尚需 提交股东大会审议，自 2023 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人 员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 （二）任命原因 为完善公司治理结构，根据《上市公司独立董事 ...

证券代码：871981 证券简称：晶赛科技 公告编号：2023-075 独立董事提名人声明与承诺 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整 性承担个别及连带法律责任。 提名人安徽晶赛科技股份有限公司董事会，现提名丁斌为安徽晶赛科技股 份有限公司第三届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名 人已书面同意出任安徽晶赛科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人 （参见该独立董事候选人声明与承诺）。提名人认为，被提名人具备独立董事任 职资格，与安徽晶赛科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系， 且提名人与被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提名人独立履职的其他关 系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规 范性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工 作经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； ...

证券代码：871981 证券简称：晶赛科技 公告编号：2023-068 安徽晶赛科技股份有限公司独立董事工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 10 月 30 日召开的第三届董事会第八次会议，审议通过了《关 于修订<独立董事工作制度>的议案》,本议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股 东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为进一步完善安徽晶赛科技股份有限公司（以下简称"公司"）法 人治理结构，促进公司的规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中 小股东的合法权益不受侵害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）、《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称《上市规则》）《上市公司独 立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》 （以下简称指引第 1 号）等相关法律、法规、规范性文件以 ...

安徽晶赛科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 证券代码：871981 证券简称：晶赛科技 公告编号：2023-074 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规以及《公 司章程》的规定。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第二次临时股东大会。 （二）召集人 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 2、网络投票起止时间：2023 年 11 月 15 日 15:00—2023 年 11 月 16 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的 顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业 厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微 ...

二、关于选举董事会审计委员会委员的情况 董事会审计委员会由三名董事组成，其中独立董事两名，非独立董事一名。 审计委员会的主任委员（召集人）为会计专业人士。经过选举，公司第三届董事 会审计委员会委员名单如下： 主任委员：吴小亚 证券代码：871981 证券简称：晶赛科技 公告编号：2023-073 安徽晶赛科技股份有限公司 关于设立董事会审计委员会暨选举委员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、关于公司设立董事会审计委员会的情况 为了完善公司治理结构，根据《上市公司独立董事管理办法》及《北京证券 交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等规定，安徽晶赛科技股份 有限公司（以下简称"公司"）董事会拟设立审计委员会。公司于 2023 年 10 月 30 日召开第三届董事会第八次会议，审议通过《关于设立董事会审计委员会暨 选举委员的议案》。 委员：吴林、侯诗益 上述审计委员会委员任期自公司第三届董事会第八次会议审议通过之日起 至公司第三届董事会任期期满为止。 2023 年 10 ...

证券代码：871981 证券简称：晶赛科技 公告编号：2023-067 安徽晶赛科技股份有限公司 关于拟修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》及《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所上市公 司持续监管指引第 1 号——独立董事》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的 部分条款，修订对照如下： | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 第四十五条 有下列情形之一 | 第四十五条 有下列情形之一的,公司在事实发生 | | 的,公司在事实发生之日起 2 | 之日起 2 个月以内召开临时股东大会: | | 个月以内召开临时股东大会: | （一）董事人数不足《公司法》规定人数或者本 | | （一）董事人数不足 5 人时； | 章程所定人数的三分之二时; | | 第一百零九条 董事会由 7 名 | 第一百零九条 董事会由 9 名董事组成，其中独立 | | 董事组成，其中独立董事 2 | 董事 3 名，设董事长 1 人。 | | 名， ...

证券代码：871981 证券简称：晶赛科技 公告编号：2023-069 安徽晶赛科技股份有限公司董事会制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 10 月 30 日召开的第三届董事会第八次会议，审议通过了《关 于修订<董事会制度>的议案》,本议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会 审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一条 宗旨 为了进一步规范安徽晶赛科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事 会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司 法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")等法律、法规以及 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）和北京证券交易所（以下 简称"北交所"）的有关规定,以及《安徽晶赛科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"），制定本制度。 第二条 董事会 公司董事会由 9 ...