证券代码：872374 证券简称：云里物里 公告编号：2024-096 深圳云里物里科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第二次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司股东应选择现场投票或网络投票的其中一种方式参与表决，如果同一表 决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 12 月 11 日 15:00。 2、网络投票起止时间：2024 年 12 月 10 日 15:00—2024 年 12 月 11 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登 ...

证券代码：872374 证券简称：云里物里 公告编号：2024-091 深圳云里物里科技股份有限公司 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5.会议主持人：监事会主席 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 第三届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 具体内容详见公司于 2024 年 11 月 22 日在北京证券交易所指定信息披露平 台（http://www.bse.cn）披露的《拟变更 2024 年度会计师事务所公告》（公告 编号：2024-094）。 （一）审议通过《关于募投项目延期及变更部分募投项目实施地点的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2024 年 11 月 22 日在北京证券交易所指定信息披露平 台（http://www.bse.cn）披露的《 ...

公司变更 - 拟修订《公司章程》部分条款[3] - 注册地址拟变更[3] - 拟增加生产地址[5] 后续安排 - 修订需股东大会审议，以工商登记为准[3] - 提请授权董事会办理工商变更[5]

证券代码：872374 证券简称：云里物里 公告编号：2024-092 深圳云里物里科技股份有限公司 关于募投项目延期及变更部分募投项目实施地点的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 一、募集资金基本情况和使用情况 （一）募集资金基本情况 2022 年 10 月 26 日，中国证券监督管理委员会做出《关于同意深圳云里物里科 技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕 2583 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。公司本次发行 价格为 10.00 元/股，公司向不特定合格投资者公开发行股票 1,150.00 万股（不含行 使超额配售选择权所发股份），本次发行最终募集资金总额为 115,000,000.00 元， 扣除发行费用（不含税）金额 15,630,066.81 元，募集资金净额为 99,369,933.19 元。 上述募集资金到位情况业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具 了大华验字[2022] 000842 号《 ...

会议信息 - 第三届董事会第十二次会议于2024年11月21日以现场及通讯结合方式召开[2] - 会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人[3] 议案表决 - 《关于募投项目延期及变更部分募投项目实施地点的议案》同意7票，无需提交股东大会审议[5] - 《关于拟变更2024年度会计师事务所的议案》同意7票，尚需提交股东大会审议[6] - 《关于公司拟申请一照多址及修订<公司章程>并办理工商备案登记的议案》同意7票，尚需提交股东大会审议[6][7] - 《关于提请召开公司2024年第二次临时股东大会的议案》同意7票，无需提交股东大会审议[8]

募集资金情况 - 公司发行价格10元/股，发行1150万股，募资总额1.15亿元，净额9936.99万元[1] - 截至2024年10月31日，募集资金累计投入1436.47万元，进度14.46%，存储金额8833.82万元[4] 项目进展 - 截至2024年10月31日，智能生产基地项目投入869.21万元，进度20.19%[4] - 截至2024年10月31日，研发项目投入567.27万元，进度13.92%，营销推广项目投入0元，进度0%[4] 项目调整 - 拟将三个募投项目达预定可使用状态时间调至2026年6月30日[5] - 拟将营销推广建设项目实施地点调至广东省深圳市[8] 审议情况 - 2024年11月21日董事会、监事会审议通过募投项目延期及变更议案[12][13] - 保荐机构对募投项目延期及变更无异议，认为符合规定[14]

审计机构变更 - 公司拟将2024年度审计机构由大华变更为容诚[2][3] - 2024年11月21日董事会和审计委员会通过变更议案，尚需股东大会审议[13][14] 大华情况 - 大华已为公司提供5年审计服务，上期收费45万元，本期未确定[2][9] 容诚情况 - 2023年末合伙人179人，注册会计师1395人，签过证券服务业务审计报告745人[4][5] - 2023年收入总额287224.60万元，审计业务收入274873.42万元，证券业务收入149856.80万元[5] - 2023年上市公司审计客户394家，审计收费48840.19万元，同行业上市公司审计客户57家[5] - 职业保险累计赔偿限额>20000万元，近三年有民事诉讼及担责情况[5] - 近三年受监督管理措施15次、自律监管措施5次、纪律处分1次、自律处分1次[7][8] - 2023年9月在乐视网案被判与其他所就投资者损失在1%范围内连带赔偿，尚在二审[6]

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于深圳云里物里科技股份有限公司 募投项目延期及变更部分募投项目实施地点的核查意见 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"或 "保荐机构"）作为深圳云里物里科技股份有限公司（以下简称"云里物里"、 "发行人"或"公司"）向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所 上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引 第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《北京证券交易所股票上 市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金 管理》等相关规定，对云里物里募投项目延期及变更部分募投项目实施地点的事 项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况和使用情况 （一）募集资金基本情况 2022 年 10 月 26 日，中国证券监督管理委员会做出《关于同意深圳云里物 里科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可 〔2022〕2583 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。 公司本次发行价格为 10.00 元/股，公司向不特定合格投资者公开发行股票 1, ...

证券代码：872374 证券简称：云里物里 公告编号：2024-096 深圳云里物里科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第二次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司股东应选择现场投票或网络投票的其中一种方式参与表决，如果同一表 决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 12 月 11 日 15:00。 2、网络投票起止时间：2024 年 12 月 10 日 15:00—2024 年 12 月 11 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登 ...

证券代码：872374 证券简称：云里物里 公告编号：2024-095 深圳云里物里科技股份有限公司 关于公司拟申请一照多址及修订《公司章程》 并办理工商备案登记的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》及《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定， 公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 第四条 公司住所：深圳市龙华区龙华 | 第四条 公司住所：深圳市龙华区龙华 | | 街道和平东路港之龙科技园 I 栋 3 楼。 | 街道清龙路6号港之龙科技园科技孵化 | | | 中心 3 层（一照多址企业）。 | 是否涉及到公司注册地址的变更：是 变更前公司注册地址为：深圳市龙华区龙华街道和平东路港之龙科技园 I 栋 3 楼。 拟变更公司注册地址为：深圳市龙华区龙华街道清龙路 6 号港之龙科技园科 技孵化中心 3 层（一照多址企业）。 除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提 ...