证券代码：872374 证券简称：云里物里 公告编号：2024-101 深圳云里物里科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 12 月 11 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长庄严先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 7 人，出席 7 人； 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人； （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 51,428,194 股，占公司有表决权股份总数的 63.7543%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持 ...

深圳云里物里科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 证券代码：872374 证券简称：云里物里 公告编号：2024-101 1.会议召开时间：2024 年 12 月 11 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 4.会议召集人：董事会 一、会议召开和出席情况 5.会议主持人：董事长庄严先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： （一）会议召开情况 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 51,428,194 股，占公司有表决权股份总数的 63.7543%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 7 ...

会议信息 - 2024年第二次临时股东大会于12月11日召开[3] - 现场会议在深圳龙华区召开，由董事长庄严主持[7] - 网络投票时间为12月10日15:00至12月11日15:00[7] 股东情况 - 出席股东5人，代表51,428,194股，占比63.7543%[9] - 网络投票股东0人，代表0股，占比0%[11] 审议议案 - 审议《关于拟变更2024年度会计师事务所的议案》等两议案[13] - 两议案表决同意股数均为51,428,194股，占比100％[14][15]

深圳云里物里科技股份有限公司 章 程 二〇二四年十二月 | | | --- | | . | | 第十章 | | --- | | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 41 | | | | 第五条 公司的注册资本为人民币 8151.8 万元。 第六条 公司为永久存续的股份有限公司。 第七条 董事长为公司的法定代表人。 第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司 承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。 第一章 总则 第一条 为维护深圳云里物里科技股份有限公司（以下简称"公司"）、 股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《北京证 券交易所上市规则（试行）》、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试 行）》和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定发起设立的股份有限公 司。 公司以发起方式设立；在深圳市市场监督管理局注册登记，取得营业 执照，统一社会信用代码为 91440300664195496N。 公司于 2022 年 10 月 26 日经中国证券监督管理委员会核准， ...

活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研、现场参观和其他，由北京证券交易所投资者教育基地、第一创业证券联合举办“走进北交所上市公司--云里物里（872374）”活动 [2] - 活动时间为2024年12月6日，地点在公司会议室，参会单位及人员为第一创业证券及个人投资者共22人，上市公司接待人员为董事、董事会秘书席洋和财务负责人姚素琴 [3] 公司人员结构 - 截止2024年半年度，公司营销人员共67人，占比15% [4] 公司业绩情况 - 截止2024年9月30日，2024年前三季度营业收入为1.58亿元，同比增长13.77%，归属于上市公司股东的净利润2196.78万元，同比增长0.87% [5] 市场销售情况 - 截止2024年半年度，境外销售收入8223.97万元，占营业收入74%，境内销售收入2828.05万元，占营业收入26%，公司坚持国内外市场并重，积极开拓国内市场 [6] - 公司旗下有“MINEW”和“云里物里”两个品牌，分别针对海外和国内市场，境内外销售依赖自身品牌影响力及产品实力，产品应用于工业、商业领域，通过多种方式接洽客户，按流程完成销售 [7] 实控人业务板块 - 董事长庄严负责公司发展战略和电子标签业务，总经理张敏负责蓝牙传感器板块业务，副总经理龙招喜负责物联网模组板块业务 [8] 研发与市场地位 - 截止2024年11月5日，公司共取得发明专利23件（国内20件，美国3件），截止2024年9月30日，研发费用2072.66万元，同比增加482万元，增幅30.30% [8] - 公司产品及业务范围遍及全球百余个国家和地区，荣获“2023年度广东省物联网协会科学技术奖之科技进步奖二等奖”等多项荣誉 [8][9] 实控人股份情况 - 公司上市前制定稳定股价方案，上市后股价触发措施，三位实控人先后增持，三位实控人在北交所上市时对上市前持有的股份作出三年自愿限售承诺，上市后延长锁定期半年，限售期至2026年5月，目前实控人没有减持计划 [10]

业绩数据 - 2024年前三季度营收1.58亿元，同比增13.77%，净利润2196.78万元，同比增0.87%[5] - 2024年半年度境外销售收入8223.97万元，占比74%，境内2828.05万元，占比26%[6] 人员与研发 - 2024年半年度营销人员67人，占比15%[8] - 截止2024年9月30日研发费用2072.66万元，同比增482万元，增幅30.30%[10] - 截止2024年11月5日获发明专利23件，其中国内20件，美国3件[10] 其他信息 - 实控人庄严、张敏、龙招喜股份限售至2026年5月，无减持计划[11] - 旗下有“MINEW”和“云里物里”品牌，分别针对海外和国内市场[7] - 产品用于工业、商业领域，作下游方案商部件销售[7] - 2024年获“2023年度广东省物联网协会科技进步奖二等奖”等荣誉[10]

减持计划 - 云程万里合伙拟减持不超244,554股，比例不高于0.3%[3] - 董监高拟减持不超间接持有总数的25%[2] - 股东拟减持不超公司股份总数的1%[3] 减持限制 - 自北交所上市12个月内，云程万里合伙不转让发行前股份[4] - 北交所上市6个月内满足条件，锁定延长6个月[4] - 锁定期满24个月内，减持价不得低于发行价[5] 其他情况 - 减持计划15个交易日后3个月内进行[3] - 减持未违反法规，实施有不确定性，不导致控制权变更[7][8][9]

深圳云里物里科技股份有限公司 证券代码：872374 证券简称：云里物里 公告编号：2024-099 股东拟减持股份不超过 1%的预披露公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 减持主体的基本情况 | 股东名称 | 股东身份 | 持股数量 | 持股比例 | 当前持股股份来源 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | （股） | | | | 深圳云程万里企业管理咨 | 实际控制人的 | 1,078,200 | 1.32% | 北交所上市前取得 | | 询中心（有限合伙） | 一致行动人 | | | | 注：深圳云程万里企业管理咨询中心（有限合伙）（以下简称为"云程万里合伙"）为 员工持股平台，系实际控制人的一致行动人；本次减持计划拟减持股份不包含公司实际控制 人间接持有的股份；合伙人包含董监高，董监高拟减持数量不超过其间接持有总数的 25%。 二、 减持计划的主要内容 | 股东名称 | 计划减 持数量 | 计划减 | 减持 | 减持 | 减持价 | ...

回购方案 - 2024年8月9日审议通过第二次竞价回购股份方案，用于股权激励或员工持股计划[2] - 回购价格不超过14元/股，拟回购资金750 - 1500万元[4][6] - 预计回购股份535,715 - 1,071,428股，占总股本0.66% - 1.31%[6] - 回购实施期限不超12个月，满足条件可提前结束[7] 回购进展 - 截至2024年5月15日完成第一次回购1,754,153股，占总股本2.1519%[9] - 2024年6月7日员工持股计划过户1,078,900股[9] - 截至2024年11月29日第二次回购176,500股，占总股本0.2165%[10] - 截至2024年11月29日，第二次回购最高10.85元/股，最低10.20元/股，已支付1,856,356.80元[10] - 截至2024年11月29日，回购专用账户合计持有851,753股，占总股本1.0449%[10] - 目前回购实施情况与方案无差异[11]

回购方案 - 回购价格不超过14元/股，上限不低于30个交易日均价9.61元且不高于其200%[4] - 拟回购资金750 - 1500万元，预计回购股份535,715 - 1,071,428股，占总股本0.66% - 1.31%，用自有资金[6] - 实施期限不超12个月，满足条件可提前结束[7] 回购进展 - 截至11月29日，第二次回购176,500股，占总股本0.2165%，占拟回购上限16.4733%[10] - 第二次回购最高10.85元/股，最低10.20元/股，已支付1,856,356.80元，占拟回购资金上限12.3757%[10] - 截至11月29日，回购专用账户持股851,753股，占总股本1.0449%[10] 其他情况 - 截至目前，回购实施与方案无差异[11] - 回购方式为竞价回购，股份类型为A股[3]