上海市锦天城（深圳）律师事务所 关于深圳云里物里科技股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）的 法律意见书 地址：深圳市福田中心区福华三路卓越世纪中心 1 号楼 21、22、23 层 电话：0755-82816698 传真：0755-82816898 邮编：518048 上海市锦天城（深圳）律师事务所 法律意见书 上海市锦天城（深圳）律师事务所 关于深圳云里物里科技股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）的 法律意见书 致：深圳云里物里科技股份有限公司 上海市锦天城（深圳）律师事务所接受贵公司的委托，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试 点的指导意见》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证 券交易所上市公司持续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》等有 关法律、法规和规范性文件以及《深圳云里物里科技股份有限公司章程》《深 圳云里物里科技股份有限公司员工持股计划（草案）》的相关规定，并按照律 师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就公司 2024 年员工持股 计划所涉及的相关事宜，出具《上海市锦天城（深圳）律师事务所关 ...

上海市锦天城（深圳）律师事务所 关于深圳云里物里科技股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）的 法律意见书 上海市锦天城（深圳）律师事务所 法律意见书 上海市锦天城（深圳）律师事务所 关于深圳云里物里科技股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）的 法律意见书 致：深圳云里物里科技股份有限公司 上海市锦天城（深圳）律师事务所接受贵公司的委托，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试 点的指导意见》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证 券交易所上市公司持续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》等有 关法律、法规和规范性文件以及《深圳云里物里科技股份有限公司章程》《深 圳云里物里科技股份有限公司员工持股计划（草案）》的相关规定，并按照律 师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就公司 2024 年员工持股 计划所涉及的相关事宜，出具《上海市锦天城（深圳）律师事务所关于深圳云 里物里科技股份有限公司 2024 年员工持股计划的法律意见书》（以下简称"本 法律意见书"）。 1 上海市锦天城（深圳）律师事务所 法律意见书 地址：深圳 ...

Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） （2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 1-7 | | --- | --- | | 合并资产负债表 | 1-2 | | 合并利润表 | 3 | | 合并现金流量表 | 4 | | 合并股东权益变动表 | 5-6 | | 母公司资产负债表 | 7-8 | | 母公司利润表 | 9 | | 母公司现金流量表 | 10 | | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | 财务报表附注 | 1-91 | 我们审计了深圳云里物里科技股份有限公司(以下简称云里物里 公司)财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债 表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合 并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的 规定编制，公允反映了云里物里公司 2023 年 12 月 31 日的合并及母 公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经营成果和现金流量 ...

证券代码：872374 证券简称：云里物里 公告编号：2024-035 深圳云里物里科技股份有限公司 独立董事专门会议关于第三届董事会第七次会议 相关事项的审查意见的公告 综上，我们同意公司 2024 年度董事薪酬方案，并同意将《关于公司 2024 年度董事薪酬方案的议案》提交公司董事会审议。 二、《关于公司 2024 年度高级管理人员薪酬方案的议案》的审查意见 经认真审阅《关于公司 2024 年度高级管理人员薪酬方案的议案》我们 认为：该薪酬方案结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，符 合目前企业发展情况。 综上，我们同意公司 2024 年度高级管理人员薪酬方案，并同意将《关 于公司 2024 年度高级管理人员薪酬方案的议案》提交公司董事会审议。 深圳云里物里科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 深圳云里物里科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 4 月 7 日召开了第三届董事会第七次会议。公司独立董事专门会议根据《深圳云 里物里科技股份有限公司章程》 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司聘请大华会计师事务所(特殊普通合伙（以下简称" ) 大华会计 师事务所"）作为公司2023年年度审计机构。根据财政部及证监会颁布的 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律法规的要求， 公司对大华会计师事务所在近一年审计中的履职情况进行了评估，具体情 况如下： 一、会计师事务所基本情况 证券代码：872374 证券简称：云里物里 公告编号：2024-032 深圳云里物里科技股份有限公司 关于大华会计师事务所(特殊普通合伙) 履职情况评估的 报告 （4）注册地址：北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101 （5）截至2023年12月31日，合伙人数量为270位，注册会计师人数为 1,471人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为1,141人； （6）2022年度经审计的收入总额为332,731.85万元，其中审计业务收 入307,355.10万元，证券业务收入138,862.04万元； （ 7 ） 2022 年 度 上 市 公 司 ...

证券代码：872374 证券简称：云里物里 公告编号：2024-031 深圳云里物里科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 根据《上市公司独立董事管理办法》等相关规定， 深圳云里物里科技 股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事黄文锋先 生、曾明先生、王宁宁先生的独立性情况进行评估并出具了专项意见。 根据独立董事向董事会提供的关于独立性情况的自查报告，结合其他 相关资料，董事会就独立董事的独立性形成如下结论： （一）独立董事及其配偶、父母、子女、具有主要社会关系的人员未 在公司或公司附属企业任职； （八）独立董事不是法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所 业务规则和公司章程规定的不具备独立性的其他人员。 （三）独立董事及其配偶、父母、子女不是直接或间接持有公司已发 行股份百分之五以上的股东，未在公司前五名股东任职； （四）独立董事及其配偶、父母、子女未在公司控股股东、实际控制 人的附属企业任职； （五）独立董事不是公 ...

证券代码：872374 证券简称：云里物里 公告编号：2024-025 深圳云里物里科技股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金委托理财的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 委托理财概述 （一） 委托理财目的 为了提高公司的自有闲置资金利用率，增加投资收益，在不影响公司主营业 务的正常发展，并确保公司经营需求的前提下，公司拟授权公司董事会利用自有 闲置资金进行委托理财投资获得额外的资金收益。 （二） 委托理财金额和资金来源 公司拟使用不超过人民币 8,000.00 万元的闲置自有资金委托理财。在上述 额度内，资金可以循环滚动使用，委托理财取得的收益可进行再投资，再投资的 金额不包含在上述额度以内。 （三） 委托理财方式 1、 预计委托理财额度的情形 公司拟使用额度不超过人民币 8,000.00 万元的闲置自有资金（含子公司自 有资金）进行现金管理，拟投资于安全性高、流动性好的理财产品（包括但不限 于结构性存款、定期存款、大额存单、通知存款等），拟投资的产品期限最长不 超过 12 个 ...

[2024]0011003915 DaHua Certified Public Accountants（Special General Partnership） （截止 2023 年 12 月 31 日） 1-2 1 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了深圳云 里物里科技股份有限公司（以下简称云里物里公司）2023 年度财务报 表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度 的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司股 东权益变动表以及财务报表附注，并于 2024 年 4 月 7 日签发了大华 审字[2024] 0011000764 号无保留意见意见的审计报告。 根据中国证券监督管理委员会发布的《公开发行证券的公司信息 披露内容与格式准则第 53 号——北京证券交易所上市公司年度报告》 (证监会公告〔2021〕33 号)和《上市公司监管指引第 8 号——上 ...

证券代码：872374 证券简称：云里物里 公告编号：2024-041 深圳云里物里科技股份有限公司 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年年度股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司股东应选择现场投票或网络投票的其中一种方式参与表决，如果同一 表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 | 股份类别 | 证券代码 | 证券简称 | 股权登记日 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 普通股 | 872374 | 云里物里 | 2024 年 5 9 | 月 | 日 | 2. 本公司董事、 ...

审计委员会设立 - 公司于2023年11月20日设立董事会审计委员会，成员为黄文锋、庄严、曾明，独立董事占比2/3[1] 2023年工作 - 未召开审计委员会会议[2] - 对大华会计师事务所核查、评价、沟通，认为其较好完成工作[4] - 协调内外部沟通，忠实履职[4][5] 2024年计划 - 加强与各方沟通交流[5] - 关注内部审计及内外部审计沟通[5] - 健全完善内部控制制度[5]