证券代码：872374 证券简称：云里物里 公告编号：2024-041 深圳云里物里科技股份有限公司 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年年度股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司股东应选择现场投票或网络投票的其中一种方式参与表决，如果同一 表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 | 股份类别 | 证券代码 | 证券简称 | 股权登记日 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 普通股 | 872374 | 云里物里 | 2024 年 5 9 | 月 | 日 | 2. 本公司董事、 ...

证券代码：872374 证券简称：云里物里 公告编号：2024-020 深圳云里物里科技股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5.会议主持人：监事会主席 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》 1.议案内容： 根据相关法律法规和规范性文件的规定，公司编制了 2023 年年度报告及摘 要 。 具 体 内 容 详 见 公 司 在 北 京 证 券 交 易 所 官 方 信 息 披 露 平 台 1.会议召开时间：2024 年 4 月 7 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场召开 4.发出监事会会议通知的时 ...

深圳云里物里科技股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 证券代码：872374 证券简称：云里物里 公告编号：2024-024 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）2022 年公开发行募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会批复同意注册(证监许可〔2022〕2583 号)核准， 公司【向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市】发行人民币 普通股（A 股）11,500,000 股，发行价格为人民币 10 元/股，募集资金总额为人 民币 115,000,000 元，扣除发行费用（不含税）人民币 15,630,066.81 元后，募集 资金净额为人民币 99,369,933.19 元，募集资金已于 2022 年 11 月 22 日划至公司 指定账户。上述募集资金到位情况已经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审验， 并于 2022 年 11 月 22 日出具了大华验字【2022】000842 号《验资报告》。 （二）募集资金使用情况及当前余额 截至 ...

董事会会议情况 - 2023年度应出席董事会6次，独立董事亲自出席6次[4] - 2023年度应列席股东大会4次，独立董事亲自出席4次[4] - 2023年度未召开董事会专门委员会和独立董事专门会议[6] 议案表决情况 - 2023年独立董事对董事会各项议案均投赞成票[4] 意见发表情况 - 2023年多次会议独立董事发表事前认可或独立意见涉及多项议案[5][6] 交流情况 - 2023年度独立董事与内外部充分交流并提专业意见[7]

证券代码：872374 证券简称：云里物里 公告编号：2024-023 深圳云里物里科技股份有限公司 2023 年年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、权益分派预案情况 根据公司 2024 年 4 月 8 日披露的 2023 年年度报告（财务报告已经审计）， 截至 2023 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 67,401,676.57 元，母公司未分配利润为 68,924,956.59 元。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 81,518,000 股，以未分配利 润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.2 元（含税）。本次权益分派共预计派发现 金红利 9,782,160.00 元。 公司将以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，如股权登记日应分 配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。 实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司北京分公司核算的结果为准。 二、审议及表决情况 （一）董事会审 ...

证券代码：872374 证券简称：云里物里 公告编号：2024-026 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 2022 年 11 月 29 日，深圳云里物里科技股份有限公司（以下简称"云里物 里"或"公司"）发行普通股 11,500,000 股，发行方式为向不特定合格投资者公 开发行，发行价格为 10 元/股，募集资金总额为 115,000,000.00 元，实际募集 资金净额为 99,369,933.19 元，到账时间为 2022 年 11 月 22 日。 二、募集资金使用情况 （一）募集资金使用情况和存储情况 截至 2023 年 12 月 31 日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下： 单位：元 投入进度 | 序 | 募集资金用途 | 实施主体 | 募集资金计划 投资总额（调 | 累计投入募 集资金金额 | 投入进度 （%） | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | | | （3）=（2） | | | ...

证券代码：872374 证券简称：云里物里 公告编号：2024-019 深圳云里物里科技股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 7 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯相结合的方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 27 日以书面、通讯方式 发出 5.会议主持人：董事长 6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》 1.议案内容： 大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年度的财务报告进行了审 计，并出具了无保留意见的审 ...

证券代码：872374 证券简称：云里物里 公告编号：2024-033 深圳云里物里科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 履行监督职责情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求，深圳云里物里 科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会对公司 2023年 度审计机构大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大华会计师 事务所"）履行了监督职责，现将董事会审计委员会对会计师事务所履行 监督职责情况汇报如下： 一、2023年度审计机构的基本情况 (一) 会计师事务所基本情况 大华会计师事务所（特殊普通合伙）成立于2012年2月9日，注册地址 为北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101，首席合伙人为梁春先生。 截至2023年12月31日，大华会计师事务所合伙人数量为270人，注册会 计师1,471人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数1,141人。 ...

募集资金情况 - 2022年公司公开发行1150万股，每股10元，募集资金1.15亿元，净额9936.99万元[13] - 截至2023年12月31日，累计投入133.43万元，均为本年度使用[14] - 截至2023年12月31日，账户余额9947.96万元，与结余差异144.39万元系收益[14] - 本年度募集资金总额99,369,933.19美元，累计投入额1,334,300.00美元[24] - 公司募集资金数额为2670万元[26] 资金存放情况 - 中国银行深圳清湖支行初存5415.09万元，截止日余额4904.56万元[18] - 建行深圳龙华支行一账户初存5000万元，截止日余额43.39万元[18] - 建行深圳龙华支行另一账户截止日余额5000万元，为结构性存款[18] 项目投入情况 - 智能硬件生产基地项目承诺投资81,908,105.31美元，累计投入比例2.94%[24] - 物联网智能硬件平台及云研发项目承诺投资277,563,746.00美元，累计投入比例0.175%[24] - 营销推广建设项目承诺投资329,596,600.00美元，本年度投入15,555,281.39美元[24] - 承诺投资项目小计累计投入比例1.34%[24] 资金使用与管理 - 公司制定管理制度，与银行、保荐机构签三方监管协议[15] - 公司不存在变更募投项目等违规情况，信息披露合规[20] - 单次支取超1000万元或累计达总额10%，书面知会保荐代表人[16] 资金置换与理财 - 截至2023年4月26日，已用自筹资金付发行费用1,630,066.81元[25] - 截至2023年4月26日，已用募集资金置换发行费用1,055,710.15元[25] - 拟用部分闲置募集资金买理财，额度不超1,298,000元[25] - 拟用闲置资金买理财期限最长12个月，决议有效期可顺延[25] 其他信息 - 公司成立于2012年02月09日[26] - 会计师事务所批准文号京财会许可 [2011]0101号[29] - 会计师事务所批准执业日期2011年11月03日[29] - 会计师事务所执业证书编号11010148[31]

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于深圳云里物里科技股份有限公司 使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"或"保 荐机构"）作为深圳云里物里科技股份有限公司（以下简称"云里物里"、"发行人" 或"公司"）向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机 构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监 管办法（试行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券 交易所股票上市规则（试行）》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对发行 人使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项进行核查，具体核查情况如下： 一、本次募集资金基本情况 2022 年 10 月 26 日，中国证券监督管理委员会做出《关于同意深圳云里物 里科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可 〔2022〕2583 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。公 司本次发行价格为 10.00 元/股，公司向不特定合格投资者公开发行股票 1,150.00 万股（不含行使超额配售选择权所发股份），本 ...