证券代码：872808 证券简称：曙光数创 公告编号：2023-009 曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司 关于接待机构投资者调研情况的公告 一、 调研情况 调研时间：2023 年 3 月 7 日至 2023 年 3 月 10 日 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2023 年 3 月 7 日至 2023 年 3 月 10 日接待了 60 家机构的调研，现将主要情 况公告如下： 调研形式：现场调研及网络调研 调研机构：民生证券、兴业证券、红塔证券、开源证券、东方证券、国盛证 券、华西证券、中邮证券、第一创业证券、渤海证券、安信证券、中信证券、万 和证券、华夏基金、招商基金、平安基金、长信基金、北信瑞丰基金、中信保诚 基金、宝盈基金、富国基金、工银瑞信基金、华泰柏瑞基金、南方基金、民生加 银基金、易方达基金、银河基金、东吴基金、晨鸣（青岛）资产管理有限公司、 华安财保资产管理有限责任公司、华夏理财有限责任公司、太 ...

第三届科学技术奖科技创新奖一等奖的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、项目简介 近日，曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司（以下简称"公司"） 收到由中国科技产业化促进会颁发的"第三届科学技术奖科技创新奖一等奖"证 书，具体如下： 项目名称：高效全浸式液体相变冷却技术研究 项目编号：2022-CX-033-1 证券代码：872808 证券简称：曙光数创 公告编号：2023-008 曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司 关于公司获得中国科技产业化促进会 三、备查文件 中科促字[2022]21 号文件——《中国科技产业化促进会关于第三届科学技术 奖的决定》及《获奖名单》 曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司 董事会 2023 年 2 月 24 日 二、对公司的影响 此次获奖的"高效全浸式液体相变冷却技术"，是曙光数创经多年探索研究， 推出的全球领先的高效能、低能耗的数据中心液体冷却方式。该技术已广泛应用 于全国多个数据中心，可使 PUE 值（评价数据中心能源效率 ...

证券代码：872808 证券简称：曙光数创 公告编号：2023-007 曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司 2022 年年度业绩快报公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 特别提示：本公告所载 2022 年年度主要财务数据为初步核算数据，未经会 计师事务所审计，具体数据以公司 2022 年年度报告中披露的数据为准，提请投 资者注意投资风险。 一、2022 年年度主要财务数据和指标 单位：元 | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 变动比例% | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 517,601,962.07 | 407,534,107.82 | 27.01% | | 归属于上市公司股 | 116,889,703.90 | 93,719,691.15 | 24.72% | | 东的净利润 | | | | | 归属于上市公司股 | 105,303,566.15 | 88,205,915.21 | 19.38% | | 东的扣除非经常性 | | | ...

证券代码：872808 证券简称：曙光数创 公告编号：2023-001 曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 1 月 17 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票、网络投票 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：张卫平 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规 定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 52,686,980 股，占公司有表决权股份总数的 66.1730%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 7 人，出席 7 人； 2.公司在任监 ...

北京市炜衡律师事务所 关于曙光数据基础设施创新技术(北京)股份有限公司 2023年第一次临时股东大会的 法律意见书 北京市海淀区北四环西路66号中国技术交易大厦A座16层 邮编:100080 电话:(010) 62684688 传真: (010) 62684288 二〇二三年一月 北京市炜衡律师事务所 关于曙光数据基础设施创新技术(北京)股份有限公司 法律意见书 致:曙光数据基础设施创新技术(北京)股份有限公司 北京市炜衡律师事务所(以下简称"本所")接受曙光数据基础设施创新技 术(北京)股份有限公司(以下简称"公司")的委托,指派高艳敏律师、王帆律师 出席了公司的 2023年第一次临时股东大会,依据《中华人民共和国公司法》(以 下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上 市公司股东大会规则》(以下简称"《股东大会规则》)、《律师事务所从事证券法 律业务管理办法》(以下简称"《管理办法》")、《律师事务所证券法律业务执业 规则(试行)》(以下简称:"《执业规则》")等法律法规和规范性文件,以及《曙光 数据基础设施创新技术(北京)股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》) ...

证券代码：872808 证券简称：曙光数创 公告编号：2023-005 曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司 董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于 2023 年 1 月 17 日审议并通过： 聘任何继盛先生为公司总经理，任职期限三年，自 2023 年 1 月 17 日起生效。上述 聘任人员持有公司股份 1,681,292 股，占公司股本的 2.11%，不是失信联合惩戒对象。 聘任张卫平女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2023 年 1 月 17 日起生效。 上述聘任人员持有公司股份 1,099,398 股，占公司股本的 1.38%，不是失信联合惩戒对 一、换届基本情况 （一）董事长换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于 2023 年 1 月 17 日审议并通过： 选举任京暘先生为公司董事长，任职期限三年，自 2023 年 1 月 17 ...

证券代码：872808 证券简称：曙光数创 公告编号：2023-003 曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司 独立董事关于第四届董事会第一次会议相关议案的独立意见 三、《关于续聘张卫平女士为公司董事会秘书的议案》的独立意见 经核查，我们认为，公司董事会续聘张卫平女士为公司董事会秘书的审议和 表决程序符合《公司法》和《公司章程》等相关法律规定，合法有效。经资格审 查，张卫平女士不属于失信联合惩戒对象。结合其个人履历、教育背景、工作经 历等情况，我们认为张卫平女士具备《公司法》、《北京证券交易所股票上市规则 （试行）》和《公司章程》所规定的担任上市公司高级管理人员任职资格和条件， 具备担任公司高级管理人员的任职条件和履职能力，不存在《公司法》、《北京证 券交易所股票上市规则（试行）》和《公司章程》所规定的不得担任上市公司高 级管理人员的情形，不存在中国证券监督管理委员会以市场禁入者且禁入尚未解 除的情况，未曾受到中国证监会和证券交易所的处罚或惩戒。本次续聘不存在损 害公司和中小股东利益的情况。 我们一致同意《关于续聘张卫平女士为公司董事会秘书的议案》。任期自本 次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满 ...

证券代码：872808 证券简称：曙光数创 公告编号：2023-002 曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 董事高志勇、慕景丽因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举任京暘先生为公司董事长》的议案 1.议案内容： 根据《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》相关规定，现选举任京 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 1 月 17 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 1 月 10 日以书面方式发出 5.会议主持人：任京暘 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 暘先生担任公司第四届董事会董事长， ...

一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 1 月 17 日 本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 证券代码：872808 证券简称：曙光数创 公告编号：2023-004 曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，为保证监事会的正常运作，经 全体监事审议，同意选举李可女士为公司第三届监事会主席，任期三年，自本次 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 1 月 10 日以书面方式发出 5.会议主持人：李可 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 监事会审议通过之日起至第三届监事会届满时止。 上述候选人不属于失信联合惩戒对象，具备《公司法》和《公司章程》规定 的任职资格。 具体内容详见公司在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn） ...

调研概况 - 调研时间：2022 年 12 月 1 日 [2] - 调研形式：网络调研 [2] - 参与机构：20 家，包括开源证券、泰康基金、建信保险等 [2] - 公司接待人员：董事兼总经理何继盛先生，董事会秘书兼财务总监张卫平女士 [2] 液冷产业创新基地 - 主要功能：研发中心（7 大实验室）、生产中心（4 条生产线）、保障中心（员工公寓和餐厅） [3] - 当前进展：土建部分基本完成，生产设备正在调试，预计 2023 年二季度投产 [3] - 建成意义：优化成本、增强交付能力、助力研发与技术创新 [3] 液冷市场趋势 - 国家政策：数据中心节能降碳是主旋律，PUE 越低越节能 [4] - 目标：2025 年底，新建大型及以上数据中心 PUE 降至 1.3 以下，严寒和寒冷地区降至 1.25 以下 [4] - "东数西算"工程：东部地区 PUE 不超过 1.25，西部地区不超过 1.2 [4] - 电费节省：传统数据中心电费占运维总成本 60%-70%，液冷技术可节省电费 30% 以上 [4] - 技术趋势：未来主流服务器芯片将逐渐采用液冷技术散热 [4] 液冷技术应用拓展 - 当前应用：数据中心领域的多种行业 [5] - 未来计划：延展至数据中心外的高密度散热电子、电气装备领域 [5] - 发展战略：由尖端到通用、由 IT 到电子的立体化发展 [5]