证券代码：872808 证券简称：曙光数创 公告编号：2025-050 曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司 关于拟取消监事会并修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》《上市公司章程指引》等规定，由董事会审计委员会行使监 事会的相关职权，公司拟取消监事会及监事设置，《监事会议事规则》不再施行。 根据《公司法》及《上市公司章程指引》《北京证券交易所股票上市规则》 等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第一条 | 为维护公司、股东和债权人的合法权 | 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权 | | 益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和 | | 益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和 | | 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 | | 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 | | 和国证券法》（以下简 ...

证券代码：872808 证券简称：曙光数创 公告编号：2025-075 曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司 会计师事务所选聘制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 8 月 27 日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过《关于 制定<会计师事务所选聘制度>的议案》，本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司 会计师事务所选聘制度 为切实维护曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司(以下 简称"公司")股东利益，规范会计师事务所选聘行为，提高财务审计质量，依据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司选聘会 计师事务所管理办法》等有关法律、法规、规范性文件及《曙光数据基础设施创 新技术（北京）股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")相关规定，结合公 司实际情况，制定本制度。 本制度所称选聘会计师事务所，是指根据相关法律法规要求，聘任 （含选聘 ...

二、 分章节列示制度主要内容： 曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司 年报重大差错责任追究制度 第一章 总则 第一条 为提高曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司（以下 简称"公司"）年度报告信息披露的质量和透明度，增强年度报告信息披露的真实 性、准确性、完整性和及时性，推进公司内控制度建设，加大对年度报告信息披 露相关责任人员的问责机制，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国 证券法》（以下简称《证券法》）、《中华人民共和国会计法》、《上市公司信息披露 证券代码：872808 证券简称：曙光数创 公告编号：2025-069 曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司 年报重大差错责任追究制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 8 月 27 日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过《关于 修订<年报重大差错责任追究制度>的议案》，本议案尚需提交股东会审议。 管理办法》、《北京证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件 ...

证券代码：872808 证券简称：曙光数创 公告编号：2025-055 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 8 月 27 日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过《关于 修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》，本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 曙光数据基础设施创新技术(北京)股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为了完善曙光数据基础设施创新技术(北京)股份有限公司（以下简称 "公司"）治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《北京 证券交易所股票上市规则》以及《曙光数据基础设施创新技术(北京)股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，公司董事会设立专门委员会董 事会审计委员会（以下简称"审计委员会"），并制订本细则。 第二条 审计委员会是董事会根据公司章程设置的专门工作机构，对董事会 负责，向董事会报告工作。 第三条 审计委员会根据相关法律法规、部门规章、规范性 ...

曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司 董事会议事规则 证券代码：872808 证券简称：曙光数创 公告编号：2025-052 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 8 月 27 日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过《关于 修订<董事会议事规则>的议案》，本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 第一章 总 则 第一条 为规范曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司（以下 简称公司）董事会及其成员的行为，保证董事会工作效率，提高董事会决策的 科学性和正确性，切实行使董事会的职权，根据《中华人民共和国公司法》(以 下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市 规则》（以下简称"《北交所上市规则》"）以及《曙光数据基础设施创新技术（北 京）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，并结合公司 的实际情况，制定本议事规则。 第二条 董事会是公司经营管理的决策机构，对股东会负责并报告 ...

证券代码：872808 证券简称：曙光数创 公告编号：2025-062 曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司 利润分配管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 8 月 27 日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过《关于 修订<利润分配管理制度>的议案》，本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 第四条 上市公司应当按照《公司法》和公司章程的规定弥补亏损(如有)，提 取法定公积金、任意公积金后，确定股本基数、分配比例、分配总额及其来源。 第五条 上市公司在筹划或者讨论利润分配、公积金转增股本方案过程中， 应当严格控制内幕信息知情人范围，及时登记内幕信息知情人名单及其个人信 息，并采取严格的保密措施防止方案泄露。 第二章 利润分配顺序 第六条 公司应当重视投资者特别是中小投资者的合理投资回报，制定持续、 稳定的利润分配政策。根据相关法律法规及《公司章程》，公司税后利润按下列 顺序分配： （一）公司分配当年税后利润时，应当 ...

证券代码：872808 证券简称：曙光数创 公告编号：2025-068 曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司 内幕信息知情人登记制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 8 月 27 日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过《关于 修订<内幕信息知情人登记制度>的议案》，本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司 内幕信息知情人登记制度 第一章 总则 第一条 为规范曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司（以下简 称"公司"）的内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则， 保护广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第 5 号——上市公司 内幕信息知情人登记管理制度》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易 所上市公司持续监管指引第 6 号——内幕信息知情人管理及报送》等有关 ...

证券代码：872808 证券简称：曙光数创 公告编号：2025-074 曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司 信息披露暂缓、豁免管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 8 月 27 日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过《关于 制定<信息披露暂缓与豁免管理制度>的议案》，本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司 信息披露暂缓、豁免管理制度 第一章 总则 第一条 为规范曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司（以下简 称"公司"）及其他信息披露义务人的信息披露行为，加强信息披露事务管理，保 护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司信息披露管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》 《北京证券交易所股票上市规则》等法律法规、部门规章、规范性文件和《曙光 数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司章程》（以下简称"《公 ...

曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司（以 下简称"公司"）的规范运作，保护中小股东及利益相关者的利益，根据《中华人 民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规 则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号--独立董事》等法律、法规、 规范性文件以及《曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 证券代码：872808 证券简称：曙光数创 公告编号：2025-057 曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 8 月 27 日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过《关于 修订<独立董事专门会议工作制度>的议案》，本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容 ...

证券代码：872808 证券简称：曙光数创 公告编号：2025-078 曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 8 月 27 日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过《关于 制定<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》，本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司（以下简 称"公司"）董事、高级管理人员离职程序，确保公司治理结构的稳定性和连续性， 维护公司及股东的合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公" 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北京证券交易 所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件以及《曙光数据基础设施创新技术 （北京）股份有限公司章程》（以下简称"《 ...