股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会于9月10日召开[2] - 出席和授权出席股东4人，持股126,905,757股，占比63.4529%[3] - 通过网络投票股东2人，持股4,480股，占比0.0022%[3] 议案与选举 - 《关于拟取消核心员工认定》议案，同意股数占比99.9965%[5] - 提名孟祥浩为监事候选人，得票数占比99.9965%当选[6][7] 其他 - 北京市炜衡律师事务所认为股东大会程序合法有效[8] - 孟祥浩监事任职于2024年9月10日生效[9]

北京市炜衡律师事务所 关于曙光数据基础设施创新技术(北京)股份有限公司 2024年第二次临时股东大会的 法律意见书 炜衡(2024)文书字第BJ7614号 北京市海淀区北四环西路66号中国报 尺厦A座16层 邮编:100080 电话:(010) 6268 (010) 62684288 二四年九月 北京市炜衡律师事务所 关于曙光数据基础设施创新技术(北京)股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 炜衡(2024)文书字第 BJ7614 号 致:曙光数据基础设施创新技术(北京)股份有限公司 北京市炜衡律师事务所(以下简称"本所")接受曙光数据基础设施创新技 术(北京)股份有限公司(以下简称"公司")的委托,指派高艳敏律师、王帆律 师出席了公司的 2024年第二次临时股东大会,依据《中华人民共和国公司法》 (以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《上市公司股东大会规则》(以下简称"《股东大会规则》")、《律 师事务所从事证券法律业务管理办法》(以下简称"《管理办法》")、《律师事 务所证券法律业务执业规则(试行)》(以下简称"《执业规则》")等法律法规和规 ...

1. 公司简介 - 曙光数据基础设施创新技术(北京)股份有限公司前身为中科曙光集团数据中心产品事业部,主营业务为浸没液冷数据中心产品、冷板液冷数据中心产品及模块化数据中心产品的研究、开发、生产及销售,以及围绕上述产品提供系统集成和技术服务[6] - 公司成立于2002年1月,总部位于北京市中关村,2022年11月在北京证券交易所上市,股票代码为872808.BJ[6] - 公司实际控制人为中国科学院计算技术研究所,控股股东为曙光信息产业(北京)有限公司,直接持股比例为62.07%[9][10] 2. 行业分析 - 液冷技术作为数据中心基础设施制冷新技术,具备较高技术壁垒,目前国内外行业普及率低,技术和产品正逐渐走向成熟[33] - 国内市场参与者众多,竞争格局较为分散[34] - 三大电信运营商联合产业链上下游,提出推广液冷技术应用的三年愿景,要求到2025年新建项目规模应用液冷技术达到50%以上[35] - 从总体拥有成本TCO来看,冷板式液冷相较于风冷拥有比较优势,有望成为未来数据中心制冷的主流技术解决方案[36] 3. 主营业务分析 - 公司主要产品包括浸没式液冷数据中心基础设施产品-C8000系列和冷板式液冷数据中心基础设施产品-C7000系列[37][38][39] - 公司积极布局冷板式液冷市场,2023年冷板式液冷产品实现收入1.90亿元,同比增长430.66%;2024年上半年冷板式液冷产品实现收入0.38亿元,同比增长231.38%[42] - 公司以东南亚市场为起点,积极布局数据中心海外市场,2024年7月在新加坡注册设立全资子公司[43] 4. 财务分析 - 2021年-2024年H1,公司营业收入分别为4.08、5.18、6.50、0.98亿元,同比增速分别为21.52%、27.01%、25.63%、-56.70%[46] - 2021年-2024年H1,公司毛利率分别为40.67%、39.98%、31.37%、20.54%,呈下降趋势[49] - 2021年-2024年H1,公司期间费用率分别为14.95%、16.60%、15.69%、51.02%,2024年H1大幅上升主要系收入基数较小所致[50] - 公司资产负债率较低,2021年-2024年H1分别为56.23%、35.11%、38.76%、39.02%,资产负债表健康[52]

证券代码：872808 证券简称：曙光数创 公告编号：2024-057 曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）监事 会依据《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《公 司章程》等有关规定，对公司取消认定核心员工事项进行了核查，发表核查意见 如下： 公司拟取消认定核心员工名单已按规定于 2024 年 8 月 23 日至 2024 年 9 月 2 日进行公示并征求意见，截至公示期满，未有任何个人对公示名单提出异议。公 司监事会认为，拟取消认定核心员工的程序符合法律、法规、公司章程等各项规 定，未发现所包含的信息存在虚假、不符合实际的情况，不存在损害公司及全体 股东利益的情形，同意取消认定 46 名核心员工，经股东大会审议批准后生效。 特此公告。 曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司 监事会关于取消认定核心员工事项的核查意见公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 2024 年 9 月 4 日 曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司 监 ...

6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 证券代码：872808 证券简称：曙光数创 公告编号：2024-058 曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 5.会议主持人：李可 本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于拟取消核心员工认定》的议案 1.议案内容： 根据公司内部管理规划调整，拟取消核心员工的认定。取消认定核心员工， 不会影响相关员工在公司的任职，公司核心团队稳定，不会对公司业务拓展以及 持续经营产生重大不利影响。具体内容详见公司在北京证券交易所披露平台 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 9 月 3 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 20 日以书面方式发出 （w ...

液冷技术市场与应用 - 互联网、金融、电信运营商是液冷技术的主要需求行业 [2] - 互联网头部企业正在引领风冷服务器向液冷服务器转化 [2] - 电信运营商计划至2025年50%以上项目采用液冷技术 [2] - 金融行业液冷服务器采购量较大，但进展相对缓慢 [2] - 政府算力中心建设已基本采用液冷技术 [6] 液冷技术发展趋势 - 数据中心和高性能计算设备功率密度提高，传统风冷难以满足需求 [2] - 国家双碳战略推动液冷数据中心成为行业新趋势 [2] - 2025年新建数据中心平均单机柜功率预计达到25kW [5] - 人工智能应用将进一步提升单机柜部署功率 [5] 公司液冷产品与技术 - 公司数据中心基础设施产品序列完备，适用于不同应用场景 [2] - 浸没相变液冷技术可解决单机柜500kW以上散热需求 [5] - 冷板液冷将成为新建数据中心主要冷却技术 [5] - 公司是国内唯一实现浸没相变大规商业化落地的企业 [7] 公司业绩与订单情况 - 公司确认收入主要与项目验收周期有关，第四季度占比较高 [3] - 上半年收入下降主要由于项目实施周期影响 [3] - 公司商机池中订单自5月份开始项目落地速度明显提速 [3] - 截至目前，在手订单高于去年同期订单储备 [3] 液冷技术经济性分析 - 单机柜功率不超过10kW时，风冷相对经济 [4] - 单机柜功率10-100kW时，冷板液冷较为合适 [4] - 单机柜功率超过100kW时，浸没液冷更经济 [4] - 浸没液冷TCO约在4.5年左右与风冷持平 [5] 液冷技术难点 - 冷板液冷系统稳定性与可靠性是关键 [10] - CDU是冷板液冷散热系统的核心设备 [10] - 浸没液冷技术难点包括冷却液开发、材料兼容性等 [10] - 公司已研发出系列解决方案并完成多个液冷数据中心落地案例 [10] 毛利率与市场战略 - 定制化产品数量大、金额高的项目毛利率较高 [7] - 冷板液冷市场处于导入期或成长期，公司以市场份额为首要目标 [7] - 浸没液冷市场毛利率维持在较高水平 [7]

行业应用和发展趋势 - 互联网、金融、电信运营商是液冷技术的主要需求行业 [1][2] - 三大运营商预计至2025年液冷技术应用规模将超过50% [2] - 数据中心和高性能计算设备功率密度不断提高，传统风冷技术难以满足散热需求，液冷技术成为新趋势 [2] - 根据预测，2025年新建数据中心平均单机柜功率将达到25kW，人工智能应用将进一步提升单机柜部署功率，浸没相变液冷市场规模将显著提高 [5] 公司业务情况 - 公司产品系列完备，可满足不同客户的应用场景需求，包括AI服务器和智算中心的数据中心基础设施产品方案 [2] - 公司上半年收入下降主要受项目实施周期影响，下半年订单落地速度明显提速，与行业惯例基本相符 [3] - 截至目前公司在手订单高于去年同期，但受项目实施和验收周期影响，不能全部在本年度确认收入 [3] 技术难点和发展 - 冷板液冷系统的核心在于CDU控制逻辑的稳定性和可靠性，需要大量经验积累和技术储备 [10] - 浸没液冷的技术难点包括冷却液开发、材料兼容性、强化传热、密封结构、压力控制等，公司已研发出一系列解决方案 [10] - 公司在液冷技术领域的案例数量和规模处于行业领先水平 [10] 毛利率情况 - 公司产品以定制化为主，大项目可摊薄成本提高毛利率 [7] - 公司在市场开拓阶段，对于战略级客户毛利率不是首要考虑因素 [7] - 浸没液冷市场毛利率较高，冷板液冷市场毛利率相对较低 [7]

第三届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5.会议主持人：李可 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 证券代码：872808 证券简称：曙光数创 公告编号：2024-051 曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司 本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年半年度报告》的议案 1.议案内容： 公司已经编制完成 2024 年半年度报告。具体内容详见公司在北京证券交 易所披露平台（www.bse.cn）披露的《2024 年半年度报告》（公告编号：2024-048）。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 1.会议召开时间：2024 年 8 月 20 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 ...

证券代码：872808 证券简称：曙光数创 公告编号：2024-055 曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第二次临时股东大会。 （二）召集人 投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资 者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公 众号（"中国结算营业厅"）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功 能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）"投资者服务专区- 持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理"相关说明，或拨打热线电话 4008058058 了解更多内容。 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章 ...

核心员工情况 - 2020年2月7日认定58名核心员工，现任职46位[2] 取消认定事宜 - 因内部管理调整拟取消认定，不影响业务[3] - 2024年8月20日董事会通过取消议案[4] - 公示期为2024年8月23日至9月2日[4] - 取消需监事会审核、股东大会审议[5]