审计委员会构成 - 公司董事会审计委员会由三名成员组成，独立董事占比2/3[1] 会议召开情况 - 2024年度审计委员会召开4次会议，审议多份报告并通过[2][3] 2024年工作情况 - 监督评估立信审计工作，协调沟通推动审计完成，指导内审未发现重大问题[4] 2025年展望 - 审计委员会将加强沟通，完善制度，提升公司规范治理水平[5]

证券代码：872808 证券简称：曙光数创 公告编号：2025-010 曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司 关于预计 2025 年日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 日常性关联交易预计情况 （一） 预计情况 单位：元 | 关联交易类别 | 主要交易内容 | 预计 年发 2025 | | 年与关联方 2024 | | 预计金额与上年实际发 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 生金额 | | 实际发生金额 | | 生金额差异较大的原因 | | 购买原材料、 | 采购产品及委托 | 15,000,000.00 | | 7,887,865.72 | | 根据公司经营计划及发 | | 燃料和动力、 | 开发 | | | | | 展需要作较为充分的预 | | 接受劳务 | | | | | | 计 | | 销售产品、商 | 销售产品及提供 | 500,000,000.00 | | 97,093,673. ...

独立董事评估 - 公司董事会对在任独立董事独立性评估并出具意见[1] - 独立董事及其相关人员无影响独立性的任职和持股情况[1] - 董事会认为独立董事具备任职条件且无影响独立性情形[2]

证券代码：872808 证券简称：曙光数创 公告编号：2025-012 曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司 拟变更 2025 年度会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所应保证其提供、报送或 披露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所：大信会计师事务所（特殊普通合伙） 原聘任的会计师事务所：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 服务及收费情况：立信会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供 7 年审 计服务；上期审计收费 40 万元，本期审计收费 40 万元。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 公司拟聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年年度的审计机构。 （一）机构信息 1.基本信息 会计师事务所名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：1985 年 1 月 1 日 首席合伙人：谢泽敏 2024 年度末合伙人数量：175 人 2024 ...

证券代码：872808 证券简称：曙光数创 公告编号：2025-013 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账情况 公司于 2022 年 9 月 30 日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意曙 光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股 票注册的批复》（证监许可[2022]2324 号），同意公司向不特定合格投资者公开发 行股票的注册申请。 公司初始发行普通股 7,900,000 股（不含行使超额配售选择权所发的股份）， 发行方式为直接定价发行，发行价格为 28.80 元/股。本次发行超额配售选择权行 使前募集资金总额为 22,752.00 万元，减除发行费用 1,685.95 万元（不含税）后， 募集资金净额为 21,066.05 万元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）已出具信 会师报字[2022]第 ZG12451 号《 ...

公司治理结构 - 公司董事会由7名董事组成，监事会由3名监事组成，含1名职工代表监事[6] 制度建设 - 公司制定《财务管理制度》等规范资金活动[9] - 制定《采购管理制度》等控制采购业务[10] - 制定《固定资产管理制度》建立相关控制流程[11] - 制定《销售合同管理制度》保证销售业务合规[12] - 制定《对外担保管理制度》，报告期内无资金占用及关联方担保[14] - 建立关联交易审批等控制流程规范财务报告[15] - 制定《印章管理办法》等控制合同管理[16] - 制定《子公司管理制度》加强对子公司管理[17] - 制定《对外投资管理制度》，投资需审议通过[19] 内控缺陷认定标准 - 财务报告内控缺陷按利润总额、资产总额等潜在错报划分[21] - 非财务报告内控缺陷按直接或间接损失金额划分[28] 内控评价情况 - 公司董事会认为2024年12月31日财务报告内控有效[4] - 报告期内公司无财务报告内控重大、重要缺陷[25] - 未发现非财务报告内控重大、重要缺陷[26] - 公司依据规范体系及制度开展内控评价工作[20] - 董事会确定内控缺陷认定标准且与以前年度一致[21]

人员数据 - 2024年末立信合伙人数量为296人，注册会计师2498人，签过证券服务审计报告的注会743人[1] 业绩数据 - 2024年度立信业务收入（未经审计）50.01亿元，审计业务收入35.16亿元，证券业务收入17.65亿元[2] 用户数据 - 2024年度立信上市公司审计客户693家[2] 审计安排 - 公司聘任立信为2024年年度审计机构[2][3] - 2024年11月15日审计委员会与项目经理进行审前沟通[4] - 2025年2月15日审计委员会与签字注会、项目经理沟通审计情况[4] - 2025年2月20日审计委员会会议审议通过2024年相关报告议案[4]

授信申请 - 2025年公司及子公司向银行申请不超55000万元综合授信额度[1] - 授信额度可年度内循环使用，含流动资金贷款等种类[1] 审议情况 - 董事会审议通过该议案，表决同意7票、反对0票、弃权0票[1][2] - 事项尚需经股东大会审议[3] 申请意义 - 申请授信利于增强资金保障，促进业务发展[4]

会议基本信息 - 2024年年度股东大会召集人为董事会[1][2][3] - 采用现场和网络投票结合，重复投票以首次结果为准[5] 时间安排 - 现场会议2025年3月26日14:30召开[6] - 网络投票2025年3月25日15:00 - 26日15:00[7] - 股权登记日为2025年3月21日[8] - 登记时间为2025年3月25日9:00 - 15:00[24] 其他信息 - 会议地点为北京海淀区公司会议室[10] - 审议2024年度多项报告等议案[11][12][13] - 议案（七）（八）对中小投资者单独计票[24] - 议案（八）关联股东回避表决[24] - 登记方式按股东类型持相应文件办理[24] - 会议联系人崔鹏洋，电话010 - 53670052[27] - 备查文件有董事会、监事会会议决议[26]

证券代码：872808 证券简称：曙光数创 公告编号：2025-003 曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 5.会议主持人：李可 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2024 年度监事会工作报告》的议案 1.议案内容： 根据《公司法》《公司章程》的规定，公司监事会编制了《曙光数据基础设 施创新技术（北京）股份有限公司 2024 年度监事会工作报告》。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 3 月 3 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 2 月 21 日以书面方式发出 3 ...