业绩数据 - 2025年购买原材料预计1500万美元，2024年实际788.79万美元[2] - 2025年销售产品预计5亿美元，2024年实际9709.37万美元[2] - 2025年日常性关联交易预计5.15亿美元，2024年实际1.05亿美元[2] 决策进展 - 2025年3月3日董事会通过2025年日常性关联交易议案[4] - 该议案尚需股东大会审议[5] 机构意见 - 保荐机构认为关联交易履行程序合规，无异议[5][6]

内部控制相关 - 审计公司对曙光数据2024年财报内控有效性审计[3] - 公司董事会负责内控建立、实施与评价[4] - 审计公司对财报内控发表意见并披露非财报内控缺陷[5] - 内控有局限，推测未来有效性有风险[6] - 审计公司认为曙光数据2024年底财报内控有效[7]

会议情况 - 2024年召开5次董事会、3次股东大会、4次审计委员会会议、2次独立董事专门会议[5] 独立董事履职 - 高志勇2021年3月至今任独立董事，2024年履职良好，2025年将继续履职[2][5][9] 报告时间 - 报告于2025年3月4日发布[10]

会议情况 - 2024年公司召开5次董事会、3次股东大会[5] - 2024年公司召开4次审计、2次独立董事专门会议[5] 独立董事履职 - 独立董事郭帅出席各会议委托和缺席均为0[5] - 2024年郭帅累计现场履职15个工作日[8]

制度审议 - 2025年3月3日召开会议通过《关于制定<舆情管理制度>》议案[3] 舆情定义 - 舆情分重大和一般，重大指影响大负面舆情[6] 组织架构 - 成立舆情处理领导小组，董事长任组长[7] 处理流程 - 一般舆情由董秘和办公室处置，重大舆情组长决策[11][12] 制度生效 - 制度由董事会修订解释，审议通过日生效[17]

独立董事任期 - 2024年独立董事任期为2021年3月至2024年3月6日[2] 会议情况 - 2024年度未召开董事会、股东大会及独立董事专门会议[4] - 2024年度不存在提议召开董事会等情况[5] 人员变动 - 独立董事因个人及工作原因辞去职务[7]

人员任职 - 2024年4月至今牟浴任公司独立董事[2] 会议情况 - 2024年召开2次董事会、2次股东大会，未召开独立董事专门会议[4][5] 履职情况 - 牟浴出席2次董事会、列席2次股东大会，均无委托出席和缺席[5] - 2024年牟浴对董事会全部议案投同意票，无提议召开董事会情况[5][6] - 报告期内牟浴现场履职15个工作日[7] 未来展望 - 2025年牟浴将继续发挥独立董事作用维护权益[8]

证券代码：872808 证券简称：曙光数创 公告编号：2025-013 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账情况 公司于 2022 年 9 月 30 日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意曙 光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股 票注册的批复》（证监许可[2022]2324 号），同意公司向不特定合格投资者公开发 行股票的注册申请。 公司初始发行普通股 7,900,000 股（不含行使超额配售选择权所发的股份）， 发行方式为直接定价发行，发行价格为 28.80 元/股。本次发行超额配售选择权行 使前募集资金总额为 22,752.00 万元，减除发行费用 1,685.95 万元（不含税）后， 募集资金净额为 21,066.05 万元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）已出具信 会师报字[2022]第 ZG12451 号《 ...

审计机构变更 - 公司拟将2025年度审计机构由立信变更为大信[2][3] - 变更原因是满足主管部门对会计师事务所轮换规定[13] 审计费用 - 立信上期和本期审计收费均为40万元[2] - 2025年审计收费40万元，年报审计收费25万元，与2024年相同[11] 大信情况 - 2024年末合伙人175人，注册会计师1031人，签过证券服务业务审计报告的500人[4] - 2023年收入总额158884.86万元，审计业务收入138034.30万元，证券业务收入45004.99万元[5] - 2023年上市公司审计客户204家，审计收费24137.41万元，同行业上市公司审计客户7家[5] - 职业风险基金上年度年末数超20000万元，职业保险累计赔偿限额20000万元[5] 审议结果 - 2025年3月3日董事会审议通过变更议案，表决同意7票、反对0票、弃权0票[15]

证券代码：872808 证券简称：曙光数创 公告编号：2025-022 曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）聘 请立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）作为公司 2024 年度 财务报告出具审计报告的会计师事务所。 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司董事会及其 审计委员会对立信在 2024 年度的审计工作的履职情况进行了评估。具体情况如 下： 一、会计师事务所的基本情况 （一）基本信息 会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2011 年 1 月 24 日 首席合伙人：朱建弟、杨志国 2024 年度末合伙人数量：296 人 2024 年度末注册会计师人数：2,498 人 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 经公司第四届董事会第二次审计委员会、第四届董 ...