业绩相关 - 公司2024年度财报审计报告于2025年3月3日出具，为无保留意见[4] - 2024年度不存在股东及关联方占用或转移公司资金等资源情形[7] - 2024年度股东及关联方占用资金情况说明于2025年3月3日经董事会批准报出[8]

人员数据 - 2024年末立信合伙人数量为296人，注册会计师2498人，签过证券服务审计报告的注会743人[1] 业绩数据 - 2024年度立信业务收入（未经审计）50.01亿元，审计业务收入35.16亿元，证券业务收入17.65亿元[2] 用户数据 - 2024年度立信上市公司审计客户693家[2] 审计安排 - 公司聘任立信为2024年年度审计机构[2][3] - 2024年11月15日审计委员会与项目经理进行审前沟通[4] - 2025年2月15日审计委员会与签字注会、项目经理沟通审计情况[4] - 2025年2月20日审计委员会会议审议通过2024年相关报告议案[4]

公司治理结构 - 公司董事会由7名董事组成，监事会由3名监事组成，含1名职工代表监事[6] 制度建设 - 公司制定《财务管理制度》等规范资金活动[9] - 制定《采购管理制度》等控制采购业务[10] - 制定《固定资产管理制度》建立相关控制流程[11] - 制定《销售合同管理制度》保证销售业务合规[12] - 制定《对外担保管理制度》，报告期内无资金占用及关联方担保[14] - 建立关联交易审批等控制流程规范财务报告[15] - 制定《印章管理办法》等控制合同管理[16] - 制定《子公司管理制度》加强对子公司管理[17] - 制定《对外投资管理制度》，投资需审议通过[19] 内控缺陷认定标准 - 财务报告内控缺陷按利润总额、资产总额等潜在错报划分[21] - 非财务报告内控缺陷按直接或间接损失金额划分[28] 内控评价情况 - 公司董事会认为2024年12月31日财务报告内控有效[4] - 报告期内公司无财务报告内控重大、重要缺陷[25] - 未发现非财务报告内控重大、重要缺陷[26] - 公司依据规范体系及制度开展内控评价工作[20] - 董事会确定内控缺陷认定标准且与以前年度一致[21]

独立董事评估 - 公司董事会对在任独立董事独立性评估并出具意见[1] - 独立董事及其相关人员无影响独立性的任职和持股情况[1] - 董事会认为独立董事具备任职条件且无影响独立性情形[2]

授信申请 - 2025年公司及子公司向银行申请不超55000万元综合授信额度[1] - 授信额度可年度内循环使用，含流动资金贷款等种类[1] 审议情况 - 董事会审议通过该议案，表决同意7票、反对0票、弃权0票[1][2] - 事项尚需经股东大会审议[3] 申请意义 - 申请授信利于增强资金保障，促进业务发展[4]

审计委员会构成 - 公司董事会审计委员会由三名成员组成，独立董事占比2/3[1] 会议召开情况 - 2024年度审计委员会召开4次会议，审议多份报告并通过[2][3] 2024年工作情况 - 监督评估立信审计工作，协调沟通推动审计完成，指导内审未发现重大问题[4] 2025年展望 - 审计委员会将加强沟通，完善制度，提升公司规范治理水平[5]

证券代码：872808 证券简称：曙光数创 公告编号：2025-010 曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司 关于预计 2025 年日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 日常性关联交易预计情况 （一） 预计情况 单位：元 | 关联交易类别 | 主要交易内容 | 预计 年发 2025 | | 年与关联方 2024 | | 预计金额与上年实际发 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 生金额 | | 实际发生金额 | | 生金额差异较大的原因 | | 购买原材料、 | 采购产品及委托 | 15,000,000.00 | | 7,887,865.72 | | 根据公司经营计划及发 | | 燃料和动力、 | 开发 | | | | | 展需要作较为充分的预 | | 接受劳务 | | | | | | 计 | | 销售产品、商 | 销售产品及提供 | 500,000,000.00 | | 97,093,673. ...

会议基本信息 - 2024年年度股东大会召集人为董事会[1][2][3] - 采用现场和网络投票结合，重复投票以首次结果为准[5] 时间安排 - 现场会议2025年3月26日14:30召开[6] - 网络投票2025年3月25日15:00 - 26日15:00[7] - 股权登记日为2025年3月21日[8] - 登记时间为2025年3月25日9:00 - 15:00[24] 其他信息 - 会议地点为北京海淀区公司会议室[10] - 审议2024年度多项报告等议案[11][12][13] - 议案（七）（八）对中小投资者单独计票[24] - 议案（八）关联股东回避表决[24] - 登记方式按股东类型持相应文件办理[24] - 会议联系人崔鹏洋，电话010 - 53670052[27] - 备查文件有董事会、监事会会议决议[26]

会议信息 - 会议于2025年3月3日召开，通知2月21日书面发出[6] - 应出席监事3人，出席和授权出席3人[4] 议案表决 - 《关于2024年度监事会工作报告》等多项议案表决均为同意3票、反对0票、弃权0票，需提交股东大会审议[5][8][9][10][11][12][14][16]

会议信息 - 会议于2025年3月3日在公司会议室现场召开，2月21日发出通知[4] - 应出席董事7人，实际出席和授权出席7人[3] - 主持人是任京暘，列席人员为公司监事、高级管理人员[4] 议案表决 - 《关于2024年度董事会工作报告》等12项议案表决同意7票，反对和弃权均为0票[5][6][7][9][10][12][13][14][16][17][18][19] - 《关于预计公司2025年日常性关联交易》议案同意4票，反对和弃权均为0票[14] 议案审议 - 《关于2024年度董事会工作报告》等11项议案需提交股东大会审议[5][6][7][8][9][10][12][13][15][16][17][18] - 《关于2024年度总经理工作报告》等无需提交股东大会审议[8][20][21][23][25][26][27] 其他事项 - 公司拟变更大信会计师事务所为2025年度审计机构[16] - 2024年年度股东大会拟于2024年3月26日召开[27]